社長・役員
略歴
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2013年６月 |
株式会社リアライズ代表取締役（現任） |
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2020年４月 |
株式会社ｅ-ｗａｖｅｓ 取締役 |
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2022年３月 |
当社取締役就任 |
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2022年７月 |
当社子会社 株式会社ＳＳＳ 取締役就任（現任） |
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2023年１月 |
当社子会社 株式会社大三萬年堂LAB 取締役就任（現任） |
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2024年１月 |
当社代表取締役就任（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況（株） |
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政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人 以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
2 |
35 |
171 |
27 |
43 |
23,337 |
23,615 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
188 |
16,818 |
60,122 |
16,099 |
577 |
413,681 |
507,485 |
20,400 |
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所有株式数の 割合（％） |
－ |
0.04 |
3.31 |
11.84 |
3.18 |
0.11 |
81.52 |
100 |
－ |
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.09％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
守田 直貴 |
1984年９月20日生 |
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（注）３ |
140,000 |
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取締役会長 |
國松 晃 |
1975年12月30日生 |
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（注）３ |
140,000 |
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取締役 |
吉川 元宏 |
1977年６月17日生 |
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（注）３ |
10,140,000 |
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取締役 |
水谷 準一 |
1963年４月12日生 |
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（注）３ |
70,000 |
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取締役 |
田口 錬 |
1974年６月５日生 |
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（注）３ |
250,000 |
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取締役 |
日笠 真木哉 |
1971年８月23日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
青木 伸文 |
1974年２月７日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
上田 真由美 |
1972年12月10日生 |
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（注）４ |
207,200 |
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常勤監査役 |
神田 敏行 |
1960年２月11日生 |
|
（注）５ |
－ |
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監査役 |
細野 順三 |
1971年10月26日生 |
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（注）５ |
15,939 |
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監査役 |
竹尾 卓朗 |
1974年２月10日生 |
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（注）５ |
1,522 |
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計 |
10,964,661 |
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（注）１．取締役日笠真木哉、青木伸文及び上田真由美は社外取締役であります。
２．監査役神田敏行、細野順三及び竹尾卓朗は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４. 2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くようになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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伊藤 歌奈子 |
1983年２月10日生 |
2006年10月 2006年10月 2016年12月 2021年７月 |
弁護士登録 石原法律事務所入所 小林クリエイト株式会社 社外監査役（現任） むすび法律事務所パートナー就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
本書提出日現在において、社外取締役上田真由美氏は当社株式を207,200株、社外監査役細野順三氏は当社株式を15,939株、社外監査役竹尾卓朗氏は当社株式を1,522株保有しております。社外取締役及び社外監査役と当社との間には、上田氏、細野氏及び竹尾氏との資本的関係以外に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。当社の社外取締役２名及び社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出をしております。
社外取締役日笠真木哉氏は、弁護士資格を有しており、法律およびコーポレートガバナンスに関する相当程度の知見を有していることから、当該知見を活かして専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等を期待して選任しております。社外取締役青木伸文氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当該知見を活かして専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等を期待して選任しております。また、社外取締役上田真由美氏は、金融事業について、特にファイナンス業務における豊富な知見と経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等を期待して選任しております。
社外監査役神田敏行氏は、会計及び経営に関する業務経験が豊富であることから、業務執行面での有効な監査を期待して選任しております。社外監査役細野順三氏は、経営コンサルティング業を営む会社の経営者として、経営及び財務に関する豊富なコンサルティング経験を有しております。また、社外監査役竹尾卓朗氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、公認会計士として培われた知見に基づいた視点での監査を期待して選任しております。
なお、社外監査役は取締役会に出席するほか、社内の重要会議に可能な限り出席し、議案及び報告事項についての意見交換並びに質疑応答等を行い、経営の監視を行っております。さらに、社外監査役は代表取締役と定期的に会合を行い、経営上の課題や監査上の課題等について意見交換し、代表取締役との相互認識を深めるとともに、会計監査人との定期的な会合を通じて相互連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて
意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接または間接的に会
計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、財務・会計・法律等の高い専門性により監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べる等、適正な業務執行の確保に努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名 称 |
住 所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有（被所有）割合 |
関係内容 |
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所有割合 （％） |
被所有割合 （％） |
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（連結子会社） |
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株式会社ＳＳＳ（注）２、３ |
東京都千代田区 |
10,000 |
飲食事業 |
100 |
－ |
役員の兼任あり。 資金の借入あり。 経営指導料の受領。 |
|
KR ENERGY JAPAN合同会社 （注）４ |
神奈川県横浜市 |
1,000 |
再生可能エネルギー事業 |
51 |
－ |
役員の兼任あり。 資金の援助あり。 経営指導料の受領。 |
|
ＫＲエナジー１号合同会社 |
東京都中央区 |
1,000 |
再生可能エネルギー事業 |
100 |
－ |
資金の借入あり。 |
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株式会社大三萬年堂ＬＡＢ |
兵庫県たつの市 |
4,500 |
飲食事業 |
67 |
－ |
役員の兼任あり。 資金の援助あり。 経営指導料の受領。 |
（注）１．有価証券報告書又は有価証券届出書を提出している会社はありません。
２．特定子会社に該当しております。
３．株式会社ＳＳＳについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合
が10％を超えております。
主要な損益情報等
(1）売上高 517百万円
(2）経常利益 166百万円
(3）当期純利益 80百万円
(4）純資産額 440百万円
(5）総資産額 1,073百万円
４．KR ENERGY JAPAN合同会社に対する当社持分は、出資割合で51％、配当割合で100％です。
沿革
２【沿革】
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年 |
月 |
主要な事項 |
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2003年 |
５月 |
名古屋市中村区名駅四丁目15番15号に飲食店の経営を主な事業目的として、有限会社海帆（資本金3,000千円）を設立 |
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６月 |
名古屋市守山区に第１号店として、「なつかし処昭和食堂 小幡店」を開店 |
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2006年 |
１月 |
三重県進出、三重県鈴鹿市に「なつかし処昭和食堂 鈴鹿店」を開店 |
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10月 |
有限会社海帆を株式会社海帆に商号変更 |
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2007年 |
６月 |
新業態として、名古屋市中区に「上方御馳走屋うるる 桜通り錦店」を開店 |
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９月 |
新業態として、名古屋市中区に「大須二丁目酒場 大須本店」を開店 |
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2008年 |
６月 |
岐阜県進出、岐阜県岐阜市に「なつかし処昭和食堂 笠松店」を開店 |
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2009年 |
６月 |
広告代理業務を内製化するために有限会社アドハンを吸収合併 |
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2010年 |
８月 |
昭和食堂を運営していた中京ニックス株式会社から９店舗を一括取得 |
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９月 |
静岡県進出、静岡県引佐郡細江町（現浜松市北区）に「なつかし処昭和食堂 細江店」を開店 |
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2011年 |
２月 |
東京都進出、東京都豊島区に関東１号店となる「大須二丁目酒場 池袋西口店」を開店 |
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４月 |
新業態として、名古屋市中区に「Free Style Izakaya BARON」を開店 |
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2012年 |
３月 |
株式会社魚帆を100％子会社化 |
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８月 |
新業態として、名古屋市港区に「えびすや 土古店」を開店 |
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2013年 |
８月 |
福岡県進出、福岡市中央区に九州１号店となる「BARON 福岡天神店」を開店 |
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10月 |
熊本県進出、熊本市中央区に「えびすや 新市街店」を開店 |
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11月 |
宮崎県進出、宮崎県宮崎市に「えびすや 宮崎一番街店」を開店 |
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2014年 |
３月 |
新業態として、愛知県豊田市に「炭火焼き鳥六三 豊田西町店」を開店 |
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７月 |
鹿児島県進出、鹿児島県鹿児島市に「ゆずの雫 二官橋通り店」を開店 |
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12月 |
大阪府進出、大阪市北区に「Briccone SKY LOUNGE」を開店 |
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2015年 |
３月 |
大分県進出、大分県大分市に「ゆずの雫 大分駅前店」を開店 |
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４月 |
東京証券取引所マザーズ市場上場 |
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10月 |
新業態として、名古屋市中村区に「博多炉端魚'S男 柳橋市場店」を開店 |
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ＦＣ店として、愛知県海部郡蟹江町に「Baby Face Planet's 蟹江店」を開店 |
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12月 |
新業態として、愛知県常滑市に「博多天ぷらきら天 イオンモール常滑店」を開店 |
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2016年 |
１月 |
ＦＣ店として、愛知県犬山市に「歌志軒 犬山駅前店」を開店 |
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５月 |
新業態として、静岡市葵区に「静岡パルコ 昭和ビアガーデン」を開店 |
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９月 |
新業態として、大阪市中央区に「天満橋酒場 魚'S男」を開店（「うるる天満橋店」） |
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10月 |
新業態として、静岡市葵区に「はまぐり御殿 紺屋町店」を開店 |
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11月 |
滋賀県進出、滋賀県彦根市に「なつかし処昭和食堂 彦根店」他１店舗を事業譲受により取得 |
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12月 |
ＦＣ店として、愛知県長久手市に「MILKISSIMO イオンモール長久手店」を開店 |
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2017年 |
６月 |
新業態として、静岡市葵区に「THE OLIVE OIL KITCHEN 静岡パルコ店」を開店 |
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11月 |
新業態として、静岡市葵区に「しびまぐろ」を開店（「うるる紺屋町」） |
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新業態として、名古屋市中区に「肉マルシェ Ｍ」を開店 |
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2018年 |
２月 |
新業態として、大分県大分市に「鳥はち酒場 大分駅前店」を開店 |
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10月 |
新業態として、愛知県常滑市に「熱々屋 常滑駅前店」を開店 |
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2019年 |
４月 |
新業態として、愛知県東海市に「餃子・ハイボール酒場 熱々屋 太田川駅前店」を開店 |
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６月 |
東京都杉並区に「立喰い焼肉 治郎丸 荻窪店」を事業譲受により取得 |
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11月 |
新業態として、三重県三重郡に「サムギョプサルの美味しいお店 ぶた韓 朝日店」を開店 |
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12月 |
埼玉県さいたま市に「海鮮個室居酒屋葵屋 浦和店」を事業譲受により取得 |
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年 |
月 |
主要な事項 |
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2020年 |
１月 |
株式会社魚帆を清算 |
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２月 |
ＦＣ店として、東京都台東区に「炭火焼干物定食 しんぱち食堂 浅草店」を開店 |
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2021年 |
５月 |
株式会社ファッズと「新時代」のフランチャイズ契約を締結 |
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７月 |
ＦＣ店舗として、三重県鈴鹿市、三重県津市、岐阜県大垣市、岐阜県岐阜市の４店舗を「新時代」へリニューアルオープンを行い、「新時代」の出店を順次開始 |
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2022年 |
４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズからグロース市場に移行 |
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７月 |
株式会社ＳＳＳの株式を取得（子会社化） |
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10月 |
KAIHAN ENERGY JAPAN合同会社（現KR ENERGY JAPAN合同会社）を設立し、再生可能エネルギー事業を開始 |
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12月 |
子会社である株式会社エストを株式会社大三萬年堂LABに商号変更し、和菓子ブランドの事業を開始 |
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2023年 |
３月 |
匿名組合出資によりKRエナジー１号合同会社を子会社化 |