(2) 【役員の状況】
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役会長
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前 田 健 晴
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1964年６月21日生
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1989年３月
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成城大学法学部法律学科卒業
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1989年４月
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オリックス株式会社入社
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1997年５月
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ワイトレーディング株式会社(現当社) 代表取締役社長
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1999年３月
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神戸大学大学院法学研究科 博士後期課程単位取得退学
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2016年３月
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鳥取カントリー倶楽部株式会社 代表取締役会長兼社長（現任）
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2022年４月
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山陽小野田バイオマス燃料供給株式会社 代表取締役（現任）
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2022年６月
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当社 取締役会長
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2023年６月
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当社 代表取締役社長
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2023年７月
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SUN Digital Transformation株式会社 代表取締役（現任）
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2025年６月
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当社 代表取締役会長（現任）
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(注３)
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1,358,900
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取締役とした理由 前田健晴氏は、創業時から代表取締役社長及び取締役会長としての任務を通じて、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、引き続き、取締役といたしました。
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代表取締役社長
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平 岡 佳 明
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1968年１月25日生
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1991年６月
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米国コロンビア大学経済学部卒業
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1994年３月
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Citibank, N.A. 入行
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1997年６月
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William. E Lore 移民弁護士事務所 パートナー
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2004年５月
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財団法人大阪観光コンベンション協会
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2013年10月
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一般社団法人関西インバウンド事業推進 協議会理事長
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2016年２月
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関西インバウンド総研株式会社 代表取締役（現任）
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2024年３月
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サンリアルティ株式会社 取締役（現任）
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2024年６月
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当社 取締役
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2024年８月
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当社 取締役副社長
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2024年10月
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北浜GRF株式会社 代表取締役（現任）
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2024年11月
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忍者エナジー合同会社 職務執行者（現任）
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2025年３月
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アマリロ株式会社 代表取締役（現任）
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2025年５月
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当社 代表取締役
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2025年６月
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当社 代表取締役社長（現任）
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(注３)
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－
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取締役とした理由 平岡佳明氏は、観光産業を中心とした経歴を持ち、インバウンド・地域創生に関する高い専門性を有していることから、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
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取締役副社長
管理本部長
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佐 藤 哲 寛
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1968年1月28日生
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1990年３月
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横浜国立大学経済学部 卒業
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1990年４月
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オリックス株式会社 入社
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2001年10月
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当社 取締役
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2002年10月
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株式会社イオス 代表取締役（現任）
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2018年４月
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デリバティブリサーチ株式会社 取締役（現任）
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2023年６月
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当社 取締役 管理本部長
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2023年７月
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SUN Digital Transformation株式会社
取締役（現任）
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2024年７月
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北浜GRF株式会社 取締役（現任）
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2024年８月
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当社 取締役副社長 管理本部長（現任）
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(注３)
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－
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取締役とした理由 佐藤哲寛氏は、財務・経理等の管理部門を中心とした経歴を持ち、当社の創業期に財務担当取締役を務めるなど、財務、税務及び会計に関する高い専門性を有していることから、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、引き続き、取締役といたしました。
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役副社長
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児 玉 舟
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1969年2月2日生
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1987年１月
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滋賀県立玉川高等学校 中途退学
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1989年３月
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第一建築サービス株式会社 （現株式会社ダイケンビルサービス）入社
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1990年３月
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株式会社日報入社
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2003年４月
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株式会社ピアライフ 取締役
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2008年10月
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株式会社明野住宅（現株式会社ウエスト エネルギーソリューション）取締役
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2014年１月
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株式会社レアル 代表取締役
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2016年７月
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株式会社SYS 代表取締役（現任）
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2024年３月
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サンリアルティ株式会社 代表取締役（現任）
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2024年６月
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当社 取締役（現任）
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(注３)
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－
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取締役とした理由 児玉舟氏は、不動産業を中心とした経歴を持ち、不動産開発やホテル運営に関する高い専門性を有していることから、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役といたしました。
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取締役
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桂 幹 人
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1953年９月20日生
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1973年４月
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株式会社コンペ 入社
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1980年２月
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株式会社日本視力管理システム 代表取締役
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1982年３月
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株式会社リベラルシステム 代表取締役
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1989年11月
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株式会社日本アシスト 代表取締役
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2004年４月
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桂経営ソリューションズ株式会社 代表取締役（現任）
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2023年６月
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当社 社外取締役（現任）
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(注３)
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－
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社外取締役とした理由及び期待される役割の概要 桂幹人氏は、長年の経営コンサルタントまた経営者としての豊富な経験・専門知識をお持ちであることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き、社外取締役といたしました。 なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し同氏を独立役員に指定する予定です。
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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常勤
監査役
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長 岡 稔
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1955年11月20日生
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1978年４月
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稔屋商事株式会社 入社
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1990年９月
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ヤマガタグラビア株式会社 入社
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2007年５月
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同社 取締役総務部長
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2018年６月
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当社 常勤監査役（現任）
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(注４)
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－
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監査役
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後 藤 充 宏
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1959年７月31日生
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1986年４月
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太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
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1994年８月
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公認会計士登録
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2002年５月
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株式会社ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役
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2018年６月
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当社 社外監査役（現任）
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2023年６月
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株式会社リビングプラットフォーム 常勤監査役（現任）
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(注４)
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－
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監査役
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鈴 木 剛
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1961年10月17日生
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1985年４月
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株式会社住友銀行 （現株式会社三井住友銀行）入行
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2013年10月
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株式会社ハウスドゥ 取締役
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2015年10月
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株式会社フィナンシャルドゥ 代表取締役
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2020年４月
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行政書士スズキコンサルティング 代表 （現任）
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2024年６月
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当社 社外監査役（現任）
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(注５)
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－
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計
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1,358,900
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(注) １ 取締役桂 幹人氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長岡 稔氏、後藤 充宏氏及び鈴木 剛氏は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
1．社外取締役及び監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 桂 幹人氏、社外監査役長岡 稔氏、後藤 充宏氏及び鈴木 剛氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2．社外取締役及び監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3．社外取締役及び監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4．社外取締役及び監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役及び監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
７ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
