社長・役員
略歴
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2000年11月 |
株式会社ゲオ（現当社）入社 |
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2004年６月 |
当社取締役社長室副室長 |
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2011年11月 |
当社代表取締役社長 |
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2013年４月 2019年４月 |
当社代表取締役社長兼執行役員 当社代表取締役社長執行役員（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
24 |
31 |
186 |
153 |
49 |
37,901 |
38,344 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
87,793 |
9,871 |
161,426 |
53,608 |
89 |
84,048 |
396,835 |
19,052 |
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所有株式数の割合 （％） |
－ |
22.12 |
2.48 |
40.67 |
13.50 |
0.02 |
21.17 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式41株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
なお、自己株式は、全て当社名義となっており、また全て実質的に所有しております。
２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
遠藤 結蔵 |
1978年１月21日生 |
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(注３) |
540,000 |
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取締役 専務執行役員 |
吉川 恭史 |
1965年９月28日生 |
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(注３) |
58,600 |
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取締役 専務執行役員 |
小坂 雅章 |
1962年１月23日生 |
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(注３) |
1,000 |
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取締役 専務執行役員 |
久保 幸司 |
1971年11月20日生 |
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(注３) |
- |
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取締役 常務執行役員 |
今井 則幸 |
1968年11月17日生 |
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(注３) |
300 |
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取締役 常務執行役員 |
村上 幸正 |
1968年11月３日生 |
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(注３) |
3,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （注２） |
荻野 恒久 |
1963年４月17日生 |
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(注３) |
500 |
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取締役 （注２） |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
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(注３) |
1,000 |
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取締役 （注２） |
堀江 容子 |
1986年12月22日生 |
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(注３) |
500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 常勤監査等委員 |
笹野 和雄 |
1948年３月21日生 |
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(注４) |
40,000 |
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取締役 監査等委員 （注２） |
小宮山 太 |
1959年７月11日生 |
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(注４) |
- |
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取締役 監査等委員 （注２） |
太田 裕之 |
1956年９月４日生 |
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(注４) |
- |
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計 |
644,900 |
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（注）１．2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役荻野恒久氏、安田加奈氏、堀江容子氏、小宮山太氏及び太田裕之氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
当社は、2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。提出日現在、取締役12名のうち５名が社外取締役（うち社外取締役（監査等委員）は２名）でありますが、当社と社外取締役の間には、人的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社の社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
社外取締役（監査等委員）の選任状況に関する考え方については、当社監査等委員会監査等基準における監査等委員候補者の選定基準の定めに従って選定しております。この中で、社外取締役（監査等委員）候補者の選定に際しては、監査等委員会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題のないことを確認するとともに、取締役会及び監査等委員会等への出席可能性等を検討するものとするとしております。
社外取締役荻野恒久氏は、公認会計士及び税理士であり、荻野公認会計士事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は有限会社コンサルティングボックスの代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は税理士法人オフィスいちごの代表社員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。
社外取締役安田加奈氏は、公認会計士及び税理士であり、安田会計事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はスギホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は中央発條株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏はコンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は株式会社物語コーポレーションの社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役堀江容子氏は、公認会計士及び税理士であり、堀江容子公認会計士事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はsantec Holdings株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役小宮山太氏は、公認会計士及び税理士であり、鹿島、小宮山公認会計士共同事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。
社外取締役太田裕之氏は、全日本遊技事業協同組合連合会の専務理事でありますが、当社と全日本遊技事業協同組合連合会との間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行うこととしております。取締役会においては、会計監査報告、監査等委員会監査報告はもとより、内部統制室から適宜内部監査について報告を行うこととしているほか、内部統制の状況等についても適宜報告を行うこととしております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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(株)ゲオ（注）２ |
愛知県名古屋市中区 |
30 |
店舗運営支援 |
100.0 |
役員兼任、債務保証、 資金の貸借 |
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(株)ゲオストア（注）１.２.３ |
愛知県名古屋市中区 |
10 |
メディアショップ運営 |
100.0 (100.0) |
資金の貸借 |
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(株)セカンドストリート（注）１.２.３ |
愛知県名古屋市中区 |
10 |
リユースショップ運営 |
100.0 (100.0) |
資金の貸借 |
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(株)OKURA（注）３.４ |
東京都豊島区 |
10 |
リユースショップ運営 |
100.0 (100.0) |
資金の貸借 |
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(株)viviON |
東京都千代田区 |
9 |
その他 |
100.0 |
資金の貸借 |
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(株)エイシス |
東京都千代田区 |
9 |
その他 |
100.0 |
資金の貸借 |
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(株)ゲオクリア |
愛知県名古屋市中区 |
10 |
その他 |
100.0 |
資金の貸借 |
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(株)ワールドモバイル |
愛知県名古屋市中区 |
10 |
その他 |
100.0 |
資金の貸借 |
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2nd STREET USA,Inc. |
米国 デラウェア州 ドーバー |
米ドル 300 |
リユースショップ運営 |
100.0 |
役員兼任、資金の貸借 |
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2nd STREET TRADING MALAYSIA SND. BHD. |
マレーシア セランゴール州 プタリンジャヤ |
千マレーシアリンギット 1,000 |
リユースショップ運営 |
100.0 |
役員兼任 |
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2nd STREET TAIWAN Co.,LTD. |
台湾 台北市 |
千台湾ドル 28,000 |
リユースショップ運営 |
100.0 |
役員兼任、資金の貸借 |
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2nd STREET (THAILAND) COMPANY LIMITED （注）３.５ |
タイ王国 バンコク |
千タイバーツ 10,000 |
リユースショップ運営 |
49.0 (72.52) |
役員兼任、資金の貸借 |
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OOKURA INVESTMENTS Ltd. （注）３ |
中国 香港 |
千香港ドル 10 |
その他 |
100.0 (100.0) |
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その他18社 |
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- |
- |
- |
- |
（注）１ (株)ゲオストア及び(株)セカンドストリートについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
(株)ゲオストア
主要な損益情報等 (1) 売上高 216,159百万円
(2) 経常利益 1,497百万円
(3) 当期純利益 884百万円
(4) 純資産額 7,028百万円
(5) 総資産額 19,854百万円
(株)セカンドストリート
主要な損益情報等 (1) 売上高 106,769百万円
(2) 経常利益 4,111百万円
(3) 当期純利益 2,799百万円
(4) 純資産額 6,354百万円
(5) 総資産額 20,190百万円
２ 特定子会社に該当しております。
３ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４ 当連結会計年度において、(株)おお蔵を(株)OKURAに吸収合併いたしました。
５ 当連結会計年度において、2ND STREET (THAILAND) COMPANY LIMITED、他３社を新規設立いたしました。
沿革
２【沿革】
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1986年６月 |
遠藤結城（創業者）が愛知県豊田市にビデオレンタル店（ビデオロードショー美里店）を開業 |
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1988年４月 |
個人営業から法人に改組 |
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1989年12月 |
社名を株式会社ゲオミルダに変更し、「ＧＥＯ」の屋号の使用開始 |
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1992年５月 |
株式会社テープ堂と資本提携し、同社を株式会社ゲオステーションに社名変更 |
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1996年４月 |
株式会社ゲオと株式会社ゲオミルダが株式会社ゲオを存続会社として吸収合併 |
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1999年12月 |
株式会社藤田商店より日本ブロックバスター株式会社を取得し100％子会社化（社名を株式会社ゲオグローバルに変更し、2010年10月当社に吸収合併） |
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2000年11月 |
大阪証券取引所ナスダックジャパン市場上場（2004年３月24日上場廃止） |
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2002年10月 |
北海道のそうご電器株式会社を民事再生支援により100％子会社化（社名を株式会社ゲオイエスに変更し、2010年10月当社に吸収合併） |
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2003年７月 |
四国の株式会社ロッキーを子会社化し四国エリアに進出（社名を株式会社ゲオステーションに変更し、2010年10月当社に吸収合併） |
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2003年８月 |
株式会社宝船を民事再生支援により100％子会社化（社名を株式会社ゲオアクティブに変更し、2010年10月当社に吸収合併） |
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2004年１月 |
東京証券取引所市場第一部上場 名古屋証券取引所市場第一部上場（2014年３月15日上場廃止） |
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2004年６月 |
マツモト電器株式会社を民事再生支援により100％子会社化（社名を株式会社ゲオリークルに変更し、2010年10月当社に吸収合併） |
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2005年12月 |
高知県の四万十店開店で全都道府県出店を達成 |
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2008年６月 |
株式会社フォー・ユーに対して株式公開買付実施及び第三者割当増資を引き受け、連結子会社化（社名を株式会社セカンドストリートに変更し、2013年４月株式会社ゲオに吸収合併） |
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2008年７月 |
株式会社ぽすれん（現社名 株式会社ゲオネットワークス）を100％子会社化 |
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2010年５月 |
株式会社エイシスを取得し100％子会社化 |
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2010年７月 |
株式公開買付により株式会社ウェアハウスを連結子会社化（2014年４月株式会社ゲオに吸収合併） |
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2010年10月 |
ゲオショップ運営等に関連する連結子会社11社を吸収合併し、小売サービス事業を当社が継承 |
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2011年11月
2013年４月 |
小売サービス事業を会社分割により新設した株式会社ゲオに継承し、当社社名を株式会社ゲオホールディングスに変更 リユースショップ運営を行う株式会社セカンドストリートの事業を株式会社ゲオが承継 |
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2013年７月 |
本社を愛知県名古屋市中区に移転 |
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2013年11月 |
株式取得により株式会社ファミリーブックを連結子会社化（2013年12月株式の追加取得により100％子会社化） |
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2014年４月 |
モバイル専門店業態での出店開始 |
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2014年12月 |
株式会社グラモラックスを取得し100％子会社化 |
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2017年２月 |
株式会社ワールドモバイルを連結子会社化 |
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2017年６月 |
株式会社チェルシーを連結子会社化 |
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2018年１月 2018年６月 |
リユース事業で米国に海外初となる「セカンドストリートメルローズ店」を出店 リユース事業でマレーシア１号店「セカンドストリートSS13店」を出店 |
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2019年４月 |
株式会社おお蔵を取得し100％子会社化（2019年６月連結子会社化） |
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2020年４月 |
株式会社ゲオ(2020年４月社名を株式会社ゲオアセットに変更)の各事業を吸収分割により４社に分割 |
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2020年８月2020年９月 |
リユース事業で台湾１号店「セカンドストリート台北西門店」を出店 株式会社ゲオアセットと株式会社ファミリーブックを当社に吸収合併 |
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2022年４月 2023年12月 |
東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、東京証券取引所プライム市場に移行 リユース事業でタイ１号店「セカンドストリートビックシーラマフォー店」を出店 |