(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名(役員のうち女性の比率 9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
横田 大造
|
1976年４月９日
|
2000年６月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
2005年９月
|
オリックス株式会社入社
|
2007年12月
|
ラサールインベストメントマネージメント株式会社（現 ラサール不動産投資顧問株式会社）入社
|
2011年10月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入社
|
2014年４月
|
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社（現 ケネディクス不動産投資顧問株式会社）出向 投資運用部長
|
2017年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2017年５月
|
株式会社ブリッジ・シー・ホールディングス取締役
|
2023年８月
|
一般社団法人不動産クラウドファンディング協会代表理事（現任）
|
2024年７月
|
クリアルホテルズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2025年２月
|
臼木証券株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
396,600
|
取締役副社長
|
金子 好宏
|
1975年１月７日
|
2000年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2005年11月
|
PwCトランザクションサービス株式会社（現 PwCアドバイザリー合同会社）入社
|
2014年12月
|
金子公認会計士事務所代表
|
2016年９月
|
当社取締役
|
2017年３月
|
当社取締役副社長（現任）
|
2017年５月
|
株式会社ブリッジ・シー・ホールディングス取締役
|
2017年10月
|
株式会社ブリッジ・シー・ホールディングス 代表取締役
|
2018年５月
|
株式会社オプティマスグループ取締役監査等委員
|
2022年６月
|
クリアルパートナーズ株式会社取締役（現任）
|
2025年６月
|
臼木証券株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
318,600
|
取締役
|
太田 智彬
|
1987年７月14日
|
2011年５月
|
ユナイティア株式会社入社
|
2011年10月
|
株式会社アイ・エム・ジェイ（現アクセンチュア株式会社）入社
|
2015年２月
|
株式会社リクルートテクノロジーズ（現株式会社リクルート）入社
|
2018年７月
|
当社入社
|
2019年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
87,000
|
取締役
|
山中 雄介
|
1983年６月11日
|
2008年４月
|
パシフィックマネジメント株式会社入社
|
2009年３月
|
パシフィックコマーシャル株式会社転籍
|
2010年12月
|
ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社転籍
|
2018年11月
|
当社入社
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
24,900
|
取締役会長
|
徳山 明成
|
1978年３月15日
|
2001年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
2005年３月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー入社
|
2011年５月
|
当社設立 代表取締役
|
2012年６月
|
Developer Group Pte Ltd設立 Director（現任）
|
2012年７月
|
当社取締役退任
|
2012年７月
|
BRIDGE-C HOLDINGS PTE.LTD.設立 Director（現任）
|
2019年７月
|
当社取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
1,491,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
村上 未来
|
1977年６月19日
|
2000年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2005年11月
|
PwCトランザクションサービス株式会社（現 PwCアドバイザリー合同会社）入社
|
2006年11月
|
UBS証券会社（現 UBS証券株式会社）入社
|
2009年11月
|
KPMGヘルスケアジャパン株式会社入社
|
2012年11月
|
株式会社ユーザベース入社
|
2019年４月
|
株式会社somebuddy代表取締役（現任）
|
2019年５月
|
当社取締役（現任）
|
2019年７月
|
INCLUSIVE株式会社監査役（現任）
|
2020年12月
|
株式会社ユーグレナ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
9,000
|
取締役
|
定形 哲
|
1951年８月20日
|
1974年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
1996年５月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）市ヶ谷支店長
|
1999年12月
|
株式会社東京三菱証券（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）出向 取締役
|
2002年６月
|
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）シンガポール支店長
|
2006年５月
|
株式会社電通国際情報サービス（現 株式会社電通総研）執行役員
|
2020年２月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
|
谷 美由紀
|
1967年11月４日
|
2004年７月
|
UCJ債権回収株式会社 ジェネラル・マネージャー
|
2006年１月
|
株式会社ユニファイド・キャピタル・ジャパン 代表取締役副社長
|
2008年11月
|
株式会社パノラマ・ホスピタリティ チーフ・ファイナンシャルオフィサー・アジアパシフィック
|
2011年11月
|
モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社エクゼクティブ・ディレクター
|
2015年10月
|
グランホテル・オペレーションズ株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
エム・エス・ジャパン・リート・ホールディング株式会社 監査役
|
2020年４月
|
公益財団法人米日カウンシル－ジャパン 理事（現任）
|
2024年４月
|
デザイン２シンク株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
PEREGRINE CONSULTING株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ASA Platform株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
監査役
（常勤）
|
本多 一徳
|
1975年９月27日
|
2000年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2007年10月
|
本多一徳公認会計士税理士事務所代表（現任）
|
2010年６月
|
中本国際会計事務所入所
|
2019年１月
|
当社常勤監査役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社ブリッジ・シー・エステート（現クリアルパートナーズ株式会社）監査役（現任）
|
|
(注）４
|
4,600
|
監査役
|
佐藤 知紘
|
1978年２月12日
|
2002年10月
|
あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2013年１月
|
西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー(現任）
|
2019年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
21,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
広野 清志
|
1974年７月19日
|
1997年４月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年10月
|
株式会社ギャガ・コミュニケーションズ（現 ギャガ株式会社）入社
|
2005年２月
|
広野総合会計事務所代表（現任）
|
2007年４月
|
株式会社ワイドブレイン代表取締役（現任）
|
2016年１月
|
株式会社クリエイターズマッチ監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社セルム監査役（現取締役監査等委員）（現任）
|
2020年２月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
計
|
2,353,900
|
(注)１．取締役の村上未来、定形哲、谷美由紀は社外取締役であります。
２．監査役の本多一徳、佐藤知紘、広野清志は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定め、合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員（その候補者を含む）が、下記のいずれの項目にも該当しない場合に十分な独立性を有しているものと判断しています。
No
|
判断基準
|
注（※）
|
１
|
当社または当社子会社（以下、「当社グループ」という）の業務執行者(※) または過去 10年間において当社グループの業務執行者であった者
|
業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
|
２
|
当社の主要な株主(※)またはその業務執行者
|
主要な株主とは、総議決権の 10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
|
３
|
当社グループが主要な株主となっている会社の業務執行者
|
|
４
|
当社グループを主要な取引先とする者(※)またはその業務執行者
|
主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社グループとの取引額が当該取引先の連結売上高 2％を超える者をいう。
|
５
|
当社グループの主要な取引先(※)またはその業務執行者
|
主要な取引先とは、直近事業年度における当社グループの当該取引先との取引額が当社グループの連結売上高の 2％を超える者をいう。
|
６
|
当社グループの主要な借入先(※) またはその業務執行者
|
主要な借入先とは、直近事業年度末における当社グループの当該借入先からの借入額が当社グループの連結総資産の 2％を超える者をいう。
|
７
|
当社グループから一定額を超える寄付を受けている者(※)
|
一定額を超える寄付を受けている者とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円を超える寄付、法人等の場合は当該法人の連結売上高の2％のいずれか大きい額を超える寄付をいう。
|
８
|
当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
|
|
９
|
当社グループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント等(※)
|
役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント等とは、直近事業年度において、役員報酬以外に 1,000 万円を超える財産を得ている者をいう。ただし、当該財産を得ている者が法人等である場合には、当該法人の連結売上高の 2％を超える団体に所属する者をいう。
|
10
|
社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
|
|
11
|
過去 3 年間において、上記 2 から 10 までのいずれかに該当していた者
|
|
12
|
上記 1 から 11 までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族
|
|
13
|
現在独立社外取締役の地位にあり、再任された場合の通算在任期間が10年を超える者
|
|
14
|
上記各項のほか、当社と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
|
|
当社の社外取締役は３名であります。社外取締役である村上未来氏は、上場会社での最高財務責任者としての経験と、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有していることから、社外取締役として選任しています。なお、同氏は当社株式を9,000株保有しています。この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である定形哲氏は、銀行及び事業会社での豊富なリスク管理業務の経験を有していることから、社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である谷美由紀氏は、長きに渡り不動産およびホテル事業のアセットマネジメント業務を経験し、投資運用プロセスのDX化プロジェクトを推進する等、不動産及びITへの豊富な経験と幅広い知見を有することから、当社の経営に対しての有用な指摘、意見を期待できると判断し、社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は３名であります。常勤監査役である本多一徳氏は、公認会計士として、監査業務に深い知見を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社株式を4,600株保有しています。この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である佐藤知紘氏は、弁護士として法務全般について幅広い知見を有していることから、社外監査役として選任しています。なお、同氏は当社株式を21,900株保有しています。この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である広野清志氏は、公認会計士として内部統制及び社内管理体制の構築につき幅広い知見を有していることから、社外監査役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連結並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査・コンプライアンス・内部統制の状況並びに監査役監査の結果について、取締役会にて報告を受けております。また、社外監査役は監査法人及び内部監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに情報交換を行うなど、相互の連携を図っている他、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べております。
