社長・役員
略歴
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1994年４月 |
当社入社 |
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2013年４月 |
当社システム事業本部ビジネスソリューション事業部長 |
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2015年４月 |
当社執行役員システム事業本部ビジネスソリューション事業部長 |
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2018年４月 |
当社常務執行役員営業統括 |
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2018年６月 |
当社代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） |
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2024年４月 |
一般財団法人高千穂交易奨学財団（現 公益財団法人高千穂交易奨学財団）理事長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 （社長執行役員） |
井出 尊信 |
1969年３月８日生 |
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(注)２ |
76 |
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取締役 (常務執行役員) |
植松 昌澄 |
1960年６月30日生 |
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(注)２ |
29 |
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取締役 |
串間 和彦 |
1957年２月22日生 |
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(注)２ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
絹川 幸恵 |
1964年11月26日生 |
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(注)２ |
- |
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取締役 (常勤監査等委員) |
辰己 一道 |
1970年４月11日生 |
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(注)３ |
42 |
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取締役 （監査等委員） |
千葉 彰 |
1953年９月11日生 |
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(注)３ |
3 |
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取締役 （監査等委員） |
木﨑 孝 |
1964年５月29日生 |
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(注)３ |
3 |
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計 |
155 |
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（注）１．取締役串間和彦、絹川幸恵、千葉彰及び木﨑孝は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長井出尊信、取締役植松昌澄、取締役串間和彦及び取締役絹川幸恵の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役監査等委員辰己一道、千葉彰及び木﨑孝の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数については当該株式分割後の株式数を記載しております。
５．当社では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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常務執行役員 |
平田 嘉昭 |
グループ事業推進室長 |
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常務執行役員 |
市川 大輔 |
エレクトロメカニクス事業本部長 |
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常務執行役員 |
田中 毅則 |
ビジネスセキュリティ事業本部長 |
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執行役員 |
高山 博喜 |
事業開発室長 |
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執行役員 |
井藤 政樹 |
ビジネスセキュリティ事業本部 ＢＳＣマーケティング戦略推進部長 |
② 社外役員の状況
当社は、監査等委員でない社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。監査等委員でない社外取締役には、当社経営陣から独立し、かつ当社との何ら利害関係のない独立した立場から、当社取締役の職務遂行等を監督するとともに、長年に亘り経営に携わった豊富な経験と幅広い知見を、当社経営に反映するという機能と役割を担って頂いております。一方、監査等委員である社外取締役には、当社経営陣から独立し、かつ当社との何ら利害関係のない独立した立場から、それぞれ弁護士、公認会計士としての高い識見と豊富な経験を、当社監査業務に反映するという機能と役割を担って頂いております。
なお、社外取締役は「① 役員一覧」の通り株式を所有しておりますが、社外取締役と当社との取引関係等その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役について、次に掲げる事項を充足するものとし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
ａ．企業経営、財務会計、法律、危機管理、グローバル経営、当社グループの事業領域のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有すること
ｂ．当社の経営全体を俯瞰・理解する力、本質的な課題やリスクを把握する力、ならびに経営陣からの聴取及び経営陣に対する意見表明や説得を的確に行う力等を有すること
ｃ．以下の独立性基準に照らし、当社グループの経営からの独立性が認められること
次の（イ）から（ヘ）までに該当しない者を独立社外役員とする。
（イ）当社又は子会社を主要な取引先（事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。以下同じ。）とする者又はその業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下「業務執行者」という。）
（ロ）当社又は子会社の主要な取引先又はその業務執行者
（ハ）当社又は子会社から役員報酬以外に多額（過去３年間の平均で年間１億円又は平均年間総費用の30％のいずれかの額）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（ニ）最近３年間において次のⅰ．からⅳ．までのいずれかに該当していた者
ⅰ．（イ）、（ロ）又は（ハ）に掲げる者
ⅱ．当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅲ．当社の親会社の監査役（監査等委員である取締役の場合に限る。）
ⅳ．当社の兄弟会社の業務執行者
（ホ）次のⅰ．からⅷ．までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
ⅰ．（イ）から前（ニ）までに掲げる者
ⅱ．当社の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）（監査等委員である取締役の場合に限る。）
ⅲ．当社の子会社の業務執行者
ⅳ．当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（監査等委員である取締役の場合に限る。）
ⅴ．当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅵ．当社の親会社の監査役（監査等委員である取締役の場合に限る。）
ⅶ．当社の兄弟会社の業務執行者
ⅷ．最近３年間において前ⅱ．～ⅳ．又は当社の業務執行者（監査等委員である取締役の場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
（ヘ）その他、当社の一般株主全体との間で（イ）から前（ホ）までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じ、内部監査室から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査計画に基づく監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けます。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図ります。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金（千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有(被所有)割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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マイティキューブ㈱ |
東京都新宿区 |
100,000 |
システム |
100.00 |
役員の兼任１名、システムセグメント取扱商品の販売及び購入、設備の賃貸 |
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TAKACHIHO KOHEKI(H.K.) LIMITED |
中国香港 |
715千 香港ドル |
デバイス |
100.00 |
役員の兼任１名、電子部品・機構部品の販売及び購入、子会社の株式保有 |
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提凱貿易（上海）有限公司 |
中国上海 |
4,270千 人民元 |
デバイス |
100.00 [100.00] |
役員の兼任１名、電子部品・機構部品の販売及び購入 |
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Takachiho Fire,Security & Services(Thailand)Ltd. |
タイバンコク |
334百万 タイバーツ |
システム |
100.00 [41.14] |
役員の兼任１名、システムセグメント取扱商品の販売、資金融資 |
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Guardfire Limited |
タイバンコク |
20百万 タイバーツ |
システム |
100.00 [51.00] |
役員の兼任１名 |
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Guardfire Singapore Pte. Ltd. |
シンガポール |
2,600千 シンガポールドル |
システム |
100.00 |
役員の兼任１名 |
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TK Thai Holdings Co.,Ltd. |
タイバンコク |
250百万 タイバーツ |
システム |
99.59 [50.80] |
役員の兼任１名、子会社の株式保有 |
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TK Fire Fighting Co.,Ltd. |
タイバンコク |
524百万 タイバーツ |
システム |
100.00 [51.04] |
役員の兼任１名、子会社の株式保有 |
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Takachiho America,Inc. |
米国イリノイ州 |
200千 米ドル |
デバイス |
100.00 |
役員の兼任１名、機構部品の販売、資金融資 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．議決権の所有（被所有）割合の［内書］は間接所有であります。
３．上記子会社のうち、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
４．上記子会社のうち、TAKACHIHO KOHEKI(H.K.)LIMITED、Takachiho Fire,Security & Services(Thailand)Ltd.、Guardfire Singapore Pte.Ltd.、TK Thai Holdings Co.,Ltd.及びTK Fire Fighting Co.,Ltd.は特定子会社に該当します。
５．TAKACHIHO KOHEKI(H.K.)LIMITEDについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 3,340百万円
(2）経常利益 151百万円
(3）当期純利益 150百万円
(4）純資産額 825百万円
(5）総資産額 1,330百万円