(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
（ⅰ）2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
何 同 璽
|
1970年10月２日生
|
2003年４月
|
株式会社オリエンタル・ソリューション 取締役
|
2004年９月
|
ＥＴモバイルジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
2008年９月
|
北京逸行国際旅行社有限公司 執行董事(現任)
|
2012年３月
|
北京逸行之旅信息科技有限公司 董事長(現任)
|
2016年９月
|
瀛之行(上海)国際旅行社有限公司 執行董事(現任)
|
2018年２月
|
株式会社いるかラボ 代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
合同会社インバウンドインベストメント 職務執行者(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役
|
2019年10月
|
株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ 取締役(現任)
|
2020年５月
|
ホスピタリティインベストメント合同会社 職務執行者(現任)
|
2020年９月
|
ジャパンホテルインベストメント株式会社 取締役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社日本遊 代表取締役(現任)
|
2022年９月
|
ジャパンホテルオペレーションズ株式会社 取締役(現任)
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
一般社団法人Keystone 代表理事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
須 藤 茂
|
1977年９月２日生
|
1998年７月
|
SONEA Co.,Ltd（Philippine）設立
|
2003年４月
|
B.T.C INC（Singapore）設立
|
2008年10月
|
株式会社エスペシア 代表取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ユニマットプレシャス 常務取締役
|
2019年10月
|
株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ 代表取締役(現任)
|
2022年７月
|
京都ホテルオペレーションズ合同会社 職務執行者(現任)
|
2022年９月
|
ジャパンホテルオペレーションズ株式会社 取締役(現任)
|
2023年１月
|
ジャパンホテルインベストメント株式会社 取締役（現任）
|
2023年２月
|
YUMIHA沖縄合同会社 職務執行者(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
日 比 野 健
|
1951年１月７日生
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社(現株式会社ＪＴＢ)入社
|
1995年３月
|
同社団体旅行京都支店長
|
2001年４月
|
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
株式会社ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ 代表取締役社長
|
2008年６月
|
株式会社ＪＴＢ 取締役旅行事業本部長
|
2010年４月
|
株式会社ＪＴＢ 西日本代表取締役社長
|
2012年６月
|
株式会社ＪＴＢ 代表取締役専務(グローバル事業担当)株式会社ＪＴＢ総合研究所代表取締役社長
|
2019年２月
|
当社顧問
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
仇 非
|
1967年８月２日生
|
2003年３月
|
博世(中国)有限公司 マーケティングマネジャー
|
2004年９月
|
福特汽車(中国)有限公司大中華区マーケティング 総監
|
2007年７月
|
行暢文化伝播有限公司 ＣＥＯ
|
2009年７月
|
新華都実業集団(上海)投資有限公司 総裁
|
2015年４月
|
上海復医天健医療服務産業股份有限公司 董事(現任)
|
2016年６月
|
飛拓无限信息技術(北京)股份有限公司 董事
|
2017年10月
|
浙江快准車服網絡科技有限公司 董事(現任)
|
2018年４月
|
正知資本 ＣＥＯ(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
2024年６月
|
惠生清潔能源科技集団股份有限公司 独立董事(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
平 田 邦 夫
|
1951年８月16日生
|
1975年４月
|
日本航空株式会社入社
|
2000年４月
|
同社東京支店総務部長
|
2002年６月
|
同社国内旅客本部マーケティング企画部長
|
2006年４月
|
株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員
|
2008年６月
|
株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル 取締役
|
2010年１月
|
株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員 兼株式会社ジャルカーゴセールス社長
|
2011年４月
|
日本航空株式会社執行役員
|
2012年２月
|
同社専務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社JALUX代表取締役副社長執行役員 社長補佐 マーケティング事業本部長
|
2015年６月
|
株式会社JAL-DFS取締役会長
|
2015年９月
|
JALUX DUTYFREE VIETNAM.CO.LTD代表取締役会長
|
2019年６月
|
当社監査役(現任)
|
2025年５月
|
AUTHENTIC JAPAN株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
上 床 竜 司
|
1967年12月３日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 あさひ法律事務所入所
|
2000年４月
|
あさひ法律事務所パートナー就任(現任)
|
2019年６月
|
当社監査役(現任)
|
2021年６月
|
安田不動産プライベートリート投資法人 監督役員(現任)
|
|
(注)２
(注)４
|
―
|
監査役
|
杉 田 定 大
|
1955年５月26日生
|
1980年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
1997年７月
|
産業政策局新規産業課長
|
2001年６月
|
経済産業省大臣官房政策企画室長
|
2002年７月
|
通商政策局アジア太平州課長
|
2005年７月
|
内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官
|
2007年７月
|
経済産業省中国経済産業局長
|
2008年７月
|
経済産業省大臣官房審議官
|
2009年７月
|
日本商品委託者保護基金 専務理事
|
2014年９月
|
東京工業大学特任教授（現任）
|
2015年４月
|
関西学院大学非常勤講師（SDGs、ESG投資関係）（現任）
|
2016年７月
|
一般財団法人 日中経済協会専務理事
|
2021年７月
|
SMBC日興証券株式会社 顧問
|
2021年７月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社 顧問
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)４
|
―
|
計
|
─
|
(注) １ 取締役日比野健氏及び仇非氏は、社外取締役であります。
２ 監査役上床竜司氏及び杉田定大氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（ⅱ）2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
何 同 璽
|
1970年10月２日生
|
2003年４月
|
株式会社オリエンタル・ソリューション 取締役
|
2004年９月
|
ＥＴモバイルジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
2008年９月
|
北京逸行国際旅行社有限公司 執行董事(現任)
|
2012年３月
|
北京逸行之旅信息科技有限公司 董事長(現任)
|
2016年９月
|
瀛之行(上海)国際旅行社有限公司 執行董事(現任)
|
2018年２月
|
株式会社いるかラボ 代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
合同会社インバウンドインベストメント 職務執行者(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役
|
2019年10月
|
株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ 取締役(現任)
|
2020年５月
|
ホスピタリティインベストメント合同会社 職務執行者(現任)
|
2020年９月
|
ジャパンホテルインベストメント株式会社 取締役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社日本遊 代表取締役(現任)
|
2022年９月
|
ジャパンホテルオペレーションズ株式会社 取締役(現任)
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
一般社団法人Keystone 代表理事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
須 藤 茂
|
1977年９月２日生
|
1998年７月
|
SONEA Co.,Ltd（Philippine）設立
|
2003年４月
|
B.T.C INC（Singapore）設立
|
2008年10月
|
株式会社エスペシア 代表取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ユニマットプレシャス 常務取締役
|
2019年10月
|
株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ 代表取締役(現任)
|
2022年７月
|
京都ホテルオペレーションズ合同会社 職務執行者(現任)
|
2022年９月
|
ジャパンホテルオペレーションズ株式会社 取締役(現任)
|
2023年１月
|
ジャパンホテルインベストメント株式会社 取締役（現任）
|
2023年２月
|
YUMIHA沖縄合同会社 職務執行者(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
日 比 野 健
|
1951年１月７日生
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社(現株式会社ＪＴＢ)入社
|
1995年３月
|
同社団体旅行京都支店長
|
2001年４月
|
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
株式会社ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ 代表取締役社長
|
2008年６月
|
株式会社ＪＴＢ 取締役旅行事業本部長
|
2010年４月
|
株式会社ＪＴＢ 西日本代表取締役社長
|
2012年６月
|
株式会社ＪＴＢ 代表取締役専務(グローバル事業担当)株式会社ＪＴＢ総合研究所代表取締役社長
|
2019年２月
|
当社顧問
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
取締役
|
仇 非
|
1967年８月２日生
|
2003年３月
|
博世(中国)有限公司 マーケティングマネジャー
|
2004年９月
|
福特汽車(中国)有限公司大中華区マーケティング 総監
|
2007年７月
|
行暢文化伝播有限公司 ＣＥＯ
|
2009年７月
|
新華都実業集団(上海)投資有限公司 総裁
|
2015年４月
|
上海復医天健医療服務産業股份有限公司 董事(現任)
|
2016年６月
|
飛拓无限信息技術(北京)股份有限公司 董事
|
2017年10月
|
浙江快准車服網絡科技有限公司 董事(現任)
|
2018年４月
|
正知資本 ＣＥＯ(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
2024年６月
|
惠生清潔能源科技集団股份有限公司 独立董事(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
平 田 邦 夫
|
1951年８月16日生
|
1975年４月
|
日本航空株式会社入社
|
2000年４月
|
同社東京支店総務部長
|
2002年６月
|
同社国内旅客本部マーケティング企画部長
|
2006年４月
|
株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員
|
2008年６月
|
株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル 取締役
|
2010年１月
|
株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員 兼株式会社ジャルカーゴセールス社長
|
2011年４月
|
日本航空株式会社執行役員
|
2012年２月
|
同社専務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社JALUX代表取締役副社長執行役員 社長補佐 マーケティング事業本部長
|
2015年６月
|
株式会社JAL-DFS取締役会長
|
2015年９月
|
JALUX DUTYFREE VIETNAM.CO.LTD代表取締役会長
|
2019年６月
|
当社監査役(現任)
|
2025年５月
|
AUTHENTIC JAPAN株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
上 床 竜 司
|
1967年12月３日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 あさひ法律事務所入所
|
2000年４月
|
あさひ法律事務所パートナー就任(現任)
|
2019年６月
|
当社監査役(現任)
|
2021年６月
|
安田不動産プライベートリート投資法人 監督役員(現任)
|
|
(注)２
(注)４
|
―
|
監査役
|
杉 田 定 大
|
1955年５月26日生
|
1980年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
1997年７月
|
産業政策局新規産業課長
|
2001年６月
|
経済産業省大臣官房政策企画室長
|
2002年７月
|
通商政策局アジア太平州課長
|
2005年７月
|
内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官
|
2007年７月
|
経済産業省中国経済産業局長
|
2008年７月
|
経済産業省大臣官房審議官
|
2009年７月
|
日本商品委託者保護基金 専務理事
|
2014年９月
|
東京工業大学特任教授（現任）
|
2015年４月
|
関西学院大学非常勤講師（SDGs、ESG投資関係）（現任）
|
2016年７月
|
一般財団法人 日中経済協会専務理事
|
2021年７月
|
SMBC日興証券株式会社 顧問
|
2021年７月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社 顧問
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)４
|
―
|
計
|
─
|
(注) １ 取締役日比野健氏及び仇非氏は、社外取締役であります。
２ 監査役上床竜司氏及び杉田定大氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2025年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は日比野健氏及び仇非氏の２名であり、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は、上床竜司氏及び杉田定大氏の２名であり、当社と社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準及び日本取締役協会並びに日本監査役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としております。
社外取締役の日比野健氏は、長年にわたって培われた旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験があり、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の仇非氏は、中国での経営者としての高度な知見と豊富な経験があり、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の上床竜司氏は、弁護士として法務実務における高い専門性を有し、実務経験上監査を行う能力・識見に基づき、コンプライアンスの観点から当社の監査体制の強化に貢献いただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役の杉田定大氏は、長きにわたり経済産業省（旧通商産業省）において国内のみならず、欧州やアジア等の経済産業政策並びにベンチャー政策における豊富な知見及び経験を有し、かつ企業及び財団法人等で顧問等を歴任されたことから、企業統治、コンプライアンスの観点から当社の監査体制の強化に貢献いただくため、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門が経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。
内部監査部門は、各社外取締役及び社外監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役からの要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持ち、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
