(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
三 澤 太
|
1960年７月２日生
|
1984年４月
|
株式会社報知新聞社入社
|
1986年３月
|
当社入社 取締役
|
1994年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
2,886,000
|
取締役
デザイン企画本部管掌
兼
デザイン企画本部本部長
|
飯 塚 智 香
|
1960年３月１日生
|
1986年10月
|
株式会社近代ビル管理入社
|
1988年12月
|
当社入社
|
2000年３月
|
取締役（現任） 企画室長
|
2018年８月
|
デザイン企画本部管掌（現任） デザイン企画本部シニアマネージャー
|
2020年２月
|
デザイン企画本部本部長（現任）
|
|
(注)２
|
426,000
|
取締役
商品管理本部管掌
兼
商品管理本部本部長
|
尾 張 睦
|
1960年11月16日生
|
1984年４月
|
株式会社ジャックス入社
|
1989年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
取締役（現任） 商品管理部管掌
|
2019年３月
|
商品管理本部管掌（現任） 商品管理本部シニアマネージャー
|
2020年２月
|
商品管理本部本部長（現任）
|
|
(注)２
|
162,800
|
取締役
管理本部管掌
兼
unico事業本部管掌
兼
管理本部本部長
|
鈴 木 裕 之
|
1970年６月12日生
|
1993年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社
|
2002年１月
|
株式会社ネクストジェン入社
|
2009年８月
|
当社入社 管理部長
|
2011年９月
|
取締役（現任）
管理部門管掌
|
2018年８月
|
管理本部管掌（現任） 管理本部シニアマネージャー
|
2019年３月
|
unico事業本部管掌（現任）
|
2020年２月
|
管理本部本部長（現任）
|
|
(注)２
|
36,900
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
関 根 章 雄
|
1956年１月31日生
|
1979年４月
|
住友セメント株式会社(現住友大阪セメント株式会社)入社
|
2011年５月
|
同社二次電池材料事業推進室長
|
2012年６月
|
同社内部監査室長
|
2015年６月
|
同社監査役
|
2019年９月
|
当社一時取締役(常勤監査等委員)
|
2020年４月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
宮 本 久美子
|
1970年３月１日生
|
2000年４月
|
弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
同所パートナー
|
2011年４月
|
当社監査役
|
2016年１月
|
和田倉門法律事務所 開設
|
同所パートナー（現任）
|
2016年５月
|
株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役（現任）
|
2016年７月
|
株式会社ビューティガレージ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年12月
|
株式会社インタートレード社外監査役（現任）
|
2017年４月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
ピクスタ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
粟 澤 元 博
|
1978年10月15日生
|
2002年10月
|
中央青山監査法人入社
|
2006年４月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2008年12月
|
粟澤税務会計事務所開設 所長（現任）税理士登録
|
2011年６月
|
新立川航空機株式会社社外監査役
|
2012年４月
|
当社監査役
|
2012年11月
|
株式会社立飛ホールディングス社外監査役(現任)
|
2017年４月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
3,511,700
|
(注) １．関根章雄、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。
２．2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関根章雄 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博
② 社外取締役
当社は、社外取締役３名を選任しております。
当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係他その他の利害関係はありません。
社外取締役関根章雄氏は、住友大阪セメント株式会社に長年勤務し、財務及び会計の経験を有しており、宮本久美子氏につきましては弁護士の資格、粟澤元博氏につきましては公認会計士及び税理士の資格をそれぞれ有しており、企業経営及び法律や会計分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査・監督の実効性を高める目的により、社外取締役を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査等委員である取締役３名を社外取締役としており、社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
