社長・役員
略歴
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1979年６月 |
西日本セレモニー山口典礼 |
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山口店入社 |
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1982年９月 |
株式会社出雲殿入社 |
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1994年３月 |
有限会社名古屋丸八互助会入社 |
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1997年７月 |
当社設立 代表取締役社長就任 |
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2022年10月 |
代表取締役社長兼ＤＸ・ＳＸデザイン事業本部管掌 |
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2023年10月 |
代表取締役社長（現任） |
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2023年11月 |
株式会社八光殿 取締役ＣＥＯ（現任） |
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株式会社東海典礼 取締役ＣＥＯ（現任） |
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2025年７月 |
株式会社メモリアジャパン（現 株式会社ティア北海道）取締役ＣＥＯ（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
冨安 徳久 |
1960年７月５日生 |
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（注）６ |
1,016,600 |
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取締役 副社長 葬祭事業本部長 兼未来開発事業本部管掌 |
岡留 昌吉 |
1961年３月20日生 |
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（注）６ |
85,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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専務取締役 経営企画本部長 兼管理本部管掌 |
辻 耕平 |
1972年３月31日生 |
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（注）６ |
28,700 |
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専務取締役 関東葬祭事業本部長 兼人財開発本部長 兼フランチャイズ事業本部管掌 |
眞邉 健吾 |
1974年７月12日生 |
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（注）６ |
33,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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常務取締役 財務本部長 |
山本 克己 |
1964年４月22日生 |
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（注）６ |
23,100 |
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取締役 マーチャンダイジング 推進本部長 |
藤井 智規 |
1977年６月７日生 |
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（注）６ |
13,700 |
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取締役 |
小木曽 正人 |
1975年５月11日生 |
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（注）６ |
5,600 |
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取締役 |
稲生 浩子 |
1962年６月13日生 |
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（注）６ |
19,400 |
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常勤監査役 |
後藤 光雄 |
1949年４月４日生 |
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（注）４ |
12,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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監査役 |
佐藤 邦夫 |
1955年１月20日生 |
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（注）４ |
2,000 |
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監査役 |
矢野 直 |
1975年12月８日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
1,239,800 |
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（注）１．当社では、経営の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
山崎 勝広（未来開発事業本部長）
石田 頼行（管理本部長）
白浜 裕介（葬祭事業本部関西支社長）
中村 充臣（フランチャイズ事業本部長）
森 親太郎（関東葬祭事業本部関東支社長）
旭 健治（人財開発本部付部長）
横井 規浩（人財開発本部付部長）
桜井 康海（葬祭事業本部東海支社長）
２．小木曽正人氏及び稲生浩子氏は、社外取締役であります。
３．後藤光雄氏、佐藤邦夫氏及び矢野直氏は、社外監査役であります。
４．2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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深澤 廣 |
1938年10月22日生 |
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24,000 |
８．所有株式数は2025年11月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役であります小木曽正人氏は当社株式5,600株、稲生浩子氏は当社株式19,400株、社外監査役であります後藤光雄氏は当社株式12,500株、佐藤邦夫氏は当社株式2,000株を保有しておりますが、これ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役 小木曽正人氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。社外取締役 稲生浩子氏は、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この経験を活かして業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため選任しております。
社外監査役 後藤光雄氏は企業経営と上場企業の監査役としての豊富な経験と専門的知見を有しております。社外監査役 佐藤邦夫氏は上場企業の取締役、監査役として経験と知識を有しております。社外監査役 矢野直氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この経験を活かして独立性と実効性を高めた監査機能の強化を図るため選任しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、豊富な経験に基づく高い知識を有していることを重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の資質については、能力・経験・人格面から当社にふさわしいと考えられる人物が適切であると考えるのはもちろんのこと、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物と考えております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準に準拠しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
ｃ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室、監査役会、会計監査人と連携し情報交換を行うと共に、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況を把握し、また、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
非常勤監査役は常勤監査役と常に連携を図り監査役会を通じて、監査計画書を策定して計画的に監査を実施しております。内部監査の業務を行っている内部監査室や会計監査人とも連携し、監査の充実を図ると共に、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況の把握に努めております。
また、社外取締役と社外監査役のみで構成する会合を定期的に開催することにより、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） 株式会社ティアサービス |
名古屋市中村区 |
17 |
葬祭事業 その他 |
100.00 |
葬儀付帯業務委託 役員の兼任 |
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株式会社八光殿 （注)５ |
大阪府八尾市 |
10 |
葬祭事業 その他 |
100.00 |
役員の兼任 債務保証 債務被保証 |
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株式会社 セレモニーホール八尾 （注)４ |
大阪府八尾市 |
9 |
葬祭事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任 |
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株式会社東海典礼 |
愛知県豊川市 |
10 |
葬祭事業 |
100.00 |
役員の兼任 債務保証 債務被保証 |
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株式会社 メモリアジャパン （注)２、３ |
札幌市厚別区 |
10 |
葬祭事業 |
100.00 |
役員の兼任 従業員の出向 資金の貸付 |
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株式会社メモリアホール 西野山の手 （注)２、３ |
札幌市西区 |
3 |
葬祭事業 |
100.00 |
資金の貸付 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．株式取得により当連結会計年度から株式会社メモリアジャパン及び株式会社メモリアホール西野山の手を連結の範囲に含めております。
３．株式会社メモリアジャパンは2025年10月１日付で株式会社ティア北海道へ社名変更しております。また、株式会社ティア北海道を存続会社として株式会社メモリアホール西野山の手を吸収合併しております。
４．議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
５．株式会社八光殿については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
（１）売上高 3,116百万円
（２）経常利益 218百万円
（３）当期純利益 171百万円
（４）純資産額 909百万円
（５）総資産額 2,952百万円