代表者
略歴
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1981年９月 |
極東工業㈱（現極東興和㈱）取締役社長室長 |
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1983年９月 |
同社常務取締役管理本部長 |
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1985年９月 |
同社代表取締役社長 |
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1993年９月 |
同社代表取締役会長 |
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2002年９月 |
当社取締役 |
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2005年６月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2015年６月 |
極東興和㈱代表取締役社長 |
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2022年６月 |
同社取締役相談役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
藤田 公康 |
1950年９月９日生 |
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(注)3 |
1,584 |
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取締役 技術本部長 |
石井 一生 |
1959年９月27日生 |
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(注)3 |
189 |
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取締役 営業本部長 |
山根 隆志 |
1959年５月31日生 |
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(注)3 |
213 |
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取締役 |
末竹 一春 |
1956年４月８日生 |
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(注)3 |
116 |
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取締役 管理本部長 |
卜部 穣 |
1971年1月16日生 |
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(注)3 |
33 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
天津 武史 |
1958年２月４日生 |
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(注)4 |
105 |
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取締役 （監査等委員） |
佐上 芳春 |
1949年２月２日生 |
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(注)4 |
5 |
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取締役 （監査等委員） |
三浦 房紀 |
1950年４月19日生 |
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(注)5 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
野曽原 悦子 |
1958年10月24日生 |
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(注)4 |
－ |
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計 |
2,248 |
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（注）１．佐上芳春、三浦房紀及び野曽原悦子の３名は監査等委員である取締役（社外取締役）であり、監査等委員である取締役（社外取締役）の要件を満たしております。
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 天津武史、委員 佐上芳春、委員 三浦房紀、委員 野曽原悦子
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、天津武史を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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稲原 心司 |
1957年８月29日生 |
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11 |
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蝉川 公司 |
1971年２月７日生 |
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－ |
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計 |
11 |
（注）蝉川公司は、補欠の監査等委員である取締役（社外取締役）であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
当社は、独自の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立性の基準を準用しております。また、社外取締役の選任基準は定めておりませんが、以下の点を重視して選任しております。
イ．当社企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しないこと。
ロ．業界特性に関する専門的な知見を有すること。
ハ．企業経営に深い知見を有すること。
ニ．法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いていること。
社外取締役(監査等委員）佐上芳春氏、三浦房紀氏及び野曽原悦子氏と当社との利害関係はありません。なお、佐上芳春氏は当社株式5,800株を保有しております。
佐上芳春氏は、株式会社ジェイ・エム・エスの社外取締役（監査等委員）及び広島市農業協同組合の代表監事を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。三浦房紀氏は、山口大学大学研究推進機構特命教授（研究）、有限会社山口ティー・エル・オー代表取締役、インドネシア国立大学ウダヤナ大学客員教授及びアジア防災センターのセンター長を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。野曽原悦子氏は、広島県収用委員及び広島高速道路公社理事(非常勤)を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
なお、野曽原悦子氏は弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。佐上芳春氏は公認会計士として長年の実績と識見があり、財務及び会計での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。三浦房紀氏は、工学博士として地震工学・防災工学等の幅広い知識と経験を備え、特に研究開発・環境分野での知見を活かし、独立的な立場から当社グループの経営を監視・監督するために選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について、意見または情報の交換ができる体制としております。また、内部監査室は、監査等委員会への連絡会議を随時開催し、企業集団の取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制としております。なお、監査等委員会は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと随時会合を持ち、意見交換を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
11 |
24 |
182 |
35 |
44 |
40,303 |
40,599 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
79,205 |
8,107 |
78,043 |
3,722 |
112 |
288,333 |
457,522 |
42,800 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
17.31 |
1.77 |
17.06 |
0.82 |
0.02 |
63.02 |
100 |
－ |
（注）自己株式873,647株は「個人その他」に8,736単元及び「単元未満株式の状況」に47株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
当社との関係内容 |
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極東興和㈱ （注）2,3 |
広島市東区 |
1,600 |
建設事業、 製品販売事業 |
100 |
経営指導コンサルティング契約、経営 管理サービス契約及び金銭消費貸借契約 当社所有の土地、建物の賃貸契約 当社借入に対する債務被保証 役員の兼任等・・・有 |
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東日本 コンクリート㈱ （注）2,3 |
仙台市青葉区 |
100 |
建設事業、 製品販売事業 |
100 |
経営指導コンサルティング契約、経営 管理サービス契約及び金銭消費貸借契約 役員の兼任等・・・有 |
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豊工業㈱ |
大分県大分市 |
10 |
建設事業 |
100 |
経営指導コンサルティング契約、経営 管理サービス契約及び金銭消費貸借契約 役員の兼任等・・・無 |
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キョクトウ高宮㈱ |
広島市東区 |
100 |
製品販売事業 |
100 |
経営指導コンサルティング契約、経営 管理サービス契約及び金銭消費貸借契約 当社所有の土地、建物の賃貸契約 役員の兼任等・・・有 |
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ケイ・エヌ 情報システム㈱ |
広島市東区 |
50 |
情報システム事業 |
100 |
当社の情報処理業務及びソフト開発委託 当社所有の建物の賃貸契約 役員の兼任等・・・無 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当いたします。
３．極東興和㈱及び東日本コンクリート㈱については売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
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主要な損益情報等 |
極東興和㈱ |
東日本コンクリート㈱ |
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(1)売上高 |
32,145 |
百万円 |
7,168 |
百万円 |
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(2)経常利益 |
1,480 |
百万円 |
780 |
百万円 |
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(3)当期純利益 |
1,039 |
百万円 |
524 |
百万円 |
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(4)純資産額 |
9,452 |
百万円 |
3,853 |
百万円 |
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(5)総資産額 |
32,480 |
百万円 |
5,535 |
百万円 |