(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a 有価証券報告書提出日（2026年６月24日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
塚田 莊一郎
|
1964年９月９日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2010年10月
|
当社神町工場長
|
2012年４月
|
当社生産副本部長
|
2013年４月
|
当社生産副本部長兼生産部長
|
2013年６月
|
当社取締役生産本部副本部長 兼生産部長
|
2014年４月
|
当社取締役生産本部長 兼東統括工場長
|
2014年６月
|
当社常務取締役生産本部長 兼東統括工場長
|
2015年６月
|
九州ベストフーズ株式会社 代表取締役社長
|
2015年10月
|
当社常務取締役生産本部長
|
2017年６月
|
当社常務取締役生産本部長 兼海外事業本部長
|
2018年４月
|
当社常務取締役営業本部長 兼海外事業本部長
|
2018年６月
|
当社専務取締役営業本部長 兼海外事業本部長
|
2020年６月
|
当社代表取締役社長 兼営業本部長
|
2022年４月
|
当社代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2025年６月
|
当社代表取締役会長(現在)
|
|
(注)４
|
36,200
|
代表取締役社長執行役員
海外事業本部長
|
嵯 峨 秀 夫
|
1960年３月28日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社爽健亭事業本部副本部長
|
2016年４月
|
株式会社爽健亭代表取締役
|
2020年６月
|
当社取締役海外事業本部長
|
2021年６月
|
当社常務取締役海外事業本部長
|
2022年５月
|
JAPAN BEST FOODS COMPANY LIMITED 法定代表者
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員 海外事業本部長
|
2025年６月
|
当社代表取締役社長執行役員 海外事業本部長(現在)
|
|
(注)４
|
7,500
|
取締役相談役
|
大 沼 一 彦
|
1951年５月25日生
|
1970年４月
|
当社入社
|
2003年６月
|
当社取締役天童工場長
|
2007年６月
|
当社取締役生産副本部長 兼天童工場長
|
2008年10月
|
当社常務取締役生産副本部長 兼天童工場長
|
2010年６月
|
当社常務取締役生産本部長
|
2011年６月
|
当社専務取締役生産本部長
|
2013年６月
|
当社代表取締役社長兼生産本部長
|
2014年４月
|
当社代表取締役社長
|
2015年６月
|
関西ベストフーズ株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
当社代表取締役社長兼営業本部長
|
2018年４月
|
当社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社機能性ペプチド研究所 代表取締役社長(現在)
|
2020年６月
|
当社代表取締役会長
|
2025年６月
|
当社取締役相談役(現在)
|
|
(注)４
(注)５
|
16,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役副社長執行役員
管理本部長
|
内田 真帆子
|
1971年６月22日生
|
2008年１月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社健康事業部長
|
2018年６月
|
当社取締役健康事業部長
|
2019年４月
|
当社取締役営業企画部長
|
2019年６月
|
当社常務取締役営業企画部長
|
2022年６月
|
関西ベストフーズ株式会社 代表取締役社長
|
2023年４月
|
当社常務取締役開発本部副本部長
|
2023年６月
|
当社取締役専務執行役員開発本部長
|
2025年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役副社長執行役員 管理本部長(現在)
|
|
(注)４
|
217,300
|
取締役常務執行役員
営業本部長
|
渡 邉 昭 秀
|
1961年12月11日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社大阪支店長
|
2015年４月
|
当社東北支店長
|
2017年４月
|
当社営業本部副本部長
|
2017年６月
|
当社取締役営業本部副本部長
|
2022年４月
|
当社取締役営業本部長
|
2022年６月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員 営業本部長（現在）
|
|
(注)４
|
7,400
|
取締役常務執行役員
|
小 関 徹
|
1960年12月３日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2016年11月
|
当社海外事業本部付部長
|
2018年７月
|
当社経理部長
|
2019年６月
|
当社取締役経理部長
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員経理部長
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員(現在)
|
|
(注)４
(注)５
|
4,200
|
取締役常務執行役員
総務人事部長
|
遠 藤 雅 明
|
1965年５月15日生
|
2000年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
当社総務人事部長
|
2019年６月
|
当社取締役総務人事部長
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員 総務人事部長（現在）
|
|
(注)４
|
7,800
|
取締役
|
村 山 永
|
1960年８月26日生
|
1990年４月
|
東京弁護士会へ弁護士登録
|
1994年８月
|
山形県弁護士会へ弁護士登録
|
1994年８月
|
村山永法律事務所所長(現在)
|
2012年４月
|
山形県弁護士会会長
|
2012年６月
|
当社社外監査役
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
村 山 秀 幸
|
1963年１月１日生
|
1990年２月
|
公認会計士登録
|
1992年９月
|
公認会計士辻会計事務所入社
|
1994年７月
|
中央青山監査法人入社
|
1997年９月
|
税理士登録
|
1998年10月
|
村山公認会計士事務所所長(現在)
|
2022年６月
|
当社社外監査役
|
2025年６月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
石 塚 崇
|
1962年10月16日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2018年３月
|
当社内部監査室長
|
2021年10月
|
当社常勤監査役付部長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
(注)６
|
4,500
|
監査役
|
植 村 義 弘
|
1961年８月19日生
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
1991年８月
|
税理士法人黒沼共同会計事務所入所
|
1992年２月
|
税理士登録
|
2017年１月
|
税理士法人黒沼共同会計事務所 代表社員(現在)
|
2024年11月
|
税理士法人黒沼共同会計事務所 所長(現在)
|
2025年６月
|
当社社外監査役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
玉 谷 貴 子
|
1977年６月26日生
|
2001年４月
|
株式会社大阪屋入社
|
2004年11月
|
有限会社玉谷製麺所入社
|
2020年２月
|
有限会社玉谷製麺所専務取締役
(現在)
|
2025年６月
|
当社社外監査役(現在)
|
|
(注)８
|
―
|
計
|
301,400
|
(注)１ 取締役内田真帆子は、代表取締役塚田莊一郎の義妹であります。
２ 取締役村山永氏及び村山秀幸氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役植村義弘氏及び玉谷貴子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役大沼一彦及び小関徹は、2026年３月期に係る定時株主総会（2026年６月25日開催の第88期定時株主総会）終結の時をもって、辞任により退任する予定であります。
６ 監査役石塚崇の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役植村義弘氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役玉谷貴子氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 当社では、取締役会における意思決定の迅速化及び監督機能の向上を図り、より機動性の高い業務執行体制を構築するため執行役員制度を導入しております。専任の執行役員は11名であり、その役職名、氏名及び担当業務は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
伊 藤 浩 志
|
生産本部長
|
常務執行役員
|
坂 内 昭 夫
|
購買部長
|
常務執行役員
|
藤 橋 浩 伸
|
開発本部長
|
常務執行役員
|
菅 原 昌 一
|
品質保証本部長
|
上席執行役員
|
芝 田 哲 也
|
営業本部副本部長
|
上席執行役員
|
杉 生 忍
|
生産本部副本部長兼生産技術部長
|
執行役員
|
尾 形 雅 人
|
生産部長
|
執行役員
|
小 関 明 子
|
寒河江工場長
|
執行役員
|
赤瀬川 功 一
|
営業企画部長
|
執行役員
|
奥 井 寿 一
|
商品企画部長
|
執行役員
|
古 澤 俊 浩
|
経理部長
|
ｂ 2026年６月25日時点（2026年６月25日開催の第88期定時株主総会及びその総会後の取締役会終了後の予定）の当社の役員の状況は、以下のとおりの予定であります。
以下の内容は、2026年６月25日開催の第88期定時株主総会に決議事項として上程する監査役１名選任の件の承認可決及び取締役２名の退任予定、並びに当該定時株主総会の直後に開催を予定する取締役会の決定を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
塚田 莊一郎
|
1964年９月９日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2010年10月
|
当社神町工場長
|
2012年４月
|
当社生産副本部長
|
2013年４月
|
当社生産副本部長兼生産部長
|
2013年６月
|
当社取締役生産本部副本部長 兼生産部長
|
2014年４月
|
当社取締役生産本部長 兼東統括工場長
|
2014年６月
|
当社常務取締役生産本部長 兼東統括工場長
|
2015年６月
|
九州ベストフーズ株式会社 代表取締役社長
|
2015年10月
|
当社常務取締役生産本部長
|
2017年６月
|
当社常務取締役生産本部長 兼海外事業本部長
|
2018年４月
|
当社常務取締役営業本部長 兼海外事業本部長
|
2018年６月
|
当社専務取締役営業本部長 兼海外事業本部長
|
2020年６月
|
当社代表取締役社長 兼営業本部長
|
2022年４月
|
当社代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2025年６月
|
当社代表取締役会長(現在)
|
|
(注)４
|
36,200
|
代表取締役社長執行役員
海外事業本部長
|
嵯 峨 秀 夫
|
1960年３月28日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社爽健亭事業本部副本部長
|
2016年４月
|
株式会社爽健亭代表取締役
|
2020年６月
|
当社取締役海外事業本部長
|
2021年６月
|
当社常務取締役海外事業本部長
|
2022年５月
|
JAPAN BEST FOODS COMPANY LIMITED 法定代表者
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員 海外事業本部長
|
2025年６月
|
当社代表取締役社長執行役員 海外事業本部長(現在)
|
|
(注)４
|
7,500
|
取締役副社長執行役員
管理本部長
|
内田 真帆子
|
1971年６月22日生
|
2008年１月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社健康事業部長
|
2018年６月
|
当社取締役健康事業部長
|
2019年４月
|
当社取締役営業企画部長
|
2019年６月
|
当社常務取締役営業企画部長
|
2022年６月
|
関西ベストフーズ株式会社 代表取締役社長
|
2023年４月
|
当社常務取締役開発本部副本部長
|
2023年６月
|
当社取締役専務執行役員開発本部長
|
2025年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役副社長執行役員 管理本部長(現在)
|
|
(注)４
|
217,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
総務人事部長
|
渡 邉 昭 秀
|
1961年12月11日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社大阪支店長
|
2015年４月
|
当社東北支店長
|
2017年４月
|
当社営業本部副本部長
|
2017年６月
|
当社取締役営業本部副本部長
|
2022年４月
|
当社取締役営業本部長
|
2022年６月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員 営業本部長
|
2026年６月
|
当社取締役常務執行役員 総務人事部長（予定）
|
|
(注)４
|
7,400
|
取締役常務執行役員
営業本部長
|
遠 藤 雅 明
|
1965年５月15日生
|
2000年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
当社総務人事部長
|
2019年６月
|
当社取締役総務人事部長
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員 総務人事部長
|
2026年６月
|
当社取締役常務執行役員 営業本部長（予定）
|
|
(注)４
|
7,800
|
取締役
|
村 山 永
|
1960年８月26日生
|
1990年４月
|
東京弁護士会へ弁護士登録
|
1994年８月
|
山形県弁護士会へ弁護士登録
|
1994年８月
|
村山永法律事務所所長(現在)
|
2012年４月
|
山形県弁護士会会長
|
2012年６月
|
当社社外監査役
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
村 山 秀 幸
|
1963年１月１日生
|
1990年２月
|
公認会計士登録
|
1992年９月
|
公認会計士辻会計事務所入社
|
1994年７月
|
中央青山監査法人入社
|
1997年９月
|
税理士登録
|
1998年10月
|
村山公認会計士事務所所長(現在)
|
2022年６月
|
当社社外監査役
|
2025年６月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
石 塚 崇
|
1962年10月16日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2018年３月
|
当社内部監査室長
|
2021年10月
|
当社常勤監査役付部長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
(注)５
|
4,500
|
監査役
|
植 村 義 弘
|
1961年８月19日生
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
1991年８月
|
税理士法人黒沼共同会計事務所入所
|
1992年２月
|
税理士登録
|
2017年１月
|
税理士法人黒沼共同会計事務所 代表社員(現在)
|
2024年11月
|
税理士法人黒沼共同会計事務所 所長(現在)
|
2025年６月
|
当社社外監査役(現在)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
玉 谷 貴 子
|
1977年６月26日生
|
2001年４月
|
株式会社大阪屋入社
|
2004年11月
|
有限会社玉谷製麺所入社
|
2020年２月
|
有限会社玉谷製麺所専務取締役
(現在)
|
2025年６月
|
当社社外監査役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
280,700
|
(注)１ 取締役内田真帆子は、代表取締役塚田莊一郎の義妹であります。
２ 取締役村山永氏及び村山秀幸氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役植村義弘氏及び玉谷貴子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役石塚崇の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役植村義弘氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役玉谷貴子氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 各取締役及び監査役の所有株式数（所有する当社の株式数）は、2026年３月31日時点（当事業年度末時点）のものであります。
９ 当社では、取締役会における意思決定の迅速化及び監督機能の向上を図り、より機動性の高い業務執行体制を構築するため執行役員制度を導入しております。専任の執行役員は14名であり、その役職名、氏名及び担当業務は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
伊 藤 浩 志
|
生産本部長
|
常務執行役員
|
坂 内 昭 夫
|
購買部長
|
常務執行役員
|
藤 橋 浩 伸
|
開発本部長
|
常務執行役員
|
菅 原 昌 一
|
品質保証本部長
|
上席執行役員
|
芝 田 哲 也
|
営業本部副本部長（東日本担当）
|
上席執行役員
|
杉 生 忍
|
生産本部副本部長兼生産技術部長
|
執行役員
|
尾 形 雅 人
|
生産部長
|
執行役員
|
小 関 明 子
|
寒河江工場長
|
執行役員
|
赤瀬川 功 一
|
営業企画部長
|
執行役員
|
奥 井 寿 一
|
商品企画部長
|
執行役員
|
古 澤 俊 浩
|
経理部長
|
執行役員（新任）
|
松 川 克 彦
|
営業本部副本部長（西日本担当）
|
執行役員（新任）
|
渥 見 信 秀
|
デリカ事業部長
|
執行役員（新任）
|
遠 藤 善 幸
|
経営企画室長
|
② 社外取締役及び社外監査役
ａ 社外取締役
当社は、社外取締役（独立役員）として、村山永氏及び村山秀幸氏の２名を選任しております。
村山永氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を活かし、客観的・独立的な視点から法令を含む企業経営全体の監督等の遂行により、議案審議等において必要な発言等を行うなど、当社の意思決定プロセスやガバナンス体制強化に貢献しております。また、指名・報酬委員会の委員長を務めております。引き続き、これらの役割の発揮と社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
村山秀幸氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的な知見を活かし、客観的・独立的な視点から財務・会計を含む企業経営全体の監督等の遂行により、議案審議等において必要な発言等を行うなど、当社の意思決定プロセスやガバナンス体制強化に貢献しております。引き続き、これらの役割の発揮と社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
両氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い独立性を有すると思慮されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。また、当社においては、社外役員の独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
ｂ 社外監査役
当社は、社外監査役（独立役員）として、植村義弘氏及び玉谷貴子氏の２名を選任しております。
植村義弘氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験に基づく専門的な知見を活かし、客観的・独立的な視点から社外監査役としての職務を適切に遂行され、議案審議等において適宜質問し、意見等を述べるなど、当社のガバナンス体制強化に貢献しております。また、監査役会では、監査結果についての意見交換や監査に関する重要事項の協議等を適切に行っており、引き続き、これらの役割の発揮と社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
玉谷貴子氏は、企業経営の実務者としての経験及び女性活躍推進や食育推進分野等の多様な知見を活かし、客観的・独立的な視点から社外監査役としての職務を適切に遂行され、議案審議等において適宜質問し、意見等を述べるなど、当社のガバナンス体制強化に貢献しております。また、監査役会では、監査結果についての意見交換や監査に関する重要事項の協議等を適切に行っており、引き続き、これらの役割の発揮と社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
両氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い独立性を有すると思慮されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。また、当社においては、社外役員の独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
両氏は、当社の中期経営計画並びに予算編成方針発表会や年度予算発表会などの重要な会議体にも出席し、当社との情報共有を密に図ると共に、独立した立場から監査業務を遂行しております。
