(2) 【役員の状況】
1）役員の一覧
男性10名 女性― （役員のうち女性の比率―）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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青 木 栄 一
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1965年２月12日
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1987年４月
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新日本製鐵株式會社入社
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2012年５月
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同社名古屋製鉄所工程業務部長
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2012年10月
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同社新日鐵住金株式会社へ統合
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2015年４月
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同社薄板事業部薄板企画部長
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2019年４月
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同社日本製鉄株式会社に社名変更 参与名古屋支店長
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2023年４月
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当社顧問
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2023年６月
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当社取締役副社長、技術本部副本部長委嘱
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2024年４月
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当社代表取締役社長 現在に至る
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(注)３
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2,388
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取締役
常務執行役員
技術本部長
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長 野 光 博
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1966年７月７日
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1985年４月
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当社入社
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2011年３月
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当社中国支店長
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2013年５月
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当社大阪支店副支店長
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2014年４月
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当社大阪支店長
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2018年４月
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当社執行役員大阪支店長及び屋根営業本部西日本成型品営業部長委嘱
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2019年４月
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当社執行役員大阪支店長及び営業本部西日本成型品営業部長委嘱
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2020年４月
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当社執行役員技術本部施工管理部長委嘱
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2021年４月
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当社執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部、施工管理部、技術開発センターを担当
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2021年６月
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当社取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
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2022年４月
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当社取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
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2024年４月
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当社取締役常務執行役員技術本部長委嘱 現在に至る
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(注)３
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577
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
常務執行役員
技術本部副本部長
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江 口 真 木
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1961年３月４日
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1985年４月
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新日本製鐵株式會社入社
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2014年11月
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新日鐵住金エンジニアリング株式会社設計技術部ゼネラルマネジャー
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2015年２月
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同社社外勤務（上海力岱結構工程技術有限公司）
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2017年６月
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当社取締役技術本部副本部長委嘱
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2018年４月
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当社取締役技術本部副本部長及び製造部長委嘱
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2021年６月
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当社上席執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所に関する事項につき堤常務執行役員に協力
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2022年４月
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当社常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
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2022年６月
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当社取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
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2024年４月
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当社取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長、建材事業部長、建材技術部長委嘱、製作所に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力
|
2025年６月
|
当社取締役常務執行役員技術本部副本部長、建材事業部長、建材技術部長委嘱、製造技術部、製作所に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力 現在に至る
|
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(注)３
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1,276
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取締役
常務執行役員
総務部長
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今 野 徹 哉
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1964年４月17日
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1988年４月
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新日本製鐵株式會社入社
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2012年10月
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同社新日鐵住金株式会社へ統合
財務部制度・システム企画室上席主幹
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2014年４月
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同社から大阪製鐵株式会社へ出向
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2018年４月
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新日鐵住金株式会社内部統制・監査部部長、財務部主幹兼務
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2019年４月
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同社日本製鉄株式会社に社名変更
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2020年４月
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当社顧問
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2020年６月
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当社執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱
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2021年６月
|
当社取締役上席執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2023年４月
|
当社取締役上席執行役員総務部長、人材開発部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部、安全・衛生・環境部及びＢＰＸ班に関する事項管掌 現在に至る
|
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(注)３
|
193
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
福 田 貴 之
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1963年９月19日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
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2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
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2016年４月
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同社八幡製鉄所工程業務部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 上海事務所長
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2022年９月
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当社上席執行役員東京支店副支店長委嘱
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2023年４月
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当社上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
2023年６月
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当社取締役上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長、成型品営業部長委嘱、支店に関する事項管轄
|
2025年４月
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当社取締役常務執行役員営業本部長、改修・塗装営業部長委嘱、支店に関する事項管轄、建材事業に関する事項につき江口常務執行役員に協力 現在に至る
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(注)３
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193
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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三 代 元 之
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1955年９月８日
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1979年４月
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株式会社富士銀行入行
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1995年４月
|
同行国際審査部次長
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1998年10月
|
同行ロンドン支店副支店長
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2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行シンガポール支店参事役
|
2004年９月
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同行アジア業務管理部参事役（香港駐在）
|
2007年３月
|
同行国際管理部 参事役
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2008年９月
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大同メタル工業株式会社入社ロシアLLC社副社長
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2011年７月
|
同社執行役員ロシアLLC社副社長
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2019年４月
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同社取締役兼常務執行役員 経営・財務企画ユニット長
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2021年６月
|
同社代表取締役社長
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2023年３月
|
同社代表取締役社長 退任
|
2024年６月
|
当社取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
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花 里 利 一
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1956年２月７日
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1980年４月
|
群馬大学 工学部建設工学科助手
|
1984年10月
|
東京都立大学 工学部建設工学科助手
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1991年５月
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大成建設株式会社 設計本部原子力部係長
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1992年４月
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株式会社田治見エンジニアサービス 主任研究員（出向）
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2000年９月
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大成建設株式会社 技術センター課長
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2005年９月
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三重大学 工学研究科建築学専攻 教授
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2021年４月
|
三重大学大学院 工学研究科 名誉教授 神奈川大学 工学研究所 客員教授 現在に至る
|
2025年６月
|
当社取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
湧 川 正 朗
|
1961年11月13日
|
1986年４月
|
当社入社
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2013年５月
|
当社中国支店長
|
2015年４月
|
当社九州支店長
|
2016年４月
|
当社執行役員九州支店長委嘱
|
2018年６月
|
当社取締役九州支店長委嘱
|
2019年４月
|
当社取締役東京支店長委嘱
|
2021年６月
|
当社上席執行役員東京支店長委嘱
|
2022年４月
|
当社上席執行役員社長付
|
2022年６月
|
当社監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
655
|
監査役
(常勤)
|
堀 江 秀 明
|
1965年８月26日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2003年10月
|
新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部自動車鋼材グループリーダー
|
2008年７月
|
同社 営業本部部長代理 Nippon Steel U.S.A., Inc. 出向
|
2016年４月
|
同社 営業本部担当部長
|
2018年４月
|
同社 営業本部フォワード・薄板二相鋼営業推進班長（部長）
|
2019年４月
|
同社 日鉄ステンレス株式会社に社名変更 営業本部薄板ソリューション営業推進班長（部長）
|
2022年４月
|
株式会社サステック 執行役員
|
2025年４月
|
当社顧問
|
2025年６月
|
当社監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
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監査役
(非常勤)
|
渡 辺 匡 也
|
1970年12月28日
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社
|
2006年７月
|
同社経理部大阪財務室参事
|
2007年９月
|
同社経理部東京財務室参事
|
2011年４月
|
同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 鹿島製鐵所業務部経理室長
|
2016年６月
|
同社本社関係会社部主幹
|
2018年６月
|
同社本社関係会社部上席主幹
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2019年６月
|
当社監査役
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2020年４月
|
日本製鉄株式会社本社薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹
|
2021年４月
|
薄板営業部薄板第一室部長代理、薄板営業関係会社課長 現在に至る
|
2023年６月
|
当社監査役 退任
|
2024年６月
|
当社監査役 現在に至る
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
5,282
|
(注) １．取締役 三代元之、花里利一の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 堀江秀明、渡辺匡也の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
７．当社は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。（※印は取締役兼務者）
役職
|
氏名
|
担当
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※常務執行役員
|
長 野 光 博
|
技術本部長委嘱
|
※常務執行役員
|
江 口 真 木
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技術本部副本部長、建材事業部長、建材技術部長委嘱、製造技術部、製作所に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力
|
※常務執行役員
|
今 野 徹 哉
|
総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部、安全・衛生・環境部及びＢＰＸ班に関する事項管掌
|
※常務執行役員
|
福 田 貴 之
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営業本部長、改修・塗装営業部長委嘱、支店に関する事項管轄、建材事業に関する事項につき江口常務執行役員に協力
|
常務執行役員
|
富 永 伸 也
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南関東支店長委嘱
|
常務執行役員
|
大 沼 清 隆
|
東京支店長委嘱
|
常務執行役員
|
渡 辺 勉
|
製造技術部長委嘱、技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力、製作所に関する事項につき江口常務執行役員に協力
|
執行役員
|
月 林 陽 一
|
営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱
|
執行役員
|
鈴 木 悟
|
営業本部成型品営業部長委嘱
|
執行役員
|
雄 鹿 浩 之
|
北海道支店長委嘱
|
執行役員
|
石 塚 壮
|
九州支店長委嘱
|
執行役員
|
宮 崎 智 裕
|
経理部長委嘱
|
執行役員
|
斉 藤 靖 明
|
関西支店長委嘱
|
執行役員
|
渡 辺 天 平
|
経営企画に関する事項につき今野常務執行役員を補佐、総務部担当部長（人事）、BPX班長委嘱
|
執行役員
|
坂 田 睦
|
中部支店長委嘱
|
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
美島 壮
|
1974年６月５日
|
1998年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)
|
―
|
2004年４月
|
同社海外営業部企画・調整グループ
|
2006年９月
|
中国留学
|
2007年９月
|
同社北京事務所広州事務所マネジャー
|
2009年６月
|
同社海外営業部厚板・軌条輸出グループマネジャー
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 同社輸出総括部輸出総括室主幹
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2015年１月
|
同社君津製鉄所 工程業務部薄板工程室室長
|
2018年４月
|
日鉄鋼板株式会社へ出向
|
2019年４月
|
新日鐵住金株式会社 日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年６月
|
日本製鉄株式会社薄板事業部薄板輸出営業部熱延鋼板輸出室室長
|
2023年４月
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同社薄板事業部薄板営業部建材薄板室室長 現在に至る
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2024年６月
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当社補欠監査役 現在に至る
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から１年であります。
2）社外役員の状況
2025年６月27日現在における社外取締役は三代元之氏、及び花里利一氏（現 三重大学大学院 工学研究科 名誉教授、神奈川大学 工学研究所 客員教授）、の２名であり、社外監査役は堀江秀明氏（常勤）及び渡辺匡也氏（現日本製鉄(株)薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理）の２名であります。なお、日本製鉄(株)（議決権所有割合、直接32.44％、間接6.96％）はその他の関係会社であり、当社は材料取引等の関係があります。
三代元之社外取締役は、金融機関及び海外勤務、また大同メタル工業株式会社において取締役としての経歴等、豊富な知見・経験を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。
花里利一社外取締役は、建築工学の専門家で、過去に建設業にも携わられており、その豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を独立役員としております。
堀江秀明社外監査役は、株式会社サステックにおける執行役員としての豊富な知見・経験と経営に関する幅広い見識を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。
渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する高い知見を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、幅広い知見等を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。
3）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制・監査部との関係
社外取締役には、取締役会への出席、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、豊富な経験で得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
社外監査役（２名）には、取締役会への出席、重要書類等の閲覧を実施するとともに、その内１名の常勤社外監査役には経営会議をはじめリスクマネジメント委員会他、重要会議にも出席し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただき、事業会社での豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制・監査部とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めていただいております。
