(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.6％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
グループCEO
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岩 崎 辰 之
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1964年11月10日生
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1982年４月
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東芝エンジニアリング株式会社入社
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1983年10月
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有限会社三静水道工業所入社
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1988年11月
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岩崎設計サービス創業
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1990年４月
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有限会社エプコ設立
代表取締役社長就任
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1992年６月
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当社設立 代表取締役社長就任
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2004年８月
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艾博科建築設備設計(深圳)有限公司(現 班皓艾博科新能源設計(深圳)有限公司) 董事長(現任)
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2011年５月
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EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任)
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2012年４月
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当社代表取締役グループCEO(現任)
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2015年７月
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エネチェンジ株式会社
社外取締役就任
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2016年７月
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艾博科建築設備設計(吉林)
有限公司董事長就任
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2017年８月
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TEPCOホームテック株式会社
代表取締役社長就任
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2023年６月
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TEPCOホームテック株式会社
取締役会長就任
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2024年６月
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TEPCOホームテック株式会社
代表取締役会長就任(現任)
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(注)２
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2,483,700
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取締役
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吉 原 信一郎
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1975年２月22日生
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1997年10月
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朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
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2001年４月
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公認会計士登録
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2002年１月
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当社入社経営企画室長
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４月
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当社取締役就任
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2009年４月
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当社取締役 経営管理グループ長
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2011年７月
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当社専務取締役
経営管理グループ長
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2012年４月
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当社代表取締役COO
経営管理グループ長
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2014年４月
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当社代表取締役CFO
経営管理グループ長
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2017年４月
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当社代表取締役CFO
コーポレート本部長就任
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2020年３月
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ENECHANGE株式会社
社外取締役就任
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2024年10月
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当社代表取締役CFO就任
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2025年３月
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当社取締役就任(現任)
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(注)２
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54,651
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
(監査等委員)
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渡 邊 将 志
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1971年１月21日生
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1994年４月
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日興証券株式会社 (現SMBC日興証券株式会社)入社
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2001年２月
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松井証券株式会社入社
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2004年３月
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同社社長室広報IR担当部長
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2007年４月
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同社事業開発部長
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2009年６月
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同社取締役就任
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2014年10月
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渡邊将志オフィス株式会社設立 代表取締役就任(現任)
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2021年６月
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株式会社ニチリョク 社外取締役就任(現任)
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2022年３月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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2023年４月
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法政大学大学院 イノベーション・マネジメント 研究科（MBA）兼任講師就任(現任)
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(注)３
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1,100
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取締役
(監査等委員)
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秋 野 卓 生
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1973年８月14日生
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1998年４月
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弁護士登録
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2001年４月
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秋野法律事務所設立
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2003年４月
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匠総合法律事務所設立
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2006年１月
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弁護士法人匠総合法律事務所設立 代表社員就任(現任)
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2016年６月
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株式会社エヌ・シー・エヌ 監査役就任(現任)
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2016年８月
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株式会社一宮リアライズ 監査役就任(現任)
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2020年３月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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2024年４月
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第二東京弁護士会副会長就任(現任)
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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田 村 正
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1974年４月21日生
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1995年４月
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株式会社NTTファシリティーズ入社
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2011年10月
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構 移籍出向 審議役
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2013年４月
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株式会社エネット 出向 経営企画部部長
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2015年２月
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株式会社マルチット設立 代表取締役就任(現任)
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2016年５月
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東京電力エナジーパートナー株式会社 入社 商品開発室長代行
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2017年６月
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同社常務取締役就任
リビング事業本部長兼商品開発室長
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2017年８月
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TEPCOホームテック株式会社 取締役就任
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2017年９月
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TEPCO i-フロンティアズ株式会社 代表取締役社長就任
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2018年４月
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株式会社PinT 取締役就任
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2019年４月
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東京電力エナジーパートナー株式会社 常務取締役 経営戦略本部長
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2019年４月
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テプコカスタマーサービス株式会社 取締役就任
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2022年３月
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当社取締役就任
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2022年６月
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TEPCOホームテック株式会社 取締役就任
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2022年６月
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SMN株式会社 取締役就任
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2023年３月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)３
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400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
(監査等委員)
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一 木 裕 佳
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1966年11月14日生
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1993年10月
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野田一夫事務所入社
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1995年11月
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株式会社パソナ入社
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2001年５月
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株式会社マル入社(株式会社ナムコ出向)
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2005年5月
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株式会社ナムコ入社 (現 株式会社バンダイナムコエンターテインメント)
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2010年４月
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株式会社バンダイナムコゲームス (現 株式会社バンダイナムコエンターテインメント) 新規事業部 ゼネラルマネージャー
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2016年４月
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株式会社バンダイナムコウィル 取締役就任
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2020年4月
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セガサミーホールディングス株式会社入社 セガサミービジネスサポート株式会社 代表取締役社長就任
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2021年4月
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セガサミーホールディングス株式会社 執行役員就任
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2022年８月
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UUUM株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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2023年11月
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セガサミービジネスサポート株式会社 取締役就任
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2024年４月
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株式会社日経BP総合研究所 人的資本経営フェロー就任(現任)
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2025年３月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)４
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―
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計
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2,539,851
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(注) １．取締役 渡邊将志、取締役 秋野卓生、取締役 田村正及び取締役 一木裕佳は、社外取締役であります。
２．任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 渡邊将志 委員 秋野卓生 委員 田村正 委員 一木裕佳
② 社外役員の状況
当社では、本書提出日現在、監査等委員である取締役４名中４名を社外から選任しております。
渡邊将志氏は、広報・IRや新規事業・新商品の開発等の分野において経営者として豊富な経験と知見を有しており、特に資本市場との対話について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、同氏は当社株式を1,100株保有しておりますが、この関係以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
秋野卓生氏は、主に住宅・建築分野の法律に関し弁護士としての長年の経験と知見を有しており、特に当社事業の成長に資するリスク管理について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
田村正氏は、様々な立場でエネルギー分野に長年携わる中で経営者として豊富な経験と知見を有しており、特に当社グループが脱炭素社会の実現に向けた事業戦略を推進する上で、専門的な観点から取締役の職務執行に対する適切な助言・監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、同氏は当社株式を400株保有しておりますが、この関係以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
一木裕佳氏は、人的資本経営に関する分野において経営者として豊富な経験と知見を有しており、特にサステナビリティ及び人的資本について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役は内部監査室及び監査法人と定期的に意見交換を行い、情報を共有し連携を図っております。
