(2) 【役員の状況】
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役会長
(代表取締役)
社長執行役員
ビジネスイノベーション推進部担当
内部監査室担当
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清澤 一郎
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1955年12月25日生
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1985年９月
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ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ 駐在
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1996年４月
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ソニー株式会社
IS戦略統括部長
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1997年12月
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ソニーヨーロッパ
ISストラテジー・ディレクター
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2000年４月
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ソニー株式会社 eSONY推進本部
技術戦略統括部長
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2002年４月
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同社 ネットワークアプリケーション＆コンテンツサービスセクター eプラットフォーム戦略企画統括部長
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2009年７月
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当社 入社 執行役員
当社 システムソリューション第一副事業部長
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2009年10月
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当社 システムソリューション第一事業部長
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2012年６月
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当社 取締役
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2016年６月
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当社 代表取締役社長 当社 システムソリューション第二事業部担当
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2020年６月
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当社 代表取締役 会長
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2021年６月
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当社 取締役会長
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2024年５月
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当社 代表取締役 会長 兼
社長執行役員(現任) 当社 ビジネスイノベーション推進部担当(現任) 当社 内部監査室担当(現任)
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(注)３
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23,859
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取締役
上席執行役員
公共・エネルギー事業部担当
DX推進部担当
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兒島 賢
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1962年６月10日生
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1988年４月
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当社 入社
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2003年４月
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当社 ITセンター長
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2004年10月
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当社 執行役員 当社 システムサービス事業部長
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2008年６月
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当社 取締役(現任)
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2010年４月
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当社 インフラソリューション事業部長
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2012年６月
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株式会社データ・処理センター
取締役 株式会社ドラフト・イン 取締役
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2014年４月
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当社 インフラプロダクト＆インテグレーション事業部長
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2016年６月
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当社 営業部担当
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2017年４月
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当社 ICTソリューション＆インテグレーション事業部長
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2019年４月
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当社 ICTソリューション＆インテグレーション事業部担当 当社 インフラソリューション事業部長
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2020年４月
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当社 ICTソリューション事業本部担当
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2020年６月
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当社 上席執行役員(現任)
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2021年６月
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当社 中部支社担当 当社 商品企画開発室担当
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2022年４月
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当社 マーケティング推進室担当
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2024年４月
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当社 公共・エネルギー事業部担当(現任) 当社 DX推進部担当(現任)
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(注)３
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32,902
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
上席執行役員
金融システム事業本部担当
ビジネスパートナー戦略部担当
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山内 豊志
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1962年５月４日生
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1981年４月
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当社 入社
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2005年４月
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当社 金融システム事業部
金融システム技術部 部長
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2006年４月
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当社 システムソリューション第一事業部 アカウントマネジメント担当 部長
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2007年４月
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当社 システムソリューション第一事業部 プロジェクトマネジメントグループ 部長
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2010年４月
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当社 仙台営業所(現 東北支社)
所長
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2013年４月
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当社 執行役員 当社 金融システム事業部長
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2018年６月
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当社 取締役(現任)
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2020年４月
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当社 金融システム事業本部担当(現任)
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2020年６月
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当社 上席執行役員(現任)
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2024年４月
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当社 ビジネスパートナー戦略部担当(現任)
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(注)３
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9,082
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取締役
上席執行役員
人事総務部担当
内部統制・コンプライアンス担当
ダイバーシティ＆インクルージョン推進室担当
株式会社エヌ・ケイ取締役
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金井 淳
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1959年７月21日生
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1983年４月
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東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社
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2007年６月
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アジアエレクトロニクス株式会社
取締役管理部長
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2009年６月
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株式会社東芝 デジタルメディアネットワーク社 総務部長
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2011年６月
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株式会社東芝 人事部長
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2013年６月
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東芝総合人材開発株式会社
常務取締役
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2014年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年12月
|
同社 常務取締役
|
2018年６月
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当社 取締役(現任)
当社 人事総務部担当(現任)
当社 内部統制・コンプライアンス担当(現任)
|
2020年６月
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当社 上席執行役員(現任)
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2021年６月
|
当社 内部監査室担当
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2022年３月
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株式会社エヌ・ケイ 取締役(現任)
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2022年４月
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当社 ダイバーシティ＆インクルージョン推進室担当(現任)
|
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(注)３
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5,807
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取締役
上席執行役員
経営企画管理部担当
経理部担当
サステナビリティ担当
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小泉 裕
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1964年１月23日生
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1986年４月
|
ソニー株式会社 入社
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2007年４月
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ソニーオーストラリア 取締役
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2012年11月
|
ソニー株式会社 R&D管理部
統括部長
|
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株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 取締役
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2014年３月
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ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社
取締役
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2018年７月
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ソニー株式会社 コーポレートテクノロジー戦略部門経営企画部
統括部長
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2020年４月
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当社 顧問
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2020年６月
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当社 取締役(現任) 当社 上席執行役員(現任) 当社 経営管理部担当 当社 経理部担当
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2021年４月
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当社 経営企画部担当
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2024年４月
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当社 経営企画管理部担当(現任) 当社 経理部担当(現任) 当社 サステナビリティ担当(現任)
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(注)３
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4,342
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
上席執行役員
半導体システム事業本部担当
株式会社エヌ・ケイ取締役
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加藤 直子
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1959年８月３日生
|
1982年４月
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東京芝浦電気株式会社 (現 株式会社東芝)入社
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2003年４月
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株式会社iTiDコンサルティング 入社
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2008年７月
|
株式会社エルゴコンサルティング 代表取締役社長
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2013年４月
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株式会社エヌ・ケイ 入社
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2020年６月
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同社 執行役員
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2023年４月
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当社 製造システム事業本部
本部長付
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2024年４月
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当社 上席執行役員（現任）
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2024年６月
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当社 取締役（現任） 株式会社エヌ・ケイ 取締役(現任)
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(注)３
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0
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取締役
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佐藤 裕之
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1959年６月18日生
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1984年４月
|
株式会社東芝入社
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2004年４月
|
同社ストレージデバイス事業部 企画部長
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2011年７月
|
同社ストレージプロダクツ事業部長
|
2015年９月
|
同社 本社 経営企画部長
|
2020年４月
|
同社 執行役上席常務 兼
東芝デバイス＆ストレージ株式会社 代表取締役社長
|
2022年３月
|
同社 代表執行役専務 兼
東芝デバイス＆ストレージ株式会社 代表取締役社長
|
2023年12月
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同社 特別嘱託（現任）
|
2024年６月
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当社 取締役（現任）
|
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(注)３
|
0
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取締役
(監査等委員)
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内野 一博
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1961年12月7日生
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1985年４月
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株式会社東芝 入社
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2002年４月
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東芝アメリカメディカルシステム社 出向
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2008年５月
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株式会社東芝 大分工場 経理部長
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2010年５月
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同社 ストレージプロダクツ社 経理部長
|
2011年11月
|
ランディス・ギア(スイス) 取締役(財務担当) 出向
|
2015年９月
|
同社 内部管理体制強化プロジェクトチーム 企画推進担当グループ長
|
2018年１月
|
同社 内部管理体制推進部長
|
2019年６月
|
東芝プラントシステム株式会社 取締役常務 兼 経理部長
|
2020年６月
|
同社 取締役上席常務 兼 経理部長
|
2022年６月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
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(注)４
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宗司 ゆかり
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1971年８月９日生
|
2012年４月
|
株式会社ウイングル(現 株式会社LITALICO)内部監査室長
|
2013年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年６月
|
同社 取締役(監査等委員)
|
2018年10月
|
公益社団法人日本監査役協会 理事
|
2019年11月
|
同協会 常任理事(現任)
|
2020年６月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年12月
|
株式会社ファミリーコーポレーション 監査役
|
2021年３月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 監査役(現任)
|
2021年９月
|
dely株式会社 常勤監査役(現任)
|
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(注)４
|
200
|
取締役
(監査等委員)
|
難波 満 (注)５
|
1973年12月25日生
|
2000年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
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2000年４月
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東京駿河台法律事務所 入所
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2003年４月
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東京駿河台法律事務所パートナー（現任）
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2005年10月
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日本弁護士連合会人権救済調査室 嘱託
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2010年10月
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シンガポール国立大学客員研究員
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2015年２月
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国際刑事弁護士会 理事
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2016年６月
|
日本弁護士連合会国際人権問題委員会事務局長
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2020年４月
|
日本弁護士連合会人権擁護委員会副委員長
|
2022年６月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
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(注)４
|
400
|
計
|
77,592
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(注) １．取締役佐藤裕之、内野一博、宗司ゆかり及び難波満は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
なお、取締役内野一博、宗司ゆかり及び難波満は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ています。
２．当社は監査等委員会設置会社です。委員会の体制は次のとおりです。
委員長 内野一博、委員 宗司ゆかり、委員 難波満
３．2024年６月21日開催の第60回定時株主総会の終結の時から１年間です。
４．2024年６月21日開催の第60回定時株主総会の終結の時から２年間です。
５．取締役難波満の戸籍上の氏名は佐伯満です。
（補欠の監査等委員である取締役に関する事項）
当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数
(株)
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吉村 卓士
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1956年９月29日生
|
1981年４月
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東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社
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2001年５月
|
同社 東芝シンガポール社 取締役経理部長
|
2006年６月
|
同社 府中事業所 経理部長
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2008年５月
|
同社 電力流通・産業システム社 経理部長
|
2011年５月
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東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス株式会社(現 株式会社東芝) 取締役経理部長
|
2013年10月
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東芝ホームアプライアンス株式会社(現 東芝ライフスタイル株式会社) 取締役経理部長
|
2014年６月
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東芝産業機器システム株式会社 取締役経理部長
|
2016年６月
|
当社 取締役(監査等委員)
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2022年６月
|
北芝電機株式会社 監査役(現任)
|
|
7,200
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（社外取締役）
当社の社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役３名）です。
取締役である佐藤裕之は株式会社東芝の特別嘱託です。同社との取引は、第三者の通常の取引条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはありません。また、当社と同社の間には資本関係はありません。
常勤の監査等委員である取締役の内野一博は東芝プラントシステム株式会社の出身者です。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の宗司ゆかりはdely株式会社の常勤監査役及びウェルネス・コミュニケーションズ株式会社の監査役です。当社と同社との間に取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の難波満は東京駿河台法律事務所のパートナーです。当社と同所との間には取引関係及び資本関係はありません。また直近10年においても何ら関係はありません。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
① 社外役員の独立性に関する基準
1) 「主要な取引先」については、過去３年以内において一度でも当社の売上高の５％以上の売上計上のあった得意先、経費の場合は、過去３年以内において一度でも当社の主要な経費科目である外注費の５％以上相当額の支払先であるか否かを会社独自の独立性の判断基準としています。
2) 上述 1) に関する上場証券取引所に開示する軽微基準としては、0.5％未満の場合を軽微なものとして扱うこととし、独立役員届出書で金額開示の対象外としました。
3) 「主要な取引先」の詳細な要件である「取引先の売上高等の相当部分を占めている」については、相手先にとって当社との取引が売上高の10％以上を占める金額であるか否かを判断基準としています。
4) 「多額の金銭その他の財産」の場合においては、過去３年以内に一度でも年間1,000万円超となる支払いの有無を判断基準としています。
② 独立役員の届出について
監査等委員である取締役３名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
