(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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菅 原 知 樹
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1978年６月２日
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2001年４月
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㈱松山電子計算センター入社
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2008年５月
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㈲ズーティー入社
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2011年１月
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当社入社
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2016年５月
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当社ソリューション本部 情報システム部長
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2019年５月
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当社ソリューション事業部長
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2023年３月
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当社WEB事業本部長兼ソリューション事業部長
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2023年５月
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当社取締役 WEB事業本部長兼ソリューション事業部長
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2024年３月
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当社取締役 WEB事業本部長
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2024年５月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)１
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6,000
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取締役
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飯 野 利 明
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1965年２月28日
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1987年４月
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㈱ニコル入社
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2008年３月
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㈱ビーズリテイリング（現㈱ビーズインターナショナル）入社
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2014年７月
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㈱スローアートワークス入社
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2015年３月
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当社入社 社長室兼商品事業部長
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2016年５月
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当社事業開発改革室 部長
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2020年３月
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当社商品本部 仕入事業部長
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2021年３月
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当社商品事業本部 仕入事業部
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2024年５月
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当社取締役 商品事業本部長
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2024年９月
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当社取締役 仕入事業部長兼ブルーミングスタイル事業部長
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2025年３月
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当社取締役 ナショナルブランド部長（現任）
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(注)１
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3,800
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取締役
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山 内 昌 晴
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1964年５月25日
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1988年４月
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㈱村井眼鏡工業㈱（現㈱村井）入社
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1994年３月
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同社取締役海外事業部長兼経営企画室長
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2003年11月
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新道繊維工業㈱（現㈱SHINDO）入社
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2005年７月
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同社執行役員日欧米事業統括
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2012年３月
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同社繊維カンパニー長
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2015年５月
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㈱箔一入社
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2015年11月
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同社取締役社長室長
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2019年10月
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㈱歯愛メディカル入社
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2020年３月
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同社執行役員人事部長
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2021年３月
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同社常務取締役（現任）
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2024年５月
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当社社外取締役
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2024年７月
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㈱ニッセンホールディングス取締役（現任）
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2024年12月
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当社取締役（現任）
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(注)１
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－
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取締役
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清 水 恒 夫
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1948年10月30日
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1971年３月
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㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)入社
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1983年12月
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ホンコンワコール㈱社長
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1991年１月
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ワコールフランス㈱社長
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2002年６月
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㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)執行役員ワコールブランド事業本部大阪店(専門店担当)店長
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2005年６月
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同社常務執行役員ワコールブランド事業本部長
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2006年４月
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㈱ワコール専務執行役員
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2006年６月
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同社取締役・専務執行役員
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2008年４月
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同社取締役・専務執行役員営業統括担当補佐
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2008年６月
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㈱ワコールホールディングス取締役
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2013年７月
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当社顧問
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2013年11月
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当社社外取締役(現任)
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(注)１
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
(常勤)
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川 島 良 雄
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1952年２月５日
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1997年７月
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㈱ワコール（現㈱ワコールホールディングス）財務グループ専任部長
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2001年６月
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同社国際事業本部事業管理グループ長
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2007年４月
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同社監査室長
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2008年６月
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同社常勤監査役
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2012年２月
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当社入社
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2012年11月
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当社取締役
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2012年12月
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当社取締役経営管理室長
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2015年11月
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当社取締役経営管理室長（退任）
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2025年５月
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当社監査役（現任）
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(注)２
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1,500
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監査役
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岩 永 憲 秀
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1974年１月31日
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2000年10月
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中央青山監査法人入所
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2006年７月
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岩永公認会計士事務所開設
代表(現任)
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2008年５月
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ひかり監査法人 社員
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2013年11月
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当社監査役(非常勤)(現任)
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2014年８月
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ひかり監査法人 代表社員
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2015年６月
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京都機械工具㈱社外監査役
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2021年７月
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ひかり監査法人 統括代表社員（現任）
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(注)２
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－
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監査役
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平 尾 嘉 晃
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1972年３月21日
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2001年10月
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京都弁護士会 弁護士登録
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2001年10月
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中村利雄法律事務所(現弁護士法人中村利雄法律事務所)入所
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2014年４月
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京都弁護士会副会長
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2016年１月
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弁護士法人中村利雄法律事務所社員(現任)
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2016年４月
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京都大学 法科大学院 特別教授
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2017年11月
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当社監査役(非常勤)(現任)
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2020年４月
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法テラス京都 副所長（現任）
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(注)２
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－
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計
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11,300
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(注) １ 取締役の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役清水恒夫氏は、社外取締役であります。
４ 監査役岩永憲秀氏及び平尾嘉晃氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
(ア) 社外取締役
当社の社外取締役は１名であります。
社外取締役清水恒夫氏は、元経営者として豊富な経験と幅広い見識を有するものであります。なお、清水恒夫氏は、2009年６月まで株式会社ワコールホールディングス及び株式会社ワコールの取締役でありました。株式会社ワコールホールディングスの子会社である株式会社ワコールは当社の仕入先としての取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(イ) 社外監査役
社外監査役は２名であり、社外監査役 岩永憲秀氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見と経験を有するものであります。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 平尾嘉晃氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有するものであります。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性による公正中立・客観的な意見を通じて、経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。
④ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性による公正中立・客観的な意見を通じて、経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
⑥ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役と連携して経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部監査室、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて協議・情報交換等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。
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