(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
社長
|
齊 藤 勝 久
|
1965年６月25日生
|
1989年４月
|
㈱マルナカ興産入社
|
2004年８月
|
ＫＯＳＣＯ㈱会長
|
2009年７月
|
ジャパン・デジタル・コンテンツ信託㈱代表取締役社長
|
2014年２月
|
㈱エックスワン代表取締役社長
|
2015年４月
|
当社取締役
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
㈱エックスワン取締役
|
2022年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
157,100
|
取締役
管理本部長
|
斉 向 東
|
1967年８月14日生
|
1993年５月
|
㈱オーテック取締役海外事業部本部長
|
2002年５月
|
当社取締役副社長
|
2005年５月
|
北京中科智网科技有限公司董事長
|
2016年12月
|
当社営業本部副本部長
|
2017年４月
|
当社取締役営業副本部長兼ゲーム・海外事業部部長 ㈱エックスワン取締役（現任）
|
2018年５月
|
当社取締役営業本部副本部長兼ＩＴ事業部長
|
2019年４月
|
当社取締役管理本部長
|
2020年７月
|
当社取締役管理本部長兼人事総務部長
|
2022年２月
|
当社取締役管理本部長兼人事総務部長兼営業本部海外開発部長（現任）
|
|
（注）２
|
80,200
|
取締役
営業本部長
|
右 田 哲 也
|
1965年２月６日生
|
1988年４月
|
㈱ベスト電器入社
|
2009年３月
|
同社東京商品部部長
|
2010年６月
|
当社商品部長
|
2011年４月
|
当社常務取締役営業本部副本部長兼商品部長
|
2012年４月
|
当社取締役営業本部副本部長兼商品部長
|
2015年４月
|
当社執行役員営業本部長代行兼新規事業部長
|
2018年５月
|
当社執行役員営業本部副本部長兼ＥＣ事業部長
|
2019年３月
|
当社執行役員営業本部長兼ＥＣ事業部長
|
2019年４月
|
当社取締役営業本部長（現任）
|
2022年５月
|
㈱エックスワン取締役（現任）
|
|
（注）２
|
72,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
小 手 川 大 助
（注）１
|
1951年５月３日生
|
2006年６月
|
財務省理財局次長
|
2007年７月
|
ＩＭＦ日本政府代表理事
|
2011年２月
|
キヤノングローバル戦略研究所研究主幹
|
2011年５月
|
㈱パルコ社外取締役
|
2012年４月
|
当社監査役
|
2012年５月
|
㈱セキド社外取締役（現任）
|
2013年５月
|
いちごグループホールディングス㈱社外取締役
|
2018年４月
|
当社取締役（現任）
|
2018年10月
|
あいグローバル・アセット・マネジメント㈱取締役
|
2019年１月
|
ツネイシホールディングス㈱社外取締役
|
2023年１月
|
㈱安全保障産業強化機構会長
|
|
（注）２
|
―
|
常勤監査役
|
橋 本 博 人
|
1954年８月６日生
|
1980年４月
|
リッカー㈱入社
|
1995年３月
|
㈱リッカー販売入社
|
2003年５月
|
同社営業部長
|
2007年４月
|
㈱エックスワン入社
|
2007年４月
|
同社総務部長
|
2012年４月
|
同社執行役員フィールドサポート本部長
|
2014年２月
|
同社執行役員営業副本部長
|
2018年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
露 口 洋 介
（注）３
|
1957年８月16日生
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
1989年３月
|
外務省(在中国大使館書記官)出向
|
1995年11月
|
日本銀行香港事務所次長
|
2003年12月
|
同行北京事務所長
|
2011年４月
|
信金中央金庫海外業務支援部上席審議役
|
2017年４月
|
学校法人日本大学経済学部教授
|
2018年４月
|
学校法人帝京大学経済学部教授（現任）
|
2018年４月
|
当社監査役（現任）
|
2018年８月
|
アイブリッジ協同組合社外理事（現任）
|
2020年６月
|
みらい証券㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
西 圭 輔
（注）３
|
1970年２月28日生
|
1992年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2002年７月
|
ビー・エム・ダブリュー㈱入社
|
2007年12月
|
弁護士登録 山分榮法律事務所（現山分・島田・西法律事務所）入所
|
2012年６月
|
同所パートナー（現任）
|
2022年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
309,800
|
(注) １. 取締役小手川大助は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査役露口洋介、西 圭輔の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４. 2022年４月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性と健全性の確保が上場会社として責務であると認識し、これを担保するため社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
ａ）社外取締役
当社の社外取締役は、当有価証券報告書提出日現在１名であり、社外取締役小手川大助は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
ａ．社外取締役の選任状況
氏名
|
重要な兼職先
|
選任理由
|
当社との関係
|
小手川 大助
|
㈱セキド社外取締役
|
財務官僚としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくために選任しております。
|
当社は㈱セキドとの間で、業務提携契約を締結しており、同社から商品仕入を行っております。
|
ｂ．社外取締役の選任基準
取締役会議案審議に必要な知識と経験及び経営の監督機能発揮に必要な実績と見識を有することを選任基準としております。
ｂ）社外監査役
当社の社外監査役は、当有価証券報告書提出日現在２名であり、社外監査役露口洋介、西 圭輔は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
ａ．社外監査役の選任状況
氏名
|
重要な兼職先
|
選任理由
|
当社との関係
|
露口 洋介
|
学校法人帝京大学 経済学部教授 アイブリッジ協同組合社外理事 みらい証券㈱社外監査役
|
金融分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営全般の監視と有効な助言をいただくために選任しております。
|
―
|
西 圭輔
|
山分・島田・西法律事務所パートナー
|
弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、当社経営全般の監視と有効な助言をいただくために選任しております。
|
―
|
ｂ．社外監査役の選任基準
取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有することを選任基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し社内取締役等から報告を受けるとともに、監査役等との意見交換を通じて、その豊富な経験及び幅広い見識に基づき、適宜有益な意見や助言を述べる等、経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、取締役会の運営が法令等に基づき適正になされているかを監督し適宜意見を述べております。また、会計監査人とは定期的に報告会を実施し意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じ、内部監査の実施毎に提出される報告書を閲覧し、助言等を行っております。
