(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役 社長
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関谷 幸男
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1961年２月18日
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1984年４月
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四国電力㈱入社
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2011年３月
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同社松山支店副支店長兼営業部長
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2014年６月
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同社お客さま本部配電部長
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2016年３月
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同社電力輸送本部配電部長
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2016年６月
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同社執行役員電力輸送本部配電部長
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2018年４月
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同社執行役員送配電カンパニー配電部担当
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2019年６月
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同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐配電部担当
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2020年３月
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当社電力本部参与
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2020年６月
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当社専務取締役電力本部長
(注) ２
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2021年６月
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当社取締役社長
(注) ２
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2023年６月
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当社代表取締役社長(現在)
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(注) ４
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236
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代表取締役 専務執行役員
企画部・人事労務部・総務部・経理部統括
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山﨑 直樹
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1961年10月30日
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1986年４月
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四国電力㈱入社
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2014年３月
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同社高知支店総務部長
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2016年８月
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当社社長室部長
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2017年３月
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当社企画広報部長
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2017年６月
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当社執行役員企画広報部長
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2019年６月
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当社常務執行役員社長室長兼企画広報部長
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2020年６月
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当社常務取締役
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2023年６月
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当社取締役専務執行役員
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2024年６月
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当社代表取締役専務執行役員(現在)
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(注) ４
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124
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代表取締役 専務執行役員
技術本部長、原価管理室長
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中川 隆
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1959年１月５日
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1977年４月
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当社入社
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2014年３月
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当社香川支店設備工事部長
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2018年３月
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当社香川支店営業部長
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2018年10月
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当社執行役員香川支店副支店長兼営業部長
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2020年６月
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当社常務執行役員香川支店長
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2021年６月
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当社常務取締役技術本部長
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2023年６月
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当社取締役専務執行役員技術本部長、原価管理室長
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2024年６月
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当社代表取締役専務執行役員技術本部長、原価管理室長(現在)
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(注) ４
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108
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役 常務執行役員
営業本部長
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山本 愛朗
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1960年12月１日
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1992年４月
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当社入社
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2015年３月
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当社愛媛支店設備工事部長
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2017年３月
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当社愛媛支店営業部長
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2018年６月
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当社執行役員愛媛支店長
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2019年６月
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当社常務執行役員愛媛支店長
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2021年６月
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当社常務取締役営業本部長
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2023年６月
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当社取締役常務執行役員営業本部長(現在)
|
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(注) ４
|
124
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取締役 常務執行役員
電力本部長、安全部・ＩＴシステム推進室統括
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山口 隆浩
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1962年６月21日
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1986年４月
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四国電力㈱入社
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2018年４月
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同社送配電カンパニー配電部副部長兼配電システムグループリーダー
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2019年７月
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当社電力本部配電部長
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2020年６月
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当社執行役員電力本部副本部長兼配電部長
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2021年６月
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当社常務執行役員電力本部長兼安全部担任
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2023年６月
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当社取締役常務執行役員電力本部長(現在)
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(注) ４
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52
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取締役
（非常勤）
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佐野 正
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1951年２月３日
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1973年４月
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日本国有鉄道入社
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1997年６月
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㈱めりけんや代表取締役社長
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2002年８月
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高松琴平電気鉄道㈱常務取締役鉄道事業本部長
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2004年６月
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四国旅客鉄道㈱常務取締役鉄道事業本部長
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2006年６月
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㈱ジェイアール四国ホテル開発代表取締役社長
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2010年６月
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ジェイアール四国バス㈱代表取締役社長
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2014年４月
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公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー理事長
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2014年６月
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㈱ジェイアール四国企画代表取締役社長
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2016年６月
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同社顧問(現在)
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2021年６月
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当社取締役監査等委員
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2023年６月
|
当社取締役(現在)
|
|
(注) ４
|
3
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取締役
（非常勤）
|
戸谷 美奈子
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1979年12月14日
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2001年１月
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医療法人社団誠和会監事(現在)
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2002年４月
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㈱フジテレビジョン入社
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2012年６月
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同社退職
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2012年９月
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フリーアナウンサー(現在)
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2013年４月
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㈱ミリー入社(現在)
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2013年４月
|
丸亀市文化観光大使(現在)
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2023年４月
|
こども未来戦略会議有識者構成員(現在)
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2023年６月
|
当社取締役(現在)
|
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(注) ４
|
1
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
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取締役
監査等委員
監査等委員会委員長
（非常勤）
|
橋倉 荘六
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1956年１月６日
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1979年４月
|
旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
1992年４月
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㈱タダノ入社
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2005年４月
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同社企画管理部部長
|
2012年４月
|
同社執行役員企画管理部門担当補佐
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2014年11月
|
同社執行役員企画管理部門担当
|
2016年４月
|
同社執行役員常務企画管理部門担当
|
2017年７月
|
同社執行役員常務企画管理部門・ＩＣＴ部門担当
|
2020年４月
|
同社企画管理部門付顧問
|
2021年６月
|
当社取締役監査等委員
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員
監査等委員会委員長(現在)
|
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(注) ５
|
15
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
川原 央
|
1957年９月12日
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1980年４月
|
四国電力㈱入社
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2006年３月
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同社徳島支店電力部長
|
2010年３月
|
同社電力輸送本部送変電部副部長
|
2011年６月
|
同社電力輸送本部系統運用部部長
|
2013年６月
|
同社電力輸送本部送変電部長
|
2015年６月
|
同社執行役員電力輸送本部送変電部長
|
2016年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長送変電部長
|
2017年６月
|
同社常務執行役員電力輸送本部副本部長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員送配電カンパニー社長補佐
|
2019年６月
|
同社取締役監査等委員
|
|
当社監査役
|
2020年４月
|
四国電力送配電㈱監査役(現在)
|
2021年６月
|
四国電力㈱取締役監査等委員
監査等委員会委員長(現在)
|
|
当社取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ５
|
8
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
岡林 正文
|
1952年８月２日
|
1975年12月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1991年６月
|
同社社員
|
1998年６月
|
同社代表社員
|
2002年10月
|
同社高松事務所地区代表兼地区業務執行社員
|
2004年６月
|
同社経営会議メンバー
|
2017年12月
|
同社退職
|
2018年６月
|
当社監査役
|
2019年２月
|
㈱日本総険取締役監査等委員
(現在)
|
2021年６月
|
当社取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ５
|
3
|
取締役
監査等委員
（非常勤）
|
平野 美紀
|
1968年９月12日
|
1997年８月
|
国立精神・神経センター(現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)精神保健研究所研究員
|
2004年４月
|
財団法人東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所(現 公益財団法人東京都医学総合研究所)研究員
|
2006年４月
|
香川大学法学部助教授
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2007年４月
|
同校法学部准教授
|
2013年４月
|
同校法学部教授(現在)
|
2021年６月
|
当社取締役監査等委員(現在)
|
|
(注) ５
|
0
|
計
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678
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(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示している。
２．当社は、2023年６月29日開催の定時株主総会日付で、役付取締役としての専務取締役及び常務取締役を廃止
するなど取締役会構成を再構築し、併せて執行役員の機能強化を図るための体制整備を実施した。なお、略歴における同日前の取締役社長及び専務取締役は代表取締役である。
３．取締役 佐野正及び戸谷美奈子、取締役監査等委員 橋倉荘六、川原央、岡林正文及び平野美紀は、社外取締役である。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．当社は執行役員制度を導入しており、2024年６月27日現在の取締役兼務者を除く執行役員等は次のとおりである。
(常務執行役員 １名)
役職名
|
氏名
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常務執行役員
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東京本部長
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三好 憲吾
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(監査等特命役員 １名)
役職名
|
氏名
|
監査等特命役員
|
監査室長
|
柳川 賀久
|
(上席執行役員 ５名)
役職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
香川支店長
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秋月 伸夫
|
上席執行役員
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高知支店長
|
森岡 孝容
|
上席執行役員
|
愛媛支店長
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仲口 義洋
|
上席執行役員
|
経理部長
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髙田 忠員
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上席執行役員
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電力本部副本部長兼建設部長
|
高橋 陽夫
|
(執行役員 ９名)
役職名
|
氏名
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執行役員
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徳島支店長
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田中 顕
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執行役員
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東京本部副本部長
|
清水 健司
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執行役員
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人事労務部長
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今井 真司
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執行役員
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大阪本部長
|
小原 秀敏
|
執行役員
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監査室部長(考査)
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寺島 功
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執行役員
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総務部長
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小西 達也
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執行役員
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技術本部設備技術部長
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片岡 考司
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執行役員
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営業本部営業部長
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大和 正幸
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執行役員
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原価管理室部長
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小笠原敏之
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② 社外役員の状況
当社では、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する観点から、社外取締役６名を選任しており、うち４名が監査等委員である取締役である。
社外取締役 佐野正は、四国旅客鉄道株式会社の元常務取締役であり、現在、株式会社ジェイアール四国企画の顧問であるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役 戸谷美奈子は、フリーアナウンサーであるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 橋倉荘六は、株式会社タダノの元執行役員常務であるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 川原央は、四国電力株式会社の取締役監査等委員監査等委員会委員長及び四国電力送配電株式会社の監査役である。当社は、両社から、配電及び送電工事等を受注しており、また、配電業務を中心に出向者を受け入れているなど、一定の関係性を有している。四国電力株式会社及び四国電力送配電株式会社との資本関係、取引関係等については、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 [関連当事者情報]」に記載している。
監査等委員である社外取締役 岡林正文は、有限責任監査法人トーマツの元業務執行社員で、現在、株式会社日本総険の社外取締役監査等委員であるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
監査等委員である社外取締役 平野美紀は、香川大学法学部の教授であるが、当社との間に特別な利害関係はない。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員(東京証券取引所 有価証券上場規程による)である。
社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を当社経営に活かし、経営に対する監督を行い、取締役会の一層の活性化を図るとともに、客観的な立場から当社の経営及び事業活動に対し積極的な提言・助言を行う役割を担っている。また、監査等委員として当社の業務執行に対し、経営の適法性・妥当性について監査を実施しているため、現状の体制は、経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保していると考えている。
なお、社外取締役の選任にあたって、当社からの独立性に関する明確な基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立性基準を考慮し判断している。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等への出席を通じて、監査等委員会監査、会計監査、内部監査についての結果報告を受け、意見を述べるとともに、必要に応じて業務執行取締役及び内部統制部門との情報共有等を図り、経営の監視機能強化及び内部統制機能の充実に努めている。
