(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長兼社長
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牧 平 年 廣
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1933年９月10日生
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1964年６月
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福岡ベビーランドリー企業組合設立
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1978年３月
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社名を有限会社極東化学ドライとし、代表取締役社長就任
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1980年７月
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社名を株式会社きょくとうとし、代表取締役社長就任
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2017年３月
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代表取締役会長兼社長就任
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2019年３月
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代表取締役会長
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2022年９月
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代表取締役会長兼社長就任(現任)
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(注)３
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1,591,700
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専務取締役
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弓 削 道 哉
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1958年12月11日生
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1978年９月
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博多警察署勤務
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1988年９月
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株式会社トキワ運輸入社
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1994年８月
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当社入社
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1997年11月
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業務管理部長就任
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2000年５月
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取締役業務本部長就任
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2005年３月
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取締役九州地区本部長兼業務部長就任
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2007年９月
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取締役第一九州地区本部長兼業務部長就任
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2010年３月
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取締役統轄本部長就任
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2012年３月
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取締役営業本部長就任
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2013年３月
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取締役業務本部長就任
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2014年５月
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取締役業務本部長兼関西地区部長就任
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2015年３月
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常務取締役業務本部長兼関西地区部長就任
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2016年３月
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常務取締役業務本部長就任
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2016年11月
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常務取締役業務本部長兼保険部長就任
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2017年３月
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常務取締役業務本部長兼保険部長就任(九州地区担当)
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2018年３月
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常務取締役業務本部長兼保険部長就任
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2018年10月
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常務取締役兼保険部長就任
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2019年３月
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常務取締役管理本部長就任
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2022年５月
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専務取締役管理本部長就任
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2024年１月
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専務取締役就任(現任)
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(注)３
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300
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常務取締役
業務統括
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井 上 和 美
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1964年３月28日生
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1985年１月
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当社入社
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1987年３月
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七隈工場工場長就任
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1995年３月
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生産課長就任
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1998年９月
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業務本部長就任
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1999年２月
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福岡地区本部長就任
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2004年６月
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執行役員福岡西部地区スーパーバイザー就任
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2011年３月
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執行役員九州本部地区部長就任
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2012年５月
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取締役九州本部地区部長就任
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2013年３月
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取締役九州本部地区部長兼関西地区部長就任
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2014年３月
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取締役九州本部地区部長兼生産部長就任
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2014年11月
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取締役九州西南地区部長兼生産部長就任
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2015年３月
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取締役業務本部副本部長兼九州西南地区部長兼生産部長就任
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2016年３月
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取締役業務本部副本部長兼福岡県南特別区地区部長就任
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2017年３月
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取締役業務本部副本部長就任(中国地区担当)
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2018年３月
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取締役業務本部副本部長就任
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2018年10月
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取締役業務本部長就任
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2022年５月
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常務取締役業務本部長就任
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2024年３月
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常務取締役業務統括就任(現任)
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(注)３
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15,300
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取締役
業務本部長
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斉 藤 博
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1961年８月１日生
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1984年４月
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当社入社
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1994年９月
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福岡西地区本部長就任
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1998年５月
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取締役山口地区本部長就任
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1999年５月
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取締役中国地区統括本部長就任
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2005年３月
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取締役中国地区本部長就任
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2012年３月
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取締役中国地区副部長兼広島地区リーダー就任
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2012年５月
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取締役退任
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2012年６月
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執行役員中国地区副部長就任
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2014年３月
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大橋工場マネージャー就任
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2016年３月
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執行役員営業開発部付部長就任
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2017年３月
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執行役員営業開発部付部長兼九州県南地区部長就任
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2017年５月
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取締役営業開発部付部長兼九州県南地区部長就任
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2018年３月
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取締役営業開発部付部長就任（関西地区担当）
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2018年10月
|
取締役営業部長就任
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2019年３月
|
取締役業務本部副本部長兼営業開発部長就任
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2022年９月
|
取締役開発本部長就任
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2023年８月
|
取締役営業開発部長就任
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2024年３月
|
取締役業務本部長就任(現任)
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(注)３
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12,300
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
営業開発部長
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村 上 忍
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1959年２月14日生
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1978年４月
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東洋製罐株式会社入社
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1980年２月
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当社入社
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1996年３月
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広島地区本部長就任
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1999年５月
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福岡東部地区スーパーバイザー就任
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2004年５月
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執行役員福岡南部地区スーパーバイザー就任
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2007年３月
|
執行役員九州地区副本部長就任
|
2007年５月
|
取締役九州地区副本部長就任
|
2007年９月
|
取締役第二九州地区本部長就任
|
2012年６月
|
執行役員九州本部地区地区副部長就任
|
2014年11月
|
執行役員九州中地区地区部長就任
|
2021年３月
|
執行役員業務本部付部長就任
|
2022年５月
|
取締役業務本部部長就任
|
2022年９月
|
取締役業務本部副本部長就任
|
2024年３月
|
取締役営業開発部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
23,500
|
取締役
経営企画室長
|
山 口 強 志
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1951年12月13日生
|
1974年４月
|
株式会社西広入社
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1985年９月
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株式会社大洋入社 営業部長就任
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1989年４月
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同社専務取締役就任(現任)
|
2017年５月
|
当社取締役就任
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2019年５月
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取締役経営企画室長就任
|
2022年５月
|
取締役任期満了により退任
|
2023年５月
|
当社取締役就任
|
2023年６月
|
当社取締役経営企画室長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
重 松 史 郎
|
1947年12月１日生
|
1979年11月
|
司法書士国家試験合格
|
1980年３月
|
日本司法学院講師就任
|
1987年11月
|
司法書士 重松事務所開設 代表就任（現任）
|
1994年４月
|
学校法人実教学園 理事就任
|
2017年６月
|
社会福祉法人那珂川福祉会 理事就任（現任）
|
2018年６月
|
学校法人鎮西学院 理事就任
|
2019年５月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2022年２月
|
学校法人鎮西学院 理事長就任(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
|
取締役
|
丸 林 凡 和
|
1956年11月２日生
|
1980年４月
|
株式会社西日本相互銀行(現：株式会社西日本シティ銀行)入行
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2008年６月
|
同行執行役員総務部長就任
|
2010年６月
|
九州カード株式会社代表取締役専務就任
|
2018年６月
|
西日本信用保証株式会社代表取締役専務就任
|
2021年５月
|
当社常勤監査役就任
|
2024年５月
|
当社常勤監査役退任
|
2024年５月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
|
池 田 早 織
|
1983年６月８日生
|
2010年12月
|
弁護士登録(福岡県弁護士会)
|
2011年１月
|
德永・松﨑・斉藤法律事務所 入所
|
2021年４月
|
德永・松﨑・斉藤法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2024年５月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
大 久 保 壽 人
|
1960年11月14日生
|
1984年４月
|
株式会社西日本銀行(現：株式会社西日本シティ銀行)入行
|
2013年６月
|
同行執行役員黒崎支店長就任
|
2017年６月
|
株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング代表取締役専務就任
|
2019年６月
|
九州債権回収株式会社専務取締役就任
|
2022年６月
|
同社監査役就任(現任)
|
2024年５月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
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(注)４
|
―
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監査役
|
中 嶋 久 夫
|
1947年１月30日生
|
1965年４月
|
熊本国税局勤務
|
1995年７月
|
長崎税務署副署長就任
|
1998年７月
|
福岡国税局調査査察部統括官就任
|
2001年７月
|
伊万里税務署長就任
|
2005年７月
|
久留米税務署長就任
|
2006年８月
|
税理士事務所開設 代表就任
|
2011年５月
|
当社非常勤監査役就任(現任)
|
2022年11月
|
田﨑税理士事務所 税理士(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
神 尾 康 生
|
1967年12月17日生
|
1994年10月
|
センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1998年６月
|
公認会計士登録
|
2013年１月
|
税理士法人神尾アンドパートナーズ 入所
|
2013年１月
|
神尾公認会計士事務所開設 代表就任（現任）
|
2015年８月
|
税理士法人神尾アンドパートナーズ代表社員就任（現任）
|
2019年５月
|
当社非常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
2,000
|
計
|
1,657,700
|
(注)１ 取締役 重松史郎と池田早織は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 大久保壽人と監査役 中嶋久夫及び神尾康生は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 常勤監査役 大久保壽人の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役 中嶋久夫と神尾康生の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 当社では、業務執行及び管理体制の強化を図り、営業基盤をより強固なものとすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員 久永光一、古川知之、古川由里子、今道雅之、東博行、黒崎厚子、一宮正芳
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
(株)
|
|
竹 原 央 裕
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1935年11月14日生
|
1954年４月
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株式会社西日本相互銀行(現：株式会社西日本シティ銀行)入行
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1982年10月
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同行経理部次長就任
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1990年１月
|
同行総合企画部副部長就任
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1996年１月
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当社入社
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1996年５月
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当社常勤監査役就任
|
2005年５月
|
当社常勤監査役退任
|
2009年５月
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当社補欠監査役就任(現任)
|
|
（注）
|
―
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役２名について、重松史郎は、司法書士としての専門的知見及び各種団体で歴任された運営幹部としての経験を持ち、池田早織は、弁護士としての高い知見や経験を有しており、当社のコーポレートガバナンスとコンプライアンス強化を図る上で、法的知識を活かし経営に対する的確な助言や業務遂行の適切な監督を行うことができると判断しております。また、重松史郎及び池田早織は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役３名について、大久保壽人は、金融機関の執行役員として金融部門の専門的知識を持ち、神尾康生は、公認会計士の資格を有し、中嶋久夫は、税理士の資格を有しております。それぞれに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的な知識、経験により幅広い視点から、企業の透明性や内部牽制制度の確立のため、専門的かつ公正な立場からの監視機能の充実を図ることができるものと判断しております。なお、神尾康生は、当社と税務顧問契約を締結しており、大久保壽人及び中嶋久夫は、当社と、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会その他の主要な会議に必要に応じて出席するほか、業務執行状況や財産状況を把握し、必要に応じて説明を求め、意見を述べることにより経営業務の執行状況の監督管理を適切に行い、内部監査室や会計監査人と緊密な連携を図っております。
