社長・役員
略歴
1980年２月 カナエプロダクション株式会社所属
1987年１月 クリエイティブリフォームオフィスマエダ創業
1988年９月 当社設立、代表取締役社長（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年７月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
－ |
5 |
17 |
6 |
1 |
534 |
563 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
－ |
59 |
503 |
25 |
1 |
10,293 |
10,881 |
600 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
－ |
0.54 |
4.62 |
0.23 |
0.01 |
94.60 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式856株は、「個人その他」に8単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれております。なお、自己株式856株は株主名簿記載上の株式数であり、2024年７月31日現在の実質的な所有株式数と同一であります。
２．所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
前田 浩 |
1961年12月12日生 |
1980年２月 カナエプロダクション株式会社所属 1987年１月 クリエイティブリフォームオフィスマエダ創業 1988年９月 当社設立、代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
556,600 |
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取締役副社長 |
高松 重之 |
1954年11月18日生 |
1978年４月 岡三証券株式会社（現株式会社岡三証券グループ）入社 1992年８月 岡三国際（亜洲）有限公司取締役社長 2004年４月 岡三証券株式会社取締役 2007年６月 岡三証券株式会社常務取締役 2011年４月 岡三証券株式会社専務取締役 2018年６月 岡三証券株式会社代表取締役兼専務執行役員 2020年８月 当社入社 2020年10月 当社取締役副社長（現任） 2023年３月 日本リゾートバンク株式会社取締役会長（現任） |
(注)２ |
200 |
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常務取締役 営業本部長 |
木村 孝史 |
1966年11月14日生 |
1987年10月 株式会社国本入社 1996年２月 ブロスプランニング㈲入社 2004年10月 当社入社 2017年７月 当社取締役営業本部長 2019年10月 当社常務取締役営業本部長（現任） 2023年５月 株式会社ヤナ・コーポレーション代表取締役社長（現任） 2024年６月 株式会社ささき代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
1,000 |
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取締役 営業本部副本部長 兼本店営業部長 |
湯浅 一彦 |
1985年４月７日生 |
2006年４月 株式会社アールインテリア入社 2010年８月 株式会社夢真ホールディングス入社 2011年10月 当社入社 2017年７月 当社取締役リフォーム部長就任 2019年９月 当社取締役営業本部副本部長就任 2020年８月 当社取締役営業本部副本部長兼第一営業部長 2024年８月 当社取締役営業部副本部長兼本店営業部長（現任） |
(注)２ |
600 |
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取締役管理部長 |
北村 知之 |
1974年６月17日生 |
1999年10月 合資会社ティスクロージャー入社 2003年４月 株式会社東海入社 2012年12月 当社入社 2018年２月 当社管理部次長 2020年５月 当社管理部長 2020年10月 当社取締役管理部長（現任） 2023年３月 日本リゾートバンク株式会社監査役（現任） 2023年５月 株式会社ヤナ・コーポレーション監査役（現任） |
(注)２ |
600 |
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取締役経理部長 |
能美 文弥 |
1966年８月３日生 |
1990年４月 有限会社ヴォートル（現株式会社ヴォートル）入社 2013年４月 当社入社 2023年10月 当社取締役経理部長（現任） |
(注)２ |
400 |
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取締役 |
市川 圭介 |
1981年10月12日生 |
2006年12月 あらた監査法人（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）入所 2011年９月 公認会計士登録 2012年10月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 2014年７月 市川圭介公認会計士事務所開設（現任） 2015年３月 WILLER ALLIANCE株式会社（現WILLER株式会社）執行役員 2015年４月 株式会社Smarprise監査役 2016年４月 株式会社インターメディカル代表取締役就任（現任） 2018年６月 株式会社Smarprise取締役 2021年10月 当社監査役 2022年10月 当社取締役（監査等委員） 2024年10月 当社取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
船津丸 隆 |
1964年５月17日生 |
1988年４月 日興證券株式会社入社 1999年７月 株式会社アルメディオ入社 2002年11月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支社（現メットライフ生命保険株式会社）入社 2004年11月 株式会社バーテックスリンク（現 株式会社ストライダーズ）入社 2005年11月 株式会社メディカルサロン入社 2006年７月 岡三証券株式会社入社 2024年10月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
水島 孝生 |
1948年３月９日生 |
1983年８月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 2001年７月 エース証券株式会社（現東海東京証券株式会社）入社 2006年１月 そしあす証券株式会社（現むさし証券株式会社）入社 2008年１月 丸三証券株式会社入社 2010年３月 株式会社桧家住宅（現株式会社ヒノキヤグループ）入社 2011年３月 同社取締役 2012年８月 株式会社日本アクア代表取締役副社長就任 2022年10月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
木村 康之 |
1983年２月４日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 新銀座法律事務所入所 2013年１月 東京きぼう法律事務所入所 2016年２月 経堂綜合法律事務所開設（現任） 2018年12月 当社監査役 2022年10月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
小林 仁子 |
1980年６月３日生 |
2005年６月 水垣公認会計士事務所入所 2007年１月 あらた監査法人（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）入所 2010年７月 公認会計士登録 2011年７月 小林孝雄税理士事務所入所（現任） 2011年７月 小林仁子公認会計士事務所開設（現任） 2011年９月 税理士登録 2021年10月 当社監査役 2022年10月 当社取締役（監査等委員）（現任） 2022年12月 オプティメッドホールディングス株式会社監査役（現任） 2022年12月 株式会社サン・システム監査役（現任） 2022年12月 オプティメッドあいず株式会社監査役（現任） 2024年９月 ユーソナー株式会社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
559,400 |
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（注）１．取締役の市川圭介、船津丸隆、水島孝生、木村康之及び小林仁子は、社外取締役であります。
２．2024年10月25日開催の第36回定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年10月25日開催の第36回定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役市川圭介は、公認会計士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士として、社外取締役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締船津丸隆は証券会社及び事業会社で上場準備関連等の業務に従事してきた経歴からコーポレート・ガバナンス等に関する幅広い知見を有しており、これらの見識と経験を経営に反映させることにより、当社の監査・監督機能がさらに強化できると判断して選任しております。
社外取締役水島孝生は、証券会社での長年の経験、また事業会社での経営陣として豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役木村康之は、弁護士であり、主に法令・定款等の遵守状況に関し、弁護士として法律的視点から監査を行い、社外取締役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役小林仁子は、公認会計士及び税理士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士、税理士として専門的見地から監査を行い、社外取締役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る等、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催する取締役会及び主要な会議に出席し、客観的見地から適宜、質問、助言・発言等を行い、ガバナンスの強化を図っております。また、取締役会議案、報告事項については、事前に配布し、要望に応じ、説明や資料等の提供ができる体制としております。
監査等委員である社外取締役と内部監査室は監査の状況等を随時報告し合い連携をとっております。また、会計監査人を含むミーティングを四半期ごとに行い意見交換、業務・財務における内部統制の状況についての確認等、相互連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 (％) |
関係内容 |
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(連結子会社) 日本リゾートバンク株式会社 （注）２ |
神奈川県 藤沢市 |
100 |
不動産事業 |
100.0 |
当社と営業上の取引を行っている 役員の兼任等…有 |
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株式会社ヤナ・コーポレーション |
埼玉県 所沢市 |
20 |
リフォーム事業 |
100.0 |
当社と営業上の取引、資金の貸借等の取引を行っている。 役員の兼任等…有 |
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株式会社ささき |
東京都 江東区 |
10 |
リフォーム事業 |
100.0 |
当社と営業上の取引を行っている 役員の兼任等…有 |
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(持分法適用関連会社) 株式会社安江工務店 （注）３ |
愛知県 名古屋市 栄区 |
263 |
住宅リフォーム事業 新築住宅事業 不動産流通事業 |
21.3 |
－ |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．有価証券報告書提出会社であります。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1987年１月 |
不動産のリフォーム工事を目的として、当社代表取締役社長である前田浩が東京都目黒区にて当社の前身であるクリエイティブリフォームオフィス・マエダを個人事業として創業 |
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1988年９月 |
株式会社ニッソウを設立（資本金3,000千円にて設立） |
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1993年９月 |
資本金を10,000千円に増資 |
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1997年５月 |
東京都知事（般）第106206号 一般建設業許可を取得 |
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2005年11月 |
資本金を20,000千円に増資 |
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2006年12月 |
本社を東京都世田谷区経堂へ移転 |
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2010年９月 |
資本金を50,000千円に増資 |
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2013年７月 |
資本金を100,000千円に増資 |
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2016年10月 |
神奈川県高座郡寒川町に神奈川営業所を開設 |
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2016年12月 |
国土交通大臣（般）第26483号 一般建設業許可を取得 |
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2017年３月 |
埼玉県さいたま市西区に埼玉営業所を開設 |
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2018年２月 |
東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場 |
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2020年３月 |
名古屋証券取引所セントレックスに株式を上場 |
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資本金を203,500千円に増資 |
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2020年10月 |
千葉県船橋市に千葉営業所を開設 |
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2020年11月 |
資本金を216,280千円に増資 |
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2021年４月 |
埼玉県朝霞市に朝霞営業所を開設 |
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2022年４月 |
名古屋証券取引所の市場区分の見直しにより、名古屋証券取引所セントレックスからネクスト市場に移行 |
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神奈川県横浜市に横浜営業所を開設 |
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2022年７月 |
東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |
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資本金を316,600千円に増資 |
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2022年８月 |
資本金を349,789千円に増資 |
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2022年11月 |
国土交通大臣（特-4）第26483号 特定建設業許可を取得 |
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2023年３月 |
100％子会社 日本リゾートバンク株式会社を設立 |
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2023年５月 |
株式会社ヤナ・コーポレーションの全株式を取得し子会社化 |
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2023年６月 |
匠屋本鋪有限公司へ資本出資 |
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2023年12月 |
マレーシア連絡事務所開設 |
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2024年１月 |
TOMORROW WTO SDN. BHD.との戦略的パートナーシップ契約締結 |
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2024年３月 |
宮城県仙台市に東北営業所を開設 |
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2024年６月 |
株式会社ささきの全株式を取得し子会社化 |