(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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代表取締役CEO
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大河原 毅
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1943年９月５日生
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1970年11月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1971年11月
|
同社取締役に就任
|
1973年７月
|
同社代表取締役常務に就任
|
1978年８月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
1984年２月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2000年４月
|
ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミエナジー株式会社）取締役に就任
|
2002年２月
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日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
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2002年３月
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三菱商事株式会社顧問に就任
|
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当社に入社 顧問に就任
|
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株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
|
2002年６月
|
当社取締役に就任
|
2003年10月
|
当社代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
|
2006年４月
|
株式会社ポポラマーマ取締役に就任（現任）
|
2007年６月
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当社代表取締役CEOに就任（現任）
|
2011年６月
|
当社事業開発本部COO委嘱
|
2012年12月
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爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
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|
（注）４
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1,534
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
大河原 泰
|
1962年7月12日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
1997年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部 マネージャーに就任
|
2004年７月
|
三菱商事株式会社本店セメントユニットマネージャーに就任
|
2008年10月
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Toyo Tire Europe GmbH エキゼクティブバイスプレジデントに就任
|
2012年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部ゼネラルマネージャーに就任
|
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欧州三菱商事会社生活産業部部門担当（EVP）に就任
|
2017年５月
|
TOYO TIRE株式会社グローバルサプライ推進室室長（本部長）に就任
|
2019年７月
|
当社執行役員代表取締役社長補佐に就任
|
2020年３月
|
当社デルソーレ事業本部海外関連市場開発グループGL兼デルソーレ購買グループGLに就任
|
2020年６月
|
当社取締役に就任
|
|
代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
2020年８月
|
当社代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
|
生産本部、マーケティンググループ、R&Dグループ、品質管理グループを管掌
|
2021年４月
|
当社製造・開発ユニット管掌
|
|
製販戦略会議海外事業統括担当を委嘱
|
2022年６月
|
当社常務取締役に就任
|
|
当社戦略企画管掌
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2023年６月
|
当社代表取締役社長に就任（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
アーネストＭ．比嘉
|
1952年10月15日生
|
1976年８月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社
|
1979年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
|
2010年２月
|
株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ）代表取締役会長に就任
|
2010年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
2011年２月
|
ウェンディーズ・ジャパン合同会社（現ウェンディーズ・ジャパン株式会社）設立、最高経営責任者に就任
|
2013年６月
|
株式会社新生銀行社外取締役に就任
|
2015年４月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
2016年９月
|
ウェンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年４月
|
学校法人昭和女子大学理事に就任（現任）
|
2018年８月
|
テンプル大学日本校理事に就任（現任）
|
|
（注）４
|
114
|
取締役
営業ユニット管掌
|
森山 敏治
|
1957年7月9日生
|
1980年４月
|
株式会社東京ビデオサービスに入社
|
1982年３月
|
株式会社ゼンチクに入社
|
1984年５月
|
当社に入社
|
2005年10月
|
当社ジェーシー事業本部東日本営業本部グループ東日本第二支店長に就任
|
2007年６月
|
当社執行役員東日本第二支店長に就任
|
2009年６月
|
当社執行役員常務東日本支店長兼営業庶務グループGLに就任
|
2013年４月
|
当社執行役員常務デルソーレ事業本部東日本支社長兼東日本支社営業庶務グループTLに就任
|
2017年１月
|
当社執行役員常務東日本支社長兼東日本支社東京支店長兼東日本支社特販グループGL兼東日本支社業務グループGLに就任
|
2021年4月
|
当社アシスタントディレクター食品事業ユニット製販戦略会議業務用営業・特販推進担当に就任
|
2021年６月
|
当社取締役に就任（現任） 食品事業ユニット担当
|
2022年６月
|
当社食品事業ユニット営業統括
|
2023年４月
|
当社営業ユニット管掌（現任）
|
|
（注）４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
管理ユニット管掌
|
印部 修一
|
1967年6月3日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行
|
2012年５月
|
同行中小企業審査室兼金融円滑化推進室次長に就任
|
2013年４月
|
同行池袋支社副支社長に就任
|
2016年７月
|
同行ビジネスローン部長に就任
|
2019年７月
|
当社に入社 経営戦略室長代行に就任
|
2019年11月
|
当社経営戦略室長代行兼管理本部長補佐に就任
|
2020年６月
|
当社執行役員経営戦略室長兼管理本部長補佐に就任
|
2021年４月
|
当社アシスタントディレクター経営戦略室長兼専務取締役補佐に就任
|
2021年６月
|
当社取締役に就任（現任） 管理ユニット管掌（現任） 経営戦略室長を委嘱
|
2022年６月
|
当社戦略企画室長を委嘱（現任）
|
2023年12月
|
経理・財務チーム長を委嘱
|
|
（注）４
|
2
|
取締役
管理ユニット担当
|
三枝 広幸
|
1963年11月3日生
|
1986年４月
|
東洋火災海上保険株式会社（現セコム損害保険株式会社）に入社
|
1999年４月
|
同社本店営業企画部課長に就任
|
2000年４月
|
同社桐生支社支社長に就任
|
2006年４月
|
当社に入社
|
2008年１月
|
当社執行役員管理本部総務・人事グループGLに就任
|
2019年６月
|
当社執行役員常務総務・人事グループGLに就任
|
2021年４月
|
当社アシスタントディレクター
|
|
管理ユニット総務・人事チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
当社取締役に就任（現任） 管理ユニット担当（現任） 総務・人事チーム長を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
製造・開発ユニット管掌
|
武長 栄治
|
1978年4月12日生
|
2001年７月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社に入社
|
2003年10月
|
有限会社ミックフーズに入社
|
2004年10月
|
同社取締役に就任
|
2005年８月
|
有限会社ジャパンフードシステム代表取締役社長に就任
|
2009年６月
|
当社に入社
|
2013年６月
|
当社執行役員事業開発本部GLに就任
|
2019年２月
|
当社執行役員デルソーレ事業本部生産本部副本部長兼千葉工場長に就任
|
2021年５月
|
当社アシスタントディレクター
|
|
製造・開発ユニット千葉工場長兼生産技術チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
当社取締役に就任（現任） 製造・開発ユニット管掌（現任） 千葉工場長を委嘱
|
2024年３月
|
生産技術チーム長を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
取締役
|
長林 道生
|
1964年10月14日生
|
1988年４月
|
キリンビール株式会社に入社
|
2001年３月
|
同社営業本部首都圏営業本部 広域営業部市場開発第２部 担当部長に就任
|
2004年４月
|
同社酒類営業本部マーケティング部 商品担当部長補佐に就任
|
2005年９月
|
同社酒類営業本部広域統括本部 広域販売推進部 販売推進第２部部長に就任
|
2009年６月
|
同社営業本部九州統括本部 宮崎支社長に就任
|
2011年４月
|
インターフード社（ベトナム）代表取締役社長に就任
|
2015年３月
|
キリンビールマーケティング株式会社執行役員広域販売推進統括本部 統括本部長に就任
|
2018年３月
|
キリンビール株式会社執行役員マーケティング本部広域販売促進統括本部 統括本部長に就任
|
2019年３月
|
メルシャン株式会社代表取締役社長に就任
|
2024年４月
|
当社に入社 戦略企画室 社長補佐 兼 特命担当に就任
|
2024年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
社長補佐 兼 営業ユニット海外事業統括を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
遠藤 貢
|
1948年３月19日生
|
1970年４月
|
キユーピー株式会社に入社
|
1972年１月
|
三英食品販売株式会社に入社
|
1987年２月
|
同社取締役に就任
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社に入社
|
|
広域営業部Ｐチーム部長に就任
|
2001年２月
|
同社取締役広域営業部長に就任
|
2002年２月
|
同社取締役業務用営業本部長に就任
|
2004年７月
|
同社取締役マーケティング本部長に就任
|
2010年２月
|
同社常務取締役商品開発部長に就任
|
2013年５月
|
株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ顧問に就任（現任）
|
2014年３月
|
杉田エース株式会社顧問に就任（現任）
|
2016年５月
|
一般社団法人国際食文化交流協会理事に就任（現任）
|
2023年５月
|
株式会社トライ・インターナショナル社外取締役に就任（現任）
|
2023年６月
|
当社社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
近藤 正樹
|
1955年1月5日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
2001年４月
|
同社食品本部コーヒーユニットマネージャーに就任
|
2004年４月
|
同社食品本部付戦略企画室長に就任
|
2008年４月
|
ブラジル三菱商会社社長に就任
|
2013年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐に就任
|
2014年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社代表取締役社長に就任
|
2014年６月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長に就任
|
2021年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社顧問に就任
|
2024年６月
|
当社社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
金原 俊一郎
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
1989年12月
|
Japan Australia LNG(MIMI) Pty. Ltd.（在オーストラリア・メルボルン）財務経理部長に就任
|
1995年５月
|
三菱商事株式会社国際金融部課長に就任
|
2002年２月
|
米国三菱商事会社（在アメリカ合衆国・ニューヨーク）Senior Vice Presidentに就任
|
2008年２月
|
三菱商事株式会社 トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス・M&A室長に就任
|
2011年４月
|
同社財務開発部長に就任
|
2014年４月
|
同社財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス非常勤監査役に就任
|
2015年４月
|
同社理事財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス非常勤監査役に就任
|
2017年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社取締役専務執行役員CFO兼日本ケンタッキーフライドチキン取締役に就任
|
2022年７月
|
当社顧問に就任
|
2023年６月
|
当社社外監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
髙栁 泉
|
1950年１月29日生
|
1973年３月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1987年４月
|
株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向
|
1991年７月
|
同社取締役外食事業部長に就任
|
1994年11月
|
同社常務取締役外食事業本部長に就任
|
1996年４月
|
同社代表取締役常務に就任
|
2001年４月
|
同社代表取締役専務に就任
|
2003年10月
|
当社執行役員常務に就任
|
コムサ事業本部（現外食事業本部）店舗開発・建築施設担当
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役に就任
|
2012年６月
|
当社常勤監査役に就任
|
|
株式会社ほのぼの運動監査役に就任
|
2014年６月
|
当社監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
山田 勝重
|
1949年12月19日生
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所に入所
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長に就任（現任）
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ（現株式会社ミツウロコグループホールディングス）監査役に就任
|
2003年６月
|
当社社外監査役に就任（現任）
|
2010年１月
|
日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任
|
2018年６月
|
株式会社スーパーナース社外監査役に就任（現任） 株式会社省電舎ホールディングス（現株式会社SDSホールディングス）取締役（監査等委員）に就任
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
1,703
|
(注) １．取締役アーネストＭ．比嘉は、代表取締役CEO大河原毅の義弟であります。
２．取締役遠藤貢と近藤正樹は、社外取締役であります。
３．監査役金原俊一郎と山田勝重は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５．監査役高栁泉の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役金原俊一郎及び山田勝重の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．当社では、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員 石沢清水 製造・開発ユニット 多摩工場長
執行役員 加藤俊行 営業ユニット 管掌取締役補佐 兼 外食チーム レストラングループ長
兼 外食チーム テイクアウトグループ長
執行役員 山中健二 営業ユニット 管掌取締役補佐 兼 営業推進室長
執行役員 中村 茂 営業ユニット 管掌取締役補佐 兼 本店第三チーム長
執行役員 柴田滋哉 製造・開発ユニット 九州工場長
執行役員 内山俊樹 製造・開発ユニット 管掌取締役補佐
執行役員 栗本佳昭 営業ユニット 西日本営業統括 大阪支店長 兼 大阪支店第二チーム長
執行役員 髙橋好彦 製造・開発ユニット ロジスティックチーム長
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役遠藤貢氏は、食料品上場企業における優れた経営実績と豊富な見識を有するとともに、営業からマーケティングおよび商品開発に亘る幅広い実務経験を持ち、当社の経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、社外取締役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役近藤正樹氏は、大手総合商社におけるグローバルなビジネス経験ならびに外食事業企業における優れた経営実績および消費者視点の豊富な見識を持ち、当社の経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、社外取締役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役金原俊一郎氏は、国際的企業における業務経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有するとともに、独立的見地に立って当社の業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、当社の監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役山田勝重氏は、弁護士としての経歴および専門的識見等に鑑み、独立的見地に立って当社の業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、社外監査役として招聘したものであり、当社は同氏と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役遠藤貢氏、近藤正樹氏及び社外監査役金原俊一郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。
また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。
