（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１）2026年５月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、下記のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（千株）
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代表取締役社長
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中川 伊正
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1966年11月７日生
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1990年３月
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ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
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2003年９月
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同社マックスバリュ事業本部ＭＶ刈谷店長
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2005年３月
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同社マックスバリュ事業本部ＭＶ千種若宮大通店開設委員長
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2007年４月
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同社マックスバリュ事業本部ＭＶおゆみ野店開設委員長
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2009年４月
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イオンリテール㈱マックスバリュ事業本部営業企画部長
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2009年９月
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同社マックスバリュ事業本部北陸事業部長
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2010年２月
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マックスバリュ北陸㈱代表取締役社長
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2013年３月
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イオンリテール㈱執行役員東北カンパニー支社長
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2015年２月
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青島イオン取締役社長
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2019年５月
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イオンストアーズ香港取締役社長
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2021年５月
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イオン中国本社取締役社長
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2024年３月
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当社顧問
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2024年５月
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当社代表取締役社長（現任）
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2024年５月
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イオンウエルシア九州㈱取締役（現任）
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2025年７月
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㈱ジョイフルサン取締役
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2026年３月
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㈱トキハインダストリー取締役（現任）
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(注３)
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0
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取締役専務執行役員
ディベロッパー事業担当
（兼）ディベロッパー事業本部長
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奥田 晴彦
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1961年10月24日生
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1984年４月
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㈱ダイエー入社
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2005年４月
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㈱ダイエー構造改革本部不動産企画部長
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2006年２月
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同社不動産・テナント事業本部長
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2006年５月
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同社執行役員不動産・テナント事業本部長
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2009年９月
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同社執行役員不動産構造改革本部長
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2013年３月
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同社執行役員不動産企画本部長
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2013年９月
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同社執行役員不動産統括 統括役員補佐
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2014年７月
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イオン㈱ＧＭＳ改革・戦略推進プロジェクトリーダー
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2015年９月
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㈱ＯＰＡ専務取締役（兼）専務執行役員
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2016年３月
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同社代表取締役社長
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2016年５月
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㈱キャナルシティ・オーパ代表取締役社長
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2019年５月
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当社執行役員ディベロッパー事業本部長
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2020年５月
|
当社取締役執行役員ディベロッパー事業本部長
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2020年９月
|
当社取締役執行役員ディベロッパー事業担当（兼）ＳＣ本部長
|
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2021年３月
|
当社取締役執行役員ディベロッパー事業担当
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2022年３月
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当社取締役執行役員ディベロッパー事業本部長
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2022年５月
|
当社取締役上席執行役員ディベロッパー事業本部長
|
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2023年３月
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当社取締役常務執行役員営業・ディベロッパー事業担当（兼）ディベロッパー事業本部長
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2024年２月
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当社取締役常務執行役員営業・ディベロッパー事業担当（兼）ディベロッパー事業本部長（兼）営業本部長
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2024年３月
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当社取締役常務執行役員営業・商品・ディベロッパー事業担当（兼）ディベロッパー事業本部長
|
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2024年５月
|
当社取締役専務執行役員営業・商品・ディベロッパー事業担当（兼）ディベロッパー事業本部長
|
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2025年３月
|
当社取締役専務執行役員ディベロッパー事業担当（兼）ディベロッパー事業本部長（現任）
|
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2026年３月
|
㈱トキハインダストリー取締役（現任）
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(注３)
|
0
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
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取締役常務執行役員
管理担当
（兼）経営管理本部長
（兼）企業倫理担当
|
赤木 正彦
|
1966年８月22日生
|
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1988年５月
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㈱ますや（後、マックスバリュ九州㈱）入社
|
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2003年11月
|
マックスバリュ九州㈱財経部
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2007年９月
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同社経理部長
|
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2008年２月
|
同社財経部長
|
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2011年５月
|
同社取締役財経本部長（兼）財経部長
|
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2013年７月
|
同社取締役経営管理本部長（兼）財経部長
|
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2014年４月
|
同社取締役経営管理本部長
|
|
2014年９月
|
同社取締役
|
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2014年９月
|
㈱レッドキャベツ専務取締役管理本部長
|
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2020年３月
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マックスバリュ九州㈱執行役員人事総務本部長
|
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2020年５月
|
㈱レッドキャベツ取締役
|
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2020年９月
|
当社執行役員人事総務本部長（兼）法務部長
|
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2021年３月
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当社執行役員管理担当（兼）管理本部長（兼）企業倫理担当（兼）健康経営推進責任者
|
|
2021年５月
|
当社取締役執行役員管理担当（兼）管理本部長（兼）企業倫理担当（兼）健康経営推進責任者
|
|
2022年３月
|
当社取締役執行役員管理本部長（兼）企業倫理担当（兼）健康経営推進責任者
|
|
2022年５月
|
当社取締役上席執行役員管理本部長（兼）企業倫理担当（兼）健康経営推進責任者
|
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2022年９月
|
イオンウエルシア九州㈱監査役（現任）
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2023年３月
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当社取締役常務執行役員管理・コーポレートコミュニケーション担当（兼）管理本部長（兼）企業倫理担当
|
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2024年３月
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当社取締役常務執行役員管理・コーポレートコミュニケーション・コーポレートトランスフォーメーション担当（兼）管理本部長（兼）企業倫理担当
|
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2025年３月
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当社取締役常務執行役員管理担当（兼）経営管理本部長（兼）企業倫理担当（現任）
|
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2026年３月
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㈱トキハインダストリー取締役（現任）
|
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(注３)
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7
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取締役常務執行役員
営業担当
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椎名 孝夫
|
1967年２月23日生
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1991年４月
|
信州ジャスコ㈱（現イオンリテール㈱）入社
|
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2008年３月
|
同社イオン古川店長
|
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2010年９月
|
同社イオン利府店長
|
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2011年３月
|
イオン㈱湖北省ＰＴリーダー
|
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2013年５月
|
イオン湖北取締役社長
|
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2018年２月
|
北京イオン取締役社長
|
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2021年７月
|
当社執行役員ビッグ事業部長
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2023年７月
|
当社上席執行役員新業態事業本部長
|
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2025年３月
|
当社上席執行役員営業担当
|
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2025年５月
|
当社取締役常務執行役員営業担当（現任）
|
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2025年７月
|
㈱ジョイフルサン取締役
|
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(注３)
|
0
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取締役
|
古澤 康之
|
1972年10月21日生
|
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1995年４月
|
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
|
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2011年３月
|
同社戦略部長
|
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2014年５月
|
北京イオン取締役社長
|
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2018年２月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長
|
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2021年３月
|
イオンベトナム取締役社長
|
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2023年３月
|
イオン㈱執行役ベトナム担当
|
|
2025年３月
|
イオン㈱執行役ＧＭＳ担当
|
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2025年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2025年５月
|
イオン北海道㈱取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
イオン東北㈱取締役（現任）
|
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2025年５月
|
イオンネクスト㈱取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
2026年３月
|
イオン㈱執行役ＧＭＳ事業担当（現任）
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|
(注３)
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
黒須 綾希子
|
1984年８月27日生
|
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2007年４月
|
㈱インテリジェンス入社
|
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2010年４月
|
㈱タイセイ（現㈱ｃｏｔｔａ）入社
|
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2014年１月
|
㈱ＴＵＫＵＲＵ取締役（㈱ｃｏｔｔａ子会社）
|
|
2016年12月
|
㈱ｃｏｔｔａ取締役
|
|
2020年１月
|
㈱ＴＵＫＵＲＵ代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
㈱ｃｏｔｔａ代表取締役社長（現任）
|
|
2022年５月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
㈱ヒラカワ代表取締役社長（現任）
|
|
2024年11月
|
㈱ワークス取締役（現任）
|
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(注３)
|
－
|
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取締役
|
柚木 和代
|
1960年７月11日生
|
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1983年３月
|
㈱大丸入社
|
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1990年９月
|
同社本部ＭＤ企画部付（パリ駐在員事務所勤務）
|
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2004年３月
|
同社芦屋店長
|
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2008年５月
|
同社執行役員 札幌店長
|
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2010年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員大丸札幌店長
|
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2012年５月
|
同社執行役員大丸神戸店長
|
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2015年５月
|
㈱博多大丸代表取締役社長（兼）㈱大丸松坂屋百貨店常務執行役員
|
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2019年５月
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Ｊ．フロントリテイリング㈱執行役常務関連事業統括部長
|
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2021年３月
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ＧＩＮＺＡ ＳＩＸリテールマネジメント㈱代表取締役社長（兼）㈱大丸松坂屋百貨店執行役員
|
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2021年12月
|
新日本製薬㈱社外取締役
|
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2022年５月
|
㈱大丸松坂屋百貨店顧問
|
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2022年５月
|
イオン北海道㈱社外取締役（現任）
|
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2023年５月
|
当社社外取締役（現任）
|
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2025年４月
|
神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学理事
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2025年６月
|
㈱上組社外取締役（現任）
|
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2025年７月
|
㈱ロック・フィールド社外取締役（現任）
|
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(注３)
|
0
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
青柳 俊彦
|
1953年８月19日生
|
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1977年４月
|
日本国有鉄道に入る
|
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1987年４月
|
九州旅客鉄道㈱入社
|
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1998年６月
|
同社技術・運航本部運輸部長
|
|
2001年４月
|
同社鉄道事業本部運輸部長
|
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2004年６月
|
同社鹿児島支社長
|
|
2005年６月
|
同社取締役鹿児島支社長
|
|
2006年５月
|
同社取締役鉄道事業本部副本部長（兼）鉄道事業本部企画部長（兼）鉄道事業本部安全推進部長
|
|
2008年６月
|
同社取締役鉄道事業本部長（兼）鉄道事業本部企画部長
|
|
2008年６月
|
同社常務取締役鉄道事業本部長（兼）鉄道事業本部企画部長
|
|
2010年６月
|
同社常務取締役鉄道事業本部長（兼）鉄道事業本部企画部長（兼）北部九州地域本社長
|
|
2010年８月
|
同社常務取締役鉄道事業本部長（兼）北部九州地域本社長
|
|
2012年６月
|
同社専務取締役鉄道事業本部長（兼）北部九州地域本社長
|
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2013年６月
|
同社代表取締役専務鉄道事業本部長（兼）北部九州地域本社長
|
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2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長執行役員（兼）最高経営責任者
|
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2022年４月
|
同社代表取締役会長執行役員
|
|
2022年６月
|
㈱ホテル日航福岡取締役（現任）
|
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2022年６月
|
ＪＲ九州駅ホールディングス㈱取締役（現任）
|
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2023年６月
|
九州旅客鉄道㈱代表取締役会長
|
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2024年５月
|
当社社外取締役（現任）
|
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2025年６月
|
九州旅客鉄道㈱取締役会長（現任）
|
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(注３)
|
0
|
|
常勤監査役
|
神戸 一明
|
1963年８月８日生
|
|
1982年４月
|
㈱マイカル（現イオンリテール㈱）入社
|
|
2003年３月
|
同社会津サティ店長
|
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2004年９月
|
同社三郷サティ店長
|
|
2005年９月
|
同社新座サティ店長
|
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2007年４月
|
イオン㈱ジャスコ栃木店長
|
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱ジャスコ与野店長
|
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2010年３月
|
㈱マイカル西関東営業部長
|
|
2011年２月
|
イオンリテール㈱東神奈川事業部長
|
|
2014年３月
|
同社京滋事業部長
|
|
2016年３月
|
同社京都滋賀事業部長
|
|
2017年３月
|
イオンリカー㈱代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
コルドンヴェール㈱取締役（非常勤）
|
|
2025年５月
|
当社監査役（現任）
|
|
2025年５月
|
イオン東北㈱社外監査役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
新井 直弘
|
1963年５月８日生
|
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1988年４月
|
㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
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2006年４月
|
同行小田急ブロックエリアマーケティングオフィサー
|
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2006年11月
|
イオン総合金融準備㈱（現㈱イオン銀行）広報グループリーダー
|
|
2007年７月
|
同行人事総務部長
|
|
2009年11月
|
同行法人営業部長
|
|
2011年４月
|
同行与信管理部長
|
|
2012年11月
|
同行執行役員審査部長
|
|
2013年６月
|
同行執行役員管理部長
|
|
2014年３月
|
同行取締役（兼）執行役員商品統括部長
|
|
2014年10月
|
同行取締役（兼）執行役員リテール商品統括部長
|
|
2015年４月
|
同行取締役（兼）執行役員営業本部長
|
|
2015年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱経営企画部長
|
|
2016年４月
|
㈱イオン銀行取締役（非常勤）
|
|
2016年４月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱経営企画本部長（兼）経営企画部長
|
|
2017年４月
|
同社リスク管理・コンプライアンス本部長
|
|
2017年４月
|
㈱イオン銀行取締役（兼）執行役員経営管理担当
|
|
2017年６月
|
イオンクレジットサービス㈱取締役（非常勤）
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱取締役リスク管理・コンプライアンス担当（兼）リスク管理・コンプライアンス本部長
|
|
2018年６月
|
㈱イオン銀行取締役（兼）常務執行役員経営管理担当
|
|
2018年９月
|
同行代表取締役（兼）常務執行役員経営管理担当
|
|
2018年10月
|
同行代表取締役社長
|
|
2018年10月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱取締役（非常勤）
|
|
2022年５月
|
同社ＡＦＳアカデミー
|
|
2024年３月
|
同社人事総務本部
|
|
2024年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
2024年５月
|
オリジン東秀㈱常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
監査役
|
古賀 和孝
|
1955年９月17日生
|
|
1986年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
ふくおか法律事務所入所
|
|
1989年４月
|
古賀和孝法律事務所（現、古賀・花島・桑野法律事務所）設立
|
|
2007年10月
|
マックスバリュ九州㈱社外監査役
|
|
2012年４月
|
福岡県弁護士会会長
|
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
2016年６月
|
九州電力㈱監査役
|
|
2017年12月
|
㈱テノ．ホールディングス社外監査役
|
|
2018年６月
|
九州電力㈱取締役監査等委員
|
|
2019年６月
|
麻生商事㈱社外監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
2024年12月
|
㈱菱熱社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
松本 一哉
|
1974年７月23日生
|
|
2002年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
|
2022年２月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
2022年３月
|
㈱ＭＢＢＲ代表取締役社長（現任）
|
|
2022年３月
|
松本一哉公認会計士事務所開設
|
|
2022年３月
|
オングリットホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社Ｍ・Ｅ・Ｍ社外取締役（現任）
|
|
2022年９月
|
㈱アンサーホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2023年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社ホープ社外監査役（現任）
|
|
2023年12月
|
北九州監査法人設立 代表社員（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
計
|
11
|
（注）１ 取締役 黒須綾希子、柚木和代及び青柳俊彦は「社外取締役」であります。
２ 監査役 神戸一明、新井直弘、古賀和孝、松本一哉は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 神戸一明の任期は2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時まで、新井直弘及び古賀和孝の任期は2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時まで、松本一哉の任期は2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、全社的ガバナンス体制の強化及び業務執行のスピードアップ、次代の経営人材の選抜・育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、奥田晴彦、赤木正彦、椎名孝夫の３名、取締役を兼務しない執行役員は、西嶋洋一郎、内田昌代、武富恭子、樋口尚大、金子亮輔、蜷川徳幸、山下陽子、尾籠拓、田口雄樹、橋本健司、久原雅和の11名であります。
２）当社は2026年５月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役９名選任の件」を提案しており当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の通りになる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含め記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
|
中川 伊正
|
1966年11月７日生
|
|
1990年３月
|
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
|
|
2003年９月
|
同社マックスバリュ事業本部ＭＶ刈谷店長
|
|
2005年３月
|
同社マックスバリュ事業本部ＭＶ千種若宮大通店開設委員長
|
|
2007年４月
|
同社マックスバリュ事業本部ＭＶおゆみ野店開設委員長
|
|
2009年４月
|
イオンリテール㈱マックスバリュ事業本部営業企画部長
|
|
2009年９月
|
同社マックスバリュ事業本部北陸事業部長
|
|
2010年２月
|
マックスバリュ北陸㈱代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
イオンリテール㈱執行役員東北カンパニー支社長
|
|
2015年２月
|
青島イオン取締役社長
|
|
2019年５月
|
イオンストアーズ香港取締役社長
|
|
2021年５月
|
イオン中国本社取締役社長
|
|
2024年３月
|
当社顧問
|
|
2024年５月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
2024年５月
|
イオンウエルシア九州㈱取締役（現任）
|
|
2025年７月
|
㈱ジョイフルサン取締役
|
|
2026年３月
|
㈱トキハインダストリー取締役（現任）
|
|
(注３)
|
0
|
|
取締役専務執行役員
ディベロッパー事業担当
（兼）ディベロッパー事業本部長
|
奥田 晴彦
|
1961年10月24日生
|
|
1984年４月
|
㈱ダイエー入社
|
|
2005年４月
|
㈱ダイエー構造改革本部不動産企画部長
|
|
2006年２月
|
同社不動産・テナント事業本部長
|
|
2006年５月
|
同社執行役員不動産・テナント事業本部長
|
|
2009年９月
|
同社執行役員不動産構造改革本部長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員不動産企画本部長
|
|
2013年９月
|
同社執行役員不動産統括 統括役員補佐
|
|
2014年７月
|
イオン㈱ＧＭＳ改革・戦略推進プロジェクトリーダー
|
|
2015年９月
|
㈱ＯＰＡ専務取締役（兼）専務執行役員
|
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2016年５月
|
㈱キャナルシティ・オーパ代表取締役社長
|
|
2019年５月
|
当社執行役員ディベロッパー事業本部長
|
|
2020年５月
|
当社取締役執行役員ディベロッパー事業本部長
|
|
2020年９月
|
当社取締役執行役員ディベロッパー事業担当（兼）ＳＣ本部長
|
|
2021年３月
|
当社取締役執行役員ディベロッパー事業担当
|
|
2022年３月
|
当社取締役執行役員ディベロッパー事業本部長
|
|
2022年５月
|
当社取締役上席執行役員ディベロッパー事業本部長
|
|
2023年３月
|
当社取締役常務執行役員営業・ディベロッパー事業担当（兼）ディベロッパー事業本部長
|
|
2024年２月
|
当社取締役常務執行役員営業・ディベロッパー事業担当（兼）ディベロッパー事業本部長（兼）営業本部長
|
|
2024年３月
|
当社取締役常務執行役員営業・商品・ディベロッパー事業担当（兼）ディベロッパー事業本部長
|
|
2024年５月
|
当社取締役専務執行役員営業・商品・ディベロッパー事業担当（兼）ディベロッパー事業本部長
|
|
2025年３月
|
当社取締役専務執行役員ディベロッパー事業担当（兼）ディベロッパー事業本部長（現任）
|
|
2026年３月
|
㈱トキハインダストリー取締役（現任）
|
|
(注３)
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役常務執行役員
管理担当
（兼）経営管理本部長
（兼）企業倫理担当
|
赤木 正彦
|
1966年８月22日生
|
|
1988年５月
|
㈱ますや（後、マックスバリュ九州㈱）入社
|
|
2003年11月
|
マックスバリュ九州㈱財経部
|
|
2007年９月
|
同社経理部長
|
|
2008年２月
|
同社財経部長
|
|
2011年５月
|
同社取締役財経本部長（兼）財経部長
|
|
2013年７月
|
同社取締役経営管理本部長（兼）財経部長
|
|
2014年４月
|
同社取締役経営管理本部長
|
|
2014年９月
|
同社取締役
|
|
2014年９月
|
㈱レッドキャベツ専務取締役管理本部長
|
|
2020年３月
|
マックスバリュ九州㈱執行役員人事総務本部長
|
|
2020年５月
|
㈱レッドキャベツ取締役
|
|
2020年９月
|
当社執行役員人事総務本部長（兼）法務部長
|
|
2021年３月
|
当社執行役員管理担当（兼）管理本部長（兼）企業倫理担当（兼）健康経営推進責任者
|
|
2021年５月
|
当社取締役執行役員管理担当（兼）管理本部長（兼）企業倫理担当（兼）健康経営推進責任者
|
|
2022年３月
|
当社取締役執行役員管理本部長（兼）企業倫理担当（兼）健康経営推進責任者
|
|
2022年５月
|
当社取締役上席執行役員管理本部長（兼）企業倫理担当（兼）健康経営推進責任者
|
|
2022年９月
|
イオンウエルシア九州㈱監査役（現任）
|
|
2023年３月
|
当社取締役常務執行役員管理・コーポレートコミュニケーション担当（兼）管理本部長（兼）企業倫理担当
|
|
2024年３月
|
当社取締役常務執行役員管理・コーポレートコミュニケーション・コーポレートトランスフォーメーション担当（兼）管理本部長（兼）企業倫理担当
|
|
2025年３月
|
当社取締役常務執行役員管理担当（兼）経営管理本部長（兼）企業倫理担当（現任）
|
|
2026年３月
|
㈱トキハインダストリー取締役（現任）
|
|
(注３)
|
7
|
|
取締役常務執行役員
営業担当
|
椎名 孝夫
|
1967年２月23日生
|
|
1991年４月
|
信州ジャスコ㈱（現イオンリテール㈱）入社
|
|
2008年３月
|
同社イオン古川店長
|
|
2010年９月
|
同社イオン利府店長
|
|
2011年３月
|
イオン㈱湖北省ＰＴリーダー
|
|
2013年５月
|
イオン湖北取締役社長
|
|
2018年２月
|
北京イオン取締役社長
|
|
2021年７月
|
当社執行役員ビッグ事業部長
|
|
2023年７月
|
当社上席執行役員新業態事業本部長
|
|
2025年３月
|
当社上席執行役員営業担当
|
|
2025年５月
|
当社取締役常務執行役員営業担当（現任）
|
|
2025年７月
|
㈱ジョイフルサン取締役
|
|
(注３)
|
0
|
|
取締役常務執行役員
商品担当
（兼）食品商品本部長
|
西嶋 洋一郎
|
1969年９月５日生
|
|
1987年４月
|
㈱寿屋（後、マックスバリュ九州㈱）入社
|
|
2006年７月
|
マックスバリュ九州㈱ＭＶ国府店店長
|
|
2010年６月
|
同社佐賀営業部長
|
|
2012年10月
|
同社デイリー部長
|
|
2016年３月
|
同社熊本事業部長
|
|
2020年９月
|
当社執行役員ＳＭ・ＤＳ営業副本部長
|
|
2021年３月
|
当社執行役員食品本部長
|
|
2021年９月
|
当社執行役員商品本部長（兼）食品商品統括部
長
|
|
2022年３月
|
当社執行役員食品商品本部長
|
|
2022年５月
|
当社上席執行役員食品商品本部長
|
|
2026年３月
|
当社上席執行役員商品担当（兼）食品商品本部
長
|
|
2026年５月
|
当社取締役常務執行役員商品担当（兼）食品商
品本部長（現任）
|
|
(注３)
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
古澤 康之
|
1972年10月21日生
|
|
1995年４月
|
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
|
|
2011年３月
|
同社戦略部長
|
|
2014年５月
|
北京イオン取締役社長
|
|
2018年２月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長
|
|
2021年３月
|
イオンベトナム取締役社長
|
|
2023年３月
|
イオン㈱執行役ベトナム担当
|
|
2025年３月
|
イオン㈱執行役ＧＭＳ担当
|
|
2025年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2025年５月
|
イオン北海道㈱取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
イオン東北㈱取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
イオンネクスト㈱取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
2026年３月
|
イオン㈱執行役ＧＭＳ事業担当（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
黒須 綾希子
|
1984年８月27日生
|
|
2007年４月
|
㈱インテリジェンス入社
|
|
2010年４月
|
㈱タイセイ（現㈱ｃｏｔｔａ）入社
|
|
2014年１月
|
㈱ＴＵＫＵＲＵ取締役（㈱ｃｏｔｔａ子会社）
|
|
2016年12月
|
㈱ｃｏｔｔａ取締役
|
|
2020年１月
|
㈱ＴＵＫＵＲＵ代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
㈱ｃｏｔｔａ代表取締役社長（現任）
|
|
2022年５月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
㈱ヒラカワ代表取締役社長（現任）
|
|
2024年11月
|
㈱ワークス取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
柚木 和代
|
1960年７月11日生
|
|
1983年３月
|
㈱大丸入社
|
|
1990年９月
|
同社本部ＭＤ企画部付（パリ駐在員事務所勤務）
|
|
2004年３月
|
同社芦屋店長
|
|
2008年５月
|
同社執行役員 札幌店長
|
|
2010年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員大丸札幌店長
|
|
2012年５月
|
同社執行役員大丸神戸店長
|
|
2015年５月
|
㈱博多大丸代表取締役社長（兼）㈱大丸松坂屋百貨店常務執行役員
|
|
2019年５月
|
Ｊ．フロントリテイリング㈱執行役常務関連事業統括部長
|
|
2021年３月
|
ＧＩＮＺＡ ＳＩＸリテールマネジメント㈱代表取締役社長（兼）㈱大丸松坂屋百貨店執行役員
|
|
2021年12月
|
新日本製薬㈱社外取締役
|
|
2022年５月
|
㈱大丸松坂屋百貨店顧問
|
|
2022年５月
|
イオン北海道㈱社外取締役（現任）
|
|
2023年５月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2025年４月
|
神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学理事
|
|
2025年６月
|
㈱上組社外取締役（現任）
|
|
2025年７月
|
㈱ロック・フィールド社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
青柳 俊彦
|
1953年８月19日生
|
|
1977年４月
|
日本国有鉄道に入る
|
|
1987年４月
|
九州旅客鉄道㈱入社
|
|
1998年６月
|
同社技術・運航本部運輸部長
|
|
2001年４月
|
同社鉄道事業本部運輸部長
|
|
2004年６月
|
同社鹿児島支社長
|
|
2005年６月
|
同社取締役鹿児島支社長
|
|
2006年５月
|
同社取締役鉄道事業本部副本部長（兼）鉄道事業本部企画部長（兼）鉄道事業本部安全推進部長
|
|
2008年６月
|
同社取締役鉄道事業本部長（兼）鉄道事業本部企画部長
|
|
2008年６月
|
同社常務取締役鉄道事業本部長（兼）鉄道事業本部企画部長
|
|
2010年６月
|
同社常務取締役鉄道事業本部長（兼）鉄道事業本部企画部長（兼）北部九州地域本社長
|
|
2010年８月
|
同社常務取締役鉄道事業本部長（兼）北部九州地域本社長
|
|
2012年６月
|
同社専務取締役鉄道事業本部長（兼）北部九州地域本社長
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役専務鉄道事業本部長（兼）北部九州地域本社長
|
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長執行役員（兼）最高経営責任者
|
|
2022年４月
|
同社代表取締役会長執行役員
|
|
2022年６月
|
㈱ホテル日航福岡取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
ＪＲ九州駅ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
九州旅客鉄道㈱代表取締役会長
|
|
2024年５月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
九州旅客鉄道㈱取締役会長（現任）
|
|
(注３)
|
0
|
|
常勤監査役
|
神戸 一明
|
1963年８月８日生
|
|
1982年４月
|
㈱マイカル（現イオンリテール㈱）入社
|
|
2003年３月
|
同社会津サティ店長
|
|
2004年９月
|
同社三郷サティ店長
|
|
2005年９月
|
同社新座サティ店長
|
|
2007年４月
|
イオン㈱ジャスコ栃木店長
|
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱ジャスコ与野店長
|
|
2010年３月
|
㈱マイカル西関東営業部長
|
|
2011年２月
|
イオンリテール㈱東神奈川事業部長
|
|
2014年３月
|
同社京滋事業部長
|
|
2016年３月
|
同社京都滋賀事業部長
|
|
2017年３月
|
イオンリカー㈱代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
コルドンヴェール㈱取締役（非常勤）
|
|
2025年５月
|
当社監査役（現任）
|
|
2025年５月
|
イオン東北㈱社外監査役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
新井 直弘
|
1963年５月８日生
|
|
1988年４月
|
㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
2006年４月
|
同行小田急ブロックエリアマーケティングオフィサー
|
|
2006年11月
|
イオン総合金融準備㈱（現㈱イオン銀行）広報グループリーダー
|
|
2007年７月
|
同行人事総務部長
|
|
2009年11月
|
同行法人営業部長
|
|
2011年４月
|
同行与信管理部長
|
|
2012年11月
|
同行執行役員審査部長
|
|
2013年６月
|
同行執行役員管理部長
|
|
2014年３月
|
同行取締役（兼）執行役員商品統括部長
|
|
2014年10月
|
同行取締役（兼）執行役員リテール商品統括部長
|
|
2015年４月
|
同行取締役（兼）執行役員営業本部長
|
|
2015年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱経営企画部長
|
|
2016年４月
|
㈱イオン銀行取締役（非常勤）
|
|
2016年４月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱経営企画本部長（兼）経営企画部長
|
|
2017年４月
|
同社リスク管理・コンプライアンス本部長
|
|
2017年４月
|
㈱イオン銀行取締役（兼）執行役員経営管理担当
|
|
2017年６月
|
イオンクレジットサービス㈱取締役（非常勤）
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱取締役リスク管理・コンプライアンス担当（兼）リスク管理・コンプライアンス本部長
|
|
2018年６月
|
㈱イオン銀行取締役（兼）常務執行役員経営管理担当
|
|
2018年９月
|
同行代表取締役（兼）常務執行役員経営管理担当
|
|
2018年10月
|
同行代表取締役社長
|
|
2018年10月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱取締役（非常勤）
|
|
2022年５月
|
同社ＡＦＳアカデミー
|
|
2024年３月
|
同社人事総務本部
|
|
2024年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
2024年５月
|
オリジン東秀㈱常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
監査役
|
古賀 和孝
|
1955年９月17日生
|
|
1986年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
ふくおか法律事務所入所
|
|
1989年４月
|
古賀和孝法律事務所（現、古賀・花島・桑野法律事務所）設立
|
|
2007年10月
|
マックスバリュ九州㈱社外監査役
|
|
2012年４月
|
福岡県弁護士会会長
|
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
2016年６月
|
九州電力㈱監査役
|
|
2017年12月
|
㈱テノ．ホールディングス社外監査役
|
|
2018年６月
|
九州電力㈱取締役監査等委員
|
|
2019年６月
|
麻生商事㈱社外監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
2024年12月
|
㈱菱熱社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
松本 一哉
|
1974年７月23日生
|
|
2002年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
|
2022年２月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
2022年３月
|
㈱ＭＢＢＲ代表取締役社長（現任）
|
|
2022年３月
|
松本一哉公認会計士事務所開設
|
|
2022年３月
|
オングリットホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社Ｍ・Ｅ・Ｍ社外取締役（現任）
|
|
2022年９月
|
㈱アンサーホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2023年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社ホープ社外監査役（現任）
|
|
2023年12月
|
北九州監査法人設立 代表社員（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
計
|
11
|
（注）１ 取締役 黒須綾希子、柚木和代及び青柳俊彦は「社外取締役」であります。
２ 監査役 神戸一明、新井直弘、古賀和孝、松本一哉は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 神戸一明の任期は2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時まで、新井直弘及び古賀和孝の任期は2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時まで、松本一哉の任期は2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、全社的ガバナンス体制の強化及び業務執行のスピードアップ、次代の経営人材の選抜・育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、奥田晴彦、赤木正彦、椎名孝夫、西嶋洋一郎の４名、取締役を兼務しない執行役員は、内田昌代、武富恭子、樋口尚大、金子亮輔、蜷川徳幸、山下陽子、尾籠拓、田口雄樹、橋本健司、久原雅和、銭神伸治の11名であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役
提出日現在、当社の社外取締役は３名であります。
黒須綾希子氏は、当社のデジタル部門の拡大戦略や人材育成における女性活躍のための施策において、同氏がこれまでに培ってこられたＥＣビジネスの先進的かつ豊富な知見及び女性経営者としての経験等を当社の経営に反映していただくことを期待するものであります。
柚木和代氏は、長年にわたり国内大手百貨店グループの経営に携わっており、海外勤務をはじめ、豊富な経験と実績からガバナンス強化や事業ポートフォリオ改革、さらにはダイバーシティのロールモデルとしても多様な取り組みにより飛躍的な業績向上に寄与されました。その高い知見を踏まえ、当社のガバナンス、サステナブル経営推進に向けた適切な監督、助言をいただくことを期待するものであります。
青柳俊彦氏は、九州旅客鉄道㈱の経営を長年経験し、代表取締役社長就任後に株式上場の実現やガバナンス体制を構築されＪＲ九州グループの企業価値向上に貢献されるなど、経営全般に対する豊富な知見及び実績と経験を有しております。その高い知見を踏まえ、当社が推進するエリア戦略、ガバナンス及びリスクマネジメント、サステナブル経営等について当社経営に反映していただき、当社のさらなる企業価値向上につながることを期待するものであります。
また、黒須綾希子氏、柚木和代氏及び青柳俊彦氏は、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外役員の当社株式の保有につきましては、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
ｂ．社外監査役
提出日現在、当社の社外監査役は４名であります。
各社外監査役は、当社との間で重要な利害関係はなく、中立的・客観的立場で取締役の職務執行を監査しております。そのため、当社経営陣から著しい影響を受ける恐れがなく、独立性が確保されているものと判断しております。
社外監査役（常勤）である神戸一明氏は、イオングループ各社の小売事業の主要な責任者としての経験と取締役並びに代表取締役社長の経験から取締役会、取締役の意思決定、業務遂行に関して、有益な助言や提言が期待できるものと判断し選任いたしました。
社外監査役である新井直弘氏は、長年にわたって金融機関の実務及び経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有し、当社において経営の合理性・透明性を高めるとともに経営に有用な意見・助言をいただけるものと判断し選任いたしました。
社外監査役である古賀和孝氏は、弁護士としての専門的見地により当社の経営に対し的確な助言・監督をしていただけるものと判断し選任いたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役である松本一哉氏は、有限責任監査法人トーマツにて監査業務及び新規株式公開業務等を経験され、公認会計士として培われた豊富かつ高度な専門的知見を有しており、当社において中立かつ客観的観点から当社の経営に有用な意見・助言をいただけるものと判断し選任いたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、当社の経営に係る情報の把握や評価を行う当たり、経営監査室及び有限責任監査法人トーマツとの連携を図っております。
