（２）【役員の状況】
①役員一覧
a.2025年6月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社 長
|
宮 原 朋 宏
|
1967年２月14日生
|
1989年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1996年４月
|
AGREX INC
|
1999年３月
|
三菱商事株式会社食糧本部飼料畜産部
|
2001年４月
|
同社食糧本部ホワイトミートユニット
|
2007年３月
|
フードリンク株式会社取締役
|
2010年３月
|
三菱商事株式会社農水産本部農産ユニット
|
2011年４月
|
同社農水産本部農産ユニットマネージャー
|
2013年４月
|
同社農水産本部農産部長
|
2016年４月
|
同社生活消費財本部アジア消費財部長
|
2018年11月
|
MC FOOD HOLDINGS ASIA PTE.LTD., Managing Director
|
2023年４月
|
当社顧問
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長（現在）
|
2023年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役（現在）
|
|
(注)2
|
12
|
取締役
専務執行役員
生産技術本部長
|
中 田 昭 久
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2000年４月
|
当社名古屋工場課長
|
2013年10月
|
当社生産技術部長兼エンジニアリング部長
|
2017年６月
|
当社執行役員生産技術部長
|
2019年６月
|
当社常務執行役員生産技術本部長兼 品質保証部担当
|
2020年６月
|
当社取締役常務執行役員生産技術本部長兼品質保証部担当
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員生産技術本部長
|
2024年４月
|
当社取締役専務執行役員国内事業推進担当兼品質保証部担当
|
2025年４月
|
当社取締役専務執行役員生産技術本部長（現在）
|
|
(注)2
|
26
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼業務監査室担当
|
太 田 大 志
|
1975年３月23日生
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年４月
|
同社情報産業グループCEOオフィス
|
2003年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社
|
2003年９月
|
三菱商事株式会社機械グループコントローラーオフィス
|
2005年５月
|
同社トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス室
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス・M&A室
|
2010年12月
|
Diamond Generating Corporation Director-Corporate Finance&Accounting
|
2016年１月
|
三菱商事株式会社財務部
|
2016年４月
|
同社財務部資金チームリーダー
|
2019年８月
|
欧州三菱商事会社取締役CFO
|
2020年３月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC社長&CEO
兼欧州三菱商事会社取締役CFO
|
2020年11月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC社長&CEO
|
2023年５月
|
当社顧問
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
営業開発本部長
|
堤 隆 敏
|
1971年３月19日生
|
1995年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年４月
|
同社食品原料部
|
2003年４月
|
同社コーヒー・ココアユニット
|
2004年４月
|
同社グアテマラ駐在事務所
|
2009年８月
|
同社飲料原料ユニット
|
2013年９月
|
同社海外市場事業開発部兼務
|
2014年４月
|
同社インドネシア部新規事業開発チームリーダー
|
2015年５月
|
PT.MC Living Essentials
Indonesia Vice President
Director
|
2023年４月
|
三菱商事株式会社食料本部戦略企画室長
|
2024年４月
|
当社常務執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役社長
（現在）
|
2024年10月
|
当社取締役常務執行役員営業開発本部長（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
長 﨑 剛
|
1976年１月27日生
|
1999年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年２月
|
同社関西支社食料部
|
2007年８月
|
三菱商事従業員組合専従
|
2008年10月
|
三菱商事株式会社糖質ユニット
|
2009年４月
|
Asia Modified Starch Co.,Ltd.
|
2013年５月
|
三菱商事株式会社糖質部
|
2016年４月
|
同社製粉糖質部澱粉・糖化品チームリーダー
|
2018年４月
|
同社製粉糖質部事業戦略チームリーダー
|
2019年１月
|
日本食品化工株式会社執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員
|
2022年４月
|
三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長
|
2023年４月
|
同社製粉製糖部長（現在）
|
2023年６月
|
当社取締役（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
中 庭 聡
|
1969年５月20日生
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年４月
|
明治屋商事株式会社（現：三菱食品株式会社）出向 執行役員管理副本部長
|
2008年12月
|
米国三菱商事会社出向
|
2013年９月
|
三菱商事株式会社化学品グループ管理部
|
2017年２月
|
株式会社ローソン財務経理本部部長
|
2017年３月
|
同社上級執行役員CFO
|
2017年５月
|
同社取締役上級執行役員CFO
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員CFO
|
2022年５月
|
三菱商事株式会社食品産業管理部長
（現在）
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
豊島 ひろ江
|
1967年９月28日生
|
1998年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1998年４月
|
中本総合法律事務所入所
|
2005年12月
|
米国New York州弁護士登録
|
2009年４月
|
中本総合法律事務所パートナー （現在）
|
2015年10月
|
サンエス株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
ニッタ株式会社社外取締役（現在）
|
2020年６月
|
当社社外取締役（監査等委員） （現在）
|
2023年６月
|
ニデック株式会社社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
村 松 隆 志
|
1950年12月11日生
|
1975年４月
|
味の素株式会社入社
|
2001年７月
|
同社アミノ酸部長
|
2003年７月
|
欧州味の素販売株式会社取締役社長
|
2005年６月
|
味の素オムニケム株式会社取締役社長
|
2008年６月
|
味の素トレーディング株式会社代表 取締役社長
|
2011年５月
|
株式会社ギャバン常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社ジオコード常勤監査役
|
2016年６月
|
日本食品化工株式会社取締役 （監査等委員）
|
2020年５月
|
株式会社ジオコード非常勤監査役
|
2021年６月
|
当社社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
宮 下 律 江
|
1962年５月３日生
|
1986年４月
|
株式会社JALインフォテック入社
|
2001年７月
|
同社経営企画部課長
|
2005年４月
|
同社エアライン事業本部旅客システム部部長
|
2015年４月
|
同社執行役員エアライン事業本部アプリケーション事業部
|
2018年12月
|
株式会社エターナリア代表取締役
（現在）
|
2022年６月
|
株式会社遠藤照明社外取締役（現
在）
|
2023年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役
（現在）
|
2024年６月
|
当社社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
45
|
(注) １ 監査等委員である取締役豊島ひろ江氏、村松隆志氏及び宮下律江氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会は、委員長 中庭聡氏、委員 豊島ひろ江氏、委員 村松隆志氏、委員 宮下律江氏の4名で構成されております。
６ 当社は、2008年6月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
竹 越 健一郎
|
経営企画部長兼海外事業担当兼㈱増田製粉所取締役常務執行役員
|
常務執行役員
|
宍 戸 浩
|
東京工場長
|
執行役員
|
坂 田 喜 章
|
管理本部副本部長兼総務部長
|
執行役員
|
竹 中 智 哉
|
コーポレートIT部長兼DX推進チームリーダー
|
執行役員
|
長 井 誠
|
食品開発本部長
|
執行役員
|
江 頭 真 一
|
生産技術部長
|
執行役員
|
村 越 一 之
|
業務本部長兼業務部長
|
b.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社 長
|
宮 原 朋 宏
|
1967年２月14日生
|
1989年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1996年４月
|
AGREX INC
|
1999年３月
|
三菱商事株式会社食糧本部飼料畜産部
|
2001年４月
|
同社食糧本部ホワイトミートユニット
|
2007年３月
|
フードリンク株式会社取締役
|
2010年３月
|
三菱商事株式会社農水産本部農産ユニット
|
2011年４月
|
同社農水産本部農産ユニットマネージャー
|
2013年４月
|
同社農水産本部農産部長
|
2016年４月
|
同社生活消費財本部アジア消費財部長
|
2018年11月
|
MC FOOD HOLDINGS ASIA PTE.LTD., Managing Director
|
2023年４月
|
当社顧問
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長（現在）
|
2023年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役（現在）
|
|
(注)2
|
12
|
取締役
専務執行役員
生産技術本部長
|
中 田 昭 久
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2000年４月
|
当社名古屋工場課長
|
2013年10月
|
当社生産技術部長兼エンジニアリング部長
|
2017年６月
|
当社執行役員生産技術部長
|
2019年６月
|
当社常務執行役員生産技術本部長兼 品質保証部担当
|
2020年６月
|
当社取締役常務執行役員生産技術本部長兼品質保証部担当
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員生産技術本部長
|
2024年４月
|
当社取締役専務執行役員国内事業推進担当兼品質保証部担当
|
2025年４月
|
当社取締役専務執行役員生産技術本部長（現在）
|
|
(注)2
|
26
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼業務監査室担当
|
太 田 大 志
|
1975年３月23日生
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年４月
|
同社情報産業グループCEOオフィス
|
2003年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社
|
2003年９月
|
三菱商事株式会社機械グループコントローラーオフィス
|
2005年５月
|
同社トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス室
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス・M&A室
|
2010年12月
|
Diamond Generating Corporation Director-Corporate Finance&Accounting
|
2016年１月
|
三菱商事株式会社財務部
|
2016年４月
|
同社財務部資金チームリーダー
|
2019年８月
|
欧州三菱商事会社取締役CFO
|
2020年３月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC社長&CEO
兼欧州三菱商事会社取締役CFO
|
2020年11月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC社長&CEO
|
2023年５月
|
当社顧問
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
営業開発本部長
|
堤 隆 敏
|
1971年３月19日生
|
1995年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年４月
|
同社食品原料部
|
2003年４月
|
同社コーヒー・ココアユニット
|
2004年４月
|
同社グアテマラ駐在事務所
|
2009年８月
|
同社飲料原料ユニット
|
2013年９月
|
同社海外市場事業開発部兼務
|
2014年４月
|
同社インドネシア部新規事業開発チームリーダー
|
2015年５月
|
PT.MC Living Essentials
Indonesia Vice President
Director
|
2023年４月
|
三菱商事株式会社食料本部戦略企画室長
|
2024年４月
|
当社常務執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
隅田商事株式会社代表取締役社長
（現在）
|
2024年10月
|
当社取締役常務執行役員営業開発本部長（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
長 﨑 剛
|
1976年１月27日生
|
1999年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年２月
|
同社関西支社食料部
|
2007年８月
|
三菱商事従業員組合専従
|
2008年10月
|
三菱商事株式会社糖質ユニット
|
2009年４月
|
Asia Modified Starch Co.,Ltd.
|
2013年５月
|
三菱商事株式会社糖質部
|
2016年４月
|
同社製粉糖質部澱粉・糖化品チームリーダー
|
2018年４月
|
同社製粉糖質部事業戦略チームリーダー
|
2019年１月
|
日本食品化工株式会社執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員
|
2022年４月
|
三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長
|
2023年４月
|
同社製粉製糖部長（現在）
|
2023年６月
|
当社取締役（現在）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
中 庭 聡
|
1969年５月20日生
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年４月
|
明治屋商事株式会社（現：三菱食品株式会社）出向 執行役員管理副本部長
|
2008年12月
|
米国三菱商事会社出向
|
2013年９月
|
三菱商事株式会社化学品グループ管理部
|
2017年２月
|
株式会社ローソン財務経理本部部長
|
2017年３月
|
同社上級執行役員CFO
|
2017年５月
|
同社取締役上級執行役員CFO
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員CFO
|
2022年５月
|
三菱商事株式会社食品産業管理部長
（現在）
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
豊島 ひろ江
|
1967年９月28日生
|
1998年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1998年４月
|
中本総合法律事務所入所
|
2005年12月
|
米国New York州弁護士登録
|
2009年４月
|
中本総合法律事務所パートナー （現在）
|
2015年10月
|
サンエス株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
ニッタ株式会社社外取締役（現在）
|
2020年６月
|
当社社外取締役（監査等委員） （現在）
|
2023年６月
|
ニデック株式会社社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
宮 下 律 江
|
1962年５月３日生
|
1986年４月
|
株式会社JALインフォテック入社
|
2001年７月
|
同社経営企画部課長
|
2005年４月
|
同社エアライン事業本部旅客システム部部長
|
2015年４月
|
同社執行役員エアライン事業本部アプリケーション事業部
|
2018年12月
|
株式会社エターナリア代表取締役
（現在）
|
2022年６月
|
株式会社遠藤照明社外取締役（現
在）
|
2023年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役
（現在）
|
2024年６月
|
当社社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
小 倉 朋 子
|
1965年5月7日生
|
1988年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1999年４月
|
フードプロデューサー、食の総合教室「食輝塾」主催（現在）
|
2005年４月
|
亜細亜大学経営学部兼任講師（現在）
|
2011年７月
|
株式会社トータルフード代表取締役（現在）
|
2021年４月
|
東京成徳大学経営学部兼任講師（現在）
|
2023年４月
|
東洋大学国際観光学部兼任講師（現在）
|
2024年６月
|
株式会社中西製作所社外取締役（現在）
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員） （現在）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
38
|
(注) １ 監査等委員である取締役豊島ひろ江氏、宮下律江氏及び小倉朋子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会は、委員長 中庭聡氏、委員 豊島ひろ江氏、委員 宮下律江氏、委員 小倉朋子氏の4名で構成されております。
６ 当社は、2008年6月より執行役員制度を導入しております。
当該株主総会及びその直後の取締役会後も提出日現在の執行役員(取締役による兼任を除く)に変更予定はありません。
②社外役員の状況
監査等委員である社外取締役
当社の監査等委員である社外取締役は、提出日（2025年6月26日）現在3名であります。また、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決されると、村松隆志氏が退任、株式会社トータルフード代表取締役の小倉朋子氏が就任となり、引き続き社外取締役3名の構成となります。
監査等委員である社外取締役の豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒産案件、M&A、海外投資、国際取引など幅広く法律実務に精通しており、弁護士としての職歴から法務・リスク管理面での相当程度の知見を有しており、それを当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の村松隆志氏は、食品会社の経営者や監査役として豊富な業務経験を有しており、幅広い経験を当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しておりました。
監査等委員である社外取締役の宮下律江氏は、IT分野や女性活躍、人財育成などについて精通しており、また企業経営者としての経験も有していることから、豊富な知識と経験を当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役候補の小倉朋子氏は、フードコーディネーターとして卓越した手腕を発揮されており、マーケティング戦略への助言に加え、ダイバーシティの推進に寄与することができると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任議案を上程しております。
豊島ひろ江氏、宮下律江氏、村松隆志氏は、㈱東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。小倉朋子氏についても同様の判断をしていることから、選任後に独立役員として届け出る予定です。
また、当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
（社外取締役の独立性判断基準）
㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(a)～(f)の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(a)当社の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者((注)１)
(b)当社の定める基準を超える借入先((注)２)の業務執行者
(c)当社の定める基準を超える取引先((注)３)の業務執行者
(d)当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサル
タント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(e)当社の会計監査人の代表社員または社員
(f)当社より一定額を超える寄附((注)４)を受けた団体に属する者
(注)１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
２ 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2％を超える借入先をいう。
３ 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結売上高の2％を超える取引先をいう。
４ 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1千万円を超える寄附をいう。
なお、上記(a)～(f)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を開示致します。
