(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年４月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役社長
営業本部長
|
市 村 智 樹
|
1966年３月９日生
|
1988年４月
|
㈱ベスト電器入社
|
2008年４月
|
当社常務取締役営業副本部長（出向）
|
2011年３月
|
㈱ベスト電器商品部長
|
2013年３月
|
㈱ヤマダ電機商品部ＳＭＤ
|
2014年８月
|
㈱エックスワン社長室長兼管理本部長
|
2015年７月
|
同社営業本部長
|
2017年４月
|
同社取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
|
2022年２月
|
同社代表取締役社長
|
2022年10月
|
㈱電響社入社
|
2025年４月
|
同社執行役員営業企画部長
|
2025年４月
|
当社代表取締役社長
|
2025年７月
|
当社代表取締役社長兼営業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
10,500
|
取締役
管理本部長
|
斉 向 東
|
1967年８月14日生
|
1993年５月
|
㈱オーテック取締役海外事業部本部長
|
2002年５月
|
当社取締役副社長
|
2005年５月
|
北京中科智网科技有限公司董事長
|
2016年12月
|
当社営業本部副本部長
|
2017年４月
|
当社取締役営業副本部長兼ゲーム・海外事業部部長 ㈱エックスワン取締役（現任）
|
2018年５月
|
当社取締役営業本部副本部長兼ＩＴ事業部長
|
2019年４月
|
当社取締役管理本部長
|
2020年７月
|
当社取締役管理本部長兼人事総務部長
|
2022年２月
|
当社取締役管理本部長兼人事総務部長兼営業本部海外開発部長
|
2025年７月
|
当社取締役管理本部長兼海外事業部長（現任）
|
|
（注）２
|
80,200
|
取締役
|
小 野 浩 司
（注）１
|
1955年５月５日生
|
1980年４月
|
㈱ベスト電器入社
|
2004年５月
|
同社取締役
|
2009年９月
|
同社取締役東日本統括部長兼㈱さくらや代表取締役社長
|
2010年３月
|
㈱ベスト電器代表取締役社長
|
2011年４月
|
当社取締役
|
2012年２月
|
㈱ベスト電器代表取締役社長兼営業本部長
|
2020年10月
|
㈱ヤマダホールディングス執行役員
|
2024年４月
|
㈱ヤマダデンキＦＣ事業部顧問
|
2025年４月
|
当社取締役（現任）
|
2025年７月
|
㈱美工社顧問（現任）
|
2025年７月
|
㈱エックスワン取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
淵 邊 善 彦
（注）１
|
1964年５月８日生
|
1989年３月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
西村眞田法律事務所（現・西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
1995年３月
|
ロンドン大学ＵＣＬ（ＬＬ．Ｍ．）卒業
|
1995年４月
|
ノートン・ローズ法律事務所入所 ロンドンオフィス勤務
|
1996年９月
|
同事務所 シンガポールオフィス勤務
|
1998年７月
|
日商岩井㈱（現・双日㈱）法務部出向
|
2000年７月
|
ＴＭＩ総合法律事務所 パートナーとして参画
|
2008年４月
|
中央大学ビジネススクール客員講師
|
2013年４月
|
中央大学ビジネススクール客員教授
|
2016年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科教授（常勤）
|
2019年１月
|
ベンチャーラボ法律事務所 開設 代表（現任）
|
2024年９月
|
㈱イー・ロジット監査等委員取締役
|
2025年４月
|
当社取締役（現任）
|
2025年６月
|
エスクリプトエナジー㈱社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
常勤監査役
|
橋 本 博 人
|
1954年８月６日生
|
1980年４月
|
リッカー㈱入社
|
1995年３月
|
㈱リッカー販売入社
|
2003年５月
|
同社営業部長
|
2007年４月
|
㈱エックスワン入社
|
2007年４月
|
同社総務部長
|
2012年４月
|
同社執行役員フィールドサポート本部長
|
2014年２月
|
同社執行役員営業副本部長
|
2018年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
露 口 洋 介
（注）３
|
1957年８月16日生
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
1989年３月
|
外務省(在中国大使館書記官)出向
|
1995年11月
|
日本銀行香港事務所次長
|
2003年12月
|
同行北京事務所長
|
2011年４月
|
信金中央金庫海外業務支援部上席審議役
|
2017年４月
|
学校法人日本大学経済学部教授
|
2018年４月
|
学校法人帝京大学経済学部教授（現任）
|
2018年４月
|
当社監査役（現任）
|
2018年８月
|
アイブリッジ協同組合社外理事
|
2020年６月
|
みらい証券㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
西 圭 輔
（注）３
|
1970年２月28日生
|
1992年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2002年７月
|
ビー・エム・ダブリュー㈱入社
|
2007年12月
|
弁護士登録 山分榮法律事務所（現山分・島田・西法律事務所）入所
|
2012年６月
|
同所パートナー（現任）
|
2022年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
90,700
|
(注) １. 取締役小野浩司、淵邊善彦の２名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査役露口洋介、西 圭輔の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４. 2022年４月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議事項が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役社長
営業本部長
|
市 村 智 樹
|
1966年３月９日生
|
1988年４月
|
㈱ベスト電器入社
|
2008年４月
|
当社常務取締役営業副本部長（出向）
|
2011年３月
|
㈱ベスト電器商品部長
|
2013年３月
|
㈱ヤマダ電機商品部ＳＭＤ
|
2014年８月
|
㈱エックスワン社長室長兼管理本部長
|
2015年７月
|
同社営業本部長
|
2017年４月
|
同社取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
|
2022年２月
|
同社代表取締役社長
|
2022年10月
|
㈱電響社入社
|
2025年４月
|
同社執行役員営業企画部長
|
2025年４月
|
当社代表取締役社長
|
2025年７月
|
当社代表取締役社長兼営業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
10,500
|
取締役
管理本部長
|
斉 向 東
|
1967年８月14日生
|
1993年５月
|
㈱オーテック取締役海外事業部本部長
|
2002年５月
|
当社取締役副社長
|
2005年５月
|
北京中科智网科技有限公司董事長
|
2016年12月
|
当社営業本部副本部長
|
2017年４月
|
当社取締役営業副本部長兼ゲーム・海外事業部部長 ㈱エックスワン取締役（現任）
|
2018年５月
|
当社取締役営業本部副本部長兼ＩＴ事業部長
|
2019年４月
|
当社取締役管理本部長
|
2020年７月
|
当社取締役管理本部長兼人事総務部長
|
2022年２月
|
当社取締役管理本部長兼人事総務部長兼営業本部海外開発部長
|
2025年７月
|
当社取締役管理本部長兼海外事業部長（現任）
|
|
（注）２
|
80,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
小 野 浩 司
（注）１
|
1955年５月５日生
|
1980年４月
|
㈱ベスト電器入社
|
2004年５月
|
同社取締役
|
2009年９月
|
同社取締役東日本統括部長兼㈱さくらや代表取締役社長
|
2010年３月
|
㈱ベスト電器代表取締役社長
|
2011年４月
|
当社取締役
|
2012年２月
|
㈱ベスト電器代表取締役社長兼営業本部長
|
2020年10月
|
㈱ヤマダホールディングス執行役員
|
2024年４月
|
㈱ヤマダデンキＦＣ事業部顧問
|
2025年４月
|
当社取締役（現任）
|
2025年７月
|
㈱美工社顧問（現任）
|
2025年７月
|
㈱エックスワン取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
|
淵 邊 善 彦
（注）１
|
1964年５月８日生
|
1989年３月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
西村眞田法律事務所（現・西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
1995年３月
|
ロンドン大学ＵＣＬ（ＬＬ．Ｍ．）卒業
|
1995年４月
|
ノートン・ローズ法律事務所入所 ロンドンオフィス勤務
|
1996年９月
|
同事務所 シンガポールオフィス勤務
|
1998年７月
|
日商岩井㈱（現・双日㈱）法務部出向
|
2000年７月
|
ＴＭＩ総合法律事務所 パートナーとして参画
|
2008年４月
|
中央大学ビジネススクール客員講師
|
2013年４月
|
中央大学ビジネススクール客員教授
|
2016年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科教授（常勤）
|
2019年１月
|
ベンチャーラボ法律事務所 開設 代表（現任）
|
2024年９月
|
㈱イー・ロジット監査等委員取締役
|
2025年４月
|
当社取締役（現任）
|
2025年６月
|
エスクリプトエナジー㈱社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
常勤監査役
|
掛 川 后 代
|
1964年10月12日生
|
1988年４月
|
㈱オーテック専務取締役
|
1999年９月
|
㈱オー・ティー・シー代表取締役社長
|
2003年４月
|
フォックスコン・ジャパン㈱管理本部部長補佐
|
2005年11月
|
㈱マウスコンピュータＰＣ・ＪＡＰＡＮ責任者
|
2007年８月
|
㈱エスアイジー代表取締役社長
|
2012年１月
|
ＢＸソリューションズ㈱代表取締役社長
|
2024年10月
|
㈱スカイウー・ジャパン財務会計責任者（業務委託）（現任）
|
2026年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
8,900
|
監査役
|
露 口 洋 介
（注）３
|
1957年８月16日生
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
1989年３月
|
外務省(在中国大使館書記官)出向
|
1995年11月
|
日本銀行香港事務所次長
|
2003年12月
|
同行北京事務所長
|
2011年４月
|
信金中央金庫海外業務支援部上席審議役
|
2017年４月
|
学校法人日本大学経済学部教授
|
2018年４月
|
学校法人帝京大学経済学部教授（現任）
|
2018年４月
|
当社監査役（現任）
|
2018年８月
|
アイブリッジ協同組合社外理事
|
2020年６月
|
みらい証券㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
小 倉 慎 一
（注）３
|
1975年３月４日生
|
2008年９月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 虎門中央法律事務所入所（現任）
|
2018年５月
|
都築鋼産㈱取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＪＭＣ取締役（現任）
|
2024年７月
|
秋元運輸倉庫㈱取締役（現任）
|
2026年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
99,600
|
(注) １. 取締役小野浩司、淵邊善彦の２名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 2026年４月23日開催予定の2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査役露口洋介、小倉慎一の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４. 2026年４月23日選任予定後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性と健全性の確保が上場会社として責務であると認識し、これを担保するため社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
ａ）社外取締役
当社の社外取締役は、2026年４月22日（有価証券報告書提出日）現在２名であり、社外取締役淵邊善彦は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合におきましても、社外取締役の状況に変更はありません。
ａ．社外取締役の選任状況
氏名
|
重要な兼職先
|
選任理由
|
当社との関係
|
小野 浩司
|
㈱エックスワン取締役会長
|
当業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくために選任しております。
|
―
|
淵邊 善彦
|
ベンチャーラボ法律事務所代表 エスクリプトエナジー㈱社外取締役
（監査等委員）
|
弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を当社の経営に反映していただくために選任しております。
|
―
|
ｂ．社外取締役の選任基準
取締役会議案審議に必要な知識と経験及び経営の監督機能発揮に必要な実績と見識を有することを選任基準としております。
ｂ）社外監査役
ａ．当社の社外監査役は、2026年４月22日（有価証券報告書提出日）現在２名であり、社外監査役露口洋介、 西圭輔は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
氏名
|
重要な兼職先
|
選任理由
|
当社との関係
|
露口 洋介
|
学校法人帝京大学 経済学部教授 みらい証券㈱社外監査役
|
金融分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営全般の監視と有効な助言をいただくために選任しております。
|
―
|
西 圭輔
|
山分・島田・西法律事務所パートナー
|
弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、当社経営全般の監視と有効な助言をいただくために選任しております。
|
―
|
ｂ．2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外監査役は以下のとおり２名となる予定であります。また、社外監査役露口洋介に加えて小倉慎一を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
氏名
|
重要な兼職先
|
選任理由
|
当社との関係
|
露口 洋介
|
学校法人帝京大学 経済学部教授 みらい証券㈱社外監査役
|
金融分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営全般の監視と有効な助言をいただくために選任しております。
|
―
|
小倉 慎一
|
都筑鋼産㈱取締役 ㈱ＪＭＣ取締役 秋元運輸倉庫㈱取締役
|
弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、当社経営全般の監視と有効な助言をいただくために選任しております。
|
―
|
ｃ．社外監査役の選任基準
取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有することを選任基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し社内取締役等から報告を受けるとともに、監査役等との意見交換を通じて、その豊富な経験及び幅広い見識に基づき、適宜有益な意見や助言を述べる等、経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、取締役会の運営が法令等に基づき適正になされているかを監督し適宜意見を述べております。また、会計監査人とは定期的に報告会を実施し意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じ、内部監査の実施毎に提出される報告書を閲覧し、助言等を行っております。
