(2)【役員の状況】
①役員一覧
a.本有価証券報告書提出日(2026年3月24日)現在の当社の役員の状況は次のとおりです。
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率27％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役社長
(代表取締役)
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山田 翔
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1985年3月15日生
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2007年 4月
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当社入社
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2013年 6月
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ライヴエイド株式会社 取締役
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2013年 7月
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Bulbit株式会社(現 UNICORN株式会社) 代表取締役(現任)
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2014年 4月
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当社新規領域担当執行役員
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2014年 4月
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株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役
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2014年 5月
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株式会社アドウェイズ・ラボット(現 774株式会社) 取締役
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2015年 7月
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株式会社フィッティー(現 株式会社アドウェイズ・フロンティア)代表取締役
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2016年 1月
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当社新規領域担当上席執行役員
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2016年 6月
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当社取締役 新規領域担当
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2016年 8月
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Mist Technologies株式会社(現 予約トップ10株式会社) 取締役
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2018年10月
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Mist Technologies株式会社(現 予約トップ10株式会社) 代表取締役(現任)
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2021年 7月
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当社代表取締役社長(現任)
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2021年10月
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newborns株式会社(現 株式会社オールドルーキーカフェ) 取締役
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2022年 1月
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株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 代表取締役(現任)
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2024年3月の定時株主総会から2年
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2,045,800
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取締役会長
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岡村 陽久
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1980年4月8日生
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2000年 8月
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アドウェイズエージェンシー創業
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2001年 2月
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当社設立 代表取締役社長
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2003年12月
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愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事長
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2007年 2月
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愛徳威広告(上海)有限公司 董事
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2007年 7月
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愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事
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2008年 8月
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トイビィー・エンタテインメント株式会社(株式会社エムアップAEに商号変更し、2013年5月1日付で株式会社エムアップに吸収合併) 取締役
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2009年 4月
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株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 取締役
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2009年 6月
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株式会社アドウェイズブックス(現 株式会社STANDARD MAGAZINE) 取締役
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2010年11月
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愛徳威信息科技(上海)有限公司(現 任拓数据科技(上海)有限公司) 董事
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2011年 2月
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株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役
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2012年 5月
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株式会社サムライリンク(現 株式会社サムライ・アドウェイズ) 代表取締役
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2012年 7月
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株式会社アドウェイズ・ラボット(現 774株式会社) 代表取締役
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2012年 9月
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株式会社muamua games(現 株式会社パシオリユース) 代表取締役
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2013年 7月
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Bulbit株式会社(現 UNICORN株式会社) 取締役
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2014年12月
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株式会社アドウェイズ・スタジオ(現 株式会社昭和デジタル) 代表取締役
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2014年12月
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株式会社アドウェイズ・サポート(現 株式会社アドウェイズ・フロンティア) 代表取締役
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2020年 4月
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株式会社昭和デジタル 代表取締役(現任)
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2021年 7月
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当社取締役会長(現任)
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2021年10月
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株式会社オールドルーキー 代表取締役(現任)
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2022年11月
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newborns株式会社(現 株式会社オールドルーキーカフェ) 代表取締役(現任)
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2025年3月の定時株主総会から2年
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8,149,300
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
グローバル事業担当
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野田 順義
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1978年5月10日生
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2009年 3月
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当社入社
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2011年 6月
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当社スマートフォン担当執行役員
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2011年 6月
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株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 取締役
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2011年10月
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当社ビジネスデベロップメントグループ担当執行役員
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2012年 1月
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当社広告事業兼海外事業グループ北米担当執行役員
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2012年 4月
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ADWAYS INTERACTIVE, INC. 代表取締役
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2012年 9月
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株式会社muamua games(現 株式会社パシオリユース) 取締役
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2012年10月
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当社グローバル事業担当執行役員
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2012年10月
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ADWAYS KOREA INC. 代表取締役
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2013年 5月
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JS ADWAYS MEDIA INC. 取締役(現任)
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2013年 6月
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当社取締役 海外事業担当
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2013年 8月
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ADWAYS INTERACTIVE, INC. 取締役
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2013年 9月
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ADWAYS KOREA INC. 取締役(現任)
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2014年 1月
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愛徳威広告(上海)有限公司 董事
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2015年 4月
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株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役(現任)
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2015年 7月
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当社取締役 グローバル事業担当(現任)
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2015年 8月
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ADWAYS ASIA HOLDINGS LTD. 取締役
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2015年 8月
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ADWAYS HONGKONG LTD. 代表取締役
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2015年12月
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同社 取締役(現任)
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2016年 3月
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ADWAYS INNOVATIONS SINGAPORE PTE. LTD. 取締役
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2016年 8月
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株式会社サムライ・アドウェイズ 取締役(現任)
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2017年 6月
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ADWAYS INNOVATIONS INDIA PVT. LTD.(現 GN APP MARKETING INDIA PVT. LTD.) 取締役
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2017年 8月
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ENRICHMENT MEDIA INC.(現 JS ADWAYS TECHNOLOGY INC.) 取締役(現任)
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2018年 4月
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愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事
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2018年 5月
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ADWAYS INTERACTIVE,INC. 代表取締役(現任)
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2018年 6月
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Bulbit株式会社(現 UNICORN株式会社) 取締役(現任)
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2020年10月
2021年11月
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Match Advertising Inc. 取締役(現任)
Sensibility Conscious Co., Ltd.(現 JS ADWAYS ECOMMERCE INC.) 取締役(現任)
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2024年 5月
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MetricWorks Japan株式会社 取締役(現任)
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2024年 7月
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UNICORN THA Co., Ltd. 取締役(現任)
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2024年3月の定時株主総会から2年
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2,500
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取締役
エージェンシー
事業担当
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鹿野 晋吾
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1984年12月13日生
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2007年 4月
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当社入社
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2013年 4月
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当社広告事業担当執行役員
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2015年 7月
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当社グローバルマーケティング担当執行役員
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2015年12月
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ADWAYS HONGKONG LTD. 取締役(現任)
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2016年 1月
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当社グローバルマーケティング担当上席執行役員
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2016年 6月
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ADWAYS KOREA INC. 代表取締役
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2018年 4月
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当社経営戦略担当上席執行役員
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2018年 9月
2019年 6月
2020年 6月
2021年 7月
2025年 1月
2025年 3月
2026年 1月
|
ADWAYS KOREA INC. 取締役(現任)
当社取締役 経営戦略担当
当社取締役 人事担当
当社取締役 人事・経営推進担当
当社取締役 国内広告事業担当
当社取締役 エージェンシー事業担当(現任)
ADWAYS PHILIPPINES INC. 取締役(現任)
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2025年3月の定時株主総会から2年
|
1,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
|
伊藤 浩孝
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1968年12月10日生
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1994年 4月
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中外製薬株式会社 探索研究所 研究員
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1996年 4月
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Chugai Biopharmaceutical,Inc. 研究員
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1998年 4月
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中外製薬株式会社 探索及び創薬研究所 研究員
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2002年 1月
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東京大学先端科学技術研究センター 研究員
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2005年 4月
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株式会社未来創薬研究所 研究員
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2006年10月
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ジーイー横河メディカルシステム株式会社(現 GEヘルスケア・ジャパン株式会社) 分子イメージング・マーケティングリーダー
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2008年 3月
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GEヘルスケア・ジャパン株式会社 マーケティング企画部 部長
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2012年10月
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GEヘルスケア・アジアパシフィック 戦略マーケティング・ディレクター
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2014年10月
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京都大学 医工連携大学院 特別講師
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2016年 1月
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GEヘルスケア・ジャパン株式会社 本社営業本部長
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2017年 4月
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グロービス経営大学院 客員准教授
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2017年10月
2018年 6月
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テカンジャパン株式会社 代表取締役社長
当社社外取締役(現任)
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2020年 4月
2021年 4月
2022年 2月
2022年 6月
2024年 1月
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グロービス経営大学院 准教授
グロービス経営大学院 教授(現任)
シンバイオ製薬株式会社 副社長執行役員兼COO
テカンジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
テカンアジアパシフィック 代表(現任)
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2024年3月の定時株主総会から2年
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－
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取締役
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平田 和子
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1952年3月6日生
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1994年 7月
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クラリアントジャパン株式会社 人事部マネージャー
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1999年 1月
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日本ジーイプラスチックス株式会社(現 SABICジャパン合同会社) 人事部長
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2003年 5月
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ジーイーフリートサービス株式会社(現 SMFLキャピタル株式会社) 人事総務部長
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2006年 5月
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GEリアル・エステート株式会社(現 SMFLキャピタル株式会社) 人事マネージングディレクター(アジア・太平洋担当)
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2012年 7月
2018年 6月
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株式会社タフタッチ 代表取締役(現任)
当社社外取締役(現任)
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2024年3月の定時株主総会から2年
|
－
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取締役
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梅本 翔太
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1983年9月7日生
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2006年 4月
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株式会社オプト
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2012年 2月
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株式会社博報堂 デジタルダイレクトビジネス局ダイレクトマーケティングプランニング部
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2013年 4月
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株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂) デジタルマーケティングビジネスセンターダイレクトマーケティングプランニング部
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2017年 4月
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株式会社博報堂ＤＹデジタル
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2017年 9月
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株式会社Handy Marketing
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2018年 4月
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株式会社博報堂ＤＹデジタル データディビジョンデータドリブンプランニングユニット長
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2019年 4月
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株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂) 統合アカウントプロデュース局デジタル戦略推進部 部長
兼 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
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2020年 4月
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株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂) 統合アカウントプロデュース局テレデジ戦略推進部 部長
兼 株式会社博報堂 データドリブンプランニング局
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2020年11月
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株式会社博報堂 プラットフォーマー事業推進局
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2021年 4月
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株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂) アカウントプロデュース局 局長代理
兼 AaaSアカウント推進二部 部長
兼 AaaSビジネスプロデュース局
兼 プラットフォーマー戦略局
兼 株式会社博報堂 アカウントプロデュース局 局長代理(現任)
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2022年 3月
2022年 4月
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当社社外取締役(現任)
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂) ＥＣメディアアカウント推進部長
兼 株式会社博報堂 データドリブンプランニング局 チーフプランニングディレクター
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2024年3月の定時株主総会から2年
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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岡田 恵利子
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1982年3月15日生
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2004年 4月
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キヤノン株式会社 総合デザインセンター ヒューマンインターフェースデザイン部 ユーザーリサーチ担当
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2007年 1月
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キヤノン株式会社 総合デザインセンター デザインプロジェクト推進部 デザインコンセプト立案担当
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2010年 4月
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キヤノン株式会社 総合デザインセンター ヒューマンインターフェースデザイン部 UI/UXデザイン担当
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2015年 1月
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tande lab.(ニアカリ) 代表
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2018年 9月
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公立はこだて未来大学大学院 システム情報科学研究科 博士後期課程 研究領域：参加型デザイン・共創(現任)
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2018年11月
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OurPhoto株式会社 サービスデザイナー
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2019年 9月
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コペンハーゲンIT大学 Digital Design Department 外来研究員
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2019年11月
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北欧研究所 シニアコンサルタント
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2019年11月
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国立研究開発法人産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 共創場デザイン研究チーム 外来研究員
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2020年 5月
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親目線で教育の未来を考えるEduCari 共同代表(現任)
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2021年 3月
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ジェンクロス・カワサキ 代表(現任)
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2023年 3月
2023年 3月
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ニアカリ合同会社 代表社員(現任)
当社社外取締役(現任)
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2023年 4月
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川崎市男女平等推進審議会 委員
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2025年3月の定時株主総会から2年
|
－
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常勤監査役
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永久保 智宏
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1965年12月14日生
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1991年 3月
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株式会社丸仁
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1991年11月
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株式会社ティーアンドシーシステム
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1997年 4月
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ヒューマンコード・ジャパン株式会社
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2002年 7月
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ディー・オー・イー株式会社
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2007年 1月
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HTC NIPPON株式会社
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2009年10月
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当社入社 サービスデベロップメントグループマネージャー
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2015年10月
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ADWAYS TECHNOLOGY CO.,JSC. 取締役
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2017年 1月
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当社人事グループ 本部長
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2020年 4月
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株式会社サムライ・アドウェイズ
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2021年 6月
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当社入社 経営戦略室
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2022年 3月
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当社常勤監査役(現任)
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2022年3月の定時株主総会から4年
|
－
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監査役
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鵜川 正樹
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1954年6月27日生
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1977年 4月
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武蔵野市役所
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1982年10月
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監査法人中央会計事務所(現 PwC Japan有限責任監査法人)
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1986年 3月
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公認会計士登録
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1989年11月
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バークレイズ信託銀行株式会社(現 ブラックロック・ジャパン株式会社) 経理部長
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1991年10月
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証券アナリスト協会検定会員登録
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1999年 3月
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鵜川正樹公認会計士事務所設立 所長(現任)
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2000年 7月
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株式会社キャピタル・アセット・プランニング 監査役(現任)
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2005年 3月
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税理士登録
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2007年 7月
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監査法人ナカチ 社員
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2013年 4月
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青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授
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2013年 6月
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当社社外監査役(現任)
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2018年 4月
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武蔵野大学経済学部会計ガバナンス学科(現 経営学部会計ガバナンス学科) 教授
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2022年3月の定時株主総会から4年
|
2,000
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監査役
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角田 智美
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1975年6月7日生
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2011年 8月
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弁護士登録
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2011年 9月
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中島・彦坂・久保内法律事務所(現 あかねくさ法律事務所)(現任)
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2014年 4月
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大東文化大学法学研究所 講師(現任)
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2021年 4月
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東京弁護士会 常議員
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2022年 3月
2023年 9月
|
当社社外監査役(現任)
学校法人大東文化学園 理事(現任)
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2022年3月の定時株主総会から4年
|
－
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計
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10,201,400
|
(注)1.取締役伊藤浩孝、平田和子、梅本翔太、岡田恵利子は、社外取締役であります。
2.監査役鵜川正樹、角田智美は、社外監査役であります。
3.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員アドプラットフォーム事業担当 田村鷹正、執行役員インフルエンサー事業担当 西岡明彦、執行役員アドプラットフォーム事業担当 齋藤弘樹、執行役員コミュニケーションデザイン担当 遠藤由依、執行役員エージェンシー事業担当 中大輔で構成されております。
4.当社は、社外取締役梅本翔太の補欠として、あらかじめ補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（株）
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石川 直樹
|
1969年12月11日生
|
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1992年 4月
|
株式会社博報堂
|
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2007年 4月
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株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂) テレビ局 テレビ四部 部長
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2008年 4月
|
同社テレビ総局 テレビ四部 部長
|
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2009年 4月
|
同社テレビ総局 テレビ三部 部長
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2010年 4月
|
同社タイムビジネス局 テレビ三部 部長
|
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2012年 4月
|
同社タイムビジネス局 タイム業務推進部 部長
|
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2013年 4月
|
同社タイムビジネス局 局長代理 兼 タイム業務推進部 部長
|
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2015年 4月
|
同社i-メディア局 局長代理 兼 テレビタイムビジネス局 局長代理
|
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2016年 4月
|
株式会社博報堂ＤＹデジタル(現 株式会社Hakuhodo DY ONE) 取締役副社長
|
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2018年 4月
2018年 4月
2018年 4月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂) 統合アカウントプロデュース局 局長
株式会社博報堂ＤＹデジタル(現 株式会社Hakuhodo DY ONE) 取締役
株式会社Handy Marketing 取締役
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2018年 6月
|
株式会社アイレップ(現 株式会社Hakuhodo DY ONE) 取締役
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2021年 4月
2021年 4月
2022年 4月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂) 執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(現 株式会社Hakuhodo DY ONE) 執行役員
同社 取締役執行役員
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2024年 4月
2024年 4月
2024年 4月
2024年 4月
|
株式会社博報堂 執行役員
株式会社Hakuhodo DY ONE 取締役(現任)
株式会社博報堂ＤＹアウトドア 取締役(現任)
株式会社LIVE BOARD 取締役(現任)
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2025年 4月
|
株式会社博報堂 常務執行役員(現任)
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2025年10月
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一般社団法人日本OOHメジャメント協会 副理事長(現任)
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－
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5.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
|
略歴
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所有株式数
（株）
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山本 均
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1950年7月25日生
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1973年 4月
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株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行)
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名古屋支店、ロンドン支店、国際企画部等勤務
を経て
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1992年 4月
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同社シンガポール支店 副支店長
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1993年11月
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同社マレーシア・ラブアン支店 支店長
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1995年12月
|
同社企業金融部 部長
|
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1999年 7月
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株式会社JSP
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2008年 6月
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同社取締役執行役員 経営管理本部 副本部長
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2009年 6月
|
同社取締役執行役員 経理財務本部 本部長
|
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2012年 6月
|
同社取締役常務執行役員 経理財務本部 本部長
|
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2014年 7月
|
同社理事 海外事業本部 本部長
|
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2015年 6月
2022年 8月
2023年 8月
|
同社常勤監査役
株式会社フェローシップ 常勤監査役
同社常勤監査等委員である取締役(現任)
|
|
－
|
b.2026年3月25日開催予定の第26期定時株主総会の選任議案(決議事項)として「取締役4名選任の件」「補欠取締役選任の件」「監査役3名選任の件」「補欠監査役1名選任の件」の4議案を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は次のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数（株）
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取締役社長
(代表取締役)
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山田 翔
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1985年3月15日生
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2007年 4月
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当社入社
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2013年 6月
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ライヴエイド株式会社 取締役
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2013年 7月
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Bulbit株式会社(現 UNICORN株式会社) 代表取締役(現任)
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2014年 4月
|
当社新規領域担当執行役員
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2014年 4月
|
株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役
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2014年 5月
|
株式会社アドウェイズ・ラボット(現 774株式会社) 取締役
|
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2015年 7月
|
株式会社フィッティー(現 株式会社アドウェイズ・フロンティア)代表取締役
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2016年 1月
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当社新規領域担当上席執行役員
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2016年 6月
|
当社取締役 新規領域担当
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2016年 8月
|
Mist Technologies株式会社(現 予約トップ10株式会社) 取締役
|
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2018年10月
|
Mist Technologies株式会社(現 予約トップ10株式会社) 代表取締役(現任)
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2021年 7月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
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2021年10月
|
newborns株式会社(現 株式会社オールドルーキーカフェ) 取締役
|
|
2022年 1月
|
株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 代表取締役(現任)
|
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2026年3月の定時株主総会から2年
|
2,045,800
|
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取締役会長
|
岡村 陽久
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1980年4月8日生
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2000年 8月
|
アドウェイズエージェンシー創業
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2001年 2月
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当社設立 代表取締役社長
|
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2003年12月
|
愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事長
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2007年 2月
|
愛徳威広告(上海)有限公司 董事
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2007年 7月
|
愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事
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2008年 8月
|
トイビィー・エンタテインメント株式会社(株式会社エムアップAEに商号変更し、2013年5月1日付で株式会社エムアップに吸収合併) 取締役
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2009年 4月
|
株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 取締役
|
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2009年 6月
|
株式会社アドウェイズブックス(現 株式会社STANDARD MAGAZINE) 取締役
|
|
2010年11月
|
愛徳威信息科技(上海)有限公司(現 任拓数据科技(上海)有限公司) 董事
|
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2011年 2月
|
株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役
|
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2012年 5月
|
株式会社サムライリンク(現 株式会社サムライ・アドウェイズ) 代表取締役
|
|
2012年 7月
|
株式会社アドウェイズ・ラボット(現 774株式会社) 代表取締役
|
|
2012年 9月
|
株式会社muamua games(現 株式会社パシオリユース) 代表取締役
|
|
2013年 7月
|
Bulbit株式会社(現 UNICORN株式会社) 取締役
|
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2014年12月
|
株式会社アドウェイズ・スタジオ(現 株式会社昭和デジタル) 代表取締役
|
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2014年12月
|
株式会社アドウェイズ・サポート(現 株式会社アドウェイズ・フロンティア) 代表取締役
|
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2020年 4月
|
株式会社昭和デジタル 代表取締役(現任)
|
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2021年 7月
|
当社取締役会長(現任)
|
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2021年10月
|
株式会社オールドルーキー 代表取締役(現任)
|
|
2022年11月
|
newborns株式会社(現 株式会社オールドルーキーカフェ) 代表取締役(現任)
|
|
2025年3月の定時株主総会から2年
|
8,149,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
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取締役
グローバル事業担当
|
野田 順義
|
1978年5月10日生
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2009年 3月
|
当社入社
|
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2011年 6月
|
当社スマートフォン担当執行役員
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2011年 6月
|
株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 取締役
|
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2011年10月
|
当社ビジネスデベロップメントグループ担当執行役員
|
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2012年 1月
|
当社広告事業兼海外事業グループ北米担当執行役員
|
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2012年 4月
|
ADWAYS INTERACTIVE, INC. 代表取締役
|
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2012年 9月
|
株式会社muamua games(現 株式会社パシオリユース) 取締役
|
|
2012年10月
|
当社グローバル事業担当執行役員
|
|
2012年10月
|
ADWAYS KOREA INC. 代表取締役
|
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2013年 5月
|
JS ADWAYS MEDIA INC. 取締役(現任)
|
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2013年 6月
|
当社取締役 海外事業担当
|
|
2013年 8月
|
ADWAYS INTERACTIVE, INC. 取締役
|
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2013年 9月
|
ADWAYS KOREA INC. 取締役(現任)
|
|
2014年 1月
|
愛徳威広告(上海)有限公司 董事
|
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2015年 4月
|
株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役(現任)
|
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2015年 7月
|
当社取締役 グローバル事業担当(現任)
|
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2015年 8月
|
ADWAYS ASIA HOLDINGS LTD. 取締役
|
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2015年 8月
|
ADWAYS HONGKONG LTD. 代表取締役
|
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2015年12月
|
同社 取締役(現任)
|
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2016年 3月
|
ADWAYS INNOVATIONS SINGAPORE PTE. LTD. 取締役
|
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2016年 8月
|
株式会社サムライ・アドウェイズ 取締役(現任)
|
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2017年 6月
|
ADWAYS INNOVATIONS INDIA PVT. LTD.(現 GN APP MARKETING INDIA PVT. LTD.) 取締役
|
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2017年 8月
|
ENRICHMENT MEDIA INC.(現 JS ADWAYS TECHNOLOGY INC.) 取締役(現任)
|
|
2018年 4月
|
愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事
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2018年 5月
|
ADWAYS INTERACTIVE,INC. 代表取締役(現任)
|
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2018年 6月
|
Bulbit株式会社(現 UNICORN株式会社) 取締役(現任)
|
|
2020年10月
2021年11月
|
Match Advertising Inc. 取締役(現任)
Sensibility Conscious Co., Ltd.(現 JS ADWAYS ECOMMERCE INC.) 取締役(現任)
|
|
2024年 5月
|
MetricWorks Japan株式会社 取締役(現任)
|
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2024年 7月
|
UNICORN THA Co., Ltd. 取締役(現任)
|
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2026年3月の定時株主総会から2年
|
2,500
|
|
取締役
エージェンシー
事業担当
|
鹿野 晋吾
|
1984年12月13日生
|
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2007年 4月
|
当社入社
|
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2013年 4月
|
当社広告事業担当執行役員
|
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2015年 7月
|
当社グローバルマーケティング担当執行役員
|
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2015年12月
|
ADWAYS HONGKONG LTD. 取締役(現任)
|
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2016年 1月
|
当社グローバルマーケティング担当上席執行役員
|
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2016年 6月
|
ADWAYS KOREA INC. 代表取締役
|
|
2018年 4月
|
当社経営戦略担当上席執行役員
|
|
2018年 9月
2019年 6月
2020年 6月
2021年 7月
2025年 1月
2025年 3月
2026年 1月
|
ADWAYS KOREA INC. 取締役(現任)
当社取締役 経営戦略担当
当社取締役 人事担当
当社取締役 人事・経営推進担当
当社取締役 国内広告事業担当
当社取締役 エージェンシー事業担当(現任)
ADWAYS PHILIPPINES INC. 取締役(現任)
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2025年3月の定時株主総会から2年
|
1,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
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取締役
|
岡田 恵利子
|
1982年3月15日生
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2004年 4月
|
キヤノン株式会社 総合デザインセンター ヒューマンインターフェースデザイン部 ユーザーリサーチ担当
|
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2007年 1月
|
キヤノン株式会社 総合デザインセンター デザインプロジェクト推進部 デザインコンセプト立案担当
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2010年 4月
|
キヤノン株式会社 総合デザインセンター ヒューマンインターフェースデザイン部 UI/UXデザイン担当
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2015年 1月
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tande lab.(ニアカリ) 代表
|
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2018年 9月
|
公立はこだて未来大学大学院 システム情報科学研究科 博士後期課程 研究領域：参加型デザイン・共創(現任)
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|
2018年11月
|
OurPhoto株式会社 サービスデザイナー
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2019年 9月
|
コペンハーゲンIT大学 Digital Design Department 外来研究員
|
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2019年11月
|
北欧研究所 シニアコンサルタント
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2019年11月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 共創場デザイン研究チーム 外来研究員
|
|
2020年 5月
|
親目線で教育の未来を考えるEduCari 共同代表(現任)
|
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2021年 3月
|
ジェンクロス・カワサキ 代表(現任)
|
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2023年 3月
2023年 3月
|
ニアカリ合同会社 代表社員(現任)
当社社外取締役(現任)
|
|
2023年 4月
|
川崎市男女平等推進審議会 委員
|
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2025年3月の定時株主総会から2年
|
－
|
|
取締役
|
向後 健
|
1984年9月12日生
|
|
2007年 4月
|
株式会社オプト(現 株式会社デジタルホールディングス)
|
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2013年 7月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂)
|
|
2016年 4月
|
株式会社博報堂ＤＹデジタル(現 株式会社Hakuhodo DY ONE) プロデュース
本部 戦略ユニット ユニットリーダー
|
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2019年 4月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂) 統合アカウントプロデュース局 デジタル業務推進二部 部長
|
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2021年 4月
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(現 株式会社Hakuhodo DY ONE) パフォーマンスデザイン本部 本部長
|
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2022年 4月
|
同社 執行役員 博報堂デジタルイニシアティブ 統括補佐兼パフォーマンスデザイン本部 本部長
|
|
2023年 4月
|
同社 上席執行役員
|
|
2023年 4月
2023年 4月
2024年 4月
2025年 4月
2026年 3月
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂) 統合アカウントプロデュース局 局長補佐
ソウルドアウト株式会社 取締役(現任)
株式会社Hakuhodo DY ONE 上席執行役員(現任)
株式会社カラック 取締役(現任)
当社社外取締役(現任)
|
|
2026年3月の定時株主総会から2年
|
－
|
|
取締役
|
熊澤 博之
|
1977年5月2日生
|
|
1998年 4月
|
有限会社中部設備
|
|
2005年 6月
|
株式会社エイチーム(現 株式会社エイチームホールディングス）
|
|
2012年10月
|
同社 執行役員 ライフサポート事業本部引越しメディア事業部長
|
|
2013年 4月
|
同社 執行役員 ライフサポート事業本部長兼引越しメディア事業部長
|
|
2013年 8月
|
株式会社引越し侍(現 株式会社エイチームライフデザイン) 代表取締役社長
|
|
2013年 8月
|
株式会社A.T.サポート(現 株式会社エイチームライフデザイン) 代表取締役社長
|
|
2013年10月
2015年10月
2015年11月
2022年 5月
2026年 3月
|
株式会社エイチーム(現 株式会社エイチームホールディングス) 執行役員
同社 取締役兼ライフスタイルサポート事業本部長
株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームライフデザイン) 取締役
株式会社クマペラ 代表取締役(現任)
当社社外取締役(現任)
|
|
2026年3月の定時株主総会から2年
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常勤監査役
|
永久保 智宏
|
1965年12月14日生
|
|
1991年 3月
|
株式会社丸仁
|
|
1991年11月
|
株式会社ティーアンドシーシステム
|
|
1997年 4月
|
ヒューマンコード・ジャパン株式会社
|
|
2002年 7月
|
ディー・オー・イー株式会社
|
|
2007年 1月
|
HTC NIPPON株式会社
|
|
2009年10月
|
当社入社 サービスデベロップメントグループマネージャー
|
|
2015年10月
|
ADWAYS TECHNOLOGY CO.,JSC. 取締役
|
|
2017年 1月
|
当社人事グループ 本部長
|
|
2020年 4月
|
株式会社サムライ・アドウェイズ
|
|
2021年 6月
|
当社入社 経営戦略室
|
|
2022年 3月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
2026年3月の定時株主総会から4年
|
－
|
|
監査役
|
角田 智美
|
1975年6月7日生
|
|
2011年 8月
|
弁護士登録
|
|
2011年 9月
|
中島・彦坂・久保内法律事務所(現 あかねくさ法律事務所)(現任)
|
|
2014年 4月
|
大東文化大学法学研究所 講師(現任)
|
|
2021年 4月
|
東京弁護士会 常議員
|
|
2022年 3月
2023年 9月
|
当社社外監査役(現任)
学校法人大東文化学園 理事(現任)
|
|
2026年3月の定時株主総会から4年
|
－
|
|
監査役
|
原口 隆志
|
1967年8月23日生
|
|
1990年10月
|
大原簿記学校会計士科 常勤講師
|
|
1991年10月
|
中央新光監査法人
|
|
1997年 7月
|
石渡会計事務所
|
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1998年12月
|
東陽監査法人
|
|
2000年 5月
|
原口会計事務所 代表(現任)
|
|
2004年 5月
|
東陽監査法人 社員
|
|
2012年 8月
2026年 3月
|
同法人 代表社員
当社社外監査役(現任)
|
|
2026年3月の定時株主総会から4年
|
－
|
|
計
|
10,199,400
|
(注)1.取締役岡田恵利子、向後健、熊澤博之は、社外取締役であります。
2.監査役角田智美、原口隆志は、社外監査役であります。
3.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員アドプラットフォーム事業担当 田村鷹正、執行役員インフルエンサー事業担当 西岡明彦、執行役員アドプラットフォーム事業担当 齋藤弘樹、執行役員コミュニケーションデザイン担当 遠藤由依、執行役員エージェンシー事業担当 中大輔で構成されております。
4.当社は、社外取締役向後健の補欠として、あらかじめ補欠取締役1名を、2026年3月25日開催の定時株主総会で選任予定であります。補欠取締役候補者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
砂田 和宏
|
1976年5月31日生
|
1998年 6月 編集プロダクション 創業
2005年11月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(現 株式会社Hakuhodo DY ONE)
2011年 4月 同社メディア本部 メディアプロデュース部 マネージャー
2017年 4月 同社ブランドマーケティング本部 副本部長
2019年 4月 同社メディアソリューション本部 副本部長
2020年 4月 同社メディアソリューション本部 本部長
2021年 5月 株式会社プラットフォーム・ワン 取締役(現任)
2021年 6月 MediaMath Japan株式会社 取締役CRO
2022年 4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(現 株式会社Hakuhodo DY ONE) クロスマーケティング本部 本部長
2023年 4月 同社執行役員 メディアストラテジー本部 本部長
MediaMath Japan株式会社 代表取締役社長
2023年 6月 株式会社BI.Garage 取締役(現任)
2023年 7月 株式会社ARROVA 取締役(現任)
2024年 4月 株式会社Hakuhodo DY ONE 執行役員 メディアストラテジー本部 本部長
2025年 4月 株式会社Hakuhodo DY ONE シニアエグゼクティブ メディアソリューション本部 本部長(現任)
|
－
|
5.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名を、2026年3月25日開催の定時株主総会で選任予定であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山本 均
|
1950年7月25日生
|
|
1973年 4月
|
株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行)
|
|
|
名古屋支店、ロンドン支店、国際企画部等勤務
を経て
|
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1992年 4月
|
同社シンガポール支店 副支店長
|
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1993年11月
|
同社マレーシア・ラブアン支店 支店長
|
|
1995年12月
|
同社企業金融部 部長
|
|
1999年 7月
|
株式会社JSP
|
|
2008年 6月
|
同社取締役執行役員 経営管理本部 副本部長
|
|
2009年 6月
|
同社取締役執行役員 経理財務本部 本部長
|
|
2012年 6月
|
同社取締役常務執行役員 経理財務本部 本部長
|
|
2014年 7月
|
同社理事 海外事業本部 本部長
|
|
2015年 6月
2022年 8月
2023年 8月
|
同社常勤監査役
株式会社フェローシップ 常勤監査役
同社常勤監査等委員である取締役(現任)
|
|
－
|
②社外役員の状況
a.本有価証券報告書提出日(2026年3月24日)現在の当社の社外役員の状況は次のとおりです。
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子、梅本翔太及び岡田恵利子は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝、平田和子、岡田恵利子と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。梅本翔太は、株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂)の業務執行者であり、過去10年間に当社の特定関係事業者(主要な取引先)であるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(現 株式会社Hakuhodo DY ONE)の業務執行者であったことがあります。当社との関係は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6)大株主の状況」及び「第5 経理の状況 関連当事者情報」に記載のとおりです。
社外監査役鵜川正樹及び角田智美は、社外監査役の要件を満たしております。鵜川正樹及び角田智美と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「(2)役員の状況」の「所有株式数(株)」欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていくことを期待し、独立性のある者を選任しております。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子及び岡田恵利子並びに社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、当社との間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外役員の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
b.2026年3月25日開催予定の定時株主総会の選任議案(決議事項)として「取締役4名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の社外役員の状況は、次のとおりとなる予定です。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名となる予定であります。
社外取締役岡田恵利子、向後健及び熊澤博之は、社外取締役の要件を満たしております。
岡田恵利子、熊澤博之と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。向後健は、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社Hakuhodo DY ONEの業務執行者であります。当社との関係は、「第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (6)大株主の状況」及び「第5 経理の状況 関連当事者情報」に記載のとおりです。なお、同社と当社は、一部の事業が競業関係にあたりますが、同氏が取締役に選任され就任した場合には、同社が行う事業活動のうち当社と競業する事業へ当社の秘密情報が利用されることがないよう、秘密情報保持に関する覚書を締結する予定であります。
社外監査役原口隆志及び角田智美は、社外監査役の要件を満たしております。
原口隆志及び角田智美と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「(2)役員の状況」の「所有株式数(株)」欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていくことを期待し、独立性のある者を選任しております。
本総会で選任予定の社外取締役熊澤博之及び社外監査役原口隆志は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、当社との間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出る予定でおります。なお、社外取締役岡田恵利子及び社外監査役角田智美においては、すでに独立役員として同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。
