(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
（社長執行役員）
|
中尾 安志
|
1962年２月19日生
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行
|
2009年６月
|
株式会社りそな銀行執行役員
|
2012年10月
|
同行常務執行役員
|
2016年４月
|
株式会社りそなホールディングス執行役
|
2017年４月
|
株式会社りそな銀行専務執行役員
|
2018年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員
|
2020年６月
|
富士倉庫運輸株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
当社顧問
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
34,200
|
取締役
（専務執行役員）
本社統括兼管理本部長
|
内田 政美
|
1965年４月７日生
|
1988年４月
|
株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2013年４月
|
同行川崎支店支店統括部長兼営業第一部長
|
2014年１月
|
株式会社埼玉りそな銀行草加支店長
|
2016年４月
|
同行所沢支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員
|
2020年４月
|
同行常務執行役員
|
2023年４月
|
当社常務執行役員管理本部長
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長
|
2024年４月
|
当社取締役専務執行役員本社統括兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,100
|
取締役
(常務執行役員)
施工本部長
|
白石 憲治
|
1959年10月３日生
|
1984年４月
|
五洋建設株式会社入社
|
1998年４月
|
同社建設本部工事統轄部建築企画課長
|
2002年４月
|
同社東京建築支店建築部部長
|
2005年４月
|
アフラック生命保険株式会社総務部ファシリティマネジメント室長
|
2012年４月
|
同社同部ファシリティマネジメント課長
|
2017年４月
|
同社同部ファシリティマネジメント課審議役
|
2018年５月
|
当社入社工務部担当部長
|
2019年１月
|
当社工務部部長
|
2019年４月
|
当社施工本部長
|
2019年６月
|
当社取締役施工本部長
|
2020年６月
|
当社取締役上席執行役員施工本部長兼工務部長
|
2023年４月
|
当社取締役常務執行役員施工本部長兼施工サポート室長
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員施工本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,584
|
取締役
（注）１
|
中目 隆夫
|
1953年10月７日生
|
1977年４月
|
株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行
|
1999年２月
|
株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)飯能支店長
|
2002年５月
|
株式会社丸広百貨店常勤監査役
|
2005年５月
|
同社取締役
|
2007年３月
|
同社常務取締役
|
2010年３月
|
同社専務取締役
|
2016年３月
|
同社取締役副社長
|
2019年５月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（注）１
|
鈴木 和宏
|
1951年９月４日生
|
1976年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2009年１月
|
最高検察庁刑事部長
|
2010年６月
|
東京地方検察庁検事正
|
2011年８月
|
広島高等検察庁検事長
|
2012年６月
|
福岡高等検察庁検事長
|
2014年１月
|
検事退官
|
2014年５月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2014年６月
|
公益財団法人国際研修協力機構理事長
|
2015年５月
|
株式会社ニトリホールディングス社外監査役(途中から社外取締役)
|
2015年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行社外監査役(途中から社外取締役)
|
2018年７月
|
PwCあらた有限責任監査法人(現 PwCJapan有限責任監査法人)公益監督委員（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
(常勤)
（注）２
|
安田 優
|
1950年12月３日生
|
1969年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
1996年７月
|
同行東村山支店長
|
1998年11月
|
中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)東村山支店長
|
2000年３月
|
中央三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)小石川支店長
|
2001年８月
|
同行内部監査部主任調査役
|
2015年５月
|
当社顧問
|
2015年11月
|
当社社外監査役常勤（現任）
|
|
(注)４
|
19,600
|
監査役
（注）２
|
矢内 訓光
|
1953年12月２日生
|
1981年11月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1996年７月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員
|
2000年７月
|
アーンストアンドヤング ロンドン事務所
|
2007年９月
|
アーンストアンドヤング ニューヨーク事務所
|
2009年４月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)MNC部(マルチナショナルクライアント)部門長
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)第Ⅲ監査事業部副事業部長
|
2014年７月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退任
|
2016年１月
|
日本年金機構 監事（非常勤）
|
2017年６月
|
日本ユニシス株式会社 監査役（社外監査役非常勤）
|
2022年６月
|
当社社外監査役非常勤（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
（注）２
|
中満 祐二
|
1958年８月１日生
|
1981年４月
|
五洋建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社東京建築支店執行役員副支店長
|
2012年６月
|
同社取締役執行役員建築本部長
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員建築営業本部長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員建築営業本部長
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員建築本部長
|
2018年６月
|
同社専務執行役員建築部門担当
|
2020年５月
|
ペンタビルダーズ株式会社代表取締役
|
2022年６月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
当社社外監査役非常勤（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
計
|
68,484
|
(注) １．取締役 中目隆夫及び鈴木和宏は、社外取締役であります。また、当社は中目隆夫及び鈴木和宏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役 安田優、矢内訓光及び中満祐二は、社外監査役であります。また、当社は矢内訓光及び中満祐二を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３．取締役の任期は、2024年６月27日開催の株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月29日開催の株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
織田 隆次
|
1957年３月28日生
|
1981年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
1997年６月
|
同行つつじヶ丘支店副支店長
|
2003年９月
|
中央三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)沼津支店長
|
2009年10月
|
中央三井カード株式会社(現 三井住友トラスト・カード株式会社)営業部長
|
2012年６月
|
ニッテレ債権回収株式会社監査部長
|
2014年４月
|
NTSホールディングス株式会社監査部長
|
2017年６月
|
同社常勤監査役
|
2023年６月
|
NTSホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
|
－
|
６．当社は執行役員制度を導入しており、2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
主な担当
|
社長執行役員
|
※中尾 安志
|
－
|
専務執行役員
|
※内田 政美
|
本社統括兼管理本部長
|
常務執行役員
|
※白石 憲治
|
施工本部長
|
常務執行役員
|
神澤 繁
|
営業本部長兼営業サポート室長
|
上席執行役員
|
佐怒賀 功
|
施工本部副本部長兼技術開発部長
|
上席執行役員
|
山田 哲也
|
営業本部副本部長
|
上席執行役員
|
松﨑 吉憲
|
営業第一部長
|
執行役員
|
河原 年宏
|
営業第二部長
|
執行役員
|
鬼塚 勝
|
工事発注部長
|
執行役員
|
鈴木 正毅
|
安全環境管理部長
|
執行役員
|
飯塚 貴之
|
工事部長兼施工サポート室長
|
執行役員
|
田中 学
|
管理本部副本部長兼経営企画部長
|
(注) ※印は取締役であります。
b. 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
（社長執行役員）
|
中尾 安志
|
1962年２月19日生
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行
|
2009年６月
|
株式会社りそな銀行執行役員
|
2012年10月
|
同行常務執行役員
|
2016年４月
|
株式会社りそなホールディングス執行役
|
2017年４月
|
株式会社りそな銀行専務執行役員
|
2018年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員
|
2020年６月
|
富士倉庫運輸株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
当社顧問
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
34,200
|
取締役
（専務執行役員）
本社統括兼管理本部長
|
内田 政美
|
1965年４月７日生
|
1988年４月
|
株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2013年４月
|
同行川崎支店支店統括部長兼営業第一部長
|
2014年１月
|
株式会社埼玉りそな銀行草加支店長
|
2016年４月
|
同行所沢支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員
|
2020年４月
|
同行常務執行役員
|
2023年４月
|
当社常務執行役員管理本部長
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長
|
2024年４月
|
当社取締役専務執行役員本社統括兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,100
|
取締役
(常務執行役員)
施工本部長
|
白石 憲治
|
1959年10月３日生
|
1984年４月
|
五洋建設株式会社入社
|
1998年４月
|
同社建設本部工事統轄部建築企画課長
|
2002年４月
|
同社東京建築支店建築部部長
|
2005年４月
|
アフラック生命保険株式会社総務部ファシリティマネジメント室長
|
2012年４月
|
同社同部ファシリティマネジメント課長
|
2017年４月
|
同社同部ファシリティマネジメント課審議役
|
2018年５月
|
当社入社工務部担当部長
|
2019年１月
|
当社工務部部長
|
2019年４月
|
当社施工本部長
|
2019年６月
|
当社取締役施工本部長
|
2020年６月
|
当社取締役上席執行役員施工本部長兼工務部長
|
2023年４月
|
当社取締役常務執行役員施工本部長兼施工サポート室長
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員施工本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,584
|
取締役
（注）１
|
中目 隆夫
|
1953年10月７日生
|
1977年４月
|
株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行
|
1999年２月
|
株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)飯能支店長
|
2002年５月
|
株式会社丸広百貨店常勤監査役
|
2005年５月
|
同社取締役
|
2007年３月
|
同社常務取締役
|
2010年３月
|
同社専務取締役
|
2016年３月
|
同社取締役副社長
|
2019年５月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（注）１
|
鈴木 和宏
|
1951年９月４日生
|
1976年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2009年１月
|
最高検察庁刑事部長
|
2010年６月
|
東京地方検察庁検事正
|
2011年８月
|
広島高等検察庁検事長
|
2012年６月
|
福岡高等検察庁検事長
|
2014年１月
|
検事退官
|
2014年５月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2014年６月
|
公益財団法人国際研修協力機構理事長
|
2015年５月
|
株式会社ニトリホールディングス社外監査役(途中から社外取締役)
|
2015年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行社外監査役(途中から社外取締役)
|
2018年７月
|
PwCあらた有限責任監査法人(現 PwCJapan有限責任監査法人)公益監督委員（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
(常勤)
（注）２
|
安田 優
|
1950年12月３日生
|
1969年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
1996年７月
|
同行東村山支店長
|
1998年11月
|
中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)東村山支店長
|
2000年３月
|
中央三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)小石川支店長
|
2001年８月
|
同行内部監査部主任調査役
|
2015年５月
|
当社顧問
|
2015年11月
|
当社社外監査役常勤（現任）
|
|
(注)４
|
19,600
|
監査役
（注）２
|
矢内 訓光
|
1953年12月２日生
|
1981年11月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1996年７月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員
|
2000年７月
|
アーンストアンドヤング ロンドン事務所
|
2007年９月
|
アーンストアンドヤング ニューヨーク事務所
|
2009年４月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)MNC部(マルチナショナルクライアント)部門長
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)第Ⅲ監査事業部副事業部長
|
2014年７月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退任
|
2016年１月
|
日本年金機構 監事（非常勤）
|
2017年６月
|
日本ユニシス株式会社 監査役（社外監査役非常勤）
|
2022年６月
|
当社社外監査役非常勤（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
（注）２
|
中満 祐二
|
1958年８月１日生
|
1981年４月
|
五洋建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社東京建築支店執行役員副支店長
|
2012年６月
|
同社取締役執行役員建築本部長
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員建築営業本部長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員建築営業本部長
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員建築本部長
|
2018年６月
|
同社専務執行役員建築部門担当
|
2020年５月
|
ペンタビルダーズ株式会社代表取締役
|
2022年６月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
当社社外監査役非常勤（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
計
|
68,484
|
(注) １．取締役 中目隆夫及び鈴木和宏は、社外取締役であります。また、当社は中目隆夫及び鈴木和宏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役 安田優、矢内訓光及び中満祐二は、社外監査役であります。また、当社は矢内訓光及び中満祐二を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３．取締役の任期は、2025年６月27日開催予定の株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月29日開催の株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
織田 隆次
|
1957年３月28日生
|
1981年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
1997年６月
|
同行つつじヶ丘支店副支店長
|
2003年９月
|
中央三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)沼津支店長
|
2009年10月
|
中央三井カード株式会社(現 三井住友トラスト・カード株式会社)営業部長
|
2012年６月
|
ニッテレ債権回収株式会社監査部長
|
2014年４月
|
NTSホールディングス株式会社監査部長
|
2017年６月
|
同社常勤監査役
|
2023年６月
|
NTSホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
|
－
|
６．当社は執行役員制度を導入しており、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の執行役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
役職名
|
氏名
|
主な担当
|
社長執行役員
|
※中尾 安志
|
－
|
専務執行役員
|
※内田 政美
|
本社統括兼管理本部長
|
常務執行役員
|
※白石 憲治
|
施工本部長
|
常務執行役員
|
神澤 繁
|
営業本部長兼営業サポート室長
|
上席執行役員
|
佐怒賀 功
|
施工本部副本部長兼技術開発部長
|
上席執行役員
|
山田 哲也
|
営業本部副本部長
|
上席執行役員
|
松﨑 吉憲
|
営業第一部長
|
執行役員
|
河原 年宏
|
営業第二部長
|
執行役員
|
鬼塚 勝
|
工事発注部長
|
執行役員
|
鈴木 正毅
|
安全環境管理部長
|
執行役員
|
飯塚 貴之
|
工事部長兼施工サポート室長
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執行役員
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田中 学
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管理本部副本部長兼経営企画部長
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(注) ※印は取締役であります。
② 社外役員の状況
当社は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は引き続き２名となります。また、既に選任されている社外監査役は３名となります。
社外取締役 中目隆夫は、株式会社あさひ銀行（現 株式会社りそな銀行）で支店経営並びに業務監査を経験するとともに、株式会社丸広百貨店で永年に亘り経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人財として選任しております。
なお、当社と株式会社りそな銀行との間に建設工事の請負実績が、また、株式会社丸広百貨店との間に建設工事の請負実績があるものの、当社の意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 鈴木和宏は、2006年に最高検察庁公判部長に就任し、最高裁判所への上告審の公判に関する職務を所管し、2014年に福岡高等検察庁検事長を退官するまで、長らく司法当局で検事として、重要な職務を歴任しました。その後、弁護士として、一般企業の社外監査役、社外取締役を歴任しており、企業経営におけるリスク管理及び法務分野での豊富な経験と幅広い見識等を生かして、当社に対し公正で客観的な経営の監督を遂行する人財として選任しております。当社と同氏の間には、当社の意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 安田優は、永年に亘り株式会社北海道拓殖銀行に勤務し、金融機関における豊富な監査業務経験を有し、財務・会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人財として選任しております。なお、当社と同氏の間には、当社の意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 矢内訓光は、昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）へ入所後、太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の社員就任等、国内外の監査法人にて、会計監査業務に30年以上に亘って従事しており、財務会計に関する高度の知見を有している人財として選任しております。なお、当社と同氏の間には、当社の意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 中満祐二は、五洋建設株式会社の取締役専務執行役員として、建築営業本部長、建築本部長を歴任するなど、建設業界での豊富な経験と幅広い見識を有している人財として、当社の監査役に選任しております。なお、当社と五洋建設株式会社との間に解体工事の請負実績があるものの、当社の意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役が中立的・客観的な観点から監督又は監査を行うことによって、会社の健全性を確保し、さらに透明性の高い公正な経営監視体制が確立されるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役が本書提出日現在において所有する当社株式数は、「第４ 提出会社の状況」「４ コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2) 役員の状況」に記載しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。
また、高い見識を持つ社外監査役は、独立した立場から取締役会に出席し意見を述べることに加え、当社の会計監査人、内部監査室等と連携し、取締役の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日々監査すること等により、経営の健全性を担保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とともに、密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制となっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に三様監査連絡会を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
