サイタホールディングス

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

（注）１．取締役　藤山征二郎は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員）　鈴川照美及び森田公一は、社外取締役（監査等委員）であります。

３．2025年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2025年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．取締役　才田善郎は取締役社長　才田善之の子であります。

６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

②社外役員の状況

　当社の社外取締役３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）であります。

　社外取締役藤山征二郎氏は、経営者としての豊富な経験及び中小企業診断士としての専門知識を活かし、当社の経営全般に関して監督していただけるものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引その他の利害関係は無いものと判断しており、社外取締役として選任するとともに、当社が上場する福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　社外取締役（監査等委員）鈴川照美氏は、福岡県警察で培われたコンプライアンスに関する専門的な知識と経験を当社監査体制に生かしていただいております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引その他の利害関係は無いものと判断しており、社外取締役（監査等委員）に選任しております。

　社外取締役（監査等委員）森田公一氏は、社会福祉法人恵徳会の理事長としての豊富な知識と経験を当社監査体制に活かしていただいております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引その他の利害関係は無いものと判断しており、社外取締役（監査等委員）に選任するとともに、当社が上場する福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、当社内部監査規程及び実施要領に則って監査を行っており、監査結果につきましては、取締役会に報告しております。

　また、取締役会等重要な会議に出席し、提言・助言・勧告を行うとともに、内部監査室や会計監査人と随時情報交換を行うことで連携を高めております。

（５）【所有者別状況】

（注）１．自己株式30,548株は、「個人その他」に305単元、「単元未満株式の状況」に48株含まれております。

２．「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。

４【関係会社の状況】

（注）１．主要な事業内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．議決権の所有割合の［　］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。

３．特定子会社であります。

４．株式会社才田組、才田砕石工業株式会社及び朝倉生コンクリート株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

５．議決権の所有割合の(　)内は、間接所有割合で内数であります。