(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役会長兼社長
執行役員社長
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柗本俊洋
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1943年１月８日
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1961年４月
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日本無線株式会社入社
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1970年８月
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当社設立 代表取締役社長
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2013年９月
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東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 取締役相談役
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2013年10月
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JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役会長（現任）
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2013年11月
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JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社）取締役相談役
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2016年11月
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当社 代表取締役会長兼CEO
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2017年11月
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JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 取締役会長
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2019年11月
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JESCO株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社）代表取締役会長
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2021年11月
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JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 代表取締役会長兼CEO（現任）
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2022年２月
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JESCO CRE株式会社 代表取締役社長 （現任）
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2023年９月
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当社 代表取締役会長兼社長
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2023年10月
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JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役会長（現任）
|
2023年11月
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当社 代表取締役会長兼社長 執行役員社長（現任）
|
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注３
|
809,800
|
取締役副会長
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唐澤光子
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1951年８月27日
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1977年６月
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当社入社
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1992年６月
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当社 取締役
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1999年11月
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当社 常務取締役
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2005年９月
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JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY） 代表取締役社長
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2006年11月
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当社 専務取締役
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2010年11月
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当社 代表取締役専務
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2012年11月
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当社 代表取締役副社長 財務経理室長
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2016年11月
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当社 代表取締役社長 執行役員社長
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2017年10月
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菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 代表取締役会長
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2020年４月
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JESCOエキスパートエージェント株式会社代表取締役社長（現任）
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2020年11月
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当社 取締役副会長(現任)
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2020年11月
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JESCO SUGAYA株式会社 取締役会長(現任)
|
2021年11月
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JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 取締役社長（現任）
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2022年９月
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阿久澤電機株式会社（現 JESCO AKUZAWA株式会社） 取締役会長（現任）
|
2023年３月
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マグナ通信工業株式会社 取締役会長 （現任）
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注３
|
214,100
|
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数(株)
|
取締役副社長
執行役員副社長
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古手川太一
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1966年11月27日
|
1989年４月
|
当社入社
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2008年９月
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JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 代表取締役社長
|
2009年11月
|
当社 取締役
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2011年11月
|
当社 常務取締役
|
2012年11月
|
当社 専務取締役
|
2013年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長
|
2014年11月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 代表取締役社長
|
2016年11月
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当社 執行役員常務
|
2017年11月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 取締役（現任）
|
2019年11月
|
当社 取締役 執行役員常務
|
2020年11月
|
当社 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年11月
|
JESCO株式会社 (現 JESCOネットワークシステム株式会社) 代表取締役社長 執行役員社長
|
2023年５月
|
JESCOエコシステム株式会社 代表取締役社長
|
2023年９月
|
当社 取締役副社長 執行役員副社長 （現任）
|
2023年９月
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JESCOネットワークシステム株式会社 代表取締役会長
|
2023年９月
|
JESCOエコシステム株式会社 代表取締役会長
|
2023年11月
|
JESCOネットワークシステム株式会社
取締役会長（現任）
|
2023年11月
|
JESCOエコシステム株式会社
取締役会長（現任）
|
2023年11月
|
JESCO AKUZAWA株式会社
取締役（現任）
|
2023年11月
|
マグナ通信工業株式会社
取締役（現任）
|
|
注３
|
66,800
|
取締役
|
村口和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社 （現 株式会社ジャフコグループ） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2007年３月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス） 取締役（現任）
|
2008年６月
|
株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ジェノメンブレン 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社デンタス 取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
2018年11月
|
当社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ラック 取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社アイ・ピー・エス 取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
グェン ティゴク ロアン
|
1960年３月９日
|
1997年３月
|
VINH TUONG COMMERCIAL PRIVATE ENTERPRISE,GENERAL DIRECTOR
|
2004年６月
|
VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BORAD GENERAL DIRECTOR
|
2006年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD GENERAL DIRECTOR
|
2007年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD
|
2007年１月
|
VINH TUONG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY, CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2007年１月
|
VINH TUONG INVESTMENT & REAL ESTATE, MEMBER OF THE BOARD
|
2017年９月
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SAIGON DEPOT CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2019年11月
|
当社 取締役（現任）
|
|
注３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員専務
|
沼井雅行
|
1952年２月28日
|
1974年４月
|
日本鋼管株式会社（現 JFEエンジニアリング株式会社）入社
|
2009年４月
|
JFEエンジニアリング株式会社 常務執行役員 産業システム本部長
|
2010年３月
|
JFEテクノス株式会社 代表取締役社長
|
2013年４月
|
JFEエンジニアリング株式会社 専務執行役員 調達本部長
|
2014年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 調達本部長
|
2017年10月
|
株式会社Jファーム 代表取締役社長
|
2018年９月
|
当社 執行役員 戦略経営企画室長
|
2018年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社 取締役副社長
|
2019年11月
|
当社 執行役員常務 経営企画室長
|
2022年11月
|
当社 執行役員常務 戦略企画本部長
|
2023年５月
|
JESCOエコシステム株式会社 取締役 （現任）
|
2023年９月
|
当社 執行役員専務 戦略企画本部長
|
2023年11月
|
当社 取締役 執行役員専務
戦略企画本部長（現任）
|
|
注３
|
5,600
|
取締役
|
金子真実
|
1982年１月14日
|
2004年４月
|
住友不動産販売株式会社 入社
|
2016年７月
|
同社 法人営業本部 部長代理
|
2019年７月
|
同社 法人営業本部 上席部長代理
|
2023年９月
|
JESCO CRE株式会社 執行役員副社長
|
2023年11月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年11月
|
JESCO CRE株式会社 取締役 執行役員副社長（現任）
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
畑中達之助
|
1954年８月30日
|
1979年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
1984年４月
|
株式会社日本エレクトロニクス入社
|
1986年６月
|
ケーシーエスソフト株式会社（現 株式会社さくらケーシーエス）入社
|
2003年４月
|
同社 東京システム営業部部長
|
2004年６月
|
同社 東京総務部部長
|
2009年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年６月
|
同社 常勤監査役退任
|
2018年11月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 監査役
|
2018年11月
|
JESCO SUGAYA株式会社 監査役（現任）
|
2020年４月
|
JESCOエキスパートエージェント株式会社 監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社アクシス 監査役（現任）
|
2022年２月
|
JESCO CRE株式会社 監査役（現任）
|
2022年９月
|
阿久澤電機株式会社（現 JESCO AKUZAWA株式会社） 監査役（現任）
|
2023年５月
|
JESCOエコシステム株式会社 監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鈴木正明
|
1951年７月28日
|
1977年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1990年９月
|
中央新光監査法人社員
|
1996年８月
|
中央監査法人代表社員
|
2006年６月
|
中央青山監査法人評議員、理事長代行
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人） コンプライアンス推進室室長
|
2012年７月
|
公認会計士・税理士鈴木正明事務所 所長（現任）
|
2013年６月
|
株式会社コア 非常勤監査役
|
2013年８月
|
当社 監査役
|
2013年８月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 監査役
|
2014年11月
|
当社 常勤監査役
|
2017年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 監査役
|
2018年６月
|
株式会社マーベラス 監査役（現任）
|
2018年11月
|
当社 監査役（現任）
|
2019年６月
|
油研工業株式会社 取締役（現任）
|
|
注４
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
佐藤精一
|
1962年２月22日
|
1998年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
1998年４月
|
赤木法律事務所入所
|
2014年11月
|
当社 監査役（現任）
|
2018年４月
|
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2018年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2021年４月
|
佐藤法律事務所 所長（現任）
|
2022年７月
|
JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2023年３月
|
マグナ通信工業株式会社 監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
|
|
|
|
1,099,300
|
(注) １. 取締役村口和孝及びグェン ティ ゴク ロアンは、社外取締役であります。
２．監査役畑中達之助、鈴木正明、佐藤精一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を2021年11月26日開催の定時株主総会において選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数 （株）
|
北岡 諭
|
1987年７月24日
|
2015年12月
|
東京弁護士会 弁護士登録（第68期）
|
―
|
2015年12月
|
小篠法律事務所 入所
|
2018年11月
|
シティユーワ法律事務所 入所（現任）
|
６. 当社は、執行役員制度を導入しております。
執行役員社長 柗本 俊洋
執行役員副社長 古手川 太一
執行役員専務 沼井 雅行
執行役員常務 川田 伸二
執行役員常務 加藤 直行
執行役員常務 中﨑 克文
執行役員常務 末村 秀樹
執行役員常務 萩原 敏彦
執行役員常務 観音 茂喜
執行役員常務 和賀井 寿雄
執行役員常務 加藤 鉄雄
執行役員常務 萩原 邦俊
執行役員 上原 彰彦
執行役員 二戸 慎也
執行役員 藤本 淳子
執行役員 深川 裕季
執行役員 山嵜 雅史
執行役員 鹿島 秀康
執行役員 此枝 晃
執行役員 狩山 徹
執行役員 加藤木 章太
執行役員 神林 恒平
執行役員 加藤 知貴
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名となっております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、独立した立場から経営を監督・監査できる方を選任しております。
社外取締役である村口和孝は、長年に亘り上場会社等の取締役としての経験を有しており、取締役会において、客観的な視点から当社の経営について監督・指導ができると判断しております。
社外取締役であるグェン ティ ゴク ロアンは、ベトナムにおいて複数の企業経営の経験があり、ベトナムでの法令やビジネスに精通しており、その経験と見識を活かし当社の経営について監督・指導できると判断しております。
社外監査役である畑中達之助は、上場会社の常勤監査役として、豊富な経験を有しており、当社の監査体制に活かすことができると判断しております。
社外監査役である鈴木正明は、公認会計士として、現職の立場から企業経営にも精通し、また会計分野における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。
社外監査役である佐藤精一は、弁護士として、法務における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社及び当社グループとの間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また監査役は会計監査人及び内部監査室と定期的にミーティングを行い情報共有するとともに、社外取締役とも必要の都度監査役と情報や意見の交換を行っております。
