代表者
略歴
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1992年８月 |
当社入社 |
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2015年12月 |
取締役 |
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2016年12月 |
第１営業部長兼たてもの改装部担当兼経営戦略室長 |
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2017年６月 |
たてもの改装部担当兼経営戦略室長 |
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2018年11月 |
社長室長兼経営企画室長兼経営戦略室長兼たてもの改装部担当 |
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2018年12月 |
㈱塩谷商会(現 ㈱マサルファシリティーズ) 取締役 |
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2020年12月 |
代表取締役社長(現任) |
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2021年９月 |
㈱マサルファシリティーズ 常務取締役 |
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2022年12月 |
㈱マサルファシリティーズ 取締役（現任） |
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2024年12月 |
社長室担当(現任) |
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2025年12月 |
空気設備工業㈱ 取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役会長 |
苅谷 純 |
1958年 １月11日 |
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(注)3 |
26,545 |
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代表取締役社長 社長室担当 |
勝又 健 |
1968年 11月13日 |
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(注)3 |
20,300 |
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取締役副社長 |
操上 悦郎 |
1963年 ３月30日 |
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(注)3 |
12,000 |
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取締役 営業推進室長兼 安全環境部担当 |
髙橋 聡一郎 |
1967年 10月７日 |
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(注)3 |
11,900 |
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取締役 営業推進室副室長 （設計施主・営業情報分析担当） |
蛭子屋 新一 |
1966年 ８月28日 |
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(注)3 |
8,600 |
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取締役 |
七海 覚 |
1959年 10月24日 |
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(注)3 |
200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
細渕 英男 |
1956年 ２月22日 |
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(注)3 |
－ |
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常勤監査役 |
中島 一三 |
1956年 12月13日 |
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(注)4 |
－ |
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監査役 |
柴谷 晃 |
1955年 ９月27日 |
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(注)4 |
200 |
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監査役 |
石戸 喜二 |
1950年 ２月23日 |
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(注)4 |
1,300 |
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計 |
81,045 |
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（注）１．取締役 七海覚及び細渕英男の両氏は社外取締役であります。
２．監査役 柴谷晃及び石戸喜二の両氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．石戸喜二氏の所有する当社の株式数は、同氏が代表取締役を務める株式会社マクサルトが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役の行政書士 七海覚及び細渕英男は、建設業における長年の経験と豊富な知識を有していることから、当社の社外取締役として選任しております。社外取締役の兼職状況については上記、「役員一覧」に記載のとおりであり、社外取締役の兼職先と当社に取引先関係はありません。また、社外取締役２名と当社との間には特別の利害関係はありません。社外取締役２名の当社株式保有状況は上記、「役員一覧」に記載のとおりであります。
監査役の弁護士 柴谷晃及び公認会計士 石戸喜二は幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として選任しております。社外監査役２名の兼職状況については上記、「役員一覧」に記載のとおりであり、社外監査役の兼職先と当社に取引先関係はありません。また、社外監査役２名と当社との間には特別の利害関係はありません。社外監査役２名の当社株式保有状況は上記、「役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係等を勘案した上で行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年９月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
－ |
5 |
9 |
26 |
4 |
－ |
984 |
1,028 |
－ |
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所有株式数 (単元) |
－ |
444 |
46 |
3,089 |
8 |
－ |
5,405 |
8,992 |
1,951 |
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所有株式数 の割合 (％) |
－ |
4.94 |
0.51 |
34.35 |
0.09 |
－ |
60.11 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式11,558株は「個人その他」に115単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれており、実質的な所有株式数と同一であります。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の 内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） 株式会社マサルファシリティーズ （注）１、３ |
東京都大田区 |
90,000 |
空調・冷暖房・給排水等の設備工事 |
100.0 |
当社、子会社間での 工事の発注及び施工 |
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空気設備工業株式会社 （注）４ |
大阪府大阪市 |
20,000 |
排気装置を主体とした乾燥・塗装装置、集塵装置等の産業用機械の組立・設置・メンテナンス |
100.0 (100.0) (注)２ |
当社、子会社間での 工事の発注及び施工 |
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その他１社 |
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（注）１．特定子会社に該当しております。
２．「議決権の所有割合」欄の（ ）内は、間接所有であります。
３．株式会社マサルファシリティーズについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 1,172,108千円
(2)経常利益 161,945千円
(3)当期純利益 119,173千円
(4)純資産額 745,519千円
(5)総資産額 1,816,736千円
４．空気設備工業株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が100分の10以下であるため主要な損益情報等の記載を省略しております。