(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社 長
|
神 部 雅 人
|
1960年12月20日生
|
1984年３月
|
当社入社
|
2001年３月
|
当社立川支店長
|
2004年３月
|
当社大阪支店長
|
2006年２月
|
当社総務部長
|
2006年６月
|
当社取締役総務部長就任
|
2011年６月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
2013年６月
|
当社社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)3
|
99,598
|
取締役
事業本部長
|
森 川 幸 一
|
1971年３月13日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2014年８月
|
当社札幌支店長
|
2017年３月
|
当社通信統括支店長
|
2018年３月
|
当社執行役員本社事業支店長兼公共・交通・教育営業部長
|
2019年６月
|
当社取締役本社事業支店長
|
2020年３月
|
当社取締役情報通信事業本部副本部長就任
|
2021年３月
|
当社取締役情報通信事業本部長就任
|
2024年３月
|
当社取締役事業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
10,608
|
取締役
|
神 藤 善 行
|
1980年５月９日生
|
2003年４月
|
当社入社
|
2020年９月
|
当社情報通信事業本部システムプロデュースセンター長
|
2023年３月
|
当社社長室長
|
2023年３月
|
当社執行役員(現任)
|
2024年３月
|
当社制御照明事業支店長
|
2024年６月
|
当社取締役制御照明事業支店長(現任)
|
|
(注)3
|
1,223
|
取締役
|
杉 岡 久 紀
|
1959年７月24日生
|
1982年４月
|
日立電子株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社日立国際電気業務通信営業部長
|
2009年10月
|
同社中部支社部長
|
2013年４月
|
同社中国支社長
|
2015年４月
|
日神電子株式会社社長付
|
2015年５月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
622
|
取締役
|
土 生 哲 也
|
1965年４月９日生
|
1989年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2000年12月
|
弁理士登録
|
2001年10月
|
土生特許事務所所長(現任)
|
2002年10月
|
株式会社ＩＰＶ研究所(現 株式会社ＩＰディレクション)代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
当社監査役就任
|
2019年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
1,052
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐 々 木 邦 治
|
1957年５月22日生
|
1990年10月
|
三菱地所株式会社入社
|
2003年４月
|
株式会社三菱地所設計設備設計部副部長
|
2006年４月
|
同社設備設計部担当部長
|
2012年９月
|
同社機械設備設計部長
|
2016年４月
|
丸の内熱供給株式会社顧問
|
2016年６月
|
同社代表取締役専務
|
2017年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
渋谷ファッション＆アート専門学校非常勤講師(現任)
|
|
(注)3
|
859
|
常勤監査役
|
田 辺 正 行
|
1963年２月19日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2002年４月
|
当社横浜支店長
|
2008年３月
|
当社プラットフォームソリューション１グループ長
|
2009年３月
|
当社北関東支店長
|
2013年９月
|
当社制御照明事業支店長
|
2016年３月
|
当社総務部長
|
2018年３月
|
当社福岡営業所長
|
2019年６月
|
当社執行役員管理本部長
|
2023年３月
|
当社監査室長
|
2023年６月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
7,673
|
監査役
|
大 塚 有 希 子
|
1966年２月21日生
|
1988年４月
|
株式会社幸福銀行入社
|
2000年６月
|
安達社会保険労務士事務所パートナー
|
2007年９月
|
株式会社富士ゼロックス総合教育研究所専任講師
|
2010年10月
|
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科講師(現任)
|
2011年４月
|
産業技術大学院大学非常勤講師
|
2019年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
2021年４月
|
法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科准教授(現任)
|
|
(注)4
|
─
|
監査役
|
東 志 穂
|
1975年４月22日生
|
2006年10月
|
弁護士登録 第一芙蓉法律事務所入所
|
2014年10月
|
第一芙蓉法律事務所 パートナー(現任)
|
2019年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
2020年４月
|
第一東京弁護士会 監事
|
2021年６月
|
キーコーヒー株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
─
|
計
|
121,635
|
(注) １ 取締役土生哲也及び佐々木邦治は社外取締役であります。
２ 監査役大塚有希子及び東志穂は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するために、経営方針・経営戦略の意思決定機能の強化と経営方針・経営戦略に基づいた業務執行を確実かつ効率的に実施することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の７名であります。
氏名
|
役名
|
職名
|
※
|
神 部 雅 人
|
社長執行役員
|
|
※
|
森 川 幸 一
|
執行役員
|
事業本部長
|
※
|
神 藤 善 行
|
執行役員
|
制御照明事業支店長
|
|
廣 瀬 孝
|
執行役員
|
社長付
|
|
近 藤 正 臣
|
執行役員
|
立川支店長
|
|
永 芳 淳 二
|
執行役員
|
管理本部長
|
|
近 藤 丈 晴
|
執行役員
|
事業本部副本部長
|
※は取締役を兼務する執行役員であります
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」
を提案しております。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会に
おいて、執行役員が選任される予定です。これらが承認可決されますと、当社の役員の状
況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、取締役会の決
議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社 長
|
神 部 雅 人
|
1960年12月20日生
|
1984年３月
|
当社入社
|
2001年３月
|
当社立川支店長
|
2004年３月
|
当社大阪支店長
|
2006年２月
|
当社総務部長
|
2006年６月
|
当社取締役総務部長就任
|
2011年６月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
2013年６月
|
当社社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)3
|
99,598
|
常務取締役
|
小笠原 雅 浩
|
1965年９月８日生
|
1990年10月
|
三菱地所株式会社入社
|
2014年４月
|
同社ビル管理部兼ビル営業部副部長
|
2016年４月
|
株式会社三菱地所設計リノベーション設計部副部長兼新ビルテナント工事室長
|
2024年９月
|
三菱地所株式会社関西支店副支店長
|
2025年４月
|
当社顧問
|
2025年６月
|
当社常務取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常務取締役
事業本部長
|
森 川 幸 一
|
1971年３月13日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2014年８月
|
当社札幌支店長
|
2017年３月
|
当社通信統括支店長
|
2018年３月
|
当社執行役員本社事業支店長兼公共・交通・教育営業部長
|
2019年６月
|
当社取締役本社事業支店長
|
2020年３月
|
当社取締役情報通信事業本部副本部長就任
|
2021年３月
|
当社取締役情報通信事業本部長就任
|
2024年３月
|
当社取締役事業本部長
|
2025年６月
|
当社常務取締役事業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
10,608
|
取締役
|
神 藤 善 行
|
1980年５月９日生
|
2003年４月
|
当社入社
|
2020年９月
|
当社情報通信事業本部システムプロデュースセンター長
|
2023年３月
|
当社社長室長
|
2023年３月
|
当社執行役員(現任)
|
2024年３月
|
当社制御照明事業支店長
|
2024年６月
|
当社取締役制御照明事業支店長(現任)
|
|
(注)3
|
1,223
|
取締役
|
杉 岡 久 紀
|
1959年７月24日生
|
1982年４月
|
日立電子株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社日立国際電気業務通信営業部長
|
2009年10月
|
同社中部支社部長
|
2013年４月
|
同社中国支社長
|
2015年４月
|
日神電子株式会社社長付
|
2015年５月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
622
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
土 生 哲 也
|
1965年４月９日生
|
1989年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2000年12月
|
弁理士登録
|
2001年10月
|
土生特許事務所所長(現任)
|
2002年10月
|
株式会社ＩＰＶ研究所(現 株式会社ＩＰディレクション)代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
当社監査役就任
|
2019年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
1,052
|
取締役
|
佐 々 木 邦 治
|
1957年５月22日生
|
1990年10月
|
三菱地所株式会社入社
|
2003年４月
|
株式会社三菱地所設計設備設計部副部長
|
2006年４月
|
同社設備設計部担当部長
|
2012年９月
|
同社機械設備設計部長
|
2016年４月
|
丸の内熱供給株式会社顧問
|
2016年６月
|
同社代表取締役専務
|
2017年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
渋谷ファッション＆アート専門学校非常勤講師(現任)
|
|
(注)3
|
859
|
常勤監査役
|
田 辺 正 行
|
1963年２月19日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2002年４月
|
当社横浜支店長
|
2008年３月
|
当社プラットフォームソリューション１グループ長
|
2009年３月
|
当社北関東支店長
|
2013年９月
|
当社制御照明事業支店長
|
2016年３月
|
当社総務部長
|
2018年３月
|
当社福岡営業所長
|
2019年６月
|
当社執行役員管理本部長
|
2023年３月
|
当社監査室長
|
2023年６月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
7,673
|
監査役
|
大 塚 有 希 子
|
1966年２月21日生
|
1988年４月
|
株式会社幸福銀行入社
|
2000年６月
|
安達社会保険労務士事務所パートナー
|
2007年９月
|
株式会社富士ゼロックス総合教育研究所専任講師
|
2010年10月
|
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科講師(現任)
|
2011年４月
|
産業技術大学院大学非常勤講師
|
2019年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
2021年４月
|
法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科准教授(現任)
|
|
(注)4
|
─
|
監査役
|
東 志 穂
|
1975年４月22日生
|
2006年10月
|
弁護士登録 第一芙蓉法律事務所入所
|
2014年10月
|
第一芙蓉法律事務所 パートナー(現任)
|
2019年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
2020年４月
|
第一東京弁護士会 監事
|
2021年６月
|
キーコーヒー株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
─
|
計
|
121,635
|
(注) １ 取締役土生哲也及び佐々木邦治は社外取締役であります。
２ 監査役大塚有希子及び東志穂は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するために、経営方針・経営戦略の意思決定機能の強化と経営方針・経営戦略に基づいた業務執行を確実かつ効率的に実施することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の７名であります。
氏名
|
役名
|
職名
|
※
|
神 部 雅 人
|
社長執行役員
|
|
※
|
小笠原 雅 浩
|
常務執行役員
|
|
※
|
森 川 幸 一
|
常務執行役員
|
事業本部長
|
※
|
神 藤 善 行
|
執行役員
|
制御照明事業支店長
|
|
近 藤 正 臣
|
執行役員
|
立川支店長
|
|
永 芳 淳 二
|
執行役員
|
管理本部長
|
|
近 藤 丈 晴
|
執行役員
|
事業本部副本部長
|
※は取締役を兼務する執行役員であります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しており、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、補欠監査役は以下のとおりとなる予定であります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
一政 夫東志
|
1963年５月４日生
|
1987年４月
|
日興証券株式会社(現SMBC日興証券)入社
|
2009年１月
|
三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社
|
2015年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社広島支店法人営業部長
|
2020年10月
|
オニバイースト代表(現任)
|
2021年６月
|
株式会社プロシップ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年４月
|
株式会社みらいワークス顧問(現任)
|
|
―
|
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役土生哲也氏は当社の社外監査役在任期間において、融資業務やベンチャー投資等金融業を通じて培った企業を見る眼や弁理士として企業のアドバイザーや政府系委員会の委員を務めている経験・知識に基づき、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただいており、また、同氏は監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、今後はその豊富な経験・知識を当社の経営全般に反映していただくためであります。なお、同氏は当社の株式を1,052株所有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は株式会社ＩＰディレクション代表取締役及び土生特許事務所所長を兼任しておりますが、当社とそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役佐々木邦治氏は、経営に関する豊富な経験・知識、技術者としての設備設計・管理、エネルギー・電気・照明・空調等に関する豊富な知識・経験を有しており、当社の経営全般にその豊富な経験・知識を反映していただくことを期待しているためであります。なお、同氏は当社の株式を859株所有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役大塚有希子氏は、金融機関の業務経験を経て社会保険労務士事務所パートナーとして企業経営にも関与し、また、教育機関において講師・コンサルタントを務め、様々なマネジメントの研究を実施している経験・知識を当社の監査体制の強化に活かしていただくためであります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役東志穂氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、また、他社の社外取締役として企業経営にも関与していることから、その経験・知識を当社の監査体制に反映していただくためであります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社において、社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、取締役の法令順守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制に関わる各担当部門から各種報告を受け、独立した客観的な立場から経営監督を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、監査役相互間で情報の共有や意見交換を行い、また、取締役会にも出席し、各部門から報告を受け、監査の実効性と効率性を高めております。
また、監査役会と会計監査人は定期的にコミュニケーションの場を設け、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
