社長・役員
略歴
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1971年５月 |
株式会社ナック設立 代表取締役 |
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2011年６月 |
株式会社ナック 名誉会長（現任） |
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2011年６月 |
一般社団法人西山美術館設立 代表理事・館長 （現任） |
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2019年３月 |
株式会社センカク 代表取締役会長 （現任） |
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2022年12月 |
株式会社絆ジャパン 代表取締役（現任） |
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2023年６月 |
当社取締役（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
- |
1 |
19 |
92 |
35 |
52 |
11,740 |
11,939 |
- |
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所有株式数 （単元） |
- |
2,320 |
111,104 |
151,058 |
120,052 |
4,990 |
2,375,584 |
2,765,108 |
140,956 |
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所有株式数の 割合（％） |
- |
0.08 |
4.02 |
5.46 |
4.34 |
0.18 |
85.91 |
100.00 |
- |
（注)１．自己株式15,627株は、「個人その他」に156単元及び「単元未満株式の状況」に27株を含めて記載しております株。
２．「単元未満株式の状況」には、㈱証券保管振替機構名義の株式が49株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役会長兼社長 |
西 山 由 之 |
1942年１月１日生 |
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（注３） |
22,946,500 |
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取締役 |
鈴 木 一 好 |
1966年２月17日生 |
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（注３） |
0 |
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取締役 |
南 條 和 広 |
1971年５月３日生 |
|
（注３） |
0 |
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取締役 |
日 下 部 隆 久 |
1969年５月23日生 |
|
（注５） |
0 |
||||||||||||
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取締役 |
髙 津 正 好 |
1977年７月25日生 |
|
（注３） |
0 |
||||||||||||
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取締役 |
佐 野 美 和 |
1966年12月16日生 |
|
（注３） |
0 |
||||||||||||
|
取締役 |
古 賀 亜 利 沙 |
1986年11月10日生 |
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（注３） |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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常勤監査役 |
山 崎 郁 生 |
1958年２月22日生 |
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（注６） |
0 |
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監査役 |
根 田 正 樹 |
1947年10月24日生 |
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（注４） |
0 |
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監査役 |
會 田 幸 雄 |
1969年２月26日生 |
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（注４） |
0 |
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監査役 |
菅 野 浩 子 |
1961年10月11日生 |
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（注４） |
100,000 |
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計 |
23,046,500 |
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（注）１．取締役髙津正好及び佐野美和並びに古賀亜利沙は、社外取締役であります。
２．監査役山崎郁生及び根田正樹並びに會田幸雄、菅野浩子は、社外監査役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
(ア)社外取締役及び社外監査役の員数
提出日現在の当社の社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
社外取締役である髙津正好及び佐野美和並びに古賀亜利沙と当社は、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。また、髙津正好及び佐野美和並びに古賀亜利沙が兼任する他の会社等と当社につきましても、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。
社外監査役である山崎郁生及び會田幸雄並びに菅野浩子と当社は、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。また、山崎郁生及び會田幸雄並びに菅野浩子が兼任する他の会社等と当社につきましても、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。
(イ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効に果たしていくためには、業務執行者からの独立性を確保された、社外取締役及び社外監査役が必要であると考えています。また、社外監査役の監督・監視機能が損なわれることのないよう、監査役会の全員を社外監査役で構成しております。さらに、社外取締役及び社外監査役の役割は、一般株主の代表として企業価値の向上を追求する他、業務執行に直接携わらない立場から、全体的かつ客観的に経営判断の妥当性を監督することである以上、様々な分野に関する豊富な知識、経験等の高い見識を有する方々を選任しております。
(ウ)社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社が社外役員を選任するに当たっては、その選任する日以前において、当社及び当社グループ会社の役員、従業員、下請企業など取引先の役員、従業員、又は当社及び当社グループ会社から報酬を得ている弁護士、司法書士、不動産鑑定士等の職業専門家及びこれらに該当する者の近親者を除外し、かつ、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうるであろう者を排除することで社外役員の独立性を確保しております。
(エ)社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
髙津正好は、行政書士としての専門的見地から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
佐野美和は、企業経営者としての経験に基づき、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に行政、投資家からの見え方やメディア対応等について専門的な立場から、監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
古賀亜利沙は、複数の企業経営や海外での事業展開を行ってきた経営者としての経験に基づき、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
山崎郁生は、長年上場企業の室長として培ってきた企業運営に関する知見を活かし、ガバナンスの観点等から当社の監査体制の強化が図れるものとして、社外監査役候補者として選任いたしました。
根田正樹は、これまでの経験に基づいた法務・財務・会計・税務等の知見から、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発現を行っております。また、監査役会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
會田幸雄は、公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
菅野浩子は、長年にわたる様々な業務の経験から、取締役会の意思決定の適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、適宜必要な発言を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査は、当社及び当社グループの重要な営業所への立入調査及び重要な取引については独立性を踏まえた中立の立場から取締役又は担当者、関与者への聴取等が行われます。監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係は、監査役監査報告書、会計監査報告書、内部統制報告書等に記載されている重要な事項について各作成責任者から説明を受け、独立性を踏まえた中立の立場から重要な事項については事実確認等が行われ、その承認が行われます。
関係会社
４【関係会社の状況】
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会社名 ＜連結子会社＞ |
住所 |
資本金又は出資金 (百万円) |
主要な事業の内容 (注１） |
議決権の所有（又は被所有）割合 （％） |
関係内容（注２） |
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巧栄ビルド㈱（注３） |
東京都新宿区 |
90 |
建設事業 |
100.0 |
資金援助を行っております。 役員の兼任等あり |
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クレア建設㈱（注４） |
東京都新宿区 |
40 |
- |
100.0 |
資金援助を行っております。 役員の兼任等あり |
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㈱創建メガ（注５） |
東京都新宿区 |
9 |
コスメ衛生関連事業 |
100.0 |
資金援助を行っております。 役員の兼任等あり |
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㈱創建鉱山 |
東京都新宿区 |
10 |
- |
100.0 |
資金援助を行っております。 役員の兼任等あり |
(注)１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．巧栄ビルド㈱は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。また、功栄ビルド㈱は債務超過の状況にあり、債務超過の額は2024年３月31日時点で357,804千円であります。
主要な損益情報等
① 完成工事高 1,293,298千円
② 経常利益 △1,044,293千円
③ 当期純利益 △1,044,886千円
④ 純資産額 △357,804千円
⑤ 総資産額 390,657千円
４．クレア建設㈱は、債務超過の状況にあり、債務超過の額は2024年３月31日時点で935,780千円であります。
５．㈱創建メガは、債務超過の状況にあり、債務超過の額は2024年３月31日時点で73,853千円であります。
沿革
２【沿革】
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年月 |
概要 |
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1965年２月 |
賃貸住宅販売業を目的として、大阪市東淀川区西三国町５丁目78番地に髙杉建設株式会社を設立 |
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1971年２月 |
営業活動を休止 |
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1971年５月 |
兵庫県尼崎市栗山字屋敷田148番地の２に本社移転 |
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1972年12月 |
兵庫県尼崎市塚口字長溝96番地の２に本社移転 |
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1973年８月 |
大阪府豊中市服部寿町４丁目１番12号に本社移転 |
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1976年11月 |
木造注文住宅の受注・設計・施工・監理を事業目的としてラジオ熊本総合住宅展示場に出展し、営業活動を再開 |
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1976年11月 |
熊本出張所（熊本営業所）開設 |
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1978年２月 |
岡山営業所開設 |
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1978年３月 |
名古屋営業所開設 |
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1978年５月 |
高松営業所（高松支店）開設 |
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1978年７月 |
大阪府豊中市螢池西町１丁目22番13号に本社移転 |
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1982年12月 |
大阪府吹田市江の木町１番１号に本社移転 |
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1987年９月 |
大阪市淀川区宮原二丁目12番５号に本社移転 |
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1990年11月 |
大阪市淀川区宮原一丁目16番43号に本社移転 |
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1992年１月 |
グローバル高松（賃貸用マンション）竣工 |
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1992年６月 |
丸亀出張所開設 |
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1996年10月 |
商号をキーイングホーム株式会社に変更 |
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1997年11月 |
大阪証券取引所市場第二部に上場 |
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2000年４月 |
株式の追加取得により株式会社シー・ディーコーポレーションが子会社となる |
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2000年10月 |
分譲住宅事業部を新設し、分譲住宅事業に進出 |
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2001年10月 |
会社分割により、キーイング・ホームテクノ株式会社（連結子会社）を設立 |
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2002年11月 |
リフォーム事業本部を新設 |
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2002年11月 |
九州支社開設 |
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2002年11月 |
無添加住宅事業本部を新設 |
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2003年11月 |
無添加100年仕様住宅（エターナル100）を発表 |
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2004年３月 |
東京支店を東京本社へ改称し、大阪本社とともに２本社制採用 |
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2004年４月 |
無添加住宅宇多津展示場オープン |
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2004年５月 |
無添加100年仕様住宅箕面展示場オープン |
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2004年６月 |
無添加100年仕様住宅横浜展示場オープン |
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2004年７月 |
大阪府吹田市豊津町２番30号江坂ナックビル３階に本社機能を移転 |
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2004年７月 |
株式会社シー・ディー・コーポレーション（連結子会社）の商号を千年の杜建設株式会社に変更 |
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2004年８月 |
株式会社ベリーケイ（子会社）設立 |
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2004年10月 |
商号を株式会社千年の杜に変更 |
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2005年４月 |
BAU BIO INTERNATIONAL株式会社（子会社）設立 |
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2005年４月 |
エンバイロメンタルパートナーズ株式会社を実質的に支配しているため連結の範囲に含める |
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2005年12月 |
MILLENNIUM INVESTMENT株式会社（連結子会社）設立 |
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2006年３月 |
キーイング・ホームテクノ株式会社（連結子会社）の商号を千年の杜サービス株式会社に変更 |
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2006年８月 |
純粋持株会社に移行 |
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2006年８月 |
住宅事業部の全事業を千年の杜建設株式会社に継承 |
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2006年８月 |
千年の杜建設株式会社の商号を千年の杜住宅株式会社に変更 |
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2006年９月 |
株式会社ＨＷジャパンの株式を取得し、完全子会社化 |
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2007年３月 |
株式会社ベリーケイの全株式を売却 |
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2007年３月 |
エンバイロメンタルパートナーズ株式会社を連結除外 |
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2007年４月 |
BAU BIO INTERNATIONAL株式会社の全株式を売却 |
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2007年８月 |
有限会社協立プランニング（商号をクレア株式会社に変更）の株式を取得し、完全子会社化（連結子会社） |
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2007年８月 |
株式会社サニーダの株式を取得し、完全子会社化（連結子会社） |
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2007年８月 |
モバイルジャッジ株式会社の株式30％を取得し、持分法適用会社化 |
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年月 |
概要 |
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2007年11月 |
露日物産株式会社（子会社）設立 |
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2008年４月 |
商号を東邦グローバルアソシエイツ株式会社に変更 |
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2008年５月 |
千年の杜住宅株式会社の商号を株式会社ＴＧＡハウジングに変更 |
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2008年５月 |
千年の杜サービス株式会社の商号を株式会社ＴＧＡハウジングサービスに変更 |
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2008年７月 |
モバイルジャッジ株式会社を株式交換により持分法適用範囲から除外 |
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2009年３月 |
株式会社ＨＷジャパン及び露日物産株式会社を清算 |
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2009年10月 |
千年の杜住宅販売株式会社の商号をクレア株式会社に変更 |
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2010年８月 |
商号をクレアホールディングス株式会社に変更 |
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2011年３月 |
クレアファシリティマネジメント株式会社（連結子会社）設立 |
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2012年９月 |
株式会社ＴＧＡハウジングの商号をクレアホーム株式会社に変更 |
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2012年９月 |
株式会社ＴＧＡハウジングサービスの商号をクレアスタイル株式会社に変更 |
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2013年７月 2015年11月 2015年12月 2016年３月 2016年10月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に上場 株式会社ＪＰマテリアル（連結子会社）の株式取得 株式会社ジパングの株式24％を取得し、持分法適用会社化 株式会社ジパングの全ての株式を売却し、持分法適用範囲から除外 クレア建設株式会社（連結子会社）設立 |
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2018年１月 2018年２月 2019年１月 2019年１月 2020年11月 2021年３月 2021年４月
2021年４月 2021年５月 2021年10月 2022年１月 2022年４月 2022年４月 2022年５月 2023年６月 2023年６月 2023年７月 2023年９月 2023年９月 2023年11月 2023年12月 2024年１月 2024年５月 |
アルトルイズム株式会社（連結子会社）の株式を取得 クレアファシリティマネジメント株式会社の商号をＣＶＬ株式会社に変更 トラロックエンターテインメント株式会社（連結子会社）の株式を取得 株式会社クリエーション（連結子会社）設立 アルトルイズム株式会社の全ての株式を売却し、連結除外 トラロックエンターテインメント株式会社の全ての株式を売却し、連結除外 クレア株式会社の全株式譲渡に伴い、クレア株式会社、株式会社クリエーション、ＣＶＬ株式会社、不動産リーシングプロジェクト匿名組合を連結除外 商号を中小企業ホールディングス株式会社に変更 Ｖ ＢＬＯＣＫ販売株式会社（連結子会社）設立 東京都千代田区神田錦町三丁目４番地２へ本社移転（登記上は６月） クレアスタイル株式会社の商号を巧栄ビルド株式会社に変更 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所第二部からスタンダード市場に移行 株式会社のら猫バンク（連結子会社）設立 連結子会社株式会社サニーダの全株式を邦徳建設株式会社へ譲渡 商号を株式会社創建エースに変更 連結子会社株式会社JPマテリアルの全株式売却、連結除外 東京都新宿区西新宿１丁目25番地１へ本社移転（登記上は６月） 新規事業としてアクア事業を事業譲受により取得 株式会社創建管財（現：創建鉱山 連結子会社）設立 Ｖ ＢＬＯＣＫ販売株式会社（連結子会社）の商号を株式会社創建メガへ変更 株式会社のら猫バンクおよびクレアホーム株式会社を清算（連結除外） MILLENNIUM INVESTMENT株式会社を清算（連結除外） 株式会社創建管財の商号を株式会社創建鉱山へ変更 |