社長・役員
略歴
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1985年８月 |
㈱メイテック（現㈱メイテックホールディングス）入社 |
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1997年３月 |
当社入社 |
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1997年５月 |
当社取締役 |
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1998年11月 |
当社代表取締役社長 |
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2007年４月 |
当社代表取締役会長 |
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2009年６月 |
当社代表取締役社長 |
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2010年６月 |
当社代表取締役会長 |
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2011年６月 |
当社相談役 |
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2014年６月
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当社代表取締役社長（現任） ㈱ジオトレーディング（現㈱ジェイテックアドバンストテクノロジ）代表取締役社長 |
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2015年６月 |
ベンチャービジネスサポート㈱（㈱ジェイテックビジネスサポート）取締役 |
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2015年10月 |
㈱ジェイテックアーキテクト代表取締役社長 |
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2017年１月 |
㈱ジェイテックビジネスサポート代表取締役社長 |
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2019年４月 |
㈱ジェイテックアドバンストテクノロジ取締役会長 |
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2021年６月 |
㈱ジェイテックアドバンストテクノロジ代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 |
藤本 彰 |
1954年10月３日生 |
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(注)４ |
1,605,600 |
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取締役 ビジネスＨＱ本部長 |
小川 典男 |
1965年６月５日生 |
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(注)４ |
13,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 人事戦略室室長 |
村田 竜三 |
1974年２月９日生 |
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(注)４ |
20,400 |
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取締役 技術商社ＨＱ本部長 |
岩崎 秀樹 |
1971年７月23日生 |
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(注)４ |
36,200 |
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取締役 |
西田 和弘 |
1959年９月27日生 |
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(注)４ |
13,300 |
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取締役 |
崔 在亨 |
1973年２月28日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 （常勤監査等委員） |
山田 峻介 |
1942年１月10日生 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
尾野 恭史 |
1971年３月８日生 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
関口 輝比古 |
1974年５月７日生 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
福田 覚 |
1952年８月８日生 |
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(注)６ |
10,000 |
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取締役 （監査等委員） |
藤浪 昭男 |
1974年11月13日生 |
2002年２月 浅野会計事務所 2005年11月 豊通ビジネスサービス株式会社 2009年２月 藤浪会計事務所設立 2015年４月 京都外国語大学 国際貢献学部 非常勤講師 2016年４月 鈴鹿国際大学 国際学部 非常勤講師 2018年６月 FUJINAMI INTERNATIONAL CONSULTING Co.,Ltd.(THAI)設立 （CEO）（現任） 2022年９月 八事財産税理士法人設立 （海外事業部 統括税理士）（現任） 2023年４月 テラベース株式会社 監査役（現任） 2024年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
－ |
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計 |
1,698,700 |
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（注）１．第23回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役山田峻介、尾野恭史、関口輝比古、藤浪昭男は、社外取締役であります。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山田峻介、委員 尾野恭史、委員 関口輝比古、委員 福田覚、委員 藤浪昭男
４．第29回定時株主総会の終結の時から１年間
５．第29回定時株主総会の終結の時から２年間
６．第28回定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を４名選任しており、その全員が監査等委員であります。
当社は、監査等委員である社外取締役に対して、監査体制の中立性及び独立性を一層高める目的で、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明する事を期待しております。
そのため、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有するなど当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役、執行役員及び主要な使用人との関係において独立性に問題がない候補者から選任することとしております。
なお、当社は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、監査等委員である社外取締役の山田峻介、尾野恭史、関口輝比古及び藤浪昭男は取引所に独立役員として届出をしております。
監査等委員である社外取締役山田峻介氏は、同氏の長年当社で監査業務に従事した実績と経験に裏打ちされた的確な助言をいただけるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役尾野恭史氏は、同氏の弁護士としての高度な専門的知識を当社の経営と監査に反映していただけるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役関口輝比古氏は、海外勤務で培われた豊富な経験と高い見識を活かして、当社の経営に有益な提言、助言をいただけるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役藤浪昭男氏は、税理士であり、八事財産税理士法人を設立し監査業務に精通し、経験を活かし的確な助言と指導を頂けるものと判断し選任しております。
当社の監査等委員である社外取締役山田峻介氏、尾野恭史氏、関口輝比古氏、藤浪昭男氏は前述のとおり当該職務に精通しており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役尾野恭史氏は、Ｂ-ｂｙ-Ｃ株式会社の社外監査役、ＹＫＴ株式会社の社外取締役でありますが、当社とＢ-ｂｙ-Ｃ株式会社、ＹＫＴ株式会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、監査等委員である社外取締役藤浪昭男氏は、テラベース株式会社の監査役でありますが、当社とテラベース株式会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役による監督又は監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、取締役会のほか重要な会議に出席することにより、重要な意思決定のプロセスや取締役（監査等委員であるものを除く。）の業務執行を監視・監督する機能を確保しております。また、監査等委員である社外取締役が、業務監査及び会計監査を実施し、取締役（監査等委員であるものを除く。）が法令又は定款の記載事項を遵守した業務執行を行っているかについてもチェックしております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、内部統制室（１名）を設置しており、当社並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役（監査等委員であるものを除く。）の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。
会計監査につきましては、会計監査人としてＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人を選任しており、定期的に会計監査を受けるほか、随時相談を行うことで、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。
それぞれ、必要に応じて相互の情報交換、意見交換を通じてその実効性を高めるように努めております。
所有者
(5) 【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 （注） |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
20 |
25 |
15 |
19 |
5,588 |
5,668 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
460 |
4,665 |
1,814 |
2,609 |
761 |
75,352 |
85,661 |
6,300 |
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所有株式数の 割合（％） |
－ |
0.54 |
5.44 |
2.12 |
3.04 |
0.89 |
87.97 |
100 |
－ |
（注）自己株式565,700株は、「個人その他」に5,657単元を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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(連結子会社) |
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株式会社ジェイテックアドバンストテクノロジ（注）２、３ |
東京都中央区 |
50,000千円 |
技術職知財リース事業一般派遣及びエンジニア派遣事業 |
100.0 |
役員の兼任あり |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．株式会社ジェイテックアドバンストテクノロジについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1) |
売上高 |
1,031,655千円 |
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(2) |
経常利益 |
109,269千円 |
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(3) |
当期純利益 |
72,979千円 |
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(4) |
純資産額 |
569,207千円 |
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(5) |
総資産額 |
775,411千円 |