社長・役員
略歴
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1995年４月 |
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社 |
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2003年５月 |
同社退社 |
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2006年１月 |
MHDディアジオ モエ ヘネシー㈱入社 |
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2008年４月 |
同社退社 |
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2009年11月 |
日本ダブルリード㈱取締役就任 |
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2013年４月 |
同社代表取締役就任（現任） |
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2013年６月 |
当社取締役就任 |
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2016年６月 |
当社代表取締役就任（現任） |
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2023年６月 |
㈱ホンダニュー埼玉代表取締役就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
小林 由佳 |
1972年９月25日生 |
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（注）２ |
173,435 |
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取締役 |
柴田 文徳 |
1966年８月１日生 |
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（注）２ |
29,500 |
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取締役 |
安藤 功 |
1962年６月６日生 |
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（注）２ |
5,000 |
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取締役 |
萩森 弥郁夫 |
1958年９月18日生 |
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（注）２ |
5,000 |
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取締役 （監査等委員） |
今井 潔 |
1949年９月30日生 |
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（注）３ |
30,200 |
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取締役 （監査等委員） |
小野 晴美 |
1962年６月３日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
中田 研二 |
1970年４月２日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
243,135 |
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（注）１．取締役今井潔、小野晴美、中田研二の３名は、社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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金岡 直子 |
1970年12月７日生
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2018年 日本デンソー通信㈲退社 |
－
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、今井潔、小野晴美、中田研二の３名であり、全員が監査等委員である取締役であります。３名の監査等委員である社外取締役の監督のもと中立性の高い取締役会運営を行っており、経営監視機能の客観性・中立性は充分に確保されていると考えております。社外取締役を選任しない体制に比べ、客観性・中立性が高まると判断されるため、現在の体制が当社にとって最適であると判断しております。
３名の監査等委員である社外取締役は、いずれも当社並びに当社代表取締役となんらの特別の利害関係を有していない独立性の高い取締役であり、同時に財務・会計に関する知見を有する人材であります。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、必要に応じて代表取締役及び監査等委員でない取締役と会合をもち、業務執行方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等について意見交換を行っております。また、監査等委員会の構成員として効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人と協議又は意見交換を行っております。
当社は、社外取締役である監査等委員に対して、重要な会議への出席等、会社の重要情報に対するアクセス権を保障しており、内部統制システムの構築状況及び運用状況について、社外取締役である監査等委員からの要請に対して説明を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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（2025年３月31日現在） |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
11 |
28 |
6 |
16 |
2,686 |
2,748 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
533 |
742 |
67,801 |
636 |
73 |
131,516 |
201,301 |
105,986 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.264 |
0.368 |
33.681 |
0.315 |
0.036 |
65.333 |
100.000 |
－ |
（注）１．自己株式4,923,492株は、「個人その他」に49,234単元及び「単元未満株式の状況」に92株を含めて記載してあります。
２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ１単元及び45株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱ホンダニュー埼玉 （注）３ |
埼玉県熊谷市 |
10 |
自動車販売事業 |
100.0 |
当社所有の土地及び建物を賃借している。 役員の兼任：４名 |
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日本ダブルリード㈱ （注）２，４ |
東京都新宿区 |
50 |
楽器販売事業 |
100.0 |
役員の兼任：２名 |
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㈱ルボア |
東京都新宿区 |
6 |
楽器販売事業 |
50.0 |
役員の兼任：３名 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．株式会社ホンダニュー埼玉については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （１）売上高 4,532百万円
（２）経常利益 91百万円
（３）当期純利益 67百万円
（４）純資産額 328百万円
（５）総資産額 1,595百万円
４．日本ダブルリード株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （１）売上高 610百万円
（２）経常利益 48百万円
（３）当期純利益 35百万円
（４）純資産額 326百万円
（５）総資産額 534百万円