(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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東 勤
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1951年12月12日生
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1979年10月
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当社入社
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1991年６月
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当社常務取締役
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2002年６月
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当社専務取締役
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2012年６月
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当社取締役退任
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2012年６月
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当社退社
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2018年１月
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当社入社
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2018年６月
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当社常務取締役
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2018年10月
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当社代表取締役社長(現任)
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奄美クルマエビ株式会社 代表取締役
(現任)
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2019年５月
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永屋水産株式会社 代表取締役
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2019年11月
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株式会社ヤンバル琉宮水産 代表取締役
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2024年４月
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株式会社ヤンバル琉宮水産 代表取締役
(現任)
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(注)３
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591
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取締役
副会長
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東 紘一郎
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1950年６月11日生
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1979年10月
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当社入社 取締役飼料営業部長
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1987年４月
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当社取締役飼料事業部長兼飼料営業部長
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1991年４月
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当社専務取締役
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2002年６月
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当社代表取締役副社長
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2004年６月
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当社代表取締役社長
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2019年２月
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当社代表取締役社長辞任
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2021年７月
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当社入社 顧問
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2022年５月
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株式会社ヤンバル琉宮水産 代表取締役
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2022年６月
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当社取締役副会長(現任)
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2022年６月
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マリンテック株式会社 取締役会長(現任)
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(注)３
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16
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専務取締役
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松久保 稔
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1965年10月25日生
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2017年５月
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当社入社
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2018年１月
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当社海外事業部副部長
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2021年４月
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当社経理部部長
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2021年６月
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当社管理部部長
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2021年８月
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当社執行役員管理部長
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2021年10月
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マリンテック株式会社 監査役(現任) コスモ食品株式会社 監査役(現任) 弘前屋株式会社 監査役(現任) 株式会社向井珍味堂 監査役(現任) 永屋水産株式会社 監査役(現任) 奄美クルマエビ株式会社 監査役(現任) 株式会社なかしま 監査役(現任) イワキフーズ株式会社 監査役 コスモ食品研究株式会社 監査役 津軽和漢堂株式会社 監査役
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2022年６月
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当社常務取締役管理部部長
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2024年６月
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当社専務取締役管理部部長(現任)
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(注)３
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14
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取締役
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出来 正樹
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1964年１月23日生
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1986年４月
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当社入社
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2011年４月
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当社水産営業部部長兼営業事務課課長
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2013年８月
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当社管理部付部長株式会社向井珍味堂出向
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2015年６月
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当社管理部付執行役員株式会社向井珍味堂出向
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2015年７月
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株式会社向井珍味堂 代表取締役
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2019年２月
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マリンテック株式会社 取締役
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2019年６月
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当社取締役水産飼料本部本部長兼飼料営業部部長(現任)
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2023年３月
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株式会社向井珍味堂 取締役会長(現任)
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2024年４月
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永屋水産株式会社 代表取締役(現任)
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(注)３
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6
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
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東 幸佑
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1984年９月１日生
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2015年４月
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コスモ食品株式会社入社
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2019年５月
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コスモ食品株式会社 取締役製造部長 (現任)
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2020年６月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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4
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社外取締役
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平原 彰子
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1957年11月30日生
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2006年10月
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鹿児島大学広報室長
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2012年４月
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鹿児島大学客員教授（現任）
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2015年４月
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国立研究開発法人科学技術振興機構 Ａ-ＳＴＥＰプログラム・オフィサー （現任）
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2015年４月
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鹿児島県中小企業団体中央会活性化情報編集委員会委員長(現任）
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2023年６月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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－
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取締役
（常勤監査等委員）
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木通 昌生
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1956年11月20日生
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1990年４月
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当社入社
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2011年10月
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当社管理部部長兼管理部経営企画課課長
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2017年４月
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当社内部監査室長
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2019年６月
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当社取締役(常勤監査等委員)
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2022年４月
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当社入社
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2022年６月
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当社補欠の監査等委員である取締役
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2023年６月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注)４
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1
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社外取締役
（監査等委員）
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西 達也
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1978年12月13日生
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2007年12月
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鹿児島県弁護士会登録
鹿児島県総合法律事務所入所
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2011年４月
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南日本総合法律事務所開設(現任)
九州弁護士連合会法律相談に関する事業に関する委員会委員
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2013年４月
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九州弁護士連合会業務対策委員会委員
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2016年４月
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鹿児島県弁護士会副会長
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2018年11月
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全国倒産処理弁護士ネットワーク理事（現任）
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2019年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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－
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社外取締役
（監査等委員）
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樋口 勉
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1957年８月18日生
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2010年６月
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株式会社鹿児島銀行取締役
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2014年６月
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鹿児島リース株式会社専務取締役
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2020年１月
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鹿児島保証サービス株式会社代表取締役
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2022年４月
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九州エナジー株式会社顧問（現任）
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2023年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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－
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計
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635
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(注) １ 当社は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役 平原彰子、西達也及び樋口勉は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役会長 東吉太郎は、2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任いたしました。
６ 取締役副会長 東紘一郎は代表取締役社長 東勤の実兄であり、専務取締役 松久保稔は同社長の実妹の配偶者であります。
７ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
（委員長）木通昌生（委員）西達也、樋口勉
８ 当社は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。
地位
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氏名
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担当
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執行役員
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南竹 浩一
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株式会社なかしま
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執行役員
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脇屋敷 勝巳
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株式会社ヒガシマル 食品本部本部長
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８ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有
株式数 （千株）
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川村 政義
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1961年３月27日生
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1995年４月
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当社入社
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2003年４月
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当社管理部情報システム課課長
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2016年４月
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当社管理部管財課副参事
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2019年４月
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当社内部監査室副参事
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2021年４月
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当社内部監査室嘱託（現任）
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|
－
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
平原彰子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
西達也氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
樋口勉氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役に経営の透明性の確保や、中立公正の立場での取締役の業務の執行についての監視・監督を求めております。平原彰子氏は学識経験や産学官連携実績の知見から、西達也氏は弁護士としての経験と専門的な見解から、樋口勉氏は経営者としての経験と専門的な知見から社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、社外取締役の人数及び選任については、会社の規模、事業の内容等から適切な人数であると考えており、社外取締役において適正に業務執行がなされているという考えから、現状の体制としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を監査等委員会に報告しております。
