(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比0.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
宮﨑 明
|
1964年10月29日生
|
1988年４月
|
日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
1997年９月
|
株式会社ネクサス（現株式会社パイオン）入社
|
2000年８月
|
同社取締役
|
2008年７月
|
株式会社BCM設立 代表取締役（現任）
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役会長
|
立川 光昭
|
1976年８月６日生
|
1995年４月
|
SUNDON TRADING JAPAN入社
|
1999年９月
|
株式会社MCM代表取締役
|
2011年12月
|
株式会社ラルバホールディングス執行役員
|
2014年６月
|
エムグループホールディングスアンドキャピタル株式会社執行役員（現任）
|
2021年10月
|
株式会社ネットプライス執行役員会長（現任）
|
2022年10月
|
ネットプライス有限責任事業組合組合員（現任）
|
2023年４月
|
株式会社フォーシーズHD社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
当社取締役会長（現任）
|
2023年７月
|
GAD有限責任事業組合組合員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
管理本部長
|
馬場 崇暢
|
1976年８月17日生
|
1999年４月
|
アサヒビール株式会社入社
|
2019年９月
|
同社量販統括本部量販統括部リテールサポートグループ担当副部長
|
2021年９月
|
SCデジタルメディア株式会社（現SCデジタル株式会社）入社 データマーケティングビジネスユニットマネージャー（現任）
|
2023年12月
|
株式会社山梨プロスポーツオフィス取締役副社長（現任）
|
2024年４月
|
当社取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
会長室長
|
林 光
|
1973年４月２日生
|
2000年８月
|
AQUAFI COMMUNICATIONZ Ltd. （ニュージーランド）代表取締役
|
2014年７月
|
株式会社トランディア代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社ネットプライス執行役員（現任）
|
2023年11月
|
株式会社ANAP社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
当社取締役会長室長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山本 和弘
|
1968年７月１日生
|
1991年４月
|
日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
|
1996年12月
|
シティバンク、エヌエイ東京支店入社
|
1997年10月
|
チェース証券会社東京支店（現JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー）入社
|
1998年10月
|
パリバ銀行東京支店（現BNPパリバ銀行東京支店）入社
|
2002年４月
|
HVBキャピタル証券会社東京支店入社
|
2007年10月
|
株式会社ディー・エヌ・エー入社
|
2009年９月
|
クロノス・キャピタル合同会社設立 代表社員（現任）
|
2010年８月
|
株式会社シグナルタイフーン代表取締役
|
2015年５月
|
東京インフラアセットマネジメント株式会社取締役
|
2018年４月
|
Bit Point Hong Kong Limited（香港法人）Director
|
2020年５月
|
ナインシグマ・ホールディングス株式会社CFO
|
2022年４月
|
株式会社イフィネクスジャパン取締役副社長CFO（現任）
|
2023年４月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
絹井 隆平
|
1967年４月22日生
|
1992年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1998年７月
|
デンタルサポート株式会社入社
|
2000年２月
|
株式会社デンタル・コムスン設立取締役
|
2001年１月
|
エース証券株式会社入社
|
2007年３月
|
ブルームバーグ・エル・ピー入社
|
2017年４月
|
Zero to One合同会社設立代表社員（現任）
|
2024年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
大倉 悟
|
1961年12月20日生
|
1982年４月
|
法務省矯正局付法務事務官
|
2005年４月
|
キャピタル・パートナーズ証券株式会社役員社長室長・法務部長・人事部長・システム部長兼務
|
2009年３月
|
キャピタル・パートナーズ証券株式会社法務顧問
|
2009年３月
|
株式会社メディックス・キャピタル代表取締役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社ウェルメディカルホールディングス最高顧問（現任）
|
2024年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
柚木 庸輔
|
1979年12月18日生
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）静岡事務所入所
|
2010年11月
|
税理士法人タックスアイズ入所
|
2012年６月
|
公認会計士・税理士柚木庸輔事務所開業（現任）
|
2016年８月
|
株式会社YUNOKI ACCOUNTING PARTNERS設立 代表取締役社長（現任）
|
2018年９月
|
日本仮想通貨交換業協会（JVCEA）入社
|
2020年３月
|
フレセッツ株式会社取締役COO兼CFO
|
2021年２月
|
同社CEO
|
2022年１月
|
ウィブル証券株式会社監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社KACHIEL監査役（現任）
|
2024年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．取締役山本和弘氏は、社外取締役であります。
２．監査役絹井隆平氏、大倉悟氏及び柚木庸輔氏は、社外監査役であります。
３．2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
当社の社外取締役である山本和弘氏は、金融業界等において長年培われた知識及び会社経営に携わる豊富な経験を有しており、その幅広い見識に基づき経営に有用な助言、提言等により取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はございません。
当社の社外監査役である絹井隆平氏は、金融業界において長年培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の社外監査役である大倉悟氏は、経営者としての豊富な経験と、専門的な見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の社外監査役である柚木庸輔氏は、長年にわたる公認会計士としての職歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識・専門性を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段設けておりませんが、選任にあたっては会社法及び上場証券取引所の規則等を参考にしており、中立的かつ客観的な立場より経営を監視する役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
