(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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齋藤 有史
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1970年４月９日
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1994年10月
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日本調理機株式会社入社
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2006年12月
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当社取締役 営業本部副本部長
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2009年12月
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当社取締役 栃木工場長
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2013年12月
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当社常務取締役 生産部門担当役員
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2015年12月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)２
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21,800
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常務取締役
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菅野 信尚
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1960年１月７日
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1982年４月
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日本調理機株式会社入社
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2007年10月
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当社東北支店支店長
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2015年10月
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当社業務統括部長
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2016年２月
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当社執行役員販売本部担当
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2021年12月
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当社常務取締役（現任）
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(注)２
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730
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取締役
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三島 博史
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1970年８月27日
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1994年４月
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日本調理機株式会社入社
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2012年10月
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当社販売推進部長
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2016年４月
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当社業務統括部長
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2017年12月
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当社執行役員業務統括部長
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2018年10月
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当社執行役員経営企画室長
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2021年12月
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当社取締役（現任）
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(注)２
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1,405
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取締役
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飯島 裕
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1964年11月20日
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1985年４月
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日本調理機株式会社入社
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2012年10月
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当社製品開発部部長
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2017年４月
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当社技術開発部門統括部長
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2018年10月
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当社生産本部統括部長
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2021年12月
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当社執行役員生産本部担当
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2022年12月
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当社取締役（現任）
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(注)２
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3,300
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取締役
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猪野田 光裕
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1975年12月31日
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1998年４月
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日本調理機株式会社入社
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2015年10月
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当社経理部長
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2021年12月
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当社執行役員管理本部担当
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2023年12月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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400
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取締役
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松浦 宏文
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1946年４月７日
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1970年４月
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株式会社東芝入社
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1973年３月
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大和証券株式会社入社
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1995年７月
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大和投資顧問株式会社 取締役国際部長
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2006年４月
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ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 監査役
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2013年12月
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当社監査役
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2017年12月
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当社社外取締役（現任）
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(注)２
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0
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取締役
（監査等委員）
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鈴木 克明
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1959年５月10日
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1982年４月
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日本調理機株式会社入社
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2007年４月
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当社総務部長
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2012年12月
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当社執行役員総務部長
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2021年12月
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当社取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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949
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取締役
（監査等委員）
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三井 聡
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1977年１月31日
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2004年12月
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中央青山監査法人入所
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2014年１月
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三井公認会計士・税理士事務所開設（現任）
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2014年１月
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株式会社ジェントルパートナーズ代表取締役（現任）
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2017年12月
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当社監査役
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2018年9月
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税理士法人ふたば代表社員（現任）
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2018年12月
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当社取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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0
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取締役
（監査等委員）
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小粥 純子
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1967年10月10日
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1991年４月
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中央新光監査法人入所
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1994年３月
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公認会計士登録
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2006年９月
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あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
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2012年８月
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日本公認会計士協会 自主規制・業務本部 調査・相談グループ長
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2012年10月
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東北大学大学院経済学研究科（会計大学院）教授（現任）
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2020年１月
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小粥純子公認会計士事務所開設（現任）
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2020年３月
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税理士登録
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2020年４月
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竹内絢子税理士事務所入所（現任）
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2020年12月
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当社取締役監査等委員（現任）
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2021年６月
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株式会社日新 社外取締役監査等委員（現任）
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2021年12月
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大和ハウスリート投資法人 監督役員（現任）
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2022年３月
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株式会社セレス 社外取締役監査等委員
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2022年６月
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株式会社商工組合中央金庫監査役 社外監査役（現任）
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2022年６月
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株式会社民間資金等活用事業推進機構 社外監査役（現任）
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2023年９月
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一般社団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパン 監事（現任）
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(注)３
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0
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取締役
（監査等委員）
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宮島 哲也
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1970年４月10日
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1997年４月
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梶谷綜合法律事務所入所（現任）
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2014年４月
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第一東京弁護士会 監事
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2016年６月
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日本高周波鋼業株式会社 社外取締役（現任）
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2020年12月
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当社社外取締役
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2022年12月
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当社取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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0
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計
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28,584
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(注) １．取締役 松浦宏文、三井聡、小粥純子及び宮島哲也は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．鈴木克明は、常勤の監査等委員で監査等委員会の委員長であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議に出席し、また、幹部社員への質問等により情報を収集することが可能な体制とすること、および内部監査との連携により監査等委員会の監査の監査機能を強化するためであります。
５．当社は業務執行の意思決定を迅速化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は上記のほか、以下の5名であります。
執行役員生産本部担当 小川 和洋
執行役員販売本部担当 早川 桂司
執行役員販売本部担当 石躍 昭広
執行役員経営企画室担当 川北 拓
執行役員生産本部担当 加藤 勝巳
② 社外取締役の状況
当社は、取締役会運営の公正性・透明性の確保並びに監督機能の強化のため、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名を選任しております。また、監査等委員会設置会社として監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
社外取締役の兼職する主な他の法人等及び役職は以下のとおりであります。
役名区分
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氏名
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兼職する主な他の法人等及び役職
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取締役
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松浦 宏文
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取締役(監査等委員）
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宮島 哲也
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日本高周波鋼業株式会社 社外取締役
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取締役(監査等委員)
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三井 聡
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税理士法人ふたば 代表社員
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取締役(監査等委員)
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小粥 純子
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東北大学大学院経済学研究科 教授、株式会社日新 社外取締役
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当社と社外取締役との間に、人的資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役に対しては、その経験や幅広い見識、専門的知見に基づく客観的見地からの発言により、当社業務の適正性の確保及び向上に資する役割を担っていただいております。また、当社取締役会は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社取締役の独立性判断基準を定め、以下のいずれにも該当しないことを確認した上で、独立社外取締役候補を指名しております。
＜独立性判断基準＞取締役会での承認が必要
・当社の主要株主
・当社グループの主要な取引先又は当社グループを主要な取引先とする者
・現在又は過去３年における当社監査法人の社員
・当社グループが過去３年平均で年間1,000万円以上の報酬を支払っている公認会計士、税理士、弁護士その他
のコンサルタント
・当社グループが過去３事業年度で平均年間1,000万円以上の寄付又は助成を行っている組織に属する者
・当社グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
・当社グループの業務執行者の近親者
・上記対象者が法人の場合はその業務執行者、上記対象者が個人の場合はその近親者
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、原則月１回開催される取締役会へ出席し、監査等委員会の監査計画上の基本方針・重点監査結果や内部統制の整備・運用状況等、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果及び会計監査の報告を受けることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、原則月１回開催される取締役会および監査等委員会に出席し、業務執行取締役、常勤監査等委員および使用人等から必要に応じて意見を求め、内部監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、意見を交換し、取締役会に対する監督牽制機能を果たしております。
