(2) 【役員の状況】
①役員一覧
（1）2024年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
ＣＥＯ
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中 島 修 治
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1948年９月16日生
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1973年４月
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当社入社
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1981年４月
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当社取締役
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1988年５月
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当社常務取締役
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1992年４月
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当社代表取締役専務
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1997年６月
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当社代表取締役副社長
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1997年６月
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昴㈱代表取締役
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2000年４月
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当社代表取締役社長
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2001年２月
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当社ＣＥＯ(現任)
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2003年２月
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支援共通カンパニーＣＯＯ
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2006年２月
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当社営業・支援管掌役員兼企画開発本部長
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2007年２月
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当社経営管理本部長
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2009年１月
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当社支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成担当
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2010年１月
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当社支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成責任者
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2011年５月
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当社支援カンパニーＣＯＯ兼総合本部人財育成責任者
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2012年２月
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当社ＤＳカンパニーＣＯＯ
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2020年１月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)３
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72,465
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代表取締役社長
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福 原 治 彦
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1970年１月７日生
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1998年４月
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当社入社
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2006年10月
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当社輸入ミート部副部長
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2008年５月
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当社食肉事業部副事業部長
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2009年１月
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当社支援本部副本部長 総合本社事業担当
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2009年８月
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当社執行役員 総合本社事業担当兼フードサービス担当
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2011年４月
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総合本社戦略事業責任者
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2011年５月
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総合本部戦略事業責任者
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2011年６月
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当社取締役
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2012年１月
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当社支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
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2012年２月
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当社ＤＳカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
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2012年４月
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当社支援カンパニー副ＣＯＯ
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2013年９月
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当社支援カンパニー社長室長 当社支援カンパニー総務支援部担当
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2014年２月
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当社代表取締役専務 当社支援カンパニーＣＯＯ
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2014年４月
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当社支援カンパニー総務支援部長 当社総合本部総務革新責任者
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2015年６月
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当社支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長
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2016年６月
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当社代表取締役副社長 当社営業カンパニー責任者兼総合本部販売改革責任者
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2017年４月
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当社開発アカデミー副責任者
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2020年１月
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当社代表取締役社長(現任)
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2020年11月
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当社営業本部・食肉本部・昴営業本部担当
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2021年８月
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当社営業統括本部長兼食肉本部・昴営業本部担当
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2023年１月
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当社営業統括・食肉本部・昴営業本部担当
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(注)３
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63,704
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役副社長
加工カンパニー長
社長室長
昴事業部長
外食フードサービス部長
デリカサービス部長
経営管理本部担当
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目 貫 啓 治
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1955年12月１日生
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1978年４月
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当社入社
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2000年２月
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当社執行役員開発本部長
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2002年２月
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当社開発本部長兼デリカ事業部長
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2007年２月
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当社企画開発本部長兼技師長
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2009年１月
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当社執行役員総合本社開発担当兼広報担当兼支援本部長兼企画支援部長兼総技師長
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2009年８月
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当社常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長 総合本社開発担当兼広報担当
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2010年２月
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当社専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長
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2010年11月
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当社研究開発カンパニーＣＯＯ
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2011年５月
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当社総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者兼総技師長
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2011年６月
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当社取締役
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2011年12月
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当社研究開発カンパニー仕入部長
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2012年１月
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当社支援カンパニー昴事業部長
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2012年２月
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当社ＤＳカンパニーＤＳ事業部長兼ＤＳ部長兼昴事業部長
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2012年４月
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当社支援カンパニーＣＯＯ
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2013年１月
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当社研究開発カンパニー経営企画部長
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2013年４月
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当社研究開発カンパニーＤＳ部長
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2013年６月
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当社常務取締役
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2014年２月
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当社専務取締役
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2014年４月
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当社商品・事業開発カンパニーＣＯＯ兼開発企画部長
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2015年６月
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当社ハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 当社支援カンパニー副責任者兼新事業支援本部長
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2015年７月
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当社ハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長
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2016年１月
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当社ハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長
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2017年４月
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ハム・デリカカンパニー副責任者 支援カンパニー社長室経営企画部長
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2018年10月
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当社開発アカデミー責任者
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2019年２月
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当社支援カンパニー経営管理本部長兼支援カンパニー副責任者
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2020年７月
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当社社長室長（現任）
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2020年11月
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当社開発アカデミー・加工本部・経営管理本部担当
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2023年６月
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当社取締役副社長（現任）
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2023年10月
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当社昴営業本部長
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2024年２月
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当社加工カンパニー長兼昴事業部長兼外食フードサービス部長兼デリカサービス部長兼経営管理本部担当（現任）
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(注)３
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1,100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常務取締役
加工カンパニー
副カンパニー長
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砂 田 誠
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1958年３月１日生
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1980年４月
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当社入社
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2006年６月
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当社技術開発部部長
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2010年３月
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当社熊本工場長
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2013年１月
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当社加工食品事業部長補佐
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2013年７月
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当社執行役員
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2014年４月
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当社加工食品事業部長
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2015年２月
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当社製造管理部長 兼購買管理部長
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2015年６月
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当社取締役 当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長
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2016年４月
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当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長
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2016年６月
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当社常務取締役(現任)
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2017年４月
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当社ハム・デリカカンパニーハムソー事業部長 開発アカデミー教育部長
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2017年11月
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当社ハム・デリカカンパニー加工本部長 開発アカデミー研修センター長
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2018年10月
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当社ハム・デリカカンパニー責任者
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2019年２月
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当社開発アカデミー製造技術開発部長
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2020年11月
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当社加工本部長 兼広島工場長
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2024年２月
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当社加工カンパニー副カンパニー長（現任）
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(注)３
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600
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取締役
常勤監査等委員
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明 石 嘉 典
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1955年１月16日生
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1977年４月
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当社入社
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2005年５月
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当社経理部長
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2011年８月
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当社経理支援部長
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2013年７月
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当社執行役員経理担当部長
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2013年９月
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当社執行役員経理支援部長
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2016年７月
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当社執行役員支援本部副本部長
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2017年４月
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当社執行役員支援カンパニー副責任者
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2017年６月
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当社監査役
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2023年６月
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当社取締役常勤監査等委員(現任）
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(注)４
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2,000
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社外取締役
監査等委員
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池 村 和 朗
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1953年２月26日生
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1991年３月
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広島中央法律事務所開設(現任)
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2011年６月
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株式会社ＪＭＳ監査役
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2015年６月
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株式会社ＪＭＳ取締役(現任)
|
2020年６月
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当社監査役
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2023年６月
|
当社取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
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社外取締役
監査等委員
|
近 藤 敏 博
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1954年１月27日生
|
1982年３月
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公認会計士登録
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2013年９月
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有限責任監査法人トーマツ退社
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2013年11月
|
公認会計士・税理士近藤敏博事務所開設(現任)
|
2020年６月
|
当社監査役
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
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計
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139,869
|
(注) １ 取締役会長 中島修治は、取締役社長 福原治彦の叔父であります。
２ 取締役 池村和朗及び近藤敏博は、社外取締役であります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社は、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役 池村和朗氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。
社外取締役 近藤敏博氏は、公認会計士及び税理士として豊富な知識と経験があり、財務・会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
また、池村和朗氏及び近藤敏博氏とは、特別な利害関係はありません。また、当社の株式の保有もしておりません。
当社は、社外取締役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役の全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、内部統制部門である検査部は、必要に応じて取締役会において監査等委員である社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と連携して、検査部との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査等委員と検査部は定期的にミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査等委員は検査部より適宜報告を受け、原則として月１回開催される監査等委員会において監査等委員である社外取締役と情報共有を図っております。
