(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
吉 成 隆 則
|
1954年４月16日生
|
1977年４月
|
当社入社
|
2006年10月
|
北関東・信越支店長
|
2007年６月
|
東日本副支社長
|
2010年４月
|
人事総務部長
|
2011年６月
|
取締役人事総務部長
|
2012年４月
|
取締役管理本部長
|
2015年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2017年４月
|
代表取締役社長
|
2024年４月
|
代表取締役会長
|
2025年３月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
注2
|
76
|
取締役
ダイドレ㈱
代表取締役社長
|
柴 田 勝
|
1963年12月17日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
1998年４月
|
名古屋営業部長
|
2004年４月
|
東海支店長
|
2010年４月
|
大阪支店長
|
2019年４月
|
東北支店長
|
2021年４月
|
営業副本部長 西日本支社長
|
2022年６月
|
取締役営業副本部長
|
2024年４月
|
取締役
ダイドレ㈱代表取締役社長
|
2025年４月
|
取締役営業本部管掌 ダイドレ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
注2
|
18
|
取締役
管理本部長
|
五 十 嵐 昭 彦
|
1973年９月21日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
営業企画部長
|
2017年４月
|
経理部長
|
2021年４月
|
管理副本部長 経理部長
|
2022年４月
|
管理本部長 総務部長
|
６月
|
取締役管理本部長 総務部長
|
2023年11月
|
取締役管理本部長(現任)
|
|
注2
|
16
|
取締役
|
宇 山 泰 宏
|
1965年６月１日生
|
1992年９月
|
当社入社
|
2004年４月
|
神奈川支店長
|
2010年４月
|
東京支店長
|
2015年４月
|
東日本副支社長 商品管理部管掌
|
2016年４月
|
事業開発部長
|
７月
|
クリテック㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
取締役事業開発部長
|
2020年４月
|
取締役営業本部長 事業開発部長
|
2022年４月
|
取締役営業本部長
|
2024年４月
|
代表取締役社長
|
2025年３月
|
取締役(現任)
|
|
注2
|
36
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
山 田 一 彦
|
1944年４月13日生
|
1963年４月
|
大阪国税局入官
|
1996年７月
|
和田山税務署長
|
2000年７月
|
大阪国税局調査第一部次長
|
2001年７月
|
大阪東税務署長
|
2002年８月
|
山田一彦税理士事務所税理士(現任)
|
2006年８月
|
ＪＣＲファーマ㈱ 社外監査役(現任)
|
2009年６月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
注3
|
15
|
取締役
（監査等委員）
|
大 西 由 紀
|
1963年４月12日生
|
1992年３月
|
㈲シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
1997年４月
|
㈱シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
2014年３月
|
ケーシーエスデータ㈱と合併し ㈱ＫＳＣソリューションズ発足 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年４月
|
天神橋税理士法人 経営主席コンサルタント(非常勤)
|
６月
|
㈱ヒガシトゥエンティワン（現㈱ヒガシホールディングス）社外取締役
|
2020年６月
|
大研医器㈱ 社外監査役(現任)
|
2022年２月
|
シリコンスタジオ㈱ 社外監査役 (現任)
|
６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
2025年４月
|
㈱ヒガシホールディングス 社外取締役(監査委員)(現任)
|
|
注3
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
隈 元 暢 昭
|
1978年３月４日生
|
2002年10月
|
さくら法律事務所 入所
|
2007年９月
|
さくら法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2020年６月
|
社会福祉法人光風会 理事(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
注3
|
0
|
計
|
163
|
(注) １ 取締役 山田一彦、大西由紀及び隈元暢昭は、社外取締役であります。
２ 当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期を選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。
３ 当社は、監査等委員である取締役の任期を選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。
４ 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員 山田一彦、委員 大西由紀、委員 隈元暢昭
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
|
横 野 良 也
|
1957年３月24日生
|
1989年３月
|
横野税理士事務所税理士(現任)
|
―
|
ｂ．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
吉 成 隆 則
|
1954年４月16日生
|
1977年４月
|
当社入社
|
2006年10月
|
北関東・信越支店長
|
2007年６月
|
東日本副支社長
|
2010年４月
|
人事総務部長
|
2011年６月
|
取締役人事総務部長
|
2012年４月
|
取締役管理本部長
|
2015年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2017年４月
|
代表取締役社長
|
2024年４月
|
代表取締役会長
|
2025年３月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
注3
|
76
|
常務取締役
ダイドレ㈱
代表取締役社長
|
柴 田 勝
|
1963年12月17日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
1998年４月
|
名古屋営業部長
|
2004年４月
|
東海支店長
|
2010年４月
|
大阪支店長
|
2019年４月
|
東北支店長
|
2021年４月
|
営業副本部長 西日本支社長
|
2022年６月
|
取締役営業副本部長
|
2024年４月
|
取締役
ダイドレ㈱代表取締役社長
|
2025年４月
|
取締役営業本部管掌 ダイドレ㈱代表取締役社長
|
2025年６月
|
常務取締役営業本部長 西日本支社長(現任)
|
|
注3
|
18
|
常務取締役
管理本部長
|
五 十 嵐 昭 彦
|
1973年９月21日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
営業企画部長
|
2017年４月
|
経理部長
|
2021年４月
|
管理副本部長 経理部長
|
2022年４月
|
管理本部長 総務部長
|
６月
|
取締役管理本部長 総務部長
|
2023年11月
|
取締役管理本部長
|
2025年６月
|
常務取締役管理本部長 人事部長(現任)
|
|
注3
|
16
|
取締役
|
瀧 澤 絋 二
|
1976年７月20日生
|
1999年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
人事総務部長
|
2022年４月
|
人事部長
|
2024年４月
|
執行役員 人事部長
|
2025年６月
|
工事部事業開発部管掌 取締役 営業推進部長(現任)
|
|
注3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
三 輪 宏
|
1958年１月８日生
|
1982年３月
|
日本ペイント株式会社入社
|
2011年４月
|
同社執行役員 工業用塗料事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役上席執行役員 工業用塗料事業本部長
|
2015年４月
|
日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社 代表取締役社長 兼 日本ペイントホールディングス株式会社 常務執行役員
|
2018年３月
|
日本ペイントホールディングス株式会社 常勤監査役
|
2020年１月
|
日本ペイント株式会社 常勤監査役 兼 日本ペイントマテリアルズ株式会社（旧ニッペトレーディング株式会社） 非常勤監査役
|
2021年10月
|
日本ペイントコーポレートソリューション株式会社 常勤監査役
|
2022年１月
|
日本ペイントマリン株式会社 非常勤監査役 兼 日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社 非常勤監査役
|
2025年６月
|
取締役(現任)
|
|
注3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
山 田 一 彦
|
1944年４月13日生
|
1963年４月
|
大阪国税局入官
|
1996年７月
|
和田山税務署長
|
2000年７月
|
大阪国税局調査第一部次長
|
2001年７月
|
大阪東税務署長
|
2002年８月
|
山田一彦税理士事務所税理士(現任)
|
2006年８月
|
ＪＣＲファーマ㈱ 社外監査役(現任)
|
2009年６月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
注4
|
15
|
取締役
（監査等委員）
|
大 西 由 紀
|
1963年４月12日生
|
1992年３月
|
㈲シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
1997年４月
|
㈱シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
2014年３月
|
ケーシーエスデータ㈱と合併し ㈱ＫＳＣソリューションズ発足 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年４月
|
天神橋税理士法人 経営主席コンサルタント(非常勤)
|
６月
|
㈱ヒガシトゥエンティワン（現㈱ヒガシホールディングス）社外取締役
|
2020年６月
|
大研医器㈱ 社外監査役(現任)
|
2022年２月
|
シリコンスタジオ㈱ 社外監査役 (現任)
|
６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
2025年４月
|
㈱ヒガシホールディングス 社外取締役(監査委員)(現任)
|
|
注4
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
隈 元 暢 昭
|
1978年３月４日生
|
2002年10月
|
さくら法律事務所 入所
|
2007年９月
|
さくら法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2020年６月
|
社会福祉法人光風会 理事(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
注4
|
0
|
計
|
127
|
(注) １ 取締役 三輪宏は、監査等委員でない社外取締役であります。
２ 取締役 山田一彦、大西由紀及び隈元暢昭は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期を選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。
４ 当社は、監査等委員である取締役の任期を選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。
５ 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員 山田一彦、委員 大西由紀、委員 隈元暢昭
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
|
横 野 良 也
|
1957年３月24日生
|
1989年３月
|
横野税理士事務所税理士(現任)
|
―
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在の当社の監査等委員でない社外取締役は０名、監査等委員である社外取締役は３名であります。なお、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の監査等委員でない社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は３名となる予定であります。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
監査等委員でない社外取締役三輪宏氏は長年にわたり会社経営に携わり、経営者としての豊かな経験と高い見識を有しています。同氏が社外取締役として選任された場合には、取締役会の意思決定機能の強化及び業務執行に対する助言・監督に十分な役割を果たすことができるものと判断し、新たに取締役候補者に指名いたしました。
監査等委員である社外取締役山田一彦氏は税理士としての専門知識を活かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに提言、助言をいただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれはないため、独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役大西由紀氏は企業経営者としての高い見識を活かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに提言、助言をいただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれはないため、独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役隈元暢昭氏は弁護士としての専門知識を活かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに提言、助言をいただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれはないため、独立役員に指定しております。
なお、会社と社外取締役との間には人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
