(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
会長
|
柳川 重昌
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
当社入社
|
1985年４月
|
取締役営業部長
|
1994年３月
|
専務取締役
|
2003年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長
|
2020年９月
|
株式会社東新商会代表取締役会長
|
2023年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
2024年12月
|
株式会社Kamogawa代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
372,000
|
代表取締役
社長執行役員
|
柳川 修一
|
1978年11月３日生
|
2001年４月
|
当社入社
|
2016年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 広州分公司営業部長
|
2018年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 総経理
|
2021年４月
|
当社執行役員兼中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2022年６月
|
取締役第二営業本部長
|
2022年６月
|
中阪貿易（上海）有限公司 董事長 兼広州加茂川国際貿易有限公司
董事長（現任）
|
2023年６月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
425,600
|
取締役専務執行役員
海外事業部事業部長
|
田中 秀樹
|
1964年11月11日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
2007年５月
|
取締役海外部長
|
2011年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
2017年６月
|
常務取締役海外事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
2020年６月
|
専務取締役第二営業本部長
|
2020年12月
|
株式会社川野辺製作所代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
専務取締役第二営業本部長兼海外事業部長
|
2022年４月
|
専務取締役海外事業部事業部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員海外事業部事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
24,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役常務執行役員
|
澤口 典宏
|
1967年６月28日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2014年２月
|
第二営業本部副本部長
|
2015年４月
|
業務部長
|
2015年６月
|
取締役業務部長
|
2020年３月
|
さくさく株式会社代表取締役
(現任）
|
2020年６月
|
常務取締役業務部長
|
2022年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
14,704
|
取締役常務執行役員
管理本部長兼情報管理室長
|
林 祐介
|
1978年３月23日生
|
2002年４月
|
当社入社
|
2016年６月
|
取締役経理部長
|
2016年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長兼
経営企画室長
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼情報管理室長（現任）
|
|
(注)３
|
1,363,200
|
取締役上席執行役員
|
渡部 哲郎
|
1967年８月22日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
西部第一営業部長兼大阪営業１課長
|
2015年４月
|
第一営業副本部長兼西部第一営業部長
|
2016年９月
|
第一営業本部長
|
2017年６月
|
取締役第一営業本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員第一営業本部長
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員（現任）
|
2024年４月
|
株式会社東新商会代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
7,322
|
取締役
|
市川 直
|
1946年７月13日生
|
1969年４月
|
㈱椿本チエイン入社
|
2001年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同 特別顧問
|
2016年４月
|
当社特別顧問
|
2016年６月
|
㈱椿本チエイン 特別顧問退任
|
2016年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
森 常徳
|
1952年７月13日生
|
1973年４月
|
三菱電機株式会社 入社
|
2008年４月
|
同 冷熱システム製作所副所長兼製造管理部長
|
2012年４月
|
三菱電機冷熱応用システム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同 相談役
|
2018年３月
|
同 退任
|
2018年５月
|
三菱電機株式会社
冷熱システム製作所所長室 入社
|
2022年５月
|
同 退任
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役監査等委員
（常勤）
|
東 伸裕
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2004年９月
|
光システム営業部長
|
2010年６月
|
取締役光システム営業部長兼
大阪光システム営業課長
|
2017年４月
|
光システム営業部新規開発グループ担当部長
|
2020年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役監査等委員（常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役監査等委員
|
明松 優
|
1953年８月11日生
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
税理士登録
|
1986年７月
|
明松優公認会計士事務所開設
（現任）
|
2010年６月
|
当社監査役
|
2023年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
8,000
|
社外取締役監査等委員
|
新井 信彦
|
1946年11月３日生
|
1970年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
1999年６月
|
同取締役香港支店長
|
2003年６月
|
りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員
|
2005年６月
|
㈱りそなホールディングス執行役
|
2006年６月
|
東洋テック㈱代表取締役社長
|
2008年９月
|
大鵬薬品工業㈱監査役
|
2017年６月
|
東洋テック㈱相談役
|
2018年６月
|
当社監査役
|
2023年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,214,926
|
（注） １ 取締役市川直及び森常徳は、社外取締役であります。
２ 監査等委員明松優及び新井信彦は、社外取締役監査等委員であります。
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年３月期の定時株主総会終結の時から2025年３月 期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員の任期は、2023年３月期の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役常務執行役員林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６ 代表取締役社長執行役員柳川修一は、代表取締役会長柳川重昌の長男であります。
８ 取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
＜スキルマトリックス＞
|
地位
|
企業経営
|
営業・マーケティング
|
IT・テクノロジー
|
人材・
組織
|
財務・
会計
|
法務・
リスク
|
グローバル・国際
|
サステナビリティ
|
柳川 重昌
|
代表取締役会長
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
○
|
柳川 修一
|
代表取締役
社長執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
田中 秀樹
|
取締役
専務執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
澤口 典宏
|
取締役
常務執行役員
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
|
林 祐介
|
取締役
常務執行役員
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
渡部 哲郎
|
取締役
上席執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
市川 直
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
森 常徳
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
|
東 伸裕
|
取締役
監査等委員
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
明松 優
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
|
|
新井 信彦
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
９ 当社は法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
塩路 広海
|
1957年１月28日生
|
1987年４月
|
大阪弁護士会登録
|
－
|
1991年４月
|
塩路法律事務所開設
|
2009年４月
|
2009年度大阪弁護士会副会長
|
2007年６月
|
㈱立花エレテック社外取締役（監査等委員） (現任)
|
2015年６月
|
㈱フジシールインターナショナル社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
弁護士法人塩路総合法律事務所代表社員（現任）
|
ｂ．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役会長
|
柳川 重昌
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
当社入社
|
1985年４月
|
取締役営業部長
|
1994年３月
|
専務取締役
|
2003年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長
|
2020年９月
|
株式会社東新商会代表取締役会長
|
2023年６月
|
代表取締役会長
|
2024年12月
|
株式会社Kamogawa代表取締役会長（現任）
|
2025年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
372,000
|
代表取締役
社長執行役員
|
柳川 修一
|
1978年11月３日生
|
2001年４月
|
当社入社
|
2016年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 広州分公司営業部長
|
2018年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 総経理
|
2021年４月
|
当社執行役員兼中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2022年６月
|
取締役第二営業本部長
|
2022年６月
|
中阪貿易（上海）有限公司 董事長 兼広州加茂川国際貿易有限公司
董事長（現任）
|
2023年６月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
425,600
|
取締役専務執行役員
海外事業部事業部長
|
田中 秀樹
|
1964年11月11日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
2007年５月
|
取締役海外部長
|
2011年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
2017年６月
|
常務取締役海外事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
2020年６月
|
専務取締役第二営業本部長
|
2020年12月
|
株式会社川野辺製作所代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
専務取締役第二営業本部長兼海外事業部長
|
2022年４月
|
専務取締役海外事業部事業部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員海外事業部事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
24,100
|
取締役常務執行役員
管理本部長兼情報管理室長
|
林 祐介
|
1978年３月23日生
|
2002年４月
|
当社入社
|
2016年６月
|
取締役経理部長
|
2016年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長兼
経営企画室長
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼情報管理室長（現任）
|
|
(注)４
|
1,363,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
澤口 典宏
|
1967年６月28日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2014年２月
|
第二営業本部副本部長
|
2015年４月
|
業務部長
|
2015年６月
|
取締役業務部長
|
2020年３月
|
さくさく株式会社代表取締役
(現任）
|
2020年６月
|
常務取締役業務部長
|
2022年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
|
2025年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)４
|
14,704
|
取締役
|
渡部 哲郎
|
1967年８月22日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
西部第一営業部長兼大阪営業１課長
|
2015年４月
|
第一営業副本部長兼西部第一営業部長
|
2016年９月
|
第一営業本部長
|
2017年６月
|
取締役第一営業本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員第一営業本部長
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員
|
2024年４月
|
株式会社東新商会代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)４
|
7,322
|
取締役
|
竹谷 政利
|
1973年６月14日生
|
1996年４月
|
株式会社Kamogawa入社
|
2003年４月
|
同社営業部長
|
2013年１月
|
同社常務執行役員
|
2015年７月
|
同社専務執行役員
|
2021年７月
|
同社取締役社長
|
2024年12月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
市川 直
|
1946年７月13日生
|
1969年４月
|
㈱椿本チエイン入社
|
2001年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同 特別顧問
|
2016年４月
|
当社特別顧問
|
2016年６月
|
㈱椿本チエイン 特別顧問退任
|
2016年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
森 常徳
|
1952年７月13日生
|
1973年４月
|
三菱電機株式会社 入社
|
2008年４月
|
同 冷熱システム製作所副所長兼製造管理部長
|
2012年４月
|
三菱電機冷熱応用システム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同 相談役
|
2018年３月
|
同 退任
|
2018年５月
|
三菱電機株式会社
冷熱システム製作所所長室 入社
|
2022年５月
|
同 退任
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役監査等委員
（常勤）
|
東 伸裕
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2004年９月
|
光システム営業部長
|
2010年６月
|
取締役光システム営業部長兼
大阪光システム営業課長
|
2017年４月
|
光システム営業部新規開発グループ担当部長
|
2020年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役監査等委員（常勤）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
社外取締役監査等委員
|
明松 優
|
1953年８月11日生
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
税理士登録
|
1986年７月
|
明松優公認会計士事務所開設
（現任）
|
2010年６月
|
当社監査役
|
2023年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
8,000
|
社外取締役監査等委員
|
新井 信彦
|
1946年11月３日生
|
1970年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
1999年６月
|
同取締役香港支店長
|
2003年６月
|
りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員
|
2005年６月
|
㈱りそなホールディングス執行役
|
2006年６月
|
東洋テック㈱代表取締役社長
|
2008年９月
|
大鵬薬品工業㈱監査役
|
2017年６月
|
東洋テック㈱相談役
|
2018年６月
|
当社監査役
|
2023年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,214,926
|
(注) １ 2025年６月20日開催の取締役会で代表取締役会長である柳川重昌は代表取締役の職を辞任し、取締役会長に就任する予定であります。
２ 取締役市川直及び森常徳は、社外取締役であります。
３ 監査等委員明松優及び新井信彦は、社外取締役監査等委員であります。
４ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年３月期の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員の任期は、2025年３月期の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役常務執行役員林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
７ 代表取締役社長執行役員柳川修一は、取締役会長柳川重昌の長男であります。
８ 取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
＜スキルマトリックス＞
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地位
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企業経営
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営業・マーケティング
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IT・テクノロジー
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人材・
組織
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財務・
会計
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法務・
リスク
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グローバル・国際
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サステナビリティ
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柳川 重昌
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取締役会長
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○
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○
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○
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○
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○
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柳川 修一
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代表取締役
社長執行役員
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○
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○
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○
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田中 秀樹
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取締役
専務執行役員
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○
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○
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○
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林 祐介
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取締役
常務執行役員
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○
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○
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○
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○
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○
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澤口 典宏
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取締役
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○
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○
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○
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○
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渡部 哲郎
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取締役
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○
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○
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○
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竹谷 政利
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取締役
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○
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○
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○
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市川 直
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社外取締役
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○
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○
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|
○
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○
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森 常徳
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社外取締役
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○
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○
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○
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○
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東 伸裕
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取締役
監査等委員
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○
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○
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明松 優
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社外取締役
監査等委員
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○
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○
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○
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新井 信彦
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社外取締役
監査等委員
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
９ 当社は法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 (株)
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塩路 広海
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1957年１月28日生
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1987年４月
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大阪弁護士会登録
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－
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1991年４月
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塩路法律事務所開設
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2009年４月
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2009年度大阪弁護士会副会長
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2007年６月
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㈱立花エレテック社外取締役（監査等委員） (現任)
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2015年６月
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㈱フジシールインターナショナル社外取締役（現任）
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2022年１月
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弁護士法人塩路総合法律事務所代表社員（現任）
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役２名）であります。
社外取締役市川直、監査等委員である社外取締役明松優及び、監査等委員である社外取締役新井信彦は、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森常徳は、三菱電機株式会社の出身であります。同社は当社と営業上の取引関係がありますが、その額は僅少（当社連結売上高の１％未満）であり、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、現社外取締役及び監査等委員である社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、当社は、取締役市川直氏、取締役森常徳氏、取締役監査等委員明松優氏及び取締役監査等委員新井信彦氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
当社の取締役監査等委員３名のうち２名が社外取締役監査等委員であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。
なお、社外取締役監査等委員は、常勤取締役監査等委員、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。
