(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
CEO
|
新井 元行
|
1978年11月18日
|
2004年４月
|
BearingPointinc.（現 PwCコンサルティング合同会社）入社
|
2013年４月
|
E2Nlab.代表社員
|
2015年４月
|
株式会社DigitalGrid（現 WASSHA株式会社）入社
|
2018年２月
|
当社創業代表取締役CEO（現任）
|
2018年９月
|
在外子会社Synspective SG Pte.CEO
|
2022年１月
|
子会社株式会社Synspective Japan代表取締役（現任）
|
2025年３月
|
在外子会社Synspective USA HD, Inc.CEO（現任）
|
2025年３月
|
在外子会社Synspective USA, Inc.Director（現任）
|
2026年１月
|
在外子会社Synspective SG Pte.Director（現任）
|
|
(注)３
|
9,015,000
|
取締役
|
小畑 俊裕
|
1973年１月17日
|
1997年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
2016年７月
|
東京大学（現 国立大学法人東京大学）大学院工学系研究科学術支援専門職員
|
2019年４月
|
当社入社取締役（現任）
|
2022年１月
|
子会社株式会社Synspective Japan取締役（現任）
|
|
(注)３
|
735,000
|
取締役CFO
|
志藤 篤
|
1980年５月15日
|
2004年11月
|
明和監査法人（現 仰星監査法人）入所
|
2008年１月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2013年11月
|
株式会社DigitalGrid（現 WASSHA株式会社）設立取締役
|
2017年７月
|
清流監査法人入所
|
2017年７月
|
InstitutionforaGlobalSociety株式会社監査役
|
2018年７月
|
当社入社
|
2021年４月
|
当社取締役（現任）
|
2022年１月
|
子会社株式会社Synspective Japan取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
海老澤 観
|
1960年３月25日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2014年４月
|
株式会社ソニー・コンピュータサイエンス研究所取締役
|
2014年12月
|
Qrio株式会社取締役
|
2018年４月
|
モバイル・インターネットキャピタル株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
中央大学ビジネススクール（CBS）客員教授（現任）
|
2021年５月
|
当社取締役（現任）
|
2024年６月
|
モバイル・インターネットキャピタル株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
渥美 優子
|
1971年６月25日
|
1994年４月
|
UBS証券会社入社
|
1998年11月
|
ドレスナー・クラインオート証券会社入社
|
2008年12月
|
ベーカー＆マッケンジー法律事務所入所
|
2013年３月
|
早稲田リーガルコモンズ法律事務所創設
|
2018年11月
|
コンプライアンス・パートナーズ株式会社社外取締役（現任）
|
2020年12月
|
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社社外監査役
|
2022年１月
|
Kollectパートナーズ法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2023年11月
|
株式会社エスポリア社外取締役
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社TKC社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社エクサウィザーズ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
榎本 亮
|
1963年６月４日
|
1989年７月
|
監査法人トーマツ入所
|
1996年８月
|
朝日監査法人(現 PwCコンサルティング合同会社)入所
|
2009年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2013年５月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム (現 株式会社セールスフォース・ジャパン)入社 執行役員
|
2015年５月
|
日本電気株式会社入社執行役員
|
2020年４月
|
NEC VALWAY株式会社入社社外取締役
|
2022年６月
|
EY Japan株式会社入社 チーフ・ブランディング・オフィサー
|
2025年４月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
常勤
監査役
|
服部 実穂
|
1984年４月16日
|
2011年２月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2016年10月
|
税理士法人タックス・ブレーン入所
|
2020年８月
|
服部実穂公認会計士・税理士事務所代表就任（現任）
|
2021年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
吉村 龍吾
|
1965年２月17日
|
1990年４月
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2003年６月
|
伊藤見富法律事務所(現 モリソン・フォースター法律事務所）入所
|
2009年７月
|
プロメテックソフトウェア株式会社社外監査役（現任）
|
2018年５月
|
フォルシア株式会社社外監査役（現任）
|
2019年３月
|
当社監査役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社KINS社外監査役(現任)
|
2023年１月
|
賢誠総合法律事務所入所パートナー（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
戸田 隆夫
|
1960年８月２日
|
1984年４月
|
独立行政法人国際協力機構 総務部改革推進室長代理、国際協力専門員、米国事務所次長、企画部平和構築支援室長、人間の安全保障グループ長、人間開発部次長、バングラデシュ事務所長、人間開発部長、上級審議役（Vice President for Global Health and Human Security）、理事長特別補佐（国際保健、人間の安全保障）等（～2021年３月）
|
2021年12月
|
当社監査役(現任)
|
2022年４月
|
明治大学特別招聘教授
|
2022年６月
|
公益財団法人味の素ファンデーション 理事(現任)
|
2023年７月
|
特定非営利活動法人Forum2050 代表（現任）
|
2024年４月
|
東京外国語大学連携教授（現任）
|
2024年４月
|
川村学園女子大学特任教授（現任）
|
2025年４月
|
日本国際学園大学特任教授（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
9,750,500
|
(注) １．取締役 海老澤観、渥美優子及び榎本亮は、社外取締役であります。渥美優子は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しております。戸籍上の氏名は菊地優子であります。
２．監査役 服部実穂、吉村龍吾及び戸田隆夫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
６．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の７名であります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 Chief Strategic Program Officer
|
秋山 郁
|
執行役員 データプロダクション部ゼネラルマネージャー
|
今泉 友之
|
執行役員 Chief Revenue Officer
|
小田原 孝行
|
執行役員 ソリューション開発部ゼネラルマネージャー
|
藤原 敬三
|
執行役員 衛星システム開発第一部ゼネラルマネージャー
|
ケラリウ ステファン アンドレイ
|
執行役員 衛星システム開発第二部ゼネラルマネージャー
|
森岡 肇
|
執行役員 経営戦略部ゼネラルマネージャー
|
左納 健大
|
ｂ．2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
CEO
|
新井 元行
|
1978年11月18日
|
2004年４月
|
BearingPointinc.（現 PwCコンサルティング合同会社）入社
|
2013年４月
|
E2Nlab.代表社員
|
2015年４月
|
株式会社DigitalGrid（現 WASSHA株式会社）入社
|
2018年２月
|
当社創業代表取締役CEO（現任）
|
2018年９月
|
在外子会社Synspective SG Pte.CEO
|
2022年１月
|
子会社株式会社Synspective Japan代表取締役（現任）
|
2025年３月
|
在外子会社Synspective USA HD, Inc.CEO（現任）
|
2025年３月
|
在外子会社Synspective USA, Inc.Director（現任）
|
2026年１月
|
在外子会社Synspective SG Pte.Director（現任）
|
|
(注)３
|
9,015,000
|
取締役CFO
|
志藤 篤
|
1980年５月15日
|
2004年11月
|
明和監査法人（現 仰星監査法人）入所
|
2008年１月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2013年11月
|
株式会社DigitalGrid（現 WASSHA株式会社）設立取締役
|
2017年７月
|
清流監査法人入所
|
2017年７月
|
InstitutionforaGlobalSociety株式会社監査役
|
2018年７月
|
当社入社
|
2021年４月
|
当社取締役（現任）
|
2022年１月
|
子会社株式会社Synspective Japan取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役CSPO
|
秋山 郁
|
1987年５月11日
|
2013年４月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行入行（現 株式会社三菱UFJ銀行）
|
2018年９月
|
当社入社
|
2021年５月
|
当社執行役員
|
2023年７月
|
当社防衛情報事業室長
|
2026年１月
|
当社執行役員Chief Strategic Program Officer
|
2026年３月
|
当社取締役Chief Strategic Program Officer（現任）
|
2026年３月
|
子会社株式会社Synspective Japan取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
海老澤 観
|
1960年３月25日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2014年４月
|
株式会社ソニー・コンピュータサイエンス研究所取締役
|
2014年12月
|
Qrio株式会社取締役
|
2018年４月
|
モバイル・インターネットキャピタル株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
中央大学ビジネススクール（CBS）客員教授（現任）
|
2021年５月
|
当社取締役（現任）
|
2024年６月
|
モバイル・インターネットキャピタル株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
渥美 優子
|
1971年６月25日
|
1994年４月
|
UBS証券会社入社
|
1998年11月
|
ドレスナー・クラインオート証券会社入社
|
2008年12月
|
ベーカー＆マッケンジー法律事務所入所
|
2013年３月
|
早稲田リーガルコモンズ法律事務所創設
|
2018年11月
|
コンプライアンス・パートナーズ株式会社社外取締役（現任）
|
2020年12月
|
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社社外監査役
|
2022年１月
|
Kollectパートナーズ法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2023年11月
|
株式会社エスポリア社外取締役
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社TKC社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社エクサウィザーズ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
榎本 亮
|
1963年６月４日
|
1989年７月
|
監査法人トーマツ入所
|
1996年８月
|
朝日監査法人(現 PwCコンサルティング合同会社)入所
|
2009年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2013年５月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム (現 株式会社セールスフォース・ジャパン)入社 執行役員
|
2015年５月
|
日本電気株式会社入社執行役員
|
2020年４月
|
NEC VALWAY株式会社入社社外取締役
|
2022年６月
|
EY Japan株式会社入社 チーフ・ブランディング・オフィサー
|
2025年４月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
常勤
監査役
|
服部 実穂
|
1984年４月16日
|
2011年２月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2016年10月
|
税理士法人タックス・ブレーン入所
|
2020年８月
|
服部実穂公認会計士・税理士事務所代表就任（現任）
|
2021年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
吉村 龍吾
|
1965年２月17日
|
1990年４月
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2003年６月
|
伊藤見富法律事務所(現 モリソン・フォースター法律事務所）入所
|
2009年７月
|
プロメテックソフトウェア株式会社社外監査役（現任）
|
2018年５月
|
フォルシア株式会社社外監査役（現任）
|
2019年３月
|
当社監査役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社KINS社外監査役(現任)
|
2023年１月
|
賢誠総合法律事務所入所パートナー（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
戸田 隆夫
|
1960年８月２日
|
1984年４月
|
独立行政法人国際協力機構 総務部改革推進室長代理、国際協力専門員、米国事務所次長、企画部平和構築支援室長、人間の安全保障グループ長、人間開発部次長、バングラデシュ事務所長、人間開発部長、上級審議役（Vice President for Global Health and Human Security）、理事長特別補佐（国際保健、人間の安全保障）等（～2021年３月）
|
2021年12月
|
当社監査役(現任)
|
2022年４月
|
明治大学特別招聘教授
|
2022年６月
|
公益財団法人味の素ファンデーション 理事(現任)
|
2023年７月
|
特定非営利活動法人Forum2050 代表（現任）
|
2024年４月
|
東京外国語大学連携教授（現任）
|
2024年４月
|
川村学園女子大学特任教授（現任）
|
2025年４月
|
日本国際学園大学特任教授（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
9,750,500
|
(注) １．取締役 海老澤観、渥美優子及び榎本亮は、社外取締役であります。渥美優子は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しております。戸籍上の氏名は菊地優子であります。
２．監査役 服部実穂、吉村龍吾及び戸田隆夫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
６．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の７名であります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 Distinguished Chief Engineer
|
小畑 俊裕
|
執行役員 データプロダクション部ゼネラルマネージャー
|
今泉 友之
|
執行役員 Chief Revenue Officer
|
小田原 孝行
|
執行役員 ソリューション開発部ゼネラルマネージャー
|
藤原 敬三
|
執行役員 衛星システム開発第一部ゼネラルマネージャー
|
ケラリウ ステファン アンドレイ
|
執行役員 衛星システム開発第二部ゼネラルマネージャー
|
森岡 肇
|
執行役員 経営戦略部ゼネラルマネージャー
|
左納 健大
|
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役であります海老澤観は、これまで上場企業の経営者の経験が豊富であり、特に技術開発における手腕を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。そのため、高い独立性を有すると考え東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役であります渥美優子は、弁護士として会社法や資金調達取引などに造詣が深く、弁護士としての経験のみならず金融機関での勤務経験に基づく豊富な金融知識及び幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。そのため、高い独立性を有すると考え東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役であります榎本亮氏は、マーケティング領域における豊富な経験と幅広い見識を有しており、グローバル企業数社でのマネジメント経験を持っています。海外でのマーケティングが重要となる現況において、これらの経験や見識を活かし、当社経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の株式を500株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。そのため、高い独立性を有すると考え東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役であります服部実穂は、公認会計士・税理士の資格を有し、その経歴を通じて培った財務・会計や内部統制等に関する経験、見識からの視点に基づく監査を期待し、選任しております。なお、同氏は当社の新株予約権（35,550株）を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。そのため、高い独立性を有すると考え東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役であります吉村龍吾は、弁護士としての専門性を有しており、企業法務とコンプライアンスの観点から監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。そのため、高い独立性を有すると考え東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役であります戸田隆夫は、独立行政法人国際協力機構（JICA）で培われたSDGｓへの貢献及び新興国・途上国を含む世界の動向を踏まえた企業のグローバル展開についての幅広い見識を有しており、当社のグローバル展開や持続可能な社会の実現について監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。そのため、高い独立性を有すると考え東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては金融商品取引所が定める独立性基準や、機関投資家や議決権行使助言会社が定める独立性基準を参考にしており、現時点の社外監査役は十分な独立性を確保していると考えております。
2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後においても、社外役員の員数及び構成比率に変更はなく、現在の体制（社外取締役３名、社外監査役３名）を継続する予定です。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、内部監査、会計監査及び監査役監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜社外監査役と打合せを行い、相互連携を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜社外取締役、内部監査室及び会計監査人と打合せを行い、相互連携を図っております。なお、四半期毎に監査役、内部監査室及び会計監査人による三様監査会議を行っております。
