社長・役員
略歴
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1982年５月 |
東洋ホーム株式会社代表取締役 |
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1993年５月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス取締役 |
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1994年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
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1995年５月 |
株式会社ビーエム総合リース代表取締役社長（現任） |
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2000年12月 |
ＮＢＳカード株式会社（現 株式会社アイフィンク）代表取締役会長 |
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2007年４月 |
当社代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） |
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2008年６月 |
グラフテック株式会社代表取締役会長 |
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2009年２月 |
株式会社あい設計代表取締役会長（現任） |
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2009年７月 |
グラフテック株式会社代表取締役社長、あいエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） |
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2014年10月 |
ＮＢＳカード株式会社（現 株式会社アイフィンク）代表取締役社長 |
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2019年１月 |
グラフテック株式会社代表取締役会長（現任） |
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2023年４月 |
株式会社アイグリーズ代表取締役会長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年６月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
－ |
21 |
34 |
151 |
203 |
53 |
25,763 |
26,225 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
104,758 |
13,276 |
48,907 |
130,586 |
95 |
266,359 |
563,981 |
192,310 |
|
所有株式数の割合(％) |
－ |
18.57 |
2.35 |
8.67 |
23.15 |
0.02 |
47.23 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式9,230,904株は「個人その他」に92,309単元及び「単元未満株式の状況」に４株を含めて記載しております。
２．上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、12単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
佐々木 秀吉 |
1956年９月25日生 |
|
(注）3 |
109,084 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
荒川 康孝 |
1958年８月29日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略本部長 |
山本 裕之 |
1960年12月６日生 |
|
(注）3 |
70 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
三田 浩司 |
1963年７月21日生 |
|
(注）3 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 彰吾 |
1962年１月25日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 慶典 |
1967年10月３日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河本 博隆 |
1947年３月１日生 |
|
(注）3 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 恵子 |
1966年10月17日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 一夫 |
1960年１月８日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
関 和司 |
1955年７月10日生 |
|
(注）4 |
109 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安達 一彦 |
1946年６月29日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
呰 真希 |
1970年12月４日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
109,308 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役河本博隆、佐野恵子及び髙橋一夫は、社外取締役であります。
２．監査役安達一彦及び呰真希は、社外監査役であります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
内藤 務 |
1969年３月16日生 |
1989年４月 2016年７月 2018年７月 2019年５月 2021年９月 2023年７月 |
グラフテック株式会社入社 同社企画管理本部経理財務部副部長 同社企画管理本部経理財務部長 同社管理本部経理財務部長 同社管理本部経理財務部副部長 シルエットジャパン株式会社管理部長（現任） |
8 |
|
菊地 将人 |
1976年１月22日生 |
2002年11月 2004年10月 2009年２月 2011年３月 2011年４月 2013年４月 |
司法試験合格 弁護士登録（東京弁護士会） 石本哲敏法律事務所入所（現任） 日本弁護士連合会代議員 東京弁護士会常議員 東京円越し会綱紀委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
当社と社外取締役河本博隆、佐野恵子及び髙橋一夫並びに社外監査役安達一彦及び呰真希の各氏との間には、一部当社株式の所有及び当社並びに当社グループとの軽微な取引関係があることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、以下に該当する者は独立性がないものと判断しております。
〈社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準〉
イ．当社及び連結子会社（以下「当社グループ」という）の業務執行者（注１）又はその就任の前10年間においてそうであった者
ロ．当社の現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）、又は主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間においてそうであった者
ハ．当社が現在主要株主である会社の業務執行者及び監査役
ニ．当社グループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしている若しくは支払いを受けている）の業務執行者
ホ．当社グループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ヘ．当社グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者及び監査役
ト．当社グループの主要な借入先（注２）又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近3年間においてそうであった者
チ．当社グループの会計監査人又は監査法人等の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近3年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）
リ．上記チ．に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
ヌ．上記チ．に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いを当社グループから受けた）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
ル．上記イ．～ヌ．の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員その他これらに準じる者及び使用人。
２．主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関グループであって、その借入残高が当社事業年度末において当社の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
③ 社外役員が企業統治において果たす機能と役割
社外取締役には、それぞれの専門分野での経験に基づき、高い見識と公正な視点を当社の経営に生かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立な立場から経営判断が偏ることのないようチェック機能を担っていただいております。
社外監査役には、弁護士としての豊富な経験に基づき、専門的見地から適切な視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は高い独立性を有すると判断し、また、一般株主との利益相反が生じる虞がないことから、河本博隆、佐野恵子、髙橋一夫、安達一彦、呰真希の５氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で経営を監視し、それぞれの豊富な経験や見識等に基づき専門的見地から適切な発言を行っており、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。このように社外取締役及び社外監査役は、当社グループの企業統治において重要な役割を果たしております。
④ 社外役員の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役会や監査役会での質問や意見具申により、当社の経営の透明性強化に貢献いただいております。当社と社外役員との間には特別な利害関係はなく、選任状況は上記方針に基づいており、企業統治強化に適した状況となっております。
⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の場において、取締役、監査役と、また、必要に応じて内部監査部門と情報共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。また、社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報共有や意見交換を行うなどをして連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性・透明性を高めるよう努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 又は出資金 （百万円） |
主要な事業の 内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
㈱ドッドウエル ビー・エム・エス （注）３，５ |
東京都中央区 |
2,992 |
セキュリティ機器、カード機器及びその他事務用機器、保守サービス |
100.0 |
経営管理等に関する基本契約を締結しております。 事業所スペースを当社に賃貸しております。 役員の兼任あり。 |
|
グラフテック㈱ （注）３ |
横浜市戸塚区 |
3,000 |
情報機器、計測機器及び環境試験装置 |
100.0 |
経営管理等に関する基本契約を締結しております。 事業所スペースを当社に賃貸しております。 役員の兼任あり。 |
|
㈱あい設計 （注）７ |
広島市東区 |
45 |
設計事業 |
100.0 |
経営管理等に関する基本契約を締結しております。 役員の兼任あり。 |
|
あいエンジニアリング㈱ |
横浜市戸塚区 |
50 |
セキュリティ機器 |
100.0 |
経営管理等に関する基本契約を締結しております。 役員の兼任あり。 |
|
㈱ＵＳＴＡＧＥ |
横浜市戸塚区 |
48 |
その他 |
98.1 |
経営管理等に関する基本契約を締結しております。 役員の兼任あり。 |
|
㈱ビーエム総合リース |
東京都中央区 |
21 |
その他 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
|
㈱アイフィンク |
東京都中央区 |
80 |
その他 |
100.0 (100.0) |
資金援助あり。 役員の兼任あり。 |
|
㈱田辺設計 |
横浜市中区 |
10 |
設計事業 |
100.0 (100.0) |
|
|
Graphtec America, Inc. |
アメリカ カリフォルニア州 |
1,675 (千米ドル) |
情報機器、計測機器及び環境試験装置 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
|
GRAPHTEC ASIA PACIFIC CO.,LTD. |
タイ バンコク |
10,000 (千タイバ ーツ) |
情報機器 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
|
Silhouette America, Inc. （注）３，６ |
アメリカ ユタ州 |
500 (千米ドル) |
情報機器 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
|
Silhouette Latin America S.A. |
ウルグアイ モンテビデオ |
20 (千ウルグ アイペソ) |
情報機器 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
|
NEURON ELECTRONICS, INC. |
アメリカ カリフォルニア州 |
50 (千米ドル) |
その他 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
|
名称 |
住所 |
資本金 又は出資金 （百万円） |
主要な事業の 内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
NBS Technologies Inc. （注）３ |
カナダ ブリティッシュコロンビア州 |
15,692 (千カナダ ドル) |
カード機器及びその他事務用機器 |
100.0 |
役員の兼任あり。 |
|
NBS Holdings Corp. （注）３ |
アメリカ ミネソタ州 |
14,469 (千米ドル) |
その他 |
100.0 (100.0) |
資金援助あり。 役員の兼任あり。 |
|
Silhouette Research & Technology Ltd. |
英国 デヴォン州 |
750 (千ポンド) |
情報機器 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
|
Graphtec Europe B.V. |
オランダ 北ホラント州 |
480 (千ユーロ) |
情報機器 |
100.0 (100.0) |
|
|
㈱メディック |
埼玉県深谷市 |
8 |
カード機器及びその他事務用機器 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
|
プールス㈱ |
愛知県豊橋市 |
184 |
その他 |
90.0 (90.0) |
役員の兼任あり。 |
|
㈱エスエスユニット |
横浜市中区 |
28 |
セキュリティ機器 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
|
イシモリテクニックス㈱ |
横浜市港北区 |
10 |
その他 |
100.0 (1.8) |
経営管理等に関する基本契約を締結しております。 資金援助あり。 役員の兼任あり。 |
|
杜の公園ゴルフクラブ㈱ |
東京都中央区 |
70 |
その他 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
|
ナノ・ソルテック㈱ |
横浜市港北区 |
9 |
その他 |
85.0 |
経営管理等に関する基本契約を締結しております。 資金援助あり。 役員の兼任あり。 |
|
ウイングレット・ システムズ㈱ |
横浜市港北区 |
17 |
その他 |
56.4 |
経営管理等に関する基本契約を締結しております。 資金援助あり。 役員の兼任あり。 |
|
㈱Social Area Networks |
東京都中央区 |
67 |
その他 |
72.6 |
経営管理等に関する基本契約を締結しております。 資金援助あり。 役員の兼任あり。 |
|
シルエットジャパン㈱ |
横浜市戸塚区 |
90 |
情報機器 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
|
㈱アイグリーズ |
東京都中央区 |
150 |
その他 |
100.0 |
資金援助あり。 役員の兼任あり。 |
|
Silhouette Europe B.V. |
オランダ 北ホラント州 |
650 (千ユーロ) |
情報機器 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
|
Innovation Farm㈱ |
東京都板橋区 |
5.7 |
その他 |
55.3 |
経営管理等に関する基本契約を締結しております。 資金援助あり。 役員の兼任あり。 |
|
㈱ティエスティ |
熊本県上益城郡 |
10 |
その他 |
71.2 |
役員の兼任あり。 |
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
日本電計㈱ （注）４ |
東京都台東区 |
1,159 |
その他 |
20.6 |
役員の兼任あり。 |
|
日本エレテックス㈱ |
富山県富山市 |
13 |
その他 |
45.5 (45.5) |
|
|
岩崎通信機㈱ （注）４ |
東京都杉並区 |
7,882 |
その他 |
32.8 |
|
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．議決権の所有割合欄の（内書）は間接所有割合であります。
３．特定子会社に該当しております。
４．有価証券報告書の提出会社であります。
５．㈱ドッドウエル ビー・エム・エスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
|
(1）売上高 |
19,856百万円 |
|
(2）経常利益 |
6,580百万円 |
|
(3）当期純利益 |
4,330百万円 |
|
(4）純資産額 |
23,736百万円 |
|
(5）総資産額 |
30,081百万円 |
６．Silhouette America, Inc. については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
|
(1）売上高 |
9,704百万円 |
|
(2）経常利益 |
△66百万円 |
|
(3）当期純利益 |
144百万円 |
|
(4）純資産額 |
10,907百万円 |
|
(5）総資産額 |
12,993百万円 |
７．㈱あい設計については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
|
(1）売上高 |
5,339百万円 |
|
(2）経常利益 |
528百万円 |
|
(3）当期純利益 |
309百万円 |
|
(4）純資産額 |
2,885百万円 |
|
(5）総資産額 |
4,630百万円 |
沿革
２【沿革】
|
2007年２月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス及びグラフテック株式会社の株主総会において、両社が共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社が完全子会社となることについて承認決議。 |
|
2007年４月 |
当社設立。 |
|
|
東京証券取引所市場第一部へ株式上場。 |
|
2007年７月 |
株式会社ＵＳＴＡＧＥの株式を第三者割当増資の引受けにより取得し、当社の子会社とする。 |
|
2008年７月 |
株式会社ニューロンの株式を取得し、当社の子会社とする。また、株式会社ニューロンの100％子会社であるNEURON ELECTRONICS, INC.についても当社の子会社とする。 |
|
2009年１月 |
株式会社塩見設計の株式を取得し、当社の子会社とする。 |
|
2009年２月 |
株式会社塩見設計が構造設計、耐震診断・補強設計及び建築設計事業を譲受け、設計事業を開始。 |
|
2009年７月 |
あいエンジニアリング株式会社を設立。 |
|
2009年９月 |
Silhouette America, Inc.を設立。 |
|
2010年７月 |
株式会社塩見設計が商号を株式会社あい設計に変更。 |
|
2013年２月 |
株式会社ディーマテリアルが商号を環境ソリューションズ株式会社に変更。 |
|
2013年３月 |
GRAPHTEC LATIN AMERICA SAを設立。 |
|
2013年６月 |
グラフテック ヨーロッパ B.V.を解散。 |
|
2014年６月 |
Graphtec Digital Solutions, Inc.を設立。 |
|
2015年３月 |
NBS Technologies Inc. 及び同社子会社５社の株式を取得し、当社の子会社とする。 |
|
2015年５月 |
株式会社プロメックが商号をＮＢＳカード株式会社に変更。 |
|
2015年７月 |
Aspex Research and Technology Ltd.の株式を取得し、当社の子会社とする。 |
|
2015年８月 |
Aspex Research and Technology Ltd.が商号をSilhouette Research & Technology Ltd.に変更。 |
|
2015年10月 |
株式会社メディックの株式を取得し、当社の子会社とする。 |
|
2016年４月 |
プールス株式会社の株式を取得し、当社の子会社とする。 |
|
2016年６月 |
株式会社エスエスユニットの株式を取得し、当社の子会社とする。 |
|
2016年11月 |
株式会社アレスシステムの株式を取得し、当社の子会社とする。 |
|
2017年３月 |
アドバンスフードテック株式会社の株式を取得し、当社の子会社とする。 |
|
2017年５月 |
GRAPHTEC LATIN AMERICA SAが商号をSilhouette Latin America S.A.に変更。 |
|
2017年７月 |
グラフテック株式会社が株式会社ニューロンを吸収合併。 |
|
2018年２月 |
イシモリテクニックス株式会社の株式を取得し、当社の子会社とする。 |
|
2018年12月 |
環境ソリューションズ株式会社が商号をあい環境計画株式会社に変更。 |
|
2018年12月 |
ＮＢＳカード株式会社が商号を株式会社アイフィンクに変更。 |
|
2019年３月 |
杜の公園ゴルフクラブ株式会社の株式を追加取得し、当社の子会社とする。 |
|
2019年７月 |
グラフテック株式会社がアドバンスフードテック株式会社を吸収合併。 |
|
2019年７月 |
中央設計株式会社を売却。 |
|
2019年９月 |
Graphtec Digital Solutions, Inc.を清算。 |
|
2019年９月 |
NBS Technologies SASを売却。 |
|
2020年５月 |
GRAPHTEC ASIA PACIFIC CO.,LTD.を設立。 |
|
2020年10月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エスがあい環境計画株式会社を吸収合併。 |
|
2021年２月 |
株式会社アレスシステムを売却。 |
|
2021年３月 |
Graphtec Europe B.V.を設立。 |
|
2022年２月 |
ナノ・ソルテック株式会社の株式を取得し、当社の子会社とする。 |
|
2022年６月 |
NBS Technologies Limited、Card Technology Corporation及びNBS Technologies（US）Inc. を売却。 |
|
2022年８月 |
Innovation Farm株式会社の株式を取得し、当社の子会社とする。 |
|
2022年11月 |
シルエットジャパン株式会社を設立 |
|
2023年４月 |
株式会社アイグリーズを設立 |
|
|
Silhouette Europe B.V.を設立 |
|
2023年12月 |
株式会社ティエスティの株式を取得し、当社の子会社とする。 |