(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
野 尻 穣
|
1959年１月29日生
|
1984年３月
|
当社入社
|
2007年７月
|
当社補修部長
|
2008年４月
|
当社執行役員補修部長
|
2009年６月
|
当社上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2012年４月
|
当社上席執行役員工事本部長
|
2012年６月
|
当社取締役上席執行役員工事本部長
|
2013年４月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2025年７月
|
当社代表取締役会長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
71
|
代表取締役
社長執行役員
|
伊 藤 浩 明
|
1964年９月８日生
|
1987年３月
|
当社入社
|
2007年１月
|
当社新名古屋火力８号系列電装建設所長
|
2014年４月
|
当社補修部長
|
2014年６月
|
当社補修部長兼原子力部長
|
2015年10月
|
当社執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2017年４月
|
当社執行役員東京支店長
|
2019年６月
|
当社取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
|
2020年６月
|
当社取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長
|
2022年７月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年７月
|
当社代表取締役専務執行役員営業本部長兼海外事業本部長
|
2025年７月
|
当社代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
専務執行役員
|
日 下 慎 也
|
1963年５月15日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2007年７月
|
当社名古屋支店営業部長
|
2010年４月
|
当社経理部長
|
2014年10月
|
当社執行役員経理部長
|
2017年４月
|
当社執行役員総務管理本部副本部長
|
2017年６月
|
当社取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2018年４月
|
当社取締役上席執行役員総務管理本部長兼経理部長
|
2021年10月
|
当社取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2023年７月
|
当社取締役常務執行役員総務管理本部長
|
2025年７月
|
当社取締役専務執行役員総務管理本部長(現在)
|
|
(注)３
|
44
|
取締役
常務執行役員
|
岡 本 真 吾
|
1963年８月27日生
|
1987年３月
|
当社入社
|
2014年５月
|
当社設計部電装設計課長
|
2016年４月
|
当社東北支店次長
|
2017年４月
|
当社執行役員東北支店長
|
2019年４月
|
当社執行役員名古屋支店長
|
2022年７月
|
当社取締役上席執行役員技術本部長兼電力事業本部長
|
2024年７月
|
当社取締役常務執行役員工事本部長兼電力事業本部長
|
2025年５月
|
当社取締役常務執行役員工事本部長
|
2025年７月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長兼海外事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
上席執行役員
|
事 口 悟
|
1968年12月13日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2008年７月
|
当社建設部工事企画課長
|
2010年10月
|
当社インドネシア・スララヤリハビリ建設所主務
|
2014年４月
|
当社大崎ＩＧＣＣ建設所長
|
2016年９月
|
当社西名古屋７-２号系列建設所長
|
2018年１月
|
当社勿来ＩＧＣＣ建設所長
|
2020年６月
|
当社執行役員大阪支店長
|
2024年７月
|
当社取締役上席執行役員技術本部長(現在)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
上席執行役員
|
田 口 良 一
|
1966年７月２日生
|
1989年３月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社東新潟４-２号系列建設所長
|
2019年２月
|
当社武豊火力５号発電設備建設所長
|
2021年７月
|
当社火力管理部長
|
2022年７月
|
当社執行役員名古屋支店長
|
2024年７月
|
当社執行役員工事本部副本部長兼火力管理部長
|
2025年７月
|
当社取締役上席執行役員工事本部長(現在)
|
|
(注)３
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 島 冬 樹
|
1984年１月１日生
|
2007年９月
|
弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所
|
2017年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士
|
2020年12月
|
森・濱田松本法律事務所退所
|
2021年１月
|
ひふみ総合法律事務所入所
|
|
ひふみ総合法律事務所パートナー弁護士(現在)
|
2021年10月
|
新生キャピタルパートナーズ㈱社外監査役(現在)
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
山 田 攝 子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)入所
|
2010年４月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所退所 山田法律事務所開設 東京簡易裁判所民事調停委員(現在)
|
2013年10月
|
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)
|
2020年６月
|
当社社外監査役
|
2022年４月
|
東京都行政不服審査会委員
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
白 寄 ま ゆ み
|
1960年８月２日生
|
1986年６月
|
志光学園日本語学校講師
|
1999年４月
|
大正大学非常勤講師
|
2003年３月
|
早稲田大学大学院国際経営学修士課程修了
|
2005年４月
|
淑徳大学国際コミュニケーション学部兼務嘱託教育職員
|
2007年４月
|
日本語検定協会認定講師
|
2007年11月
|
台湾日本語言文芸研究学会理事
|
2014年４月
|
淑徳大学人文学部表現学科教授
|
2023年４月
|
淑徳大学留学生別科長教授(現在)
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
五 十 嵐 大 造
|
1956年２月20日生
|
1979年４月
|
神奈川県庁入庁
|
1994年３月
|
博士(農学)学位授与
|
2009年４月
|
東京農業大学短期大学部生物生産技術学科教授
|
2018年４月
|
東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科教授
|
2021年４月
|
東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科非常勤講師 東京農業大学グリーンアカデミー講師(現在) ㈱世田谷川場ふるさと公社農業塾塾長(現在) 独立行政法人国際協力機構(ＪＩＣＡ)青年海外協力隊事務局技術専門委員(現在)
|
2022年１月
|
神奈川県立かながわ農業アカデミー講師(現在)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
竹 下 康 司
|
1955年９月３日生
|
1979年３月
|
当社入社
|
2005年３月
|
当社川崎火力建設所長
|
2009年６月
|
当社執行役員建設部長
|
2012年４月
|
当社工事本部副本部長兼建設部長
|
2013年４月
|
当社上席執行役員工事本部長
|
2013年６月
|
当社取締役上席執行役員工事本部長
|
2017年６月
|
当社取締役常務執行役員工事本部長
|
2018年４月
|
当社取締役常務執行役員工事本部長兼東日本総括
|
2020年６月
|
当社取締役専務執行役員工事本部長
|
2022年６月
|
当社顧問
|
2025年６月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
80
|
常勤監査役
|
早 川 康 司
|
1963年９月24日生
|
1986年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行国際業務部部長代理
|
2001年12月
|
同行シンガポール支店課長
|
2008年12月
|
同行台北支店副支店長
|
2011年４月
|
同行国際統括部上席推進役
|
2013年４月
|
同行新興国戦略本部上席推進役
|
2013年７月
|
同行グローバル・アドバイザリー部部長
|
2016年６月
|
PT Oto Multiartha取締役
|
2021年５月
|
㈱三井住友銀行コンプライアンス部上席推進役
|
2021年12月
|
ＭＩＣＳ化学㈱(現中本アドバンストフィルム㈱)取締役(常勤監査等委員)
|
2024年４月
|
当社経理部付
|
2025年６月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
樋 口 義 行
|
1954年１月５日生
|
1988年５月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2010年11月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツ本部総務担当
|
2019年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2019年７月
|
樋口義行公認会計士事務所開設
|
2019年12月
|
ＥＰＳホールディングス㈱社外監査役(現在)
|
2021年３月
|
㈱日本マイクロニクス社外取締役監査等委員(現在)
|
2022年６月
|
当社社外監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
板 倉 江 利 子（現姓：鈴木）
(注)７
|
1967年２月９日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人、2007年７月に解散)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
日本公認会計士協会自主規制本部研究員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)へ移籍
|
2009年８月
|
新日本有限責任監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)退所
|
2009年９月
|
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長
|
2012年７月
|
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長退任
|
2018年９月
|
公認会計士板倉江利子事務所開設
|
2022年６月
|
日本公認会計士協会千葉会常任幹事
|
2024年６月
|
当社社外監査役(現在)
|
2025年６月
|
日本公認会計士協会千葉会副会長（現在）
|
2026年６月
|
有機合成薬品工業㈱取締役監査等委員(社外)(現在)
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
267
|
(注) １ 取締役小島冬樹、山田攝子、白寄まゆみ、五十嵐大造の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役樋口義行、板倉江利子の両氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 板倉江利子氏は、婚姻により鈴木姓となりましたが、旧姓の板倉で業務を執行しております。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
小 野 敏 幸
|
1956年１月25日生
|
1978年４月 1982年９月 1998年６月 2001年10月 2004年８月 2013年10月 2021年６月 2021年７月 2022年６月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士登録
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)横浜事務所長
デロイト中国上海事務所日系企業サービス中国統括
有限責任監査法人トーマツ監事
有限責任監査法人トーマツ退所
小野敏幸公認会計士綜合事務所開設
公益財団法人花王芸術・科学財団監事(現在)
|
(注)
|
-
|
(注) １ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
２ 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。小野敏幸氏が就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
２．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
野 尻 穣
|
1959年１月29日生
|
1984年３月
|
当社入社
|
2007年７月
|
当社補修部長
|
2008年４月
|
当社執行役員補修部長
|
2009年６月
|
当社上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2012年４月
|
当社上席執行役員工事本部長
|
2012年６月
|
当社取締役上席執行役員工事本部長
|
2013年４月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2025年７月
|
当社代表取締役会長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
71
|
代表取締役
社長執行役員
|
伊 藤 浩 明
|
1964年９月８日生
|
1987年３月
|
当社入社
|
2007年１月
|
当社新名古屋火力８号系列電装建設所長
|
2014年４月
|
当社補修部長
|
2014年６月
|
当社補修部長兼原子力部長
|
2015年10月
|
当社執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2017年４月
|
当社執行役員東京支店長
|
2019年６月
|
当社取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
|
2020年６月
|
当社取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長
|
2022年７月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年７月
|
当社代表取締役専務執行役員営業本部長兼海外事業本部長
|
2025年７月
|
当社代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
専務執行役員
|
日 下 慎 也
|
1963年５月15日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2007年７月
|
当社名古屋支店営業部長
|
2010年４月
|
当社経理部長
|
2014年10月
|
当社執行役員経理部長
|
2017年４月
|
当社執行役員総務管理本部副本部長
|
2017年６月
|
当社取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2018年４月
|
当社取締役上席執行役員総務管理本部長兼経理部長
|
2021年10月
|
当社取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2023年７月
|
当社取締役常務執行役員総務管理本部長
|
2025年７月
|
当社取締役専務執行役員総務管理本部長(現在)
|
|
(注)３
|
44
|
取締役
常務執行役員
|
岡 本 真 吾
|
1963年８月27日生
|
1987年３月
|
当社入社
|
2014年５月
|
当社設計部電装設計課長
|
2016年４月
|
当社東北支店次長
|
2017年４月
|
当社執行役員東北支店長
|
2019年４月
|
当社執行役員名古屋支店長
|
2022年７月
|
当社取締役上席執行役員技術本部長兼電力事業本部長
|
2024年７月
|
当社取締役常務執行役員工事本部長兼電力事業本部長
|
2025年５月
|
当社取締役常務執行役員工事本部長
|
2025年７月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長兼海外事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
上席執行役員
|
事 口 悟
|
1968年12月13日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2008年７月
|
当社建設部工事企画課長
|
2010年10月
|
当社インドネシア・スララヤリハビリ建設所主務
|
2014年４月
|
当社大崎ＩＧＣＣ建設所長
|
2016年９月
|
当社西名古屋７-２号系列建設所長
|
2018年１月
|
当社勿来ＩＧＣＣ建設所長
|
2020年６月
|
当社執行役員大阪支店長
|
2024年７月
|
当社取締役上席執行役員技術本部長(現在)
|
|
(注)３
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
|
田 口 良 一
|
1966年７月２日生
|
1989年３月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社東新潟４-２号系列建設所長
|
2019年２月
|
当社武豊火力５号発電設備建設所長
|
2021年７月
|
当社火力管理部長
|
2022年７月
|
当社執行役員名古屋支店長
|
2024年７月
|
当社執行役員工事本部副本部長兼火力管理部長
|
2025年７月
|
当社取締役上席執行役員工事本部長(現在)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
山 田 攝 子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)入所
|
2010年４月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所退所
山田法律事務所開設 東京簡易裁判所民事調停委員(現在)
|
2013年10月
|
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)
|
2020年６月
|
当社社外監査役
|
2022年４月
|
東京都行政不服審査会委員
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
白 寄 ま ゆ み
|
1960年８月２日生
|
1986年６月
|
志光学園日本語学校講師
|
1999年４月
|
大正大学非常勤講師
|
2003年３月
|
早稲田大学大学院国際経営学修士課程修了
|
2005年４月
|
淑徳大学国際コミュニケーション学部兼務嘱託教育職員
|
2007年４月
|
日本語検定協会認定講師
|
2007年11月
|
台湾日本語言文芸研究学会理事
|
2014年４月
|
淑徳大学人文学部表現学科教授
|
2023年４月
|
淑徳大学留学生別科長教授(現在)
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
五 十 嵐 大 造
|
1956年２月20日生
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1979年４月
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神奈川県庁入庁
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1994年３月
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博士(農学)学位授与
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2009年４月
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東京農業大学短期大学部生物生産技術学科教授
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2018年４月
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東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科教授
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2021年４月
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東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科非常勤講師 東京農業大学グリーンアカデミー講師(現在) ㈱世田谷川場ふるさと公社農業塾塾長(現在) 独立行政法人国際協力機構(ＪＩＣＡ)青年海外協力隊事務局技術専門委員(現在)
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2022年１月
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神奈川県立かながわ農業アカデミー講師(現在)
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2025年６月
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当社社外取締役(現在)
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(注)３
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
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榎 本 英 紀
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1969年５月22日生
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1999年４月
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弁護士登録 狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)入所
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2005年６月
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㈱ゼンリン社外監査役
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2008年８月
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狩野・榎本・岡法律事務所(現杜若経営法律事務所)退所 田中・石井・榎本法律事務所(現榎本・藤本・安藤総合法律事務所)入所
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2014年６月
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科研製薬㈱社外取締役
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2018年４月
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最高裁判所司法研修所民事弁護教官
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2021年５月
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日本アコモデーションファンド投資法人(現三井不動産アコモデーションファンド投資法人)監督役員(現在)
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2024年３月
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榎本・藤本・安藤総合法律事務所代表パートナー弁護士(現在)
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2024年４月
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東京地方裁判所民事調停委員(現在)
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2025年４月
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東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻客員教授(現在)
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2026年６月
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当社社外取締役(予定)
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(注)３
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-
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常勤監査役
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竹 下 康 司
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1955年９月３日生
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1979年３月
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当社入社
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2005年３月
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当社川崎火力建設所長
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2009年６月
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当社執行役員建設部長
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2012年４月
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当社工事本部副本部長兼建設部長
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2013年４月
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当社上席執行役員工事本部長
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2013年６月
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当社取締役上席執行役員工事本部長
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2017年６月
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当社取締役常務執行役員工事本部長
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2018年４月
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当社取締役常務執行役員工事本部長兼東日本総括
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2020年６月
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当社取締役専務執行役員工事本部長
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2022年６月
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当社顧問
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2025年６月
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当社常勤監査役（現在）
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(注)４
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80
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常勤監査役
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早 川 康 司
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1963年９月24日生
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1986年４月
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㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
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2001年４月
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㈱三井住友銀行国際業務部部長代理
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2001年12月
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同行シンガポール支店課長
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2008年12月
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同行台北支店副支店長
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2011年４月
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同行国際統括部上席推進役
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2013年４月
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同行新興国戦略本部上席推進役
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2013年７月
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同行グローバル・アドバイザリー部部長
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2016年６月
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PT Oto Multiartha取締役
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2021年５月
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㈱三井住友銀行コンプライアンス部上席推進役
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2021年12月
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ＭＩＣＳ化学㈱(現中本アドバンストフィルム㈱)取締役(常勤監査等委員)
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2024年４月
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当社経理部付
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2025年６月
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当社常勤監査役(現在)
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(注)４
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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監査役
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板 倉 江 利 子（現姓：鈴木）
(注)７
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1967年２月９日生
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1992年10月
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中央新光監査法人(後のみすず監査法人、2007年７月に解散)入所
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1996年４月
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公認会計士登録
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2006年９月
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日本公認会計士協会自主規制本部研究員
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2007年８月
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新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)へ移籍
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2009年８月
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新日本有限責任監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)退所
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2009年９月
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日本公認会計士協会自主規制本部グループ長
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2012年７月
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日本公認会計士協会自主規制本部グループ長退任
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2018年９月
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公認会計士板倉江利子事務所開設
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2022年６月
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日本公認会計士協会千葉会常任幹事
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2024年６月
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当社社外監査役(現在)
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2025年６月
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日本公認会計士協会千葉会副会長(現在)
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2026年６月
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有機合成薬品工業㈱取締役監査等委員(社外)(現在)
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(注)５
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-
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監査役
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小 野 敏 幸
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1956年１月25日生
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1978年４月
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等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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1982年９月
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公認会計士登録
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1998年６月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
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2001年10月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)横浜事務所長
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2004年８月
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デロイト中国上海事務所日系企業サービス中国統括
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2013年10月
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有限責任監査法人トーマツ監事
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2021年６月
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有限責任監査法人トーマツ退所
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2021年７月
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小野敏幸公認会計士綜合事務所開設
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2022年６月
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公益財団法人花王芸術・科学財団監事(現在)
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2026年６月
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当社社外監査役(予定)
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(注)６
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-
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計
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267
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(注) １ 取締役山田攝子、白寄まゆみ、五十嵐大造、榎本英紀の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役板倉江利子、小野敏幸の両氏は、社外監査役であります。
３ 2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 板倉江利子氏は、婚姻により鈴木姓となりましたが、旧姓の板倉で業務を執行しております。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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油 谷 成 恒
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1959年12月24日生
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1983年10月 1987年３月 2004年７月 2015年11月 2018年６月 2021年４月 2021年５月
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等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士登録
日本公認会計士協会理事
有限責任監査法人トーマツ執行役品質管理本部長
有限責任監査法人トーマツ執行役生産性向上担当
有限責任監査法人トーマツ退所
油谷成恒公認会計士事務所開設
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(注)
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-
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(注) １ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
２ 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。油谷成恒氏が就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は４名であります。
小島冬樹氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
山田攝子氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
白寄まゆみ氏は、国際経営学の研究者としての長年の経験と知見を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
五十嵐大造氏は、農学の研究者としての長年の経験と知見を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外取締役は４名となります。任期満了で退任する小島冬樹氏に代わり、新たに榎本英紀氏が社外取締役に就任する予定であります。
榎本英紀氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は２名であります。
樋口義行氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
板倉江利子氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外監査役は２名となります。任期満了で退任する樋口義行氏に代わり、新たに小野敏幸氏が社外監査役に就任する予定であります。
小野敏幸氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
(1) 社外取締役の選任基準
社外取締役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
(2) 社外監査役の選任基準
社外監査役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
