(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年２月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
取締役会議長
|
富 田 一 弥
|
1959年４月３日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2007年２月
|
コミュニティサービス事業 グループ長
|
2008年12月
|
コミュニティサービス事業部長
|
2009年２月
|
執行役員 コミュニティサービス事業部長
|
2011年12月
|
執行役員 コミュニティサービス事業部長 兼管理部長兼通信・新規サービス部長
|
2012年12月
|
常務執行役員 人とみらい開発事業本部長 兼コンシューマー事業本部長 兼管理部長兼通信・新規サービス部長
|
2013年２月
|
取締役常務執行役員 人とみらい開発事業本部長 兼コンシューマー事業本部長 兼管理部長兼通信・新規サービス部長
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員 経営戦略センター長
|
2016年２月
|
代表取締役社長、社長執行役員
|
2022年２月
|
取締役会長、取締役会議長
|
2025年２月
|
取締役、取締役会議長(現)
|
|
(注)３
|
106
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
長 岡 豊
|
1961年９月７日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2008年12月
|
衣料繊維事業本部岐阜工場長
|
2010年12月
|
衣料繊維事業本部印南工場長
|
2012年２月
|
衣料繊維事業本部付部長 (海外事業特命担当)
|
2014年２月
|
衣料繊維事業本部岐阜工場長
|
2015年９月
|
㈱ニッケ機械製作所代表取締役社長
|
2018年２月
|
執行役員 ㈱ニッケ機械製作所代表取締役社長
|
2020年２月
|
取締役常務執行役員 人とみらい開発事業本部長
|
2021年２月
|
取締役常務執行役員 人とみらい開発事業本部長 兼開発事業部長
|
2022年２月
|
代表取締役社長、社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
68
|
取締役
常務執行役員
人とみらい開発事業本部長兼不動産開発事業統括部長
|
川 村 善 朗
|
1960年11月15日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2005年12月
|
江陰日毛紡績有限公司総経理 兼江陰日毛印染有限公司総経理
|
2008年12月
|
研究開発センター第２研究開発室長
|
2010年５月
|
エンジニアリング事業部専門部長
|
2013年２月
|
㈱ニッケ機械製作所代表取締役社長
|
2015年９月
|
衣料繊維事業本部製造統括部長
|
2016年２月
|
執行役員 衣料繊維事業本部製造統括部長
|
2017年６月
|
執行役員 衣料繊維事業本部製造統括部長 兼ファブリック事業部長
|
2019年２月
|
取締役常務執行役員 衣料繊維事業本部長
|
2022年２月
|
取締役常務執行役員 人とみらい開発事業本部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員 人とみらい開発事業本部長 兼不動産開発事業統括部長(現)
|
|
(注)３
|
49
|
取締役
常務執行役員
経営戦略センター長
|
岡 本 雄 博
|
1961年６月９日生
|
2005年８月
|
当社入社
|
2008年12月
|
経営戦略センター財経室長
|
2013年３月
|
産業機材事業本部管理部長
|
2014年12月
|
経営戦略センター経営企画室長
|
2016年２月
|
執行役員 経営戦略センター経営企画室長
|
2019年２月
|
常務執行役員 経営戦略センター長
|
2021年６月
|
川西倉庫㈱社外取締役
|
2022年２月
|
取締役常務執行役員 経営戦略センター長(現)
|
|
(注)３
|
45
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
衣料繊維事業本部長
|
金 田 至 保
|
1965年１月11日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2010年２月
|
衣料繊維事業本部販売第１部長
|
2014年４月
|
衣料繊維事業本部
ユニフォーム事業部長 兼スクールユニフォーム部長
|
2015年２月
|
㈱ナカヒロ代表取締役社長
|
2018年４月
|
衣料繊維事業本部ユニフォーム事業部グローバル事業特命担当部長 兼日毛（上海）管理有限公司出向
|
2019年１月
|
衣料繊維事業本部ユニフォーム事業部グローバル事業特命担当部長 兼青島日毛織物有限公司上海分公司
総経理
|
2019年２月
|
執行役員衣料繊維事業本部
販売統括部長 兼青島日毛織物有限公司上海分公司
総経理
|
2021年12月
|
執行役員衣料繊維事業本部
販売統括部長 兼ユニフォーム部長
|
2022年２月
|
常務執行役員衣料繊維事業本部長
兼販売統括部長 兼ユニフォーム部長
|
2024年10月
|
常務執行役員衣料繊維事業本部長
兼販売統括部長 兼ユニフォーム部長
兼販売促進部長
|
2025年２月
|
取締役常務執行役員
衣料繊維事業本部長（現）
|
|
(注)３
|
36
|
取締役
|
若 松 康 裕
|
1954年８月６日生
|
1977年４月
|
川西倉庫㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役神戸支店長
|
2011年４月
|
同社取締役
|
2011年６月
|
同社取締役国際部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役営業本部副本部長 兼国際部長
|
2013年４月
|
同社常務取締役営業本部副本部長
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長営業本部長
|
2015年９月
|
同社代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社取締役会長
|
2022年２月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宮 島 青 史
|
1960年１月11日生
|
1983年４月
|
野村不動産㈱入社
|
2001年６月
|
同社法人営業部長
|
2006年６月
|
同社取締役 法人カンパニー副カンパニー長
|
2009年４月
|
同社取締役 常務執行役員法人カンパニー長
|
2012年４月
|
同社代表取締役 専務執行役員法人カンパニー長
|
2012年５月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員仲介ＣＲＥ部門長
|
2013年４月
|
野村不動産アーバンネット㈱ 代表取締役社長 社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役会長
|
2018年６月
|
新日本建設㈱取締役副社長執行役員
|
2022年２月
|
当社社外取締役(現)
|
2023年４月
|
㈱LogProstyle社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
加 藤 之 啓
|
1959年１月３日生
|
1984年４月
|
日本電装㈱(現㈱デンソー)入社
|
2005年１月
|
同社ＩＣ技術２部長
|
2010年６月
|
同社常務役員
|
2017年４月
|
同社専務役員
|
2019年６月
|
㈱デンソーテン代表取締役社長
|
2023年５月
|
㈱ゆき屋ＣｏｎＣｏｎ 代表取締役社長(現)
|
2023年８月
|
日本プロセス㈱社外取締役(現)
|
2024年２月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
藤 原 浩 司
|
1963年９月29日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2011年２月
|
衣料繊維事業本部管理部長 兼財務課長
|
2013年２月
|
衣料繊維事業本部管理部長
|
2013年３月
|
経営戦略センター財経室長
|
2020年２月
|
執行役員経営戦略センター 財経室長
|
2024年２月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
22
|
常勤監査役
|
松 本 義 子
|
1966年11月15日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2020年２月
|
監査室長兼内部監査室長
|
2020年４月
|
内部監査室長
|
2021年12月
|
経営戦略センター総務法務広報室長
|
2024年２月
|
生活流通事業部管理部長
|
2025年２月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
23
|
監査役
|
上 原 理 子
|
1949年12月24日生
|
1976年４月
|
神戸地方裁判所判事補
|
1979年４月
|
神戸地方裁判所尼崎支部判事補
|
1982年４月
|
大阪地方裁判所判事補
|
1986年４月
|
福岡地方裁判所判事
|
1989年５月
|
弁護士登録 三宅合同法律事務所入所
|
1992年３月
|
上原合同法律事務所開設(現)
|
2015年２月
|
当社補欠監査役
|
2016年６月
|
住友電気工業㈱社外監査役(現)
|
2017年２月
|
当社社外監査役(現)
|
2022年６月
|
積水化成品工業㈱社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
加 藤 純 一
|
1962年１月26日生
|
1994年10月
|
センチュリー監査法人 （現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所
|
1998年１月
|
公認会計士橋本節雄会計事務所 （現公認会計士加藤純一事務所） 入所(現)
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
税理士登録
|
2005年６月
|
シンシア税理士法人設立・代表社員 (現)
|
2024年２月
|
当社社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
352
|
(注) １ 取締役若松康裕、宮島青史及び加藤之啓は、「社外取締役」であります。
２ 監査役上原理子及び加藤純一は、「社外監査役」であります。
３ 2025年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2025年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 所有株式数は、ニッケ従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
勝 井 映 子
|
1968年11月２日生
|
1995年４月
|
弁護士登録、中川法律事務所入所（現） 大阪弁護士会 子どもの権利委員会委員（現）
|
2005年４月
|
大阪弁護士会 法教育委員会委員（現）
|
2012年６月
|
日本弁護士連合会 市民のための法教育委員会委員（現）
|
2014年４月
|
大阪府教育委員会 スクールロイヤー（現）
|
2018年６月
|
日本弁護士連合会 市民のための法教育委員会副委員長（現）
|
2024年２月
|
当社補欠監査役（現）
|
|
－
|
８ 当社は、取締役会の意思決定・監督機能の明確化と業務執行機能の強化を図ることにより、経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
近 藤 浩 行
|
産業機材事業本部長 兼㈱エフアンドエイノンウーブンズ代表取締役社長
|
執行役員
|
来 栖 泰
|
経営戦略センター人財戦略室長
|
執行役員
|
藤 井 裕 士
|
生活流通事業部長
|
執行役員
|
山 﨑 佳 代
|
人とみらい開発事業本部ライフバリューサービス事業部長 兼㈱ニッケ・ケアサービス代表取締役社長 兼加古川事務所長
|
執行役員
|
清 水 泉
|
人とみらい開発事業本部不動産開発事業統括部ＳＣ事業部長 兼ニッケ・タウンパートナーズ㈱代表取締役社長 兼東京支社長
|
執行役員
|
渡 邊 国 昭
|
研究開発センター長 兼素材・技術開発室長 兼みらい創造室長
|
執行役員
|
岡 田 啓
|
衣料繊維事業本部製造統括部長 兼業務部長
|
執行役員
|
細 田 直 樹
|
衣料繊維事業本部販売統括部長 兼㈱ナカヒロ代表取締役社長
|
執行役員
|
永 井 一 郎
|
産業機材事業本部㈱ニッケ機械製作所代表取締役社長
|
執行役員
|
水 口 雅 雄
|
経営戦略センター経営企画室長
|
ｂ．2026年２月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」、「監査役２名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
取締役会議長
|
富 田 一 弥
|
1959年４月３日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2007年２月
|
コミュニティサービス事業 グループ長
|
2008年12月
|
コミュニティサービス事業部長
|
2009年２月
|
執行役員 コミュニティサービス事業部長
|
2011年12月
|
執行役員 コミュニティサービス事業部長 兼管理部長兼通信・新規サービス部長
|
2012年12月
|
常務執行役員 人とみらい開発事業本部長 兼コンシューマー事業本部長 兼管理部長兼通信・新規サービス部長
|
2013年２月
|
取締役常務執行役員 人とみらい開発事業本部長 兼コンシューマー事業本部長 兼管理部長兼通信・新規サービス部長
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員 経営戦略センター長
|
2016年２月
|
代表取締役社長、社長執行役員
|
2022年２月
|
取締役会長、取締役会議長
|
2025年２月
|
取締役、取締役会議長(現)
|
|
(注)３
|
106
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
長 岡 豊
|
1961年９月７日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2008年12月
|
衣料繊維事業本部岐阜工場長
|
2010年12月
|
衣料繊維事業本部印南工場長
|
2012年２月
|
衣料繊維事業本部付部長 (海外事業特命担当)
|
2014年２月
|
衣料繊維事業本部岐阜工場長
|
2015年９月
|
㈱ニッケ機械製作所代表取締役社長
|
2018年２月
|
執行役員 ㈱ニッケ機械製作所代表取締役社長
|
2020年２月
|
取締役常務執行役員 人とみらい開発事業本部長
|
2021年２月
|
取締役常務執行役員 人とみらい開発事業本部長 兼開発事業部長
|
2022年２月
|
代表取締役社長、社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
68
|
取締役
専務執行役員
人とみらい開発事業
本部長
|
岡 本 雄 博
|
1961年６月９日生
|
2005年８月
|
当社入社
|
2008年12月
|
経営戦略センター財経室長
|
2013年３月
|
産業機材事業本部管理部長
|
2014年12月
|
経営戦略センター経営企画室長
|
2016年２月
|
執行役員 経営戦略センター経営企画室長
|
2019年２月
|
常務執行役員 経営戦略センター長
|
2021年６月
|
川西倉庫㈱社外取締役
|
2022年２月
|
取締役常務執行役員 経営戦略センター長
|
2026年２月
|
取締役専務執行役員 人とみらい開発事業本部長(予定)
|
|
(注)３
|
45
|
取締役
常務執行役員
衣料繊維事業本部長
|
金 田 至 保
|
1965年１月11日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2010年２月
|
衣料繊維事業本部販売第１部長
|
2014年４月
|
衣料繊維事業本部
ユニフォーム事業部長 兼スクールユニフォーム部長
|
2015年２月
|
㈱ナカヒロ代表取締役社長
|
2018年４月
|
衣料繊維事業本部ユニフォーム事業部グローバル事業特命担当部長 兼日毛（上海）管理有限公司出向
|
2019年１月
|
衣料繊維事業本部ユニフォーム事業部グローバル事業特命担当部長 兼青島日毛織物有限公司上海分公司
総経理
|
2019年２月
|
執行役員衣料繊維事業本部
販売統括部長 兼青島日毛織物有限公司上海分公司
総経理
|
2021年12月
|
執行役員衣料繊維事業本部
販売統括部長 兼ユニフォーム部長
|
2022年２月
|
常務執行役員衣料繊維事業本部長
兼販売統括部長 兼ユニフォーム部長
|
2024年10月
|
常務執行役員衣料繊維事業本部長
兼販売統括部長 兼ユニフォーム部長
兼販売促進部長
|
2025年２月
|
取締役常務執行役員
衣料繊維事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
36
|
取締役
常務執行役員
産業機材事業本部長
|
近 藤 浩 行
|
1965年12月８日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2015年２月
|
衣料繊維事業本部製造統括部 印南工場長
|
2019年２月
|
衣料繊維事業本部製造統括部長
|
2019年４月
|
衣料繊維事業本部製造統括部長 兼岐阜工場長
|
2020年２月
|
衣料繊維事業本部製造統括部長
|
2022年２月
|
執行役員衣料繊維事業本部 製造統括部長
|
2023年２月
|
執行役員 アンビック㈱(現㈱エフアンドエイノンウーブンズ) 代表取締役社長
|
2025年２月
|
常務執行役員産業機材事業本部長 兼㈱エフアンドエイノンウーブンズ 代表取締役社長
|
2026年２月
|
取締役常務執行役員 産業機材事業本部長(予定)
|
|
(注)３
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
宮 島 青 史
|
1960年１月11日生
|
1983年４月
|
野村不動産㈱入社
|
2001年６月
|
同社法人営業部長
|
2006年６月
|
同社取締役 法人カンパニー副カンパニー長
|
2009年４月
|
同社取締役 常務執行役員法人カンパニー長
|
2012年４月
|
同社代表取締役 専務執行役員法人カンパニー長
|
2012年５月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員仲介ＣＲＥ部門長
|
2013年４月
|
野村不動産アーバンネット㈱ 代表取締役社長 社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役会長
|
2018年６月
|
新日本建設㈱取締役副社長執行役員
|
2022年２月
|
当社社外取締役(現)
|
2023年４月
|
㈱LogProstyle社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
加 藤 之 啓
|
1959年１月３日生
|
1984年４月
|
日本電装㈱(現㈱デンソー)入社
|
2005年１月
|
同社ＩＣ技術２部長
|
2010年６月
|
同社常務役員
|
2017年４月
|
同社専務役員
|
2019年６月
|
㈱デンソーテン代表取締役社長
|
2023年５月
|
㈱ゆき屋ＣｏｎＣｏｎ 代表取締役社長(現)
|
2023年８月
|
日本プロセス㈱社外取締役(現)
|
2024年２月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
上 原 理 子
|
1949年12月24日生
|
1976年４月
|
神戸地方裁判所判事補
|
1979年４月
|
神戸地方裁判所尼崎支部判事補
|
1982年４月
|
大阪地方裁判所判事補
|
1986年４月
|
福岡地方裁判所判事
|
1989年５月
|
弁護士登録 三宅合同法律事務所入所
|
1992年３月
|
上原合同法律事務所開設(現)
|
2015年２月
|
当社補欠監査役
|
2016年６月
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住友電気工業㈱社外監査役(現)
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2017年２月
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当社社外監査役(現)
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2022年６月
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積水化成品工業㈱社外取締役
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2026年２月
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当社社外取締役(予定)
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(注)３
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－
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常勤監査役
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川 村 善 朗
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1960年11月15日生
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1983年４月
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当社入社
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2005年12月
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江陰日毛紡績有限公司総経理 兼江陰日毛印染有限公司総経理
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2008年12月
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研究開発センター第２研究開発室長
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2010年５月
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エンジニアリング事業部専門部長
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2013年２月
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㈱ニッケ機械製作所代表取締役社長
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2015年９月
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衣料繊維事業本部製造統括部長
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2016年２月
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執行役員 衣料繊維事業本部 製造統括部長
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2017年６月
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執行役員 衣料繊維事業本部 製造統括部長 兼ファブリック事業部長
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2019年２月
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取締役常務執行役員 衣料繊維事業本部長
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2022年２月
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取締役常務執行役員 人とみらい開発事業本部長
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2025年４月
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取締役常務執行役員 人とみらい開発事業本部長 兼不動産開発事業統括部長
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2026年２月
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常勤監査役(予定)
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(注)６
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49
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常勤監査役
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松 本 義 子
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1966年11月15日生
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1989年４月
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当社入社
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2020年２月
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監査室長兼内部監査室長
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2020年４月
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内部監査室長
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2021年12月
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経営戦略センター総務法務広報室長
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2024年２月
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生活流通事業部管理部長
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2025年２月
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常勤監査役(現)
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(注)５
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23
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
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加 藤 純 一
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1962年１月26日生
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1994年10月
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センチュリー監査法人 （現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所
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1998年１月
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公認会計士橋本節雄会計事務所 （現公認会計士加藤純一事務所） 入所(現)
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1999年４月
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公認会計士登録
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1999年７月
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税理士登録
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2005年６月
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シンシア税理士法人設立・代表社員 (現)
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2024年２月
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当社社外監査役(現)
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(注)４
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－
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監査役
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勝 井 映 子
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1968年11月２日生
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1995年４月
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弁護士登録、中川法律事務所入所(現)
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1995年４月
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大阪弁護士会 子どもの権利委員会委員(現)
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2005年４月
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大阪弁護士会 法教育委員会委員(現)
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2012年６月
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日本弁護士連合会 市民のための法教育委員会委員(現)
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2014年４月
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大阪府教育委員会 スクールロイヤー(現)
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2018年６月
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日本弁護士連合会 市民のための法教育委員会副委員長(現)
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2024年２月
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当社補欠監査役
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2026年２月
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当社社外監査役(予定)
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(注)６
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－
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計
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349
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(注) １ 取締役宮島青史、加藤之啓及び上原理子は、「社外取締役」であります。
２ 監査役加藤純一及び勝井映子は、「社外監査役」であります。
３ 2026年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2025年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 2026年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７ 所有株式数は、ニッケ従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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有 田 真 紀
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1968年７月10日生
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1996年６月
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センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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1999年４月
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公認会計士登録
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2003年７月
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公認会計士有田事務所開設所長(現)
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2010年２月
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税理士登録
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2014年11月
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日本ＰＣサービス株式会社社外取締役(現)
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2015年５月
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㈱ダイケン社外取締役(現)
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2017年６月
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㈱栗本鐵工所社外監査役(現)
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2026年２月
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当社補欠監査役(予定)
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－
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９ 当社は、取締役会の意思決定・監督機能の明確化と業務執行機能の強化を図ることにより、経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
役名
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氏名
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職名
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常務執行役員
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藤 原 浩 司
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経営戦略センター長
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執行役員
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来 栖 泰
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産業機材事業本部 ㈱エフアンドエイノンウーブンズ代表取締役社長
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執行役員
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藤 井 裕 士
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生活流通事業部長
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執行役員
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山 﨑 佳 代
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人とみらい開発事業本部ライフバリューサービス事業部長 兼㈱ニッケ・ケアサービス代表取締役社長 兼加古川事務所長
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執行役員
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清 水 泉
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人とみらい開発事業本部ＳＣ事業部長 兼ニッケ・タウンパートナーズ㈱代表取締役社長 兼東京支社長
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執行役員
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渡 邊 国 昭
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研究開発センター長 兼素材・技術開発室長 兼みらい創造室長
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執行役員
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岡 田 啓
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衣料繊維事業本部製造統括部長
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執行役員
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細 田 直 樹
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衣料繊維事業本部販売統括部長 兼㈱ナカヒロ代表取締役社長
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執行役員
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永 井 一 郎
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産業機材事業本部㈱ニッケ機械製作所代表取締役社長
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執行役員
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水 口 雅 雄
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経営戦略センター経営企画室長 兼企画グループ長
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② 社外役員の状況
当社は、2026年２月25日開催予定の定時株主総会の議案（議決事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。
社外取締役および社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。
また、当社は独立社外役員を選任するにあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、その実質面を担保するために、独立性の判断基準を定めております。
その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを判断しております。また、アドバイザリーボードは代表取締役からの諮問を受け、その独立性の検証を行っております。
社外役員の当社株式所有については、「①役員一覧 ｂ.」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
