(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ 2025年11月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20％)
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青柳 誠希
|
1984年４月13日
|
2009年３月
|
株式会社ＩＮＧＳ設立
代表取締役社長就任（現任）
|
2018年10月
|
当社子会社株式会社キャンディーＢＯＸ代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
株式会社MAcompany設立
代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,462,000 （注)５
|
取締役
レストラン事業部長
|
持木 惣
|
1984年７月28日
|
2007年４月
|
株式会社大黒屋入社
|
2009年４月
|
当社入社
|
2019月３月
|
当社取締役レストラン事業部長就任（現任）
|
2020年12月
|
当社子会社株式会社キャンディーＢＯＸ取締役就任
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
ラーメン事業部長
|
塚本 一宏
|
1984年６月８日
|
2007年４月
|
株式会社東栄住宅入社
|
2012年４月
|
エスティーヌ株式会社入社
|
2014年２月
|
ヒューメンタッチ株式会社入社
|
2014年６月
|
当社入社
|
2019年３月
|
当社取締役ラーメン事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
総務部長
|
石井 丈章
|
1984年４月13日
|
2007年４月
|
株式会社大塚商会入社
|
2009年12月
|
株式会社エコロジーホーム入社
|
2017年９月
|
当社入社
|
2020年９月
|
当社取締役管理部長就任
|
2021年８月
|
当社取締役総務部長就任（現任）
|
2022年９月
|
アイ・プロスパ株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
人事部長
|
磯野 勇
|
1988年３月14日
|
2010年４月
|
株式会社アロウズ入社
|
2011年12月
|
株式会社YS NET入社
|
2013年４月
|
当社入社
|
2017年９月
|
プルデンシャル生命保険株式会社入社
|
2018年10月
|
当社入社
|
2020年９月
|
当社取締役人事部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
経営管理部長
|
鈴木 建
|
1986年２月11日
|
2008年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社（現：大和証券株式会社）入社
|
2016年６月
|
株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス（現：株式会社ジェイ・ウィル・アセットマネジメント）入社
|
2021年３月
|
当社入社
|
2021年９月
|
当社取締役経営管理部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
（社外）
|
大森 彩香
|
1978年９月28日
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
三宅・今井・池田法律事務所入所
|
2008年10月
|
ウィザーズ総合事務所入所
|
2009年６月
|
クルーズ株式会社社外監査役就任
|
2011年９月
|
濱田法律事務所入所
|
2012年１月
|
公益財団法人日本数学検定協会監事就任（現任）
|
2019年12月
|
株式会社スマサポ社外監査役就任（現任）
|
2021年４月
|
当社取締役就任（現任）
|
2024年４月
|
大森法律事務所設立
所長就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
齋川 貞夫
|
1952年９月27日
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行（現：りそな銀行）入行
|
2003年３月
|
株式会社りそな銀行総務部長就任
|
2004年４月
|
日本電子計算株式会社入社
|
2005年４月
|
日本電子計算株式会社執行役員管理本部副本部長就任
|
2011年10月
|
日本電子計算株式会社執行役員管理本部長就任
|
2012年５月
|
青木あすなろ建設株式会社監査役就任
|
2020年９月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（非常勤）
|
髙橋 篤史
|
1976年10月13日
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2004年６月
|
公認会計士登録
|
2014年７月
|
有限責任監査法人トーマツ社員就任
|
2020年８月
|
パートナーズSG監査法人代表社員就任（現：有限責任パートナーズ綜合監査法人）
|
2021年４月
|
当社監査役就任（現任）
|
2021年６月
|
電気興業株式会社取締役就任（現任）
|
2021年９月
|
株式会社あつまる取締役就任（現任）
|
2022年12月
|
有限責任パートナーズ綜合監査法人最高経営責任者・パートナー就任（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（非常勤）
|
藤原 英理
|
1961年８月７日
|
1987年３月
|
中外製薬株式会社入社
|
2000年４月
|
野村証券株式会社入社
|
2003年６月
|
社会保険労務士・FP事務所設立
|
2004年８月
|
あおば社会保険労務士法人設立
代表社員就任（現任）
|
2015年６月
|
株式会社松屋フーズ取締役就任（現：株式会社松屋フーズホールディングス）（現任）
|
2024年３月
|
当社監査役就任（現任）
|
2025年３月
|
株式会社PEGASUS HOLDINGS監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
1,466,400
|
(注) １．取締役大森彩香は、社外取締役であります。
２．監査役齋川貞夫及び髙橋篤史並びに藤原英理は社外監査役であります。
３．2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長青柳誠希の所有株式数は、青柳誠希の資産管理会社である株式会社MAcompanyが保有する株式数も含んでおります。
ｂ 2025年11月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青柳 誠希
|
1984年４月13日
|
2009年３月
|
株式会社ＩＮＧＳ設立
代表取締役社長就任（現任）
|
2018年10月
|
当社子会社株式会社キャンディーＢＯＸ代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
株式会社MAcompany設立
代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,462,000 （注)５
|
取締役
レストラン事業部長
|
持木 惣
|
1984年７月28日
|
2007年４月
|
株式会社大黒屋入社
|
2009年４月
|
当社入社
|
2019月３月
|
当社取締役レストラン事業部長就任（現任）
|
2020年12月
|
当社子会社株式会社キャンディーＢＯＸ取締役就任
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
ラーメン事業部長
|
塚本 一宏
|
1984年６月８日
|
2007年４月
|
株式会社東栄住宅入社
|
2012年４月
|
エスティーヌ株式会社入社
|
2014年２月
|
ヒューメンタッチ株式会社入社
|
2014年６月
|
当社入社
|
2019年３月
|
当社取締役ラーメン事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
総務部長
|
石井 丈章
|
1984年４月13日
|
2007年４月
|
株式会社大塚商会入社
|
2009年12月
|
株式会社エコロジーホーム入社
|
2017年９月
|
当社入社
|
2020年９月
|
当社取締役管理部長就任
|
2021年８月
|
当社取締役総務部長就任（現任）
|
2022年９月
|
アイ・プロスパ株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
人事部長
|
磯野 勇
|
1988年３月14日
|
2010年４月
|
株式会社アロウズ入社
|
2011年12月
|
株式会社YS NET入社
|
2013年４月
|
当社入社
|
2017年９月
|
プルデンシャル生命保険株式会社入社
|
2018年10月
|
当社入社
|
2020年９月
|
当社取締役人事部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
経営管理部長
|
鈴木 建
|
1986年２月11日
|
2008年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社（現：大和証券株式会社）入社
|
2016年６月
|
株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス（現：株式会社ジェイ・ウィル・アセットマネジメント）入社
|
2021年３月
|
当社入社
|
2021年９月
|
当社取締役経営管理部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
（社外）
|
大森 彩香
|
1978年９月28日
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
三宅・今井・池田法律事務所入所
|
2008年10月
|
ウィザーズ総合事務所入所
|
2009年６月
|
クルーズ株式会社社外監査役就任
|
2011年９月
|
濱田法律事務所入所
|
2012年１月
|
公益財団法人日本数学検定協会監事就任（現任）
|
2019年12月
|
株式会社スマサポ社外監査役就任（現任）
|
2021年４月
|
当社取締役就任（現任）
|
2024年４月
|
大森法律事務所設立
所長就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
齋川 貞夫
|
1952年９月27日
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行（現：りそな銀行）入行
|
2003年３月
|
株式会社りそな銀行総務部長就任
|
2004年４月
|
日本電子計算株式会社入社
|
2005年４月
|
日本電子計算株式会社執行役員管理本部副本部長就任
|
2011年10月
|
日本電子計算株式会社執行役員管理本部長就任
|
2012年５月
|
青木あすなろ建設株式会社監査役就任
|
2020年９月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（非常勤）
|
髙橋 篤史
|
1976年10月13日
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2004年６月
|
公認会計士登録
|
2014年７月
|
有限責任監査法人トーマツ社員就任
|
2020年８月
|
パートナーズSG監査法人代表社員就任（現：有限責任パートナーズ綜合監査法人）
|
2021年４月
|
当社監査役就任（現任）
|
2021年６月
|
電気興業株式会社取締役就任（現任）
|
2021年９月
|
株式会社あつまる取締役就任（現任）
|
2022年12月
|
有限責任パートナーズ綜合監査法人最高経営責任者・パートナー就任（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（非常勤）
|
藤原 英理
|
1961年８月７日
|
1987年３月
|
中外製薬株式会社入社
|
2000年４月
|
野村証券株式会社入社
|
2003年６月
|
社会保険労務士・FP事務所設立
|
2004年８月
|
あおば社会保険労務士法人設立
代表社員就任（現任）
|
2015年６月
|
株式会社松屋フーズ取締役就任（現：株式会社松屋フーズホールディングス）（現任）
|
2024年３月
|
当社監査役就任（現任）
|
2025年３月
|
株式会社PEGASUS HOLDINGS監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
1,466,400
|
(注) １．取締役大森彩香は、社外取締役であります。
２．監査役齋川貞夫及び髙橋篤史並びに藤原英理は社外監査役であります。
３．2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長青柳誠希の所有株式数は、青柳誠希の資産管理会社である株式会社MAcompanyが保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であります。
社外取締役の大森彩香氏は弁護士であり、その専門的見地を活かし、法律面や経営リスク及びコンプライアンスについての有用な助言を求めることができるため選任しております。大森彩香氏と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は３名であります。
社外監査役の齋川貞夫氏は、上場企業においての執行役員経験及び監査役経験を活かし、企業経営及び管理体制に関する豊富な知見を当社監査に反映して頂くことを期待して選任しております。
社外監査役の髙橋篤史氏は公認会計士であり、その専門的見地を活かし、会計に関する豊富な知見を当社監査に反映して頂くことを期待して選任しております。
社外監査役の藤原英理氏は社会保険労務士であり、その専門的見地を活かし、労務に関する豊富な知見を当社監査に反映して頂くことを期待して選任しております。
社外監査役と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係等、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役及び使用人の業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、取締役会等の意思決定における適法性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で、助言・提言を行っております。
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図るため、「内部統制システムの基本方針」にて内部監査室、監査役、会計監査人との三様監査によって定期的に会合をもつことを定めており、監査の過程で発見された問題点について意見交換を行うこととしております。また、監査役は定期的に代表取締役及び取締役との意見交換を行い、内部統制の向上に努めております。
