(2) 【役員の状況】
①2026年６月15日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
取締役会長
|
高 木 俊 之
|
1960年６月５日
|
1983年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現株式会社ＮＡＮＫＡＩ）入社
|
2006年６月
|
同社経営政策室経営企画部部長
|
2011年６月
|
同社取締役
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2017年６月
|
同社代表取締役
|
2017年６月
|
同社専務取締役
|
2019年６月
|
同社専務執行役員
|
2023年４月
|
同社取締役
|
2023年４月
|
当社顧問
|
2023年６月
|
当社代表取締役(現)
|
2023年６月
|
当社取締役会長(現)
|
|
(注) 2
|
100
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
〔内部監査室〕担当
|
浦 地 紅 陽
|
1963年10月16日
|
1986年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現株式会社ＮＡＮＫＡＩ）入社
|
2009年６月
|
同社総務室人事部部長
|
2015年６月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社常務取締役
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社常務執行役員
|
2021年６月
|
当社代表取締役(現)
|
2021年６月
|
当社取締役社長(現)
|
2021年６月
|
当社社長執行役員(現)
|
2021年６月
|
当社〔内部監査室〕担当(現)
|
|
(注) 2
|
110
|
取 締 役
専務執行役員
土木本部長
|
奥 村 透
|
1962年12月20日
|
1985年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現株式会社ＮＡＮＫＡＩ）入社
|
2009年６月
|
同社鉄道営業本部統括部長
|
2015年６月
|
阪堺電気軌道株式会社常務取締役
|
2017年６月
|
当社取締役(現)
|
2017年６月
|
当社常務執行役員
|
2017年６月
|
当社土木本部長(現)
|
2020年６月
|
当社専務執行役員(現)
|
|
(注) 2
|
27
|
取 締 役
専務執行役員
経営統括本部長
|
楠 岡 英 人
|
1970年11月24日
|
1993年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現株式会社ＮＡＮＫＡＩ）入社
|
2019年６月
|
同社部長待遇（現）
|
2019年６月
|
当社経営企画部長
|
2020年６月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
当社上席執行役員
|
2022年４月
|
当社経営戦略本部長
|
2023年４月
|
当社常務執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役（現）
|
2026年４月
|
当社専務執行役員（現）
|
2026年４月
|
当社経営統括本部長（現）
|
|
(注) 2
|
20
|
取 締 役
|
﨑 井 威 洋
|
1957年９月27日
|
1980年４月
|
東海興業株式会社入社
|
2011年10月
|
当社入社
|
2012年４月
|
当社東京支店建築工事部担当部長
|
2017年６月
|
当社執行役員
|
2020年６月
|
当社上席執行役員
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2023年４月
|
当社東京建築本部長
|
2023年６月
|
当社取締役(現)
|
2023年６月
|
当社東京支店長
|
|
(注) 2
|
15
|
取 締 役
|
吉 田 成 夫
|
1959年１月30日
|
1983年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社建築本部工務部長
|
2018年６月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
当社上席執行役員
|
2024年４月
|
当社常務執行役員
|
2025年４月
|
当社大阪建築本部長
|
2025年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注) 2
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取 締 役
(常勤監査等委員)
|
久 保 洋 介
|
1963年11月22日
|
1986年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現株式会社ＮＡＮＫＡＩ）入社
|
2010年６月
|
同社部長待遇（現）
|
2010年６月
|
徳島バス株式会社代表取締役 常務取締役
|
2014年６月
|
南海電気鉄道株式会社（現株式会社ＮＡＮＫＡＩ）グループ事業室部長
|
2017年８月
|
和歌山バス株式会社常務取締役
|
2018年６月
|
同社取締役社長
|
2023年６月
|
住之江興業株式会社取締役社長
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注) 3
|
―
|
取 締 役
(監査等委員)
|
土 居 和 良
|
1955年12月９日
|
1979年４月
|
日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
|
2005年10月
|
同行信用リスク管理部参事役
|
2007年５月
|
南海電気鉄道株式会社（現株式会社ＮＡＮＫＡＩ）鉄道営業本部統括部部長(出向)
|
2011年６月
|
第一中央汽船株式会社監査役(2015年６月退任)
|
2011年12月
|
株式会社日陸監査役(常勤)(2020年12月退任)
|
2012年７月
|
株式会社日本政策投資銀行退職
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注) 3
|
―
|
取 締 役
(監査等委員)
|
中 川 美 雪
|
1970年１月15日
|
1992年４月
|
株式会社ビジネスコンサルタント入社
|
1993年８月
|
同社退職
|
1995年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録(現)
|
2018年８月
|
有限責任あずさ監査法人退所
|
2018年９月
|
中川美雪公認会計士事務所開設 所長(現)
|
2019年４月
|
合同会社みらい会計研究所設立 代表社員(現)
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
神鋼商事株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
神鋼商事株式会社社外取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注) 3
|
―
|
取 締 役
(監査等委員)
|
岸 本 一 藏
|
1965年６月10日
|
1991年４月
|
大阪大学工学部建築工学科助手
|
2001年４月
|
同大学学内講師
|
2006年６月
|
同大学大学院助教授（准教授）
|
2011年４月
|
近畿大学建築学部教授（現）
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注) 3
|
―
|
取 締 役
(監査等委員)
|
今 枝 史 絵
|
1975年10月23日
|
2001年10月
|
弁護士登録（現） 弁護士法人御堂筋法律事務所入所
|
2010年１月
|
同法人パートナー（現）
|
2017年６月
|
山喜株式会社社外取締役（監査等委員）（現）
|
2023年６月
|
株式会社森組社外監査役（現）
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注) 3
|
―
|
計
|
292
|
(注) 1 監査等委員である取締役 土居和良、同 中川美雪、同 岸本一藏及び同 今枝史絵は、社外取締役であります。なお、監査等委員である取締役 土居和良、同 中川美雪、同 岸本一藏及び同 今枝史絵は、株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 久保洋介、委員 土居和良、委員 中川美雪、委員 岸本一藏、委員 今枝史絵
5 当社は、取締役会の監督機能の強化及び機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務者３名及び次の13名であります。
専務執行役員 中 島 一 安全品質環境室長、〔ＤＸ推進室〕担当
常務執行役員 山 岸 宏 朗 大阪建築本部長
常務執行役員 西 昭 彦 東京建築本部長、東京支店長
常務執行役員 吉 村 克 也 経営統括本部副本部長兼経営統括本部人財戦略室長兼ＤＸ推進室長
上席執行役員 笠 井 秀 治 〔経営統括本部購買部〕担当、経営統括本部購買部長、ＤＸ推進室付
上席執行役員 水 野 潔 経営統括本部付、大阪建築本部付
上席執行役員 西 尾 忠 弘 土木本部副本部長兼土木本部大阪土木事業部長、ＤＸ推進室付
執行役員 柏 原 英 二 安全品質環境室副室長兼安全品質環境室安全品質環境部長
執行役員 浜 口 庄 庫 土木本部東京土木事業部長
執行役員 進 藤 和 彦 東京建築本部副本部長兼東京建築本部工務部長、ＤＸ推進室付
執行役員 厚 田 健 一 大阪建築本部工事部長
執行役員 秋 山 利 治 安全品質環境室安全品質環境部長
執行役員 宮 川 勉 大阪建築本部副本部長、ＤＸ推進室付
②2026年６月16日開催予定の定時株主総会後の当社の役員の状況
当社は、2026年６月16日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及び任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会終結後に開催を予定しております取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
〔内部監査室〕担当
|
浦 地 紅 陽
|
1963年10月16日
|
1986年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現株式会社ＮＡＮＫＡＩ）入社
|
2009年６月
|
同社総務室人事部部長
|
2015年６月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社常務取締役
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社常務執行役員
|
2021年６月
|
当社代表取締役(現)
|
2021年６月
|
当社取締役社長(現)
|
2021年６月
|
当社社長執行役員(現)
|
2021年６月
|
当社〔内部監査室〕担当(現)
|
|
(注) 2
|
110
|
代表取締役
専務執行役員
経営統括本部長
|
楠 岡 英 人
|
1970年11月24日
|
1993年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現株式会社ＮＡＮＫＡＩ）入社
|
2019年６月
|
同社部長待遇（現）
|
2019年６月
|
当社経営企画部長
|
2020年６月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
当社上席執行役員
|
2022年４月
|
当社経営戦略本部長
|
2023年４月
|
当社常務執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役
|
2026年４月
|
当社専務執行役員(現)
|
2026年４月
|
当社経営統括本部長(現)
|
2026年６月
|
当社代表取締役(予定)
|
|
(注) 2
|
20
|
取 締 役
専務執行役員
土木本部長
|
奥 村 透
|
1962年12月20日
|
1985年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現株式会社ＮＡＮＫＡＩ）入社
|
2009年６月
|
同社鉄道営業本部統括部長
|
2015年６月
|
阪堺電気軌道株式会社常務取締役
|
2017年６月
|
当社取締役(現)
|
2017年６月
|
当社常務執行役員
|
2017年６月
|
当社土木本部長(現)
|
2020年６月
|
当社専務執行役員(現)
|
|
(注) 2
|
27
|
取 締 役
常務執行役員
大阪建築本部長
|
山 岸 宏 朗
|
1961年10月19日
|
1984年４月
|
株式会社藤木工務店入社
|
2010年10月
|
当社入社
|
2019年４月
|
当社東京支店建築工事部担当部長
|
2023年４月
|
当社執行役員
|
2025年４月
|
当社上席執行役員
|
2026年４月
|
当社常務執行役員(現)
|
2026年４月
|
当社大阪建築本部長(現)
|
2026年６月
|
当社取締役(予定)
|
|
(注) 2
|
15
|
取 締 役
常務執行役員
東京建築本部長
東京支店長
|
西 昭 彦
|
1963年３月30日
|
1986年４月
|
前田建設工業株式会社入社
|
2008年10月
|
同社本店営業部長
|
2022年４月
|
当社東京建築本部営業部長
|
2023年６月
|
当社執行役員
|
2025年６月
|
当社上席執行役員
|
2026年４月
|
当社常務執行役員(現)
|
2026年４月
|
当社東京建築本部長(現)
|
2026年４月
|
当社東京支店長(現)
|
2026年６月
|
当社取締役(予定)
|
|
(注) 2
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取 締 役
(常勤監査等委員)
|
久 保 洋 介
|
1963年11月22日
|
1986年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現株式会社ＮＡＮＫＡＩ）入社
|
2010年６月
|
同社部長待遇（現）
|
2010年６月
|
徳島バス株式会社代表取締役 常務取締役
|
2014年６月
|
南海電気鉄道株式会社（現株式会社ＮＡＮＫＡＩ）グループ事業室部長
|
2017年８月
|
和歌山バス株式会社常務取締役
|
2018年６月
|
同社取締役社長
|
2023年６月
|
住之江興業株式会社取締役社長
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注) 3
|
―
|
取 締 役
(監査等委員)
|
土 居 和 良
|
1955年12月９日
|
1979年４月
|
日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
|
2005年10月
|
同行信用リスク管理部参事役
|
2007年５月
|
南海電気鉄道株式会社（現株式会社ＮＡＮＫＡＩ）鉄道営業本部統括部部長(出向)
|
2011年６月
|
第一中央汽船株式会社監査役(2015年６月退任)
|
2011年12月
|
株式会社日陸監査役(常勤)(2020年12月退任)
|
2012年７月
|
株式会社日本政策投資銀行退職
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注) 3
|
―
|
取 締 役
(監査等委員)
|
中 川 美 雪
|
1970年１月15日
|
1992年４月
|
株式会社ビジネスコンサルタント入社
|
1993年８月
|
同社退職
|
1995年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録(現)
|
2018年８月
|
有限責任あずさ監査法人退所
|
2018年９月
|
中川美雪公認会計士事務所開設 所長(現)
|
2019年４月
|
合同会社みらい会計研究所設立 代表社員(現)
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
神鋼商事株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
神鋼商事株式会社社外取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注) 3
|
―
|
取 締 役
(監査等委員)
|
岸 本 一 藏
|
1965年６月10日
|
1991年４月
|
大阪大学工学部建築工学科助手
|
2001年４月
|
同大学学内講師
|
2006年６月
|
同大学大学院助教授（准教授）
|
2011年４月
|
近畿大学建築学部教授（現）
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注) 3
|
―
|
取 締 役
(監査等委員)
|
今 枝 史 絵
|
1975年10月23日
|
2001年10月
|
弁護士登録（現） 弁護士法人御堂筋法律事務所入所
|
2010年１月
|
同法人パートナー（現）
|
2017年６月
|
山喜株式会社社外取締役（監査等委員）（現）
|
2023年６月
|
株式会社森組社外監査役（現）
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注) 3
|
―
|
計
|
187
|
(注) 1 監査等委員である取締役 土居和良、同 中川美雪、同 岸本一藏及び同 今枝史絵は、社外取締役であります。なお、監査等委員である取締役 土居和良、同 中川美雪、同 岸本一藏及び同 今枝史絵は、株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 久保洋介、委員 土居和良、委員 中川美雪、委員 岸本一藏、委員 今枝史絵
5 当社は、取締役会の監督機能の強化及び機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務者５名及び次の11名であります。
専務執行役員 中 島 一 安全品質環境室長、〔ＤＸ推進室〕担当
常務執行役員 吉 村 克 也 経営統括本部副本部長兼経営統括本部人財戦略室長兼ＤＸ推進室長
上席執行役員 笠 井 秀 治 〔経営統括本部購買部〕担当、経営統括本部購買部長、ＤＸ推進室付
上席執行役員 水 野 潔 経営統括本部付、大阪建築本部付
上席執行役員 西 尾 忠 弘 土木本部副本部長兼土木本部大阪土木事業部長、ＤＸ推進室付
執行役員 柏 原 英 二 安全品質環境室副室長兼安全品質環境室安全品質環境部長
執行役員 浜 口 庄 庫 土木本部東京土木事業部長
執行役員 進 藤 和 彦 東京建築本部副本部長兼東京建築本部工務部長、ＤＸ推進室付
執行役員 厚 田 健 一 大阪建築本部工事部長
執行役員 秋 山 利 治 安全品質環境室安全品質環境部長
執行役員 宮 川 勉 大阪建築本部副本部長、ＤＸ推進室付
③社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であり、監査等委員である取締役に選任しております。社外取締役は、その経歴から豊富な経験と見識を有しており、これらを当社の経営及び監査・監督に活かしていただくことを期待しております。
社外取締役 土居和良は、株式会社ＮＡＮＫＡＩの出身者でありますが、現在は同社の業務執行者及び役員ではありません。同社は間接保有を含み当社の株式を17,919千株（議決権比率62.19％）保有し、当社は、同社から商業施設等の建設工事を請け負っているほか、倉庫等を賃借しております。なお、同社との取引に関する事項は、連結財務諸表「関連当事者情報」に記載のとおりであります。その他、当社との間に、記載すべき利害関係はありません。社外取締役 中川美雪と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
また、社外取締役 岸本一藏が教授を務める学校法人近畿大学との間で工事請負契約等の取引があり、社外取締役 今枝史絵が社外監査役を務める株式会社森組との間で工事請負契約に対する工事完成保証契約を締結しております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性の判断基準を参考にしております。当社では、独立性を有する社外取締役４名を独立役員として選任しており、経営に関する監視機能及び透明性は十分に確保されていると考えております。
④社外取締役による監督または監査と内部監査
社外取締役は全員監査等委員に就任しており、常勤の監査等委員は、監査状況等について監査等委員である取締役に対して適宜報告を行うほか、内部監査部門のスタッフが監査等委員会事務局として、社外取締役の職務執行を補佐しております。
また、監査等委員である取締役は、業務執行取締役及び内部監査部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より説明を受けるなど、連携を図っております。
