(２) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
社長執行役員
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上田 正博
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1970年６月15日生
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2007年３月
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当社管理部電算課長
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2007年９月
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当社管理部長兼経理課長兼電算課長
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2009年６月
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当社執行役員管理部長兼経理課長
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2012年４月
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当社執行役員管理部長兼営業部次長
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2015年６月
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当社取締役管理部長就任
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2017年６月
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当社取締役就任
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2018年６月
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当社取締役管理本部長就任
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2019年６月
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当社常務取締役営業本部長兼管理本部長就任
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2020年６月
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当社常務取締役上席執行役員就任
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2022年６月
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当社代表取締役社長社長執行役員就任（現任）
|
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(注)3
|
2
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取締役
上席執行役員
業務部長
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鈴木 宗行
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1964年１月18日生
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1986年４月
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当社入社
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1998年４月
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当社製造部第三課長
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2000年４月
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当社生産技術部品質保証課長
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2002年10月
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当社技術部研究開発課第二課長
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2004年３月
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当社技術部次長
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2005年４月
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当社技術部長
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2006年６月
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当社取締役兼執行役員技術部長就任
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2008年１月
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当社取締役兼執行役員品質保証部長兼生産部長就任
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2009年６月
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当社代表取締役社長就任
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2010年２月
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当社代表取締役社長兼工務本部長就任
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2010年７月
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当社代表取締役社長兼技術開発本部長就任
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2012年４月
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当社代表取締役社長兼営業部長就任
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2012年６月
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当社取締役兼執行役員営業部長就任
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2014年６月
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当社取締役営業部長就任
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2016年６月
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当社取締役就任
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2018年６月
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当社取締役生産管理本部長兼技術本部副本部長兼営業本部副本部長就任
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2019年６月
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当社取締役技術本部長就任
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2020年６月
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当社取締役上席執行役員就任
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2023年10月
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当社取締役上席執行役員業務部長就任 （現任）
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(注)3
|
2
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取締役
上席執行役員
品質保証部長
|
大津 新司
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1976年１月16日生
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2000年４月
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当社入社
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2008年１月
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当社技術部グループリーダー
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2009年２月
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当社生産本部生産管理課長
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2018年６月
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当社営業部次長兼営業２課長
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2019年７月
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当社生産管理本部生産管理部長兼生産管理課長
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2020年６月
|
当社執行役員生産管理部長兼生産管理課長
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2021年６月
|
当社執行役員品質保証部長兼生産管部長兼生産管理課長
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2022年６月
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当社取締役上席執行役員品質保証部長就任（現任）
|
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(注)3
|
2
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
上席執行役員
技術部長兼
工務部長
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稲垣 篤
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1975年７月４日生
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1994年４月
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当社入社
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2010年２月
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当社工務本部装置部課長
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2012年４月
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当社製造本部第二工場製造課長
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2013年11月
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当社営業部営業２課参事補
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2018年６月
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当社設備開発室長
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2020年11月
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当社技術品質保証２部長
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2021年６月
|
当社執行役員技術２部長兼工務部長
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2023年６月
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当社取締役上席執行役員技術部長兼工務部長就任（現任）
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(注)3
|
1
|
取締役相談役
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長谷川 憲治
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1943年１月３日生
|
1972年８月
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税理士事務所開設
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1993年１月
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当社顧問税理士
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2000年６月
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当社監査役就任
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2009年６月
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当社常勤監査役就任
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2010年10月
|
北斗中央税理士法人相談役（現任）
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2011年６月
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当社常勤監査役退任
|
2011年６月
|
当社取締役就任
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2012年６月
|
当社常務取締役就任
|
2013年10月
|
当社代表取締役専務就任
|
2017年６月
|
当社取締役相談役就任
|
2018年６月
|
当社取締役就任
|
2019年６月
|
当社取締役相談役就任(現任)
|
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(注)3
|
5
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取締役
|
秦 博文
|
1951年12月16日生
|
1979年10月
|
監査法人八木・浅野事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年５月
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太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員就任
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会理事
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2014年６月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）退所
|
2014年７月
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公認会計士秦博文事務所所長（現任）
|
2015年６月
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株式会社バロー（現 株式会社バローホールディングス）社外取締役就任（現任）
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2015年６月
|
当社監査役就任
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2017年６月
|
当社監査役退任
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2017年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
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取締役
|
光田 博充
|
1951年３月31日生
|
1974年４月
|
朝日麦酒株式会社入社
|
1989年７月
|
アサヒ飲料株式会社飲料研究所所長就任
|
2000年４月
|
同社明石工場長
|
2006年３月
|
同社取締役研究開発本部長
|
2009年３月
|
同社専務取締役
|
2013年４月
|
光田技術士事務所開設（現任）
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2016年３月
|
カンロ株式会社社外取締役
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2021年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
（常勤）
|
垣見 泰年
|
1956年12月21日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
1998年４月
|
当社総務部総務課長
|
1998年11月
|
当社管理部管理課長
|
1999年５月
|
当社管理部経理課長
|
2001年１月
|
当社業務部業務課長
|
2002年４月
|
当社生産本部生産管理課長
|
2003年９月
|
当社総務部総務課長
|
2003年10月
|
当社管理部経理課長
|
2004年10月
|
当社管理部次長兼管理部経理課長
|
2010年２月
|
当社管理部経理課長
|
2014年４月
|
当社管理部経理課参事補
|
2014年６月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
串田 正克
|
1950年12月７日生
|
1986年４月
|
串田法律事務所（現 串田・野口法律事務所）開設 同事務所所長（現任）
|
2001年６月
|
セブン工業株式会社監査役就任（現任）
|
2011年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
0
|
監査役
|
稲石 純二
|
1951年８月15日生
|
1974年４月
|
株式会社名古屋銀行入行
|
1995年４月
|
同行 師勝支店長
|
1998年４月
|
同行 川原通支店長
|
2000年６月
|
同行 東新町支店長
|
2002年６月
|
同行 豊田南支店長
|
2004年４月
|
同行 浜松支店長
|
2007年６月
|
株式会社名古屋住宅流通サービス取締役就任
|
2012年６月
|
同社取締役退任
|
2017年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)6
|
0
|
監査役
|
関谷 保仁
|
1958年９月20日生
|
1981年４月
|
丸万証券株式会社（現 東海東京証券株式会社）入社
|
2009年11月
|
東海東京証券株式会社名古屋企業金融部長
|
2014年４月
|
同社RM部長
|
2018年４月
|
同社CSR推進部長
|
2019年４月
|
同社経営企画本部付部長
|
2022年５月
|
同社人事企画部シニア活躍推進室長
|
2023年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
16
|
(注) １．取締役秦博文及び光田博充は、社外取締役であります。
２．監査役串田正克及び稲石純二並びに関谷保仁は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 垣見泰年の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 串田正克及び関谷保仁の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 稲石純二の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は迅速な意思決定を行うとともに、効率的な業務執行が可能となるよう執行役員制度を導入しております。2024年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
執行役員役名
|
氏名
|
職名
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社長執行役員
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上田 正博
|
代表取締役社長
|
上席執行役員
|
鈴木 宗行
|
取締役業務部長
|
上席執行役員
|
大津 新司
|
取締役品質保証部長
|
上席執行役員
|
稲垣 篤
|
取締役技術部長兼工務部長
|
執行役員
|
永田 弘
|
生産管理部長
|
執行役員
|
寺屋敷 明
|
営業部長
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執行役員
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大倉 淳司
|
第三工場長
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②社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役と当社との関係
当社の社外取締役は２名であり、取締役秦博文氏は株式会社バローホールディングスの社外取締役を兼務しております。当社と秦博文氏及び株式会社バローホールディングスとの間には資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。また、取締役光田博充氏との間には資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
当社の社外監査役は３名であり、監査役串田正克氏はセブン工業株式会社の社外監査役を兼務しております。当社と串田正克氏及びセブン工業株式会社との間には資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。また、当社と監査役稲石純二氏及び監査役関谷保仁氏との間には資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
・取締役秦博文氏につきましては、同氏のこれまでの公認会計士として培われた豊富な経験や専門知識を客観的な立場から当社の経営体制に活かしていただく観点で選任しております。
・取締役光田博充氏につきましては、同氏のこれまでの食品業界における開発・製造分野の経験や専門知識を客観的な立場から当社の経営体制に活かしていただく観点で選任しております。
・監査役串田正克氏につきましては、同氏のこれまでの弁護士として培われた豊富な経験や専門知識を客観的な立場から当社の監査体制に活かしていただく観点で選任しております。
・監査役稲石純二氏につきましては、同氏のこれまでの経営に関する経験や専門知識を客観的な立場から当社の監査体制に活かしていただく観点で選任しております。
・監査役関谷保仁氏につきましては、同氏のこれまでの金融機関で培われた豊富な経験や専門知識を客観的な立場から当社の監査体制に活かしていただく観点で選任しております。
ｃ．社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、それぞれの監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
内部監査室とは、部門監査の実施報告を受け、内部統制状況の把握等緊密な関係を維持しております。また、会計監査人とは監査の方法などについて、専門的知見から意見・情報交換等を実施し、相互連携を図っております。
