(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
|
道具 登志夫
|
1968年２月17日生
|
1997年10月
|
当社 代表取締役社長就任(現任)
|
2005年11月
|
株式会社アイキュエス 代表取締役社長
|
2006年12月
|
DAM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2011年４月
|
Digital Arts America,Inc.
Director, President and CEO(現任)
|
2012年６月
|
Digital Arts Investment,Inc.Director
|
2013年５月
|
ポルキャスト・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2013年10月
|
DA株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2013年10月
|
DM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2014年４月
|
FinalCode, Inc. Director, President and CEO
|
2015年11月
|
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任)
|
2016年９月
|
Digital Arts Europe Limited Director(現任)
|
|
(注)２
|
2,256,457
|
取締役
開発部長
|
松本 卓也
|
1976年11月４日生
|
1999年４月
|
株式会社コマス入社
|
2003年４月
|
当社入社 開発部
|
2014年４月
|
開発部担当部長
|
2016年10月
|
開発部長
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2017年６月
|
取締役開発部長
|
2017年12月
|
取締役開発部長 兼 新規開発部長
|
2018年４月
|
取締役開発部長(現任)
|
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(注)２
|
3,390
|
取締役
(監査等委員)
|
窪川 秀一
|
1953年２月20日生
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1976年11月
|
監査法人中央会計事務所(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1986年７月
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窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開設
代表(現任)
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1989年２月
|
株式会社日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役
|
2000年３月
|
当社 社外監査役
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2005年６月
|
共立印刷株式会社(現株式会社KYORITSU) 社外監査役(現任)
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2006年６月
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株式会社ぱど(現株式会社Success Holders) 社外監査役
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2016年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,859
|
取締役
(監査等委員)
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上杉 昌隆
|
1965年７月31日生
|
1995年４月
|
江守・川森・渥美法律事務所入所
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1999年４月
|
上杉法律事務所開設 所長
|
2000年９月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
2003年６月
|
当社 社外監査役
|
2007年６月
|
株式会社jig.jp 社外監査役(現任)
|
2013年６月
|
株式会社コマースOneホールディングス 社外監査役(現任)
|
2013年12月
|
株式会社セレス 社外監査役
|
2014年11月
|
株式会社Aiming 社外監査役(現任)
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
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2016年３月
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株式会社フルキャストホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年３月
|
株式会社セレス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,859
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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桒山 千勢
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1971年５月２日生
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1995年４月
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第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社
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2004年11月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2015年３月
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株式会社セレス 社外常勤監査役
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2015年３月
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桒山公認会計士事務所 所長(現任)
|
2021年３月
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株式会社セレス 社外取締役(常勤監査等委員)
|
2021年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
ソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム株式会社（現ミーク株式会社） 常勤社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
390
|
計
|
2,267,955
|
(注) １ 監査等委員である取締役 窪川秀一氏、上杉昌隆氏及び桒山千勢氏は、社外取締役であります。
２ 2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
３ 2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
５ 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。
ｂ．2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
道具 登志夫
|
1968年２月17日生
|
1997年10月
|
当社 代表取締役社長就任(現任)
|
2005年11月
|
株式会社アイキュエス 代表取締役社長
|
2006年12月
|
DAM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2011年４月
|
Digital Arts America,Inc.
Director, President and CEO(現任)
|
2012年６月
|
Digital Arts Investment,Inc.Director
|
2013年５月
|
ポルキャスト・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2013年10月
|
DA株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2013年10月
|
DM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2014年４月
|
FinalCode, Inc. Director, President and CEO
|
2015年11月
|
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任)
|
2016年９月
|
Digital Arts Europe Limited Director(現任)
|
|
(注)２
|
2,256,457
|
取締役
開発部長
|
松本 卓也
|
1976年11月４日生
|
1999年４月
|
株式会社コマス入社
|
2003年４月
|
当社入社 開発部
|
2014年４月
|
開発部担当部長
|
2016年10月
|
開発部長
|
2017年６月
|
取締役開発部長
|
2017年12月
|
取締役開発部長 兼 新規開発部長
|
2018年４月
|
取締役開発部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,390
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
窪川 秀一
|
1953年２月20日生
|
1976年11月
|
監査法人中央会計事務所(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1986年７月
|
窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開設
代表(現任)
|
1989年２月
|
株式会社日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役
|
2000年３月
|
当社 社外監査役
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2005年６月
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共立印刷株式会社(現株式会社KYORITSU) 社外監査役(現任)
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2006年６月
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株式会社ぱど(現株式会社Success Holders) 社外監査役
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2016年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,859
|
取締役
(監査等委員)
|
上杉 昌隆
|
1965年７月31日生
|
1995年４月
|
江守・川森・渥美法律事務所入所
|
1999年４月
|
上杉法律事務所開設 所長
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2000年９月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
2003年６月
|
当社 社外監査役
|
2007年６月
|
株式会社jig.jp 社外監査役(現任)
|
2013年６月
|
株式会社コマースOneホールディングス 社外監査役(現任)
|
2013年12月
|
株式会社セレス 社外監査役
|
2014年11月
|
株式会社Aiming 社外監査役(現任)
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
2016年３月
|
株式会社フルキャストホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年３月
|
株式会社セレス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,859
|
取締役
(監査等委員)
|
桒山 千勢
|
1971年５月２日生
|
1995年４月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2015年３月
|
株式会社セレス 社外常勤監査役
|
2015年３月
|
桒山公認会計士事務所 所長(現任)
|
2021年３月
|
株式会社セレス 社外取締役(常勤監査等委員)
|
2021年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
ソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム株式会社（現ミーク株式会社） 常勤社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
390
|
計
|
2,267,955
|
(注) １ 監査等委員である取締役 窪川秀一氏、上杉昌隆氏及び桒山千勢氏は、社外取締役であります。
２ 2025年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
３ 2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
４ 2025年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
５ 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、いずれも当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。社外取締役は、独立性の高い立場から保有する専門的見地に基づき、取締役の業務執行の適法性、適正性を監査する機能を有しております。
なお、当社は、2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名、監査等委員は３名となります。
社外取締役窪川秀一氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知識を有することに加え、他社の社外監査役経験等、監査全般についての豊富な知見を有していることから、当社の監査業務をより充実させることが期待できるため、社外取締役に選任しております。重要な兼職先である四谷パートナーズ会計事務所、株式会社KYORITSUと当社の間には取引関係は存在しません。
社外取締役上杉昌隆氏は、弁護士として法律知識と幅広い見識を有することに加え、他社の社外監査役経験等、監査全般についての豊富な知見を有していることから、当社の監査業務をより充実させることが期待できるため、社外取締役に選任しております。重要な兼職先である桜田通り総合法律事務所、株式会社フルキャストホールディングス、株式会社セレス、株式会社Aiming、株式会社コマースOneホールディングス、株式会社jig.jpと当社の間には取引関係は存在しません。
社外取締役桒山千勢氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知識を有することに加え、他社の社外監査役経験等、監査全般についての豊富な知見を有していることから、当社の監査業務をより充実させることが期待できるため、社外取締役に選任しております。重要な兼職先である桒山公認会計士事務所、ミーク株式会社と当社の間には取引関係は存在しません。
③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜実用な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。また、監査等委員会事務局と連携し、内部監査担当が定期的に実施する内部監査結果のうち、重要な事象・リスク要因については、詳細な報告を受けることとしております。
また、四半期決算及び本決算に関わる会計監査人監査において、監査等委員会が業務を執行した公認会計士及び監査業務に関わる補助者から監査状況における詳細な報告を受けることとしております。内部監査担当は、必要に応じて取締役会を通じて社外取締役に対して内部統制等の状況について報告しております。なお、窪川秀一氏、上杉昌隆氏及び桒山千勢氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
