(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年７月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼 執行役員
|
樋口 敦士
|
1977年３月24日生
|
1998年５月
|
マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長
|
2011年10月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)設立 理事
|
2013年５月
|
Hamee US,Corp.設立 代表取締役
|
2015年７月
|
Hamee US,Corp.取締役
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ
|
2018年５月
|
代表取締役社長
|
2021年７月
|
代表取締役会長
|
2023年２月
|
代表取締役会長兼執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
7,845,400
|
代表取締役社長
兼 執行役員
兼 Hamee Global Inc.
理事
|
水島 育大
|
1982年11月30日生
|
2005年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年４月
|
当社入社
|
2009年５月
|
経営管理部マネージャー
|
2011年５月
|
執行役員 経営管理部マネージャー
|
2013年５月
|
取締役 経営管理部マネージャー
|
2014年12月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
|
2015年５月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2015年７月
|
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2016年11月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼みらい創造部マネージャー
|
2017年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼法務部マネージャー
|
2018年５月
|
取締役 兼事業企画部マネージャー
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー
|
2020年４月
|
取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事
|
2021年７月
|
代表取締役社長 兼 Hamee Global Inc. 理事
|
2023年２月
|
代表取締役社長兼執行役員 兼 Hamee Global Inc. 理事（現任）
|
|
(注)３
|
121,900
|
取締役
監査等委員
|
西脇 徹
|
1975年７月27日生
|
2000年10月
|
中央青山監査法人入社
|
2004年７月
|
財務省入省
|
2007年８月
|
野村證券株式会社入社
|
2012年10月
|
株式会社産業革新機構入社
|
2016年11月
|
株式会社マツオカコーポレーション入社
|
2017年６月
|
同社 常務取締役IPO推進室室長
|
2019年６月
|
同社 代表取締役副社長CSO
|
2021年12月
|
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス入社
|
2022年２月
|
同社 常務取締役管理本部長
|
2023年６月
|
同社 専務取締役管理本部長
|
2024年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2025年４月
|
当社取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
熊王 斉子
|
1970年２月27日生
|
2017年12月
|
弁護士登録 弁護士法人リーガルプラス入社
|
2018年６月
|
島村法律会計事務所入所（現任）
|
2020年３月
|
セーラー万年筆㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
㈱コロワイド 社外取締役（監査等委員）
|
2022年７月
|
当社取締役 （監査等委員）（現任）
|
2022年11月
|
㈱明光ネットワークジャパン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
㈱アトム 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
吉野 次郎
|
1971年６月11日生
|
1997年４月
|
㈱電通総研（現㈱電通）入社
|
2013年５月
|
ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任)
|
2014年４月
|
Center for Asia Leadership,Country Director for Japan（現任）
|
2016年３月
|
レキオパワーテクノロジー㈱ 取締役（現任）
|
2018年11月
|
一般社団法人ドローン操縦士協会 代表理事(現任)
|
2020年７月
|
当社取締役
|
2021年７月
|
HackTechnologies㈱ 取締役（現任）
|
2022年７月
|
㈱BORDER 取締役（現任） 当社取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
計
|
|
7,967,300
|
(注) １．所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２．取締役 西脇徹、熊王斉子及び吉野次郎は社外取締役であります。
３．2024年７月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年７月28日開催の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年７月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年４月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．当社では、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
地 位
|
氏 名
|
担 当
|
執行役員
|
樋口 敦士
|
コスメティクス事業部担当 IP Project担当 ゲーミングアクセサリー事業部担当 デザイン部担当
|
執行役員
|
水島 育大
|
コスメティクス事業部担当 IP Project担当 ゲーミングアクセサリー事業部担当 デザイン部担当 ロジスティクス＆ＣＳ部担当 経理・財務部担当 経営企画部担当 監査室担当
|
執行役員
|
諸星 直紀
|
モバイルライフ事業部・グローバル事業推進部担当
IPプロジェクトリーダー
|
執行役員
|
澤野 一記
|
ＤＸ推進部担当
|
執行役員
|
豊田 佳生
|
総務法務部担当
人事広報部マネージャー
|
執行役員
|
高木 良
|
新規事業・開発部担当
社長室マネージャー
|
執行役員
|
光野 聖史
|
グローバル事業推進担当
|
ｂ．2025年７月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼 執行役員
|
樋口 敦士
|
1977年３月24日生
|
1998年５月
|
マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長
|
2011年10月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)設立 理事
|
2013年５月
|
Hamee US,Corp.設立 代表取締役
|
2015年７月
|
Hamee US,Corp.取締役
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ
|
2018年５月
|
代表取締役社長
|
2021年７月
|
代表取締役会長
|
2023年２月
|
代表取締役会長兼執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
7,845,400
|
代表取締役社長
兼 執行役員
兼 Hamee Global Inc.
理事
|
水島 育大
|
1982年11月30日生
|
2005年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年４月
|
当社入社
|
2009年５月
|
経営管理部マネージャー
|
2011年５月
|
執行役員 経営管理部マネージャー
|
2013年５月
|
取締役 経営管理部マネージャー
|
2014年12月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
|
2015年５月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2015年７月
|
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2016年11月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼みらい創造部マネージャー
|
2017年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼法務部マネージャー
|
2018年５月
|
取締役 兼事業企画部マネージャー
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー
|
2020年４月
|
取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事
|
2021年７月
|
代表取締役社長 兼 Hamee Global Inc. 理事
|
2023年２月
|
代表取締役社長兼執行役員 兼 Hamee Global Inc. 理事（現任）
|
|
(注)３
|
121,900
|
取締役
監査等委員
|
西脇 徹
|
1975年７月27日生
|
2000年10月
|
中央青山監査法人入社
|
2004年７月
|
財務省入省
|
2007年８月
|
野村證券株式会社入社
|
2012年10月
|
株式会社産業革新機構入社
|
2016年11月
|
株式会社マツオカコーポレーション入社
|
2017年６月
|
同社 常務取締役IPO推進室室長
|
2019年６月
|
同社 代表取締役副社長CSO
|
2021年12月
|
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス入社
|
2022年２月
|
同社 常務取締役管理本部長
|
2023年６月
|
同社 専務取締役管理本部長
|
2024年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2025年４月
|
当社取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
熊王 斉子
|
1970年２月27日生
|
2017年12月
|
弁護士登録 弁護士法人リーガルプラス入社
|
2018年６月
|
島村法律会計事務所入所（現任）
|
2020年３月
|
セーラー万年筆㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
㈱コロワイド 社外取締役（監査等委員）
|
2022年７月
|
当社取締役 （監査等委員）（現任）
|
2022年11月
|
㈱明光ネットワークジャパン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
㈱アトム 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
吉野 次郎
|
1971年６月11日生
|
1997年４月
|
㈱電通総研（現㈱電通）入社
|
2013年５月
|
ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任)
|
2014年４月
|
Center for Asia Leadership,Country Director for Japan（現任）
|
2016年３月
|
レキオパワーテクノロジー㈱ 取締役（現任）
|
2018年11月
|
一般社団法人ドローン操縦士協会 代表理事(現任)
|
2020年７月
|
当社取締役
|
2021年７月
|
HackTechnologies㈱ 取締役（現任）
|
2022年７月
|
㈱BORDER 取締役（現任） 当社取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
計
|
|
7,967,300
|
(注) １．所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２．取締役 西脇徹、熊王斉子及び吉野次郎は社外取締役であります。
３．2025年７月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年７月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年４月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．当社では、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
地 位
|
氏 名
|
担 当
|
執行役員
|
樋口 敦士
|
コスメティクス事業部担当 IP Project担当 ゲーミングアクセサリー事業部担当 デザイン部担当
|
執行役員
|
水島 育大
|
コスメティクス事業部担当 IP Project担当 ゲーミングアクセサリー事業部担当 デザイン部担当 ロジスティクス＆ＣＳ部担当 経理・財務部担当 経営企画部担当 監査室担当
|
執行役員
|
諸星 直紀
|
モバイルライフ事業部・グローバル事業推進部担当
IPプロジェクトリーダー
|
執行役員
|
澤野 一記
|
ＤＸ推進部担当
|
執行役員
|
豊田 佳生
|
総務法務部担当
人事広報部マネージャー
|
執行役員
|
高木 良
|
新規事業・開発部担当
社長室マネージャー
|
執行役員
|
光野 聖史
|
グローバル事業推進担当
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役西脇徹氏は、株式会社ユナイテッドアローズの社外取締役（常勤監査等委員）であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役熊王斉子は、島村法律会計事務所のパートナー弁護士、セーラー万年筆株式会社、株式会社明光ネットワークジャパン及び株式会社アトムの社外取締役（監査等委員）であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役吉野次郎は、ムーンショットプロジェクト株式会社の代表取締役、Center for Asia Leadership,Country Director for Japan、レキオパワーテクノロジー株式会社の取締役、一般社団法人ドローン操縦士協会の代表理事、HackTechnologies株式会社の取締役、及び株式会社BORDERの取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外取締役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していることなどを確認しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
監査等委員である取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査等委員会による監査と内部監査との関係は、監査等委員会と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めてまいります。
