社長・役員
略歴
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2007年 4月 |
当社入社 |
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2013年 6月 |
ライヴエイド株式会社 取締役 |
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2013年 7月 |
Bulbit株式会社(現 UNICORN株式会社) 代表取締役(現任) |
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2014年 4月 |
当社新規領域担当執行役員 |
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2014年 4月 |
株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役 |
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2014年 5月 |
株式会社アドウェイズ・ラボット(現 774株式会社) 取締役 |
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2015年 7月 |
株式会社フィッティー(現 株式会社アドウェイズ・フロンティア)代表取締役 |
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2016年 1月 |
当社新規領域担当上席執行役員 |
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2016年 6月 |
当社取締役 新規領域担当 |
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2016年 8月 |
Mist Technologies株式会社(現 予約トップ10株式会社) 取締役 |
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2018年10月 |
Mist Technologies株式会社(現 予約トップ10株式会社) 代表取締役(現任) |
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2021年 7月 |
当社代表取締役(現任) |
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2021年10月 |
newborns株式会社(現 株式会社オールドルーキーカフェ) 取締役 |
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2022年 1月 |
株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 代表取締役(現任) |
トップメッセージの要約
役員
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率27％)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
山田 翔 |
1985年3月15日生 |
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2024年3月の定時株主総会から2年 |
2,045,800 |
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取締役会長 |
岡村 陽久 |
1980年4月8日生 |
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2025年3月の定時株主総会から2年 |
8,149,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 グローバル事業担当 |
野田 順義 |
1978年5月10日生 |
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2024年3月の定時株主総会から2年
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2,500 |
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取締役 エージェンシー 事業担当 |
鹿野 晋吾 |
1984年12月13日生 |
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2025年3月の定時株主総会から2年
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1,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
伊藤 浩孝 |
1968年12月10日生 |
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2024年3月の定時株主総会から2年
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－ |
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取締役 |
平田 和子 |
1952年3月6日生 |
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2024年3月の定時株主総会から2年
|
－ |
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取締役 |
梅本 翔太 |
1983年9月7日生 |
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2024年3月の定時株主総会から2年
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－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
岡田 恵利子 |
1982年3月15日生 |
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2025年3月の定時株主総会から2年
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－ |
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常勤監査役 |
永久保 智宏 |
1965年12月14日生 |
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2022年3月の定時株主総会から4年 |
－ |
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監査役 |
鵜川 正樹 |
1954年6月27日生 |
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2022年3月の定時株主総会から4年 |
2,000 |
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監査役 |
角田 智美 |
1975年6月7日生 |
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2022年3月の定時株主総会から4年 |
－ |
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計 |
10,201,400 |
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(注)1.取締役伊藤浩孝、平田和子、梅本翔太、岡田恵利子は、社外取締役であります。
2.監査役鵜川正樹、角田智美は、社外監査役であります。
3.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員アドプラットフォーム事業担当 田村鷹正、執行役員インフルエンサー事業担当 西岡明彦、執行役員アドプラットフォーム事業担当 齋藤弘樹、執行役員コミュニケーションデザイン担当 遠藤由依で構成されております。
4.当社は、社外取締役梅本翔太の補欠として、あらかじめ補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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石川 直樹 |
1969年12月11日生 |
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－ |
5.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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山本 均 |
1950年7月25日生 |
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－ |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子、梅本翔太及び岡田恵利子は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝、平田和子、岡田恵利子と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。梅本翔太は、株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズの業務執行者であり、過去10年間に当社の特定関係事業者(主要な取引先)であるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の業務執行者であったことがあります。当社との関係は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6)大株主の状況」及び「第5 経理の状況 関連当事者情報」に記載のとおりです。
社外監査役鵜川正樹及び角田智美は、社外監査役の要件を満たしております。鵜川正樹及び角田智美と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「(2)役員の状況」の「所有株式数(株)」欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていくことを期待し、独立性のある者を選任しております。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子及び岡田恵利子並びに社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、当社との間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外役員の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。
所有者
(5)【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
－ |
10 |
25 |
60 |
40 |
71 |
12,358 |
12,564 |
－ |
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所有株式数 (単元) |
－ |
37,395 |
9,167 |
106,482 |
5,430 |
536 |
260,978 |
419,988 |
7,200 |
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所有株式数の割合 (％) |
－ |
8.90 |
2.18 |
25.36 |
1.29 |
0.13 |
62.14 |
100.00 |
－ |
(注)自己株式2,923,880株は、「個人その他」に29,238単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
関係会社
4【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な事業内容 |
議決権の 所有割合 (％) |
関係内容 |
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(連結子会社) |
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株式会社ADWAYS DEEE |
東京都 新宿区 |
45,000千円 |
広告事業 |
100 |
①役員の兼任はありません。 ②営業上の取引 ・広告事業における代理販売 ③設備の賃貸借 ・当社の賃貸建物の一部を事務所用として転借しています。 |
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UNICORN株式会社 |
東京都 新宿区 |
239,950千円 |
広告事業 |
100 |
①役員の兼任2名 ②営業上の取引 ・広告事業における代理販売 ③設備の賃貸借 ・当社の賃貸建物の一部を事務所用として転借しています。 |
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JS ADWAYS MEDIA INC. |
中華民国台北市 |
30,000千TWD |
広告事業 |
66 (66) |
①役員の兼任1名 ②営業上の取引 ・広告事業及び海外事業における代理販売 ③設備の貸借 ・該当はありません。 |
(注)1.上記以外に連結子会社が30社、非連結子会社が2社及び持分法適用関連会社が7社ありますが、事業に及ぼす影響度が僅少であり、かつ全体としても重要性がないため、記載を省略しております。
2.その他、ADWAYS ASIA HOLDINGS LTD.、ADWAYS INNOVATIONS SINGAPORE PTE.LTD.、UNICORN株式会社、ADWAYS KOREA INC.が特定子会社に該当しております。
3.株式会社ADWAYS DEEEについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 2,328,245千円
(2)経常利益 469,874千円
(3)当期純利益 304,694千円
(4)純資産額 1,065,646千円
(5)総資産額 3,711,089千円