(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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中 部 哲 二
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1968年８月５日生
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1994年４月
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当社入社
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2008年６月
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当社取締役開発部担当
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2010年６月
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当社常務取締役経営企画室担当
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2011年４月
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当社常務取締役飼料事業部長兼経営企画室担当
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2014年４月
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当社専務取締役経営企画室担当兼東京支社担当兼事業改革担当
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2016年６月
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当社専務取締役管理本部長兼品質保証部担当
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2018年１月
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当社専務取締役水産食品事業部長兼開発部担当
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2018年６月
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当社専務取締役飼料事業部長
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2019年６月
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当社代表取締役副社長経営企画室担当
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2020年４月
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当社代表取締役社長（現）
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(注)３
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223
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専務取締役
事業統括本部長
兼飼料事業部長
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三 代 健 造
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1965年10月２日生
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1991年４月
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当社入社
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2010年４月
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当社飼料事業部研究開発部長
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2011年２月
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当社飼料事業部水産営業部長兼研究開発部長
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2018年４月
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当社飼料事業部副事業部長
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2018年６月
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当社取締役飼料事業部副事業部長
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2019年６月
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当社取締役飼料事業部長
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2021年４月
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当社常務取締役飼料事業部長
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2022年４月
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当社専務取締役経営企画室担当兼総務部担当兼人事部担当
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2023年３月
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当社専務取締役経営管理本部長
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2024年６月
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当社専務取締役事業統括本部長兼飼料事業部長（現）
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(注)３
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23
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取締役
事業統括本部
食品事業部長
兼機能食品部長
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平 野 斉
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1961年７月22日生
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1986年４月
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当社入社
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2013年８月
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当社水産食品事業部機能食品部長
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2020年４月
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当社水産・機能食品事業部水産加工食品部長
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2021年４月
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当社機能・食品事業部副事業部長兼食品マーケティング部長
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2021年６月
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当社取締役機能・食品事業部副事業部長兼食品マーケティング部長
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2022年４月
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当社取締役食品事業部副事業部長
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2022年６月
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当社取締役食品事業部長
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2024年４月
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当社取締役食品事業部長兼機能食品部長
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2024年６月
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当社取締役事業統括本部食品事業部長兼機能食品部長（現）
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(注)３
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15
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
経営管理本部長
兼経理部長
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戸 倉 信 一
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1967年11月29日生
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1991年４月
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当社入社
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2013年６月
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当社食品事業部業務部長
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2020年10月
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株式会社ベツケイ代表取締役社長
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2023年11月
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当社経営管理本部経理部長
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2024年６月
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当社取締役経営管理本部長兼経理部長（現）
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(注)３
|
0
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取締役
事業統括本部
食品事業部副事業部長
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安 部 克 彦
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1974年３月30日生
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2000年４月
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株式会社ベニレイ入社
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2013年９月
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株式会社ローソン入社
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2018年１月
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トライデント・シーフード・アジア・インク日本支社入社
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2018年４月
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同社Director（部長）
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2020年２月
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ウォーターベアーズ株式会社代表取締役社長（現）
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2022年６月
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当社取締役食品事業部長補佐
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2023年６月
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当社取締役
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2024年６月
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当社取締役事業統括本部食品事業部副事業部長（現）
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(注)３
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0
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取締役
経営管理本部副本部長
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鈴 田 修 士
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1968年１月12日生
|
1990年４月
|
オリックス株式会社入社
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2014年１月
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株式会社FPG入社
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2015年４月
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NECキャピタルソリューション株式会社入社
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2018年２月
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株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー入社
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2019年７月
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同社執行役員
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2020年11月
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ミカタ税理士法人入社
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2022年１月
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同社執行役員
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2023年３月
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とこしえラボ 代表（現）
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2023年６月
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当社取締役
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2024年６月
|
当社取締役経営管理本部副本部長（現）
|
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(注)３
|
0
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取締役
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田 中 姿 子
|
1975年７月28日生
|
1994年４月
|
株式会社日立製作所入社。日立ベルフィーユバレーボールチーム所属
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2001年
|
バレーボール日本代表（～2002年）
|
2006年10月
|
ビーチバレーボールドーハ・アジア大会出場
|
2019年３月
|
スノーバレーボールワールドツアー出場
|
2019年４月
|
公益財団法人日本バレーボール協会（現）
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2021年１月
|
一般社団法人スノーバレーボールジャパン代表理事（現）
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2024年６月
|
当社取締役（現）
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|
(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
監査等委員
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岩 村 修 二
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1949年９月16日生
|
1976年４月
|
福岡地方検察庁検事
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2000年４月
|
東京地方検察庁特別公判部長
|
2002年10月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
2003年12月
|
松山地方検察庁検事正
|
2005年１月
|
最高検察庁検事
|
2006年６月
|
東京地方検察庁次席検事
|
2007年10月
|
最高検察庁刑事部長
|
2008年７月
|
東京地方検察庁検事正
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2010年６月
|
仙台高等検察庁検事長
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2011年８月
|
名古屋高等検察庁検事長
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2012年10月
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弁護士登録(現)
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2018年６月
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当社取締役
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2023年６月
|
当社取締役監査等委員（現）
|
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(注)４
|
―
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取締役
監査等委員
|
山 尾 哲 之
|
1954年６月９日生
|
1979年４月
|
寺岡ハカリ株式会社（現株式会社テラオカ）入社
|
2005年１月
|
同社事業統括部長
|
2011年３月
|
同社取締役流通システム部担当
|
2013年３月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2015年１月
|
同社代表取締役社長
|
2020年１月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
当社取締役
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員（現）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
監査等委員
|
三 田 村 知 尋
|
1953年３月11日生
|
1971年４月
|
大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社
|
2003年４月
|
マルハ株式会社(現マルハニチロ株式会社)経理部長
|
2014年４月
|
マルハニチロ株式会社取締役
|
2014年６月
|
株式会社マルハニチロアセット代表取締役社長
|
2015年４月
|
マルハニチロ株式会社常務取締役
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
当社監査役
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
中 嶋 一 貴
|
1961年２月28日生
|
1984年４月
|
株式会社山口銀行入行
|
2002年６月
|
同行船木支店長
|
2005年４月
|
同行平和通支店長
|
2007年４月
|
同行個人営業部室長
|
2008年４月
|
同行営業推進部副部長
|
2009年６月
|
同行長崎支店長
|
2011年４月
|
同行事務管理部部長
|
2013年６月
|
株式会社北九州銀行八幡支店長
|
2015年６月
|
同行取締役
|
2019年６月
|
同行取締役執行役員
|
2021年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
同行取締役
|
2022年６月
|
当社監査役
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員（現）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
266
|
(注) １ 2023年６月26日開催の第84期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役田中姿子、岩村修二、山尾哲之、三田村知尋および中嶋一貴の各氏は、社外取締役です。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役５名を選任しており、うち４名は監査等委員である取締役であります。当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては経歴や当社との関係を踏まえて個別に独立性を判断しております。現在、社外役員の各氏と当社との間には特別の利害関係がないことで、社外役員としての独立性を確保しております。
また、社外取締役田中姿子氏、岩村修二氏および山尾哲之氏については、現在および過去において東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．(３)の２（当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者、等）に該当しないことから、同取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っております。
なお、監査等委員である取締役中嶋一貴氏は当社の主要取引銀行である株式会社山口銀行の出身であり、また、監査等委員である取締役三田村知尋氏は当社の主要取引先であるマルハニチロ株式会社の出身でありますが、当社と同行または同社の取引において、両氏は直接の利害関係を有しておりません。
このように、当社は独立役員である社外取締役１名、独立役員であり監査等委員である社外取締役２名、および監査等委員である社外取締役を２名を選任しております。また、監査等委員会が随時適切な監査業務を行っており、現体制において経営の監視機能は十分に機能していると考えております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役岩村修二氏、山尾哲之氏、三田村知尋氏、中嶋一貴氏には、毎月開催される取締役会においてそれぞれの専門的見地から当社の経営について有益な提言と助言をいただいており、内部統制の整備・運用状況の改善・向上のための提言を積極的に行っており、また、監査等委員会を毎月開催して監査等委員間の情報の共有を図るほか、会計監査人、内部統制室とも緊密な連携をとっております。
