(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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秋沢 英海
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1960年12月10日生
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1983年４月
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西本産業㈱(現キヤノンメドテックサプライ㈱)入社
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1992年９月
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㈱タクミコンサーン(現㈱ウイン・インターナショナル)入社 同社営業部長
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1992年10月
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同社代表取締役
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1994年５月
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同社代表取締役社長(現任)
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2013年４月
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当社代表取締役社長(現任)
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2022年６月
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テスコ㈱取締役(現任)
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(注)３
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901,300
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取締役
執行役員
営業統括部長
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三田上 浩美
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1960年４月18日生
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1981年４月
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㈱日本メディックス入社
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1987年２月
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㈱タクミコンサーン(現㈱ウイン・インターナショナル)入社
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2000年４月
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同社メディカル機器営業部長
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2000年６月
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同社取締役
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2006年10月
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同社取締役営業本部長
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2007年10月
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同社取締役執行役員営業本部長兼新規事業部長
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2009年８月
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同社取締役執行役員営業本部長兼第二営業部長
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2013年４月
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当社取締役執行役員営業統括部長(現任)
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2016年４月
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㈱ウイン・インターナショナル取締役執行役員営業本部長
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2022年７月
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㈱ウイン・インターナショナル取締役執行役員(現任)
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(注)３
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318,000
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取締役
執行役員
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秋田 裕二
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1967年８月23日生
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1990年４月
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㈱オービック入社
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1995年３月
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アロウジャパン㈱(現テレフレックスメディカルジャパン㈱)入社
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1997年４月
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テスコ㈱入社
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2005年４月
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同社常務取締役
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2006年６月
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同社専務取締役
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2011年８月
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同社代表取締役社長(現任)
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2013年４月
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当社取締役執行役員営業統括部長
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2015年６月
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当社取締役執行役員(現任)
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2018年12月
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㈱エムシーアイ代表取締役社長 (現任)
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2022年７月
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㈱トーセイメディカル代表取締役社長(現任)
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(注)３
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1,715,690
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取締役
執行役員
管理本部長
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松本 啓二
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1959年10月14日生
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1981年３月
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西本産業㈱(現キヤノンメドテックサプライ㈱)入社
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2009年４月
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㈱エルクコーポレーション(現キヤノンメドテックサプライ㈱)代表取締役社長
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2012年11月
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キヤノンライフケアソリューションズ㈱（現キヤノンメドテックサプライ㈱）代表取締役社長
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2015年３月
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同社取締役相談役
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2015年11月
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㈱ウイン・インターナショナル入社
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2015年11月
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当社出向顧問
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2016年４月
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当社総務部長代理
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2016年６月
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㈱ウイン・インターナショナル取締役執行役員総務部長兼財務経理部長兼業務推進部長(現任)
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2016年６月
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当社取締役執行役員総務部長
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2019年４月
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当社取締役執行役員管理本部長
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2020年３月
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当社取締役執行役員管理本部長兼総務部長
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2020年10月
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当社取締役執行役員管理本部長兼総務部長兼システム開発室長 （現任）
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2022年６月
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テスコ㈱取締役(現任)
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(注)３
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9,594
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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井出 健治郎
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1966年12月17日生
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1998年４月
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和光大学経済学部専任講師
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2006年４月
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東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科講師
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2014年４月
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厚生労働省一般会計公共調達委員会委員長(現任)
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2017年10月
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和光大学経済経営学部学部長
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2018年７月
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和光大学学長
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2019年５月
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当社顧問
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2020年４月
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昭和女子大学グローバルビジネス学部会計ファイナンス学科教授
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2020年６月
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当社社外取締役(現任)
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2023年４月
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兵庫県立大学社会科学研究科経営専門職(MBA)医療介護マネジメント教授(現任)
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2024年５月
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産業医科大学評議員（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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高村 悦子
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1954年８月16日生
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1979年５月
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東京女子医科大学 眼科学教室(現 医学部 眼科学講座)入局
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1998年６月
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同 助教授(現 准教授)
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2010年11月
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同 臨床教授
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2014年４月
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日本眼科アレルギー学会 監事
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2018年４月
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東京女子医科大学 眼科 教授
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2020年４月
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同 眼科 非常勤嘱託（現任）
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2020年６月
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日本アレルギー学会 功労会員 (現任)
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2021年９月
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日本シェーグレン症候群学会 顧問(現任)
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2023年６月
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当社社外取締役(現任)
|
2024年１月
|
日本眼科アレルギー学会評議員（現任）
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(注)３
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－
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取締役
(常勤監査等委員)
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中田 陽一
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1975年11月11日生
|
1999年４月
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ディックファイナンス㈱(現CFJ(同))入社
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2005年１月
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㈱あきんどスシロー入社
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2006年７月
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㈱ウイン・インターナショナル入社
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2011年12月
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同社 内部監査室長
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2013年４月
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当社へ出向 当社内部監査室長
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2013年６月
|
テスコ㈱監査役(現任)
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2013年９月
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当社常勤監査役 ㈱ウイン・インターナショナル監査役(現任)
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2015年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
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2022年７月
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㈱トーセイメディカル監査役 (現任)
|
2023年３月
|
㈱トライテック監査役(現任)
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(注)４
|
3,700
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取締役
(監査等委員)
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神田 安積
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1963年12月25日生
|
1993年４月
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第二東京弁護士会弁護士登録 銀座東法律事務所入所
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1999年４月
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レックスウェル法律特許事務所パートナー
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2002年５月
|
西新橋綜合法律事務所パートナー
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2008年６月
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㈱ウイン・インターナショナル社外監査役
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2009年12月
|
弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー
|
2010年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2013年４月
|
当社社外監査役
|
2015年３月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2015年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年６月
|
マックス㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
2021年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2023年６月
|
日本化学産業㈱社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所所長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
菊地 康夫
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1969年３月24日生
|
1996年７月
|
東陽監査法人入所
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2000年４月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
あかつき税理士法人社員
|
2004年９月
|
東陽監査法人社員
|
2007年６月
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(社)日本テレマーケティング協会(現(一社)日本コールセンター協会)監事(現任)
|
2008年６月
|
㈱ウイン・インターナショナル社外監査役
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2012年８月
|
東陽監査法人代表社員
|
2013年４月
|
当社社外監査役
|
2015年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年８月
|
東陽監査法人シニアパートナー
|
2021年５月
|
あかつき税理士法人代表社員 (現任)
|
2021年９月
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公認会計士菊地康夫事務所所長 (現任)
|
|
(注)４
|
－
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計
|
2,948,284
|
(注) １．取締役の井出健治郎氏及び高村悦子氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の神田安積氏及び菊地康夫氏は、社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年６月27日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(2025年３月期定時株主総会)終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の中田陽一氏、神田安積氏及び菊地康夫氏の任期は、2023年６月29日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(2025年３月期定時株主総会)終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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大友 良浩
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1969年12月19日生
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1992年４月
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㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社
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2002年10月
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第二東京弁護士会弁護士登録
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飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所(現はる総合法律事務所)入所
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2007年12月
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㈱テレメディック取締役（現任）
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2010年１月
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はる総合法律事務所パートナー(現任)
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2011年３月
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ダイナテック㈱監査役
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2012年１月
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PGMホールディングス㈱社外監査役
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2013年４月
|
スカイコート㈱社外取締役
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2013年６月
|
㈱ウイン・インターナショナル社外監査役
|
2017年12月
|
㈱テレメディック取締役(現任)
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2020年９月
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アクシスコンサルティング㈱社外取締役(現任)
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2022年６月
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㈱平和社外監査役(現任)
|
|
－
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、井出健治郎氏、高村悦子氏、神田安積氏、菊地康夫氏の４氏であります。井出健治郎氏は、大学教授として経営及び財務会計に関する見識に加え、医療行政における高い知見も有しており、経営の監督とチェック機能を期待して社外取締役として選任しております。高村悦子氏は、大学教授としての経験・見識に加え、医療における高い知見も有しており、経営の監督とチェック機能を期待して社外取締役として選任しております。神田安積氏は、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言を期待して社外取締役として選任しており、菊地康夫氏については、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しており、かかる知見を活かし、監査体制の一層の充実を図るため社外取締役として選任しております。４氏は当社株式を保有しておらず、当社との関係において特別の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役の井出健治郎氏、高村悦子氏、神田安積氏及び菊地康夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役は、内部統制の状況をチェックする内部監査室と必要に応じて適宜、情報の交換及び共有を図り、実効的な経営の監視並びに適切なコンプライアンス体制の構築・維持が図れるよう努めます。
(社外役員の独立性に関する基準)
当社は社外役員を選任するにあたり、透明性を確保するため、東京証券取引所及び各法令の定める独立性基準を参考に、独自の独立性に関する基準を制定し、選任条件としております。
当社の社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならない。
ａ．当社グループを主要な取引先とする者
ｂ．当社グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ｃ．当社グループの主要な取引先である者
ｄ．当社グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ｅ．当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ｆ．当社の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等
ｇ．当社グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
ｈ．当社グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
ｉ．当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
ｊ．当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
ｋ．当社グループの業務執行取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ｌ．上記ａ～ｋに過去３年間において該当していた者
ｍ．上記ａ～ｋに過去３年間において該当していた者の配偶者又は二親等以内の親族
ｎ．当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
(注) １．ａ及びｂにおいて、「当社グループを主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高の２％以上の支払を当社グループから受けた者(又は会社)」という。
２．ｃ及びｄにおいて、「当社グループの主要な取引先である者(又は会社)」とは、「直近事業年度における当社グループの年間連結売上高の２％以上の支払を当社グループに行っている者(又は会社)、直近事業年度末における当社グループの連結総資産の２％以上の額を当社に融資している者(又は会社)」をいう。
３．ｅ、ｈ、ｉ及びｊにおいて「一定額」とは、「事業年度で年間1,000万円」であることをいう。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
相互連携については、監査等委員、内部監査室、会計監査人が相互に定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施するよう努めます。
