2024年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長  藤田 公康 (74歳) 議決権保有率 3.91%

略歴

1976年8月

大塚製薬㈱入社 企画課長

1981年9月

極東工業㈱(現極東興和㈱)取締役社長室長

1983年9月

同社常務取締役管理本部長

1985年9月

同社代表取締役社長

1993年9月

同社代表取締役会長

2001年6月

同社代表取締役社長

2002年9月

当社取締役

2005年6月

当社代表取締役社長(現任)

2015年6月

極東興和㈱代表取締役社長

2022年6月

同社取締役相談役(現任)

所有者

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

0

12

25

208

43

53

43,917

44,258

所有株式数(単元)

0

73,939

11,259

77,753

7,065

114

287,543

457,673

27,700

所有株式数の割合(%)

0.00

16.15

2.46

16.99

1.55

0.02

62.82

100

(注)自己株式1,104,647株は「個人その他」に11,046単元及び「単元未満株式の状況」に47株を含めて記載しております。

役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

藤田 公康

1950年9月9日

1976年8月

大塚製薬㈱入社 企画課長

1981年9月

極東工業㈱(現極東興和㈱)取締役社長室長

1983年9月

同社常務取締役管理本部長

1985年9月

同社代表取締役社長

1993年9月

同社代表取締役会長

2001年6月

同社代表取締役社長

2002年9月

当社取締役

2005年6月

当社代表取締役社長(現任)

2015年6月

極東興和㈱代表取締役社長

2022年6月

同社取締役相談役(現任)

 

(注)3

1,791

取締役

技術本部長

石井 一生

1959年9月27日

1983年4月

建設省(現 国土交通省)入省

2001年1月

国土交通省中国地方整備局松江国道工事事務所長

2003年7月

広島高速道路公社企画調査部長

2005年11月

国土交通省総合政策局国際建設技術企画官

2008年4月

高知県土木部長

2012年9月

国土交通省四国地方整備局企画部長

2015年10月

当社工事本部技術担当顧問 兼 海外事業

担当顧問

2016年6月

当社取締役技術本部長

2017年10月

極東興和㈱取締役工事本部長

2018年6月

東日本コンクリート㈱取締役(現任)

2020年6月

当社常務取締役技術本部長

2020年6月

極東興和㈱常務取締役工事本部長

2022年4月

同社代表取締役会長(現任)

2022年6月

当社取締役技術本部長(現任)

 

(注)3

148

取締役

営業本部長

山根 隆志

1959年5月31日

1980年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2014年6月

同社取締役営業本部副本部長

2015年6月

同社取締役営業本部長

2015年6月

当社取締役営業本部長

2015年6月

東日本コンクリート㈱取締役(現任)

2018年6月

キョクトウ高宮㈱代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社常務取締役営業本部長

2020年6月

極東興和㈱常務取締役営業本部長

2022年4月

極東興和㈱代表取締役社長(現任)

2022年6月

当社取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

172

取締役

管理本部長

天津 武史

1958年2月4日

1981年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2007年6月

東日本コンクリート㈱監査役

2016年6月

当社取締役管理本部副本部長

2019年6月

当社取締役管理本部長(現任)

2019年6月

極東興和㈱取締役管理本部長

2024年4月

極東興和㈱取締役(現任)

 

(注)3

90

取締役

末竹 一春

1956年4月8日

1980年3月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2007年10月

同社福岡支店営業部長

2013年4月

同社営業本部営業部部長

2015年4月

同社東京支店長

2016年6月

同社取締役東京支店長

2023年4月

同社取締役

2023年4月

東日本コンクリート㈱代表取締役社長(現任)

2023年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

96

取締役

(監査等委員)

山縣 修

1956年2月19日

1978年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2010年4月

同社広島支店長

2010年10月

同社東京支店長

2015年6月

同社取締役管理本部長

2015年6月

当社取締役

2019年6月

東日本コンクリート㈱代表取締役社長

2023年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

136

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

小田 清和

1956年10月20日

1983年4月

広島弁護士会弁護士登録

1983年4月

城北法律会計事務所(現広島総合法律会計事務所)入所(現任)

2001年11月

㈱アンフィニ広島 社外監査役(現任)

2006年6月

当社社外監査役

2012年4月

広島弁護士会会長

2015年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年4月

日本弁護士連合会副会長

 

(注)4

10

取締役

(監査等委員)

佐上 芳春

1949年2月2日

1981年4月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

2003年4月

広島県包括外部監査人

2010年7月

佐上公認会計士事務所所長(現任)

2013年6月

当社社外監査役

2014年4月

広島市立大学 監事

2015年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年6月

㈱ジェイ・エム・エス社外監査役

2022年6月

広島市農業協同組合 代表監事(現任)

2022年7月

日本公認会計士協会理事(中国会会長兼任)(現任)

2023年6月

㈱ジェイ・エム・エス社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

4

取締役

(監査等委員)

三浦 房紀

1950年4月19日

1992年6月

山口大学工学部 教授

2006年4月

山口大学大学院理工学研究科長・工学部長

2010年5月

インドネシア国立大学ウダヤナ大学客員教授(現任)

2014年4月

山口大学副学長・国際・地域連携担当

2015年5月

やまぐちGISひろば(現(一社)やまぐちGISひろば) 代表理事(現任)

2017年2月

山口大学応用衛星リモートセンシング研究センター長

2017年10月

宇宙航空研究開発機構(JAXA)第一宇宙技術部門・総括研究開発員

2018年6月

㈲山口ティー・エル・オー 代表取締役

(現任)

2019年8月

(地独)山口県産業技術センター 宇宙データ利用推進センタープロジェクト・ディレクター(現任)

2020年4月

山口大学 大学研究推進機構 教授(特命)(現任)

2020年6月

DMA 代表(現任)

2022年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

2,450

(注)1.小田清和、佐上芳春及び三浦房紀の3名は監査等委員である取締役(社外取締役)であり、監査等委員である取締役(社外取締役)の要件を満たしております。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 山縣修、委員 小田清和、委員 佐上芳春、委員 三浦房紀

 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、山縣修を常勤の監査等委員として選定しております。

3.2024年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2023年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2024年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を2名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

稲原 心司

1957年8月29日生

 

1980年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2011年4月

同社事業本部生産工事部江津PC工場長

2014年4月

同社工事本部大分工場長

2017年4月

当社内部監査室長

2020年4月

極東興和㈱工事本部品質安全管理室(現安全品質環境部)(現任)

 

11

 

蝉川 公司

1971年2月7日生

 

1997年10月

中央監査法人(後 中央青山監査法人)入所

2002年1月

中央青山監査法人退所

 

2002年6月

蝉川公認会計士事務所所長(現任)

2007年7月

内部統制アドバイザリー㈱取締役

2009年7月

内部統制アドバイザリー㈱代表取締役(現任)

2016年9月

(独)酒類総合研究所 監事(現任)

 

 

 

11

(注)蝉川公司は、補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

当社は、独自の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立性の基準を準用しております。また、社外取締役の選任基準は定めておりませんが、以下の点を重視して選任しております。

イ.当社企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しないこと。
ロ.業界特性に関する専門的な知見を有すること。
ハ.企業経営に深い知見を有すること。
ニ.法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いていること。

社外取締役(監査等委員)小田清和氏、佐上芳春氏及び三浦房紀氏と当社との利害関係はありません。なお、小田清和氏は当社株式10,000株、佐上芳春氏は当社株式4,700株を保有しております。

小田清和氏は、株式会社アンフィニ広島の社外監査役を兼務しておりますが、当社は株式会社アンフィニ広島との間には特別の関係はありません。佐上芳春氏は、株式会社ジェイ・エム・エスの社外取締役(監査等委員)及び広島市農業協同組合の代表監事を兼務しておりますが、当社は株式会社ジェイ・エム・エス及び広島市農業協同組合との間に特別の関係はありません。三浦房紀氏は、山口大学工学部名誉教授、山口大学大学研究推進機構特命教授(研究)、一般社団法人やまぐちGISひろば代表理事、有限会社山口ティー・エル・オー代表取締役、地方独立行政法人山口県産業技術センター宇宙データ利用推進センタープロジェクト・ディレクター、DMA代表及びインドネシア国立大学ウダヤナ大学客員教授を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

なお、小田清和氏は弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。佐上芳春氏は公認会計士として長年の実績と識見があり、財務及び会計での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。三浦房紀氏は、工学博士として地震工学・防災工学等の幅広い知識と経験を備え、特に研究開発・環境分野での知見を活かし、独立的な立場から当社グループの経営を監視・監督するために選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について、意見または情報の交換ができる体制としております。また、内部監査室は、監査等委員会への連絡会議を随時開催し、企業集団の取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制としております。なお、監査等委員会は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと随時会合を持ち、意見交換を行っております。

 

関係会社

4【関係会社の状況】

連結子会社

名称

住所

資本金

(百万円)

主要な事業の内容

議決権の

所有割合

(%)

当社との関係内容

極東興和㈱

(注)2,3

広島市東区

1,600

建設事業、

製品販売事業

100

経営指導コンサルティング契約、経営

管理サービス契約及び金銭消費貸借契約

当社所有の土地、建物の賃貸契約

当社借入に対する債務被保証

役員の兼任等・・・有

東日本

コンクリート㈱

(注)2,3

仙台市青葉区

100

建設事業、

製品販売事業

100

経営指導コンサルティング契約、経営

管理サービス契約及び金銭消費貸借契約

役員の兼任等・・・有

豊工業㈱

大分県大分市

10

建設事業

100

経営指導コンサルティング契約、経営

管理サービス契約及び金銭消費貸借契約

役員の兼任等・・・無

キョクトウ高宮㈱

広島市東区

100

製品販売事業

100

経営指導コンサルティング契約、経営

管理サービス契約及び金銭消費貸借契約

当社所有の土地、建物の賃貸契約

役員の兼任等・・・有

ケイ・エヌ

情報システム㈱

広島市東区

50

情報システム事業

100

当社の情報処理業務及びソフト開発委託

当社所有の建物の賃貸契約

役員の兼任等・・・無

(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

2.特定子会社に該当いたします。

3.極東興和㈱及び東日本コンクリート㈱については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等

 極東興和㈱

東日本コンクリート㈱

 

(1)売上高

32,985

百万円

5,667

百万円

(2)経常利益

1,692

百万円

624

百万円

(3)当期純利益

1,194

百万円

411

百万円

(4)純資産額

8,899

百万円

3,921

百万円

(5)総資産額

32,921

百万円

5,335

百万円

 

沿革

2【沿革】

1948年3月

鉄道砂利工業㈱を創業。

(事業目的:鉄道用砂利供給および一般土木向け砂利供給)

1948年4月

日本国有鉄道砂利納入業者および軌道工事指定業者となる。

1953年6月

大竹PC工場開設(1976年3月廃止)。

PC枕木製作開始。

1954年6月

鉄道砂利工業㈱を極東工業㈱に社名変更。

1955年2月

極東鋼弦コンクリート振興株式会社とフレシネー工法実施についての非独占的再実施権の取得契約。

プレストレストコンクリート橋梁工事に進出。

1970年12月

現住所に本店を移転。

1989年12月

豊工業㈱を設立。

1994年7月

ケイ・エヌ情報システム㈱を設立。

1995年1月

特定建設業建設大臣許可(特-6)第2840号を取得。(以後、5年ごとに許可更新)

建設業の種類は土木工事業、とび・土木工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、ほ装工事業、造園工事業(現在は廃業)。

1996年3月

キョクトウ高宮工場㈱(現 キョクトウ高宮㈱)を設立。

1999年12月

広島証券取引所に株式を上場。

2000年3月

広島証券取引所吸収合併に伴い、東京証券取引所市場第二部に株式を上場。

2002年4月

極東工業㈱取締役会において、株式移転による持株会社体制への移行準備に入ることを決議。

2002年5月

極東工業㈱取締役会において、持株会社の経営体制に関することを決議。

2002年6月

極東工業㈱第61回定時株主総会において、株式移転により完全親会社である当社を設立することを承認、決議。

2002年9月

当社の普通株式を東京証券取引所に上場。

2002年9月

株式移転による当社の設立登記を行う。

2003年2月

極東工業㈱の会社分割により本社土地、建物及び関係会社4社株式を取得。

2005年7月

興和コンクリート㈱の全株式を取得。

2007年7月

東日本コンクリート㈱の全株式を取得。

2008年4月

極東工業㈱と興和コンクリート㈱が合併し、極東興和㈱となる。

2009年7月

東日本コンクリート㈱と極東テクノ㈱が合併。

2012年4月

2013年7月

2016年3月

東日本コンクリート㈱と㈱構造テクノが合併。

極東興和㈱と㈱ビーアールインターナショナルが合併。

東京証券取引所市場第一部に市場変更。

2021年3月

資本金を4,813百万円に増資。

2022年4月

東京証券取引所プライム市場に移行。