(2) 【役員の状況】
①役員一覧
（1）2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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福 原 治 彦
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1970年１月７日生
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1998年４月
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当社入社
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2006年10月
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当社輸入ミート部副部長
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2008年５月
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当社食肉事業部副事業部長
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2009年１月
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当社支援本部副本部長 総合本社事業担当
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2009年８月
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当社執行役員 総合本社事業担当 兼 フードサービス担当
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2011年４月
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総合本社戦略事業責任者
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2011年５月
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総合本部戦略事業責任者
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2011年６月
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当社取締役
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2012年１月
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当社支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
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2012年２月
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当社ＤＳカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
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2012年４月
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当社支援カンパニー副ＣＯＯ
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2013年９月
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当社支援カンパニー社長室長 当社支援カンパニー総務支援部担当
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2014年２月
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当社代表取締役専務 当社支援カンパニーＣＯＯ
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2014年４月
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当社支援カンパニー総務支援部長 当社総合本部総務革新責任者
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2015年６月
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当社支援カンパニー責任者 兼 社長補佐 兼 支援本部長
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2016年６月
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当社代表取締役副社長 当社営業カンパニー責任者兼総合本部販売改革責任者
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2017年４月
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当社開発アカデミー副責任者
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2020年１月
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当社代表取締役社長(現)
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2020年11月
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当社営業本部・食肉本部・昴営業本部担当
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2021年８月
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当社営業統括本部長兼食肉本部・昴営業本部担当
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2023年１月
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当社営業統括・食肉本部・昴営業本部担当
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2025年６月
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当社昴事業部長 兼 外食フードサービス部長(現)
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(注)２
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64,904
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取締役
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中 道 淳 之
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1966年10月20日生
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1989年４月
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当社入社
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2016年４月
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当社西日本東部営業部長
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2017年１月
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当社西日本営業本部長 兼 広島営業部長
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2019年２月
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当社岡山営業部長
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2019年10月
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当社執行役員 西日本営業本部長
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2020年１月
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当社岡山流通営業部長 兼 西日本東部営業部長
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2020年８月
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当社営業副本部長
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2020年11月
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当社営業副本部長（関西・東京担当） 兼 東京支社長（中四国流通・ルート営業責任者）
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2021年８月
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当社中四国ルート営業部長
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2022年４月
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当社常務執行役員 ルート営業本部長
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2024年２月
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当社執行役員 エリアカンパニー長(現) 兼 エリア販売事業部長(現) 兼 中国エリア販売部長(現)
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2025年６月
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当社取締役(現)
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(注)２
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1,500
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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酒 井 保
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1957年５月30日生
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1980年４月
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当社入社
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2005年２月
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当社熊本工場長
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2008年７月
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当社広島工場長
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2011年９月
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当社執行役員 広島工場長
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2014年４月
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当社加工食品副事業部長 兼 製造管理部長 兼 購買管理部長 兼 仕入部長 兼 生産革新部長
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2015年２月
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当社加工食品副事業部長 兼 原料部長
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2016年４月
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当社製造管理部長
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2017年11月
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当社加工副本部長 兼 管理部長
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2021年11月
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当社専務執行役員 兼 加工副本部長
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2024年２月
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当社執行役員 ハムソー事業部長(現任) 兼 生産革新部長(現)
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2025年６月
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当社取締役 加工カンパニー長(現)
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(注)２
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600
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取締役
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古 田 幸 信
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1965年８月３日生
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1988年４月
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当社入社
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2010年11月
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当社生産革新部長
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2013年11月
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当社生産革新部長 兼 仕入部長
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2014年４月
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当社広島工場長
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2015年３月
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当社開発部長
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2016年７月
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当社執行役員 開発部長
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2017年４月
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当社製造技術開発部長
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2017年11月
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当社常務執行役員 加工副本部長 兼 製造技術開発部長
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2019年２月
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当社岡山工場長
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2021年２月
|
当社広島工場長
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2023年４月
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当社ハムソー事業部長
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2024年７月
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当社執行役員 デリカ事業部長(現) 兼 仕入部長
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2025年６月
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当社取締役 加工副カンパニー長(現)
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(注)２
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1,600
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取締役
常勤監査等委員
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髙 曲 新 太 郎
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1964年12月16日生
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1984年９月
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当社入社
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2002年６月
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昴株式会社取締役営業部長（出向）
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2006年２月
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当社外食事業部長
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2012年１月
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当社昴副事業部長 兼 精肉ミートサービス部長
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2012年１月
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当社昴副事業部長 兼 精肉ミートサービス部長 兼 外食フードサービス部長
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2019年８月
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当社経営管理部長
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2021年７月
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当社検査部長
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2024年７月
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当社執行役員 検査部長
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2025年６月
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当社取締役監査等委員(現)
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(注)３
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1,800
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社外取締役
監査等委員
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池 村 和 朗
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1953年２月26日生
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1991年３月
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広島中央法律事務所開設(現)
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2011年６月
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株式会社ジェイ・エム・エス監査役
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2015年６月
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株式会社ジェイ・エム・エス取締役(現)
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2020年６月
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当社監査役
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2023年６月
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当社取締役監査等委員(現)
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(注)３
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―
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社外取締役
監査等委員
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近 藤 敏 博
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1954年１月27日生
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1982年３月
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公認会計士登録
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2013年９月
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有限責任監査法人トーマツ退社
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2013年11月
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公認会計士・税理士近藤敏博事務所開設(現)
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2020年６月
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当社監査役
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2023年６月
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当社取締役監査等委員(現)
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(注)３
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―
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計
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70,404
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(注) １ 取締役 池村和朗及び近藤敏博は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年６月23日開催の第74期定時株主総会後の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を決議いたしました。
氏名
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役職名
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異動後
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異動前
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中島 修治
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相談役
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代表取締役会長
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②社外役員の状況
当社は、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役 池村和朗氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。
社外取締役 近藤敏博氏は、公認会計士及び税理士として豊富な知識と経験があり、財務・会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
また、池村和朗氏及び近藤敏博氏とは、特別な利害関係はありません。また、当社の株式の保有もしておりません。
当社は、社外取締役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役の全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、内部統制部門である検査部は、必要に応じて取締役会において監査等委員である社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と連携して、検査部との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査等委員と検査部は定期的にミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査等委員は検査部より適宜報告を受け、原則として月１回開催される監査等委員会において監査等委員である社外取締役と情報共有を図っております。
