代表者
略歴
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2005年９月 |
㈱オプト（現在の当社）入社 |
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2008年１月 |
同社営業部部長 |
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2013年４月 |
同社執行役員 |
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2015年４月 |
㈱オプト代表取締役社長CEO |
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2017年４月 |
当社上席執行役員 |
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2019年４月 |
当社グループ執行役員 |
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2021年３月 |
当社取締役グループCOO |
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2024年４月 |
当社取締役 |
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2024年４月 |
㈱オプト代表取締役社長〈現任〉 |
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2025年３月 |
当社代表取締役社長〈現任〉 |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
野内 敦 |
1967年12月21日生 |
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（注）２ |
1,285,800 （注）４ |
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代表取締役 社長 |
金澤 大輔 |
1980年９月４日生 |
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（注）２ |
37,400
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取締役 ファウンダー |
鉢嶺 登 |
1967年６月22日生 |
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（注）２ |
4,522,400 （注）５ |
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取締役 （注）１ |
水谷 智之 |
1964年８月16日生 |
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（注）２ |
10,000 |
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取締役 （注）１ |
栁澤 孝旨 |
1971年５月19日生 |
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（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （注）１ |
荻野 泰弘 |
1973年９月29日生 |
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（注）２ |
－ |
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取締役 （注）１ |
時岡 真理子 |
1979年７月29日生 |
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（注）２ |
－ |
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取締役 (監査等委員) （注）１ |
岡部 友紀 |
1973年５月５日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) （注）１ |
鍵﨑 亮一 |
1974年８月１日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) （注）１ |
山内 一英 |
1960年10月19日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
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5,855,600 |
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（注）１ 取締役 水谷智之氏、取締役 栁澤孝旨氏、取締役 荻野泰弘氏、取締役 時岡真理子氏、取締役 岡部友紀氏、取締役 鍵﨑亮一氏、取締役 山内一英氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は2024年12月期に係る定時株主総会終結時から2025年12月期に係る定時株主総会終結時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は2023年12月期に係る定時株主総会終結時から2025年12月期に係る定時株主総会終結時までであります。
４ 代表取締役会長 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。
５ 取締役ファウンダー 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は７名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づき当社の経営を客観的に監査・監督するとともに、当社の経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
社外取締役水谷智之氏は、人材ビジネス領域における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役栁澤孝旨氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、経理、財務、IR、法務、コーポレート・ガバナンス等を中心に経営管理全般の幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役荻野泰弘氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、事業開発、M&A等を中心に経営管理全般の豊富な見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役時岡真理子氏は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、SaaS分野での起業経験やグローバル事業経営、ダイバーシティ経営等、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）岡部友紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数の上場会社において監査役の経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）鍵﨑亮一氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識、経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役（監査等委員）山内一英氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数社において監査役の経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役水谷智之氏は当社株式を10,000株保有しております。上記以外に関しましては、社外取締役７名について、当社との特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、社外取締役としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、社外取締役は、個人として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しております。
また、当社は、社外取締役の条件を満たす７名（水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏、時岡真理子氏、岡部友紀氏、鍵﨑亮一氏、山内一英氏）を独立役員として、株式会社東京証券取引所へ届け出ております。
独立役員７名は、取締役会に出席し、他役員との連携を密に取ることにより会社情報を共有し、期待される役割を果たしていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は７名であり、うち３名が監査等委員会を構成しております。社外取締役は、取締役会での議論に加え、各監査結果及び内部統制の評価結果について、監査等委員会や内部監査部門と、意見交換及び情報共有をしております。
また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸念事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、監査等委員会は内部監査部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの運用・整備状況等、内部統制及び内部監査の評価結果や、想定されるリスク等について意見交換を行っております。社外取締役は、これらの情報共有を通じて当社の現状や課題を認識し、積極的な提言等を行い適切な監督機能を発揮しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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（2024年12月31日現在） |
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区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
9 |
15 |
47 |
83 |
18 |
6,490 |
6,662 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
17,063 |
2,885 |
58,746 |
24,542 |
718 |
70,495 |
174,449 |
15,007 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
9.78 |
1.65 |
33.67 |
14.06 |
0.41 |
40.41 |
100.00 |
－ |
（注） 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 （注）１ |
議決権の所有割合 又は被所有割合 |
関係内容 |
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所有割合 （％） |
被所有割合 （％） |
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（連結子会社） |
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株式会社オプト（注）５ |
東京都千代田区 |
100百万円 |
Marketing事業 |
100.0 |
－ |
役員の兼任 経営指導 資金賃貸(CMS) |
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株式会社バンカブル |
東京都千代田区 |
100百万円 |
Financial Services 事業 |
100.0 |
－ |
役員の兼任 経営指導 資金賃貸(CMS) 資金の貸付 債務保証 |
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Bonds Investment Group株式会社 |
東京都渋谷区 |
75百万円 |
Investment事業 |
100.0 |
－ |
役員の兼任 経営指導 資金賃貸(CMS) |
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OPT America, Inc.（注）２ |
米国 カリフォルニア州 |
24,160 千US$ |
Investment事業 |
100.0 |
－ |
役員の兼任 |
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BIG２号投資事業有限責任組合（注）４．６ |
東京都渋谷区 |
7,400百万円 |
Investment事業 |
14.9 (1.4) |
－ |
役員の兼任 |
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他３社（うち２組合） |
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（持分法適用関連会社） |
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株式会社SIGNATE |
東京都千代田区 |
397百万円 |
Investment事業 |
17.8 |
－ |
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（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２ OPT America, Inc.は、特定子会社であります。
３ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
４ 議決権の所有割合には、投資事業有限責任組合に対する出資割合を記載しております。
５ 株式会社オプトについては、収益（連結会社相互間の内部取引による収益を除く。）の連結収益に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （1）収益 10,805百万円
（2）経常利益 1,989百万円
（3）当期純利益 2,337百万円
（4）純資産額 1,901百万円
（5）総資産額 11,526百万円
６ BIG２号投資事業有限責任組合については、収益（連結会社相互間の内部取引による収益を除く。）の連結収益に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （1）収益 1,950百万円
（2）経常利益 426百万円
（3）当期純利益 426百万円
（4）純資産額 2,667百万円
（5）総資産額 2,668百万円