(2) 【役員の状況】
① 役員一覧（本報告書提出日時点）
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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大 沼 一 彦
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昭和26年５月25日生
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昭和45年４月
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当社入社
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平成15年６月
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当社取締役天童工場長
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平成19年６月
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当社取締役生産副本部長 兼天童工場長
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平成20年10月
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当社常務取締役生産副本部長 兼天童工場長
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平成22年６月
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当社常務取締役生産本部長
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平成23年６月
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当社専務取締役生産本部長
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平成25年６月
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当社代表取締役社長兼生産本部長
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平成26年４月
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当社代表取締役社長
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平成27年６月
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関西ベストフーズ㈱ 代表取締役社長
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平成29年４月
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当社代表取締役社長兼営業本部長
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平成30年４月
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当社代表取締役社長
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令和元年６月
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㈱機能性ペプチド研究所 代表取締役社長(現在)
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令和２年６月
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当社代表取締役会長(現在)
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(注)4
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16,500
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代表取締役社長執行役員
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塚田 莊一郎
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昭和39年９月９日生
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平成６年４月
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当社入社
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平成22年10月
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当社神町工場長
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平成24年４月
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当社生産副本部長
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平成25年４月
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当社生産副本部長兼生産部長
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平成25年６月
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当社取締役生産本部副本部長 兼生産部長
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平成26年４月
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当社取締役生産本部長 兼東統括工場長
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平成26年６月
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当社常務取締役生産本部長 兼東統括工場長
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平成27年６月
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九州ベストフーズ㈱ 代表取締役社長(現在)
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平成27年10月
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当社常務取締役生産本部長
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平成29年６月
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当社常務取締役生産本部長 兼海外事業本部長
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平成30年４月
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当社常務取締役営業本部長 兼海外事業本部長
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平成30年６月
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当社専務取締役営業本部長 兼海外事業本部長
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令和２年６月
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当社代表取締役社長 兼営業本部長
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令和４年４月
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当社代表取締役社長
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令和５年６月
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当社代表取締役社長執行役員 （現在）
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(注)4
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28,500
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取締役専務執行役員
開発本部長
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内田 真帆子
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昭和46年６月22日生
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平成20年１月
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当社入社
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平成29年４月
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当社健康事業部長
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平成30年６月
|
当社取締役健康事業部長
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平成31年４月
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当社取締役営業企画部長
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令和元年６月
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当社常務取締役営業企画部長
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令和４年６月
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関西ベストフーズ㈱ 代表取締役社長
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令和５年６月
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当社取締役専務執行役員 開発本部長（現在）
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(注)4
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34,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役常務執行役員
品質保証本部長
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佐 藤 光 義
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昭和35年６月22日生
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昭和58年４月
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当社入社
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平成16年３月
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当社爽健亭事業本部横浜工場長
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平成22年４月
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当社天童工場長
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平成26年４月
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当社生産部長
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平成26年６月
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当社取締役生産部長
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平成29年６月
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当社取締役生産本部副本部長 兼生産部長
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平成30年４月
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当社取締役生産本部長 兼生産部長
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平成30年６月
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当社常務取締役生産本部長 兼生産部長
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令和元年10月
|
当社常務取締役生産本部長
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令和３年４月
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当社常務取締役品質保証本部長 兼検査管理部長
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令和４年４月
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当社常務取締役品質保証本部長
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令和５年６月
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当社取締役常務執行役員 品質保証本部長（現在）
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(注)4
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5,300
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取締役常務執行役員
海外事業本部長
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嵯 峨 秀 夫
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昭和35年３月28日生
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昭和58年４月
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当社入社
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平成19年４月
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当社爽健亭事業本部副本部長
|
平成28年４月
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㈱爽健亭代表取締役
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令和２年６月
|
当社取締役海外事業本部長
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令和３年６月
|
当社常務取締役海外事業本部長
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令和４年５月
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JAPAN BEST FOODS COMPANY LIMITED 法定代表者（現在）
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令和５年６月
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当社取締役常務執行役員 海外事業本部長（現在）
|
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(注)4
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1,200
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取締役常務執行役員
営業本部長
|
渡 邉 昭 秀
|
昭和36年12月11日生
|
昭和59年４月
|
当社入社
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平成17年４月
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当社大阪支店長
|
平成27年４月
|
当社東北支店長
|
平成29年４月
|
当社営業本部副本部長(西日本担当)
|
平成29年６月
|
当社取締役営業本部副本部長 (西日本担当)
|
令和４年４月
|
当社取締役営業本部長
|
令和４年６月
|
当社常務取締役営業本部長
|
令和５年６月
|
当社取締役常務執行役員 営業本部長（現在）
|
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(注)4
|
7,100
|
取締役常務執行役員
経理部長
|
小 関 徹
|
昭和35年12月３日生
|
昭和59年４月
|
当社入社
|
平成28年11月
|
当社海外事業本部付部長
|
平成30年７月
|
当社経理部長
|
令和元年６月
|
当社取締役経理部長
|
令和５年６月
|
当社取締役常務執行役員 経理部長（現在）
|
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(注)4
|
3,900
|
取締役常務執行役員
総務人事部長
|
遠 藤 雅 明
|
昭和40年５月15日生
|
平成12年４月
|
当社入社
|
平成31年４月
|
当社総務人事部長
|
令和元年６月
|
当社取締役総務人事部長
|
令和５年６月
|
当社取締役常務執行役員 総務人事部長（現在）
|
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(注)4
|
7,500
|
取締役
|
黒 沼 憲
|
昭和20年11月30日生
|
昭和56年８月
|
公認会計士・税理士登録
|
平成２年７月
|
黒沼共同会計事務所所長
|
平成２年12月
|
中央青山監査法人代表社員
|
平成22年６月
|
当社社外監査役
|
平成27年６月
|
当社社外取締役(現在)
|
平成27年12月
|
税理士法人黒沼共同会計事務所 代表社員(現在)
|
|
(注)4
|
―
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取締役
|
村 山 永
|
昭和35年８月26日生
|
平成２年４月
|
東京弁護士会へ弁護士登録
|
平成６年８月
|
山形県弁護士会へ弁護士登録
|
平成６年８月
|
村山永法律事務所所長(現在)
|
平成24年４月
|
山形県弁護士会会長
|
平成24年６月
|
当社社外監査役
|
令和４年６月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)4
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
石 塚 崇
|
昭和37年10月16日生
|
昭和61年４月
|
当社入社
|
平成30年３月
|
当社内部監査室長
|
令和３年10月
|
当社常勤監査役付部長
|
令和４年６月
|
当社常勤監査役(現在)
|
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(注)5
|
4,500
|
監査役
|
小野 クナ子
|
昭和22年10月30日生
|
昭和41年７月
|
山形県庁職員採用
|
平成16年４月
|
健康福祉部子育支援主幹
|
平成17年４月
|
文化環境部女性青少年政策室主幹
|
平成18年４月
|
商工労働観光部雇用労政課
就業促進主幹
|
平成25年３月
|
寒河江市社会福祉協議会監事
|
平成26年３月
|
山形県収用委員会委員
|
平成27年６月
|
当社社外監査役(現在)
|
平成27年９月
|
寒河江市社会福祉協議会副会長
|
令和元年６月
|
寒河江市社会福祉協議会会長
|
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(注)6
|
―
|
監査役
|
村 山 秀 幸
|
昭和38年１月１日生
|
平成２年２月
|
公認会計士登録
|
平成４年９月
|
公認会計士辻会計事務所入社
|
平成６年７月
|
中央青山監査法人入社
|
平成９年９月
|
税理士登録
|
平成10年10月
|
村山公認会計士事務所所長(現在)
|
令和４年６月
|
当社社外監査役(現在)
|
|
(注)7
|
―
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計
|
108,700
|
(注)１ 取締役内田真帆子は、代表取締役塚田莊一郎の義妹であります。
２ 取締役黒沼憲及び村山永は、社外取締役であります。
３ 監査役小野クナ子及び村山秀幸は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和９年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、令和６年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和10年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
８ 当社では、取締役会における意思決定の迅速化および監督機能の向上を図り、より機動性の高い業務執
行体制を構築するため執行役員制度を導入しております。
本書報告書提出日時点の専任の執行役員は９名であり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりであ
ります。
役位
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氏名
|
担当業務
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常務執行役員
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伊 藤 浩 志
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生産本部長
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常務執行役員
|
坂 内 昭 夫
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購買部長
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上席執行役員
|
芝 田 哲 也
|
営業本部副本部長
|
上席執行役員
|
杉 生 忍
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生産本部副本部長兼生産技術部長
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執行役員
|
尾 形 雅 人
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生産部長
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執行役員
|
小 関 明 子
|
寒河江工場長
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執行役員
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赤瀬川 功 一
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営業企画部長
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執行役員
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藤 橋 浩 伸
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技術開発センター長
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執行役員
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菅 原 昌 一
|
品質保証部長
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② 社外取締役及び社外監査役
ａ 社外取締役
当社は、社外取締役（独立役員）として、黒沼憲氏、村山永氏の２名を選任しております。
黒沼憲氏は、公認会計士並びに税理士として、財務・会計に関する専門知識と豊富な経験に基づく知見を有し、取締役会の監督機能を発揮するうえで有益な助言と提言をいただいているほか、指名・報酬委員会の委員長として、客観的・中立的な立場から経営機能の強化に貢献しており、これらの役割の継続的な発揮と社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任されたものであります。また、村山永氏は、弁護士として企業法務や人権に関する専門知識と豊富な経験に基づく知見を有し、客観的・中立的な視点から法令を含む経営の監視を遂行されており、当社のガバナンス体制の更なる強化への貢献と社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任されたものであります。
両氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い独立性を有すると思慮されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。また、当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
ｂ 社外監査役
当社は、社外監査役（独立役員）として、小野クナ子氏、村山秀幸氏の２名を選任しております。
小野クナ子氏は、県庁職員及び地域の社会福祉活動で培ってきた女性活躍や社会福祉分野に関する豊富な経験と知見をもって当社の監査に反映していただいており、当社の監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任されたものであります。また、村山秀幸氏は、公認会計士並びに税理士として財務・会計に関する専門知識と豊富な経験に基づく知見をもって、当社の監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任されたものです。
社外監査役候補者の選任に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討しております。当社においては、社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任のうえ、独立役員として指定しております。
当社は、社外監査役に対し、毎月定例で実施しております監査役会において、常勤監査役が監査状況の説明を行い協議しております。また、資料等は取締役会や監査役会で説明しながら配付しております。中期経営計画並びに予算編成方針発表会や年度予算発表会などの重要会議に社外監査役も出席し、情報の共有を図っております。
