(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
清水 剛
|
1971年５月14日生
|
1998年８月
|
㈱コスモエーディーエス(現㈱ジョイント・プロパティ) 入社
|
2007年４月
|
㈱ルームピア(現㈱アンビション・エージェンシー) 入社
|
2007年９月
|
当社設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2011年12月
|
㈱ルームギャランティ 代表取締役就任(現任)
|
2016年11月
|
㈱ホープ少額短期準備会社(現㈱ホープ少額短期保険)取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
㈱VISION 取締役就任
|
2019年７月
|
㈱Re-Tech RaaS 取締役就任
|
2021年８月
|
㈱アンビション・ベンチャーズ 代表取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱DRAFT 取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
3,333,000
|
取締役副社長
プロパティマネジメント
部長
|
鈴木 匠
|
1979年８月28日生
|
2003年４月
|
㈱日商ベックス 入社
|
2004年１月
|
㈲スウィートハウス 入社
|
2004年11月
|
㈱ジョイント・レント(現㈱ジョイント・プロパティ) 入社
|
2007年６月
|
㈱ルームピア(現㈱アンビション・エージェンシー) 入社
|
2007年11月
|
当社 入社
|
2010年８月
|
当社 執行役員兼プロパティマネジメント部長
|
2011年８月
|
当社 取締役就任 プロパティマネジメント部長
|
2016年10月
|
日神不動産投資顧問㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2016年11月
|
㈱ホープ少額短期準備会社(現㈱ホープ少額短期保険) 取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
㈱Not Found(現㈱アンビション・エージェンシー) 取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
㈱VISION 取締役就任
|
2017年11月
|
㈱VALOR(現㈱アンビション・バロー)取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
当社 常務取締役就任
|
2019年７月
|
㈱Re-Tech RaaS 取締役就任
|
2020年７月
|
㈱アンビション・レント 取締役就任
|
2020年７月
|
㈱アンビション・パートナー 取締役就任
|
2023年４月
|
㈱DRAFT 取締役就任(現任)
|
2024年３月
|
㈱フレンドワークス 取締役(現任)
|
2024年９月
|
当社 取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
42,190
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
インベスト部長
|
山口 政明
|
1972年８月14日生
|
1995年６月
|
㈱マイルドシティ 入社
|
2006年８月
|
三井リハウス東京㈱ 入社
|
2012年５月
|
当社 入社
|
2014年１月
|
当社 インベスト部長(現任)
|
2015年９月
|
当社 取締役就任
|
2017年10月
|
㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
㈱Not Found(現㈱アンビション・エージェンシー) 取締役就任
|
2017年10月
|
㈱VISION 取締役就任
|
2020年７月
|
㈱アンビション・レント 取締役就任
|
2020年７月
|
㈱アンビション・パートナー 取締役就任
|
2024年９月
|
当社 常務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
21,504
|
取締役
(監査等委員)
|
長瀬 文雄
|
1949年１月６日生
|
1973年４月
|
㈱辰村組(現南海辰村建設㈱) 入社
|
2002年２月
|
㈱ジョイント・コーポレーション 入社
|
2007年２月
|
ネットエージェント㈱ 入社
|
2010年９月
|
当社 監査役就任
|
2015年９月
|
当社 社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
2022年12月
|
㈱Re-Tech RaaS 監査役就任
|
2024年２月
|
㈱DRAFT 監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
2,400
|
取締役
(監査等委員)
|
林 美樹
|
1979年11月７日生
|
2002年８月
|
日本アジア航空㈱ 入社
|
2007年８月
|
㈱ワイズプラス 入社
|
2009年12月
|
司法書士法人星野合同事務所 入所
|
2010年４月
|
司法書士法人JLO 入所
|
2011年４月
|
林美樹司法書士事務所 所長就任
|
2011年４月
|
司法書士法人H２O(現H２O合同司法書士事務所) 代表就任(現任)
|
2012年９月
|
当社 社外監査役就任
|
2015年９月
|
当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年８月
|
㈱みれい 代表取締役就任(現任)
|
2019年５月
|
10合同会社 代表社員就任(現任)
|
2020年４月
|
TEN合同会社 代表社員就任(現任)
|
2020年９月
|
一般社団法人全日本たすけあい共同参画 代表理事就任(現任)
|
2024年７月
|
日本大学法学部エクステンションセンター 講師(現任)
|
|
(注)５
|
790
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
河野 浩人
|
1971年７月４日生
|
1997年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2001年10月
|
日興コーディアル証券㈱ 入社
|
2003年１月
|
河野公認会計士事務所 所長就任(現任)
|
2003年１月
|
㈲ケーマックスアンドカンパニー(現㈱ケーマックスアンドカンパニー) 代表取締役就任(現任)
|
2006年３月
|
㈱ヴァンパッシオン 監査役就任(現任)
|
2010年６月
|
(特非)ドネーションミュージック 監事就任(現任)
|
2012年２月
|
フォースバレー・コンシェルジュ㈱ 監査役就任(現任)
|
2013年６月
|
㈱スピードリンクジャパン 社外監査役就任(現任)
|
2013年９月
|
当社 社外監査役就任
|
2015年９月
|
当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2018年５月
|
㈱S-works 取締役就任
|
2022年１月
|
㈱ベアーズ 社外監査役就任
|
2022年２月
|
㈱ユナイテッドウィル 監査役就任（現任）
|
2022年２月
|
㈱S-works 代表取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
㈱News TV 監査役就任
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
3,399,884
|
(注) １．2015年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．長瀬文雄、林美樹及び河野浩人は、社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 長瀬文雄、委員 林美樹及び委員 河野浩人を選任しております。
なお、長瀬文雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。同氏は、当社の子会社である株式会社DRAFTの監査役を現任しております。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
清水 剛
|
1971年５月14日生
|
1998年８月
|
㈱コスモエーディーエス(現㈱ジョイント・プロパティ) 入社
|
2007年４月
|
㈱ルームピア(現㈱アンビション・エージェンシー) 入社
|
2007年９月
|
当社設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2011年12月
|
㈱ルームギャランティ 代表取締役就任(現任)
|
2016年11月
|
㈱ホープ少額短期準備会社(現㈱ホープ少額短期保険)取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
㈱VISION 取締役就任
|
2019年７月
|
㈱Re-Tech RaaS 取締役就任
|
2021年８月
|
㈱アンビション・ベンチャーズ 代表取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱DRAFT 取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
3,333,000
|
取締役副社長
プロパティマネジメント
部長
|
鈴木 匠
|
1979年８月28日生
|
2003年４月
|
㈱日商ベックス 入社
|
2004年１月
|
㈲スウィートハウス 入社
|
2004年11月
|
㈱ジョイント・レント(現㈱ジョイント・プロパティ) 入社
|
2007年６月
|
㈱ルームピア(現㈱アンビション・エージェンシー) 入社
|
2007年11月
|
当社 入社
|
2010年８月
|
当社 執行役員兼プロパティマネジメント部長
|
2011年８月
|
当社 取締役就任 プロパティマネジメント部長
|
2016年10月
|
日神不動産投資顧問㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2016年11月
|
㈱ホープ少額短期準備会社(現㈱ホープ少額短期保険) 取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
㈱Not Found(現㈱アンビション・エージェンシー) 取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
㈱VISION 取締役就任
|
2017年11月
|
㈱VALOR(現㈱アンビション・バロー)取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
当社 常務取締役就任
|
2019年７月
|
㈱Re-Tech RaaS 取締役就任
|
2020年７月
|
㈱アンビション・レント 取締役就任
|
2020年７月
|
㈱アンビション・パートナー 取締役就任
|
2023年４月
|
㈱DRAFT 取締役就任(現任)
|
2024年３月
|
㈱フレンドワークス 取締役(現任)
|
2024年９月
|
当社 取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
42,190
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
インベスト部長
|
山口 政明
|
1972年８月14日生
|
1995年６月
|
㈱マイルドシティ 入社
|
2006年８月
|
三井リハウス東京㈱ 入社
|
2012年５月
|
当社 入社
|
2014年１月
|
当社 インベスト部長(現任)
|
2015年９月
|
当社 取締役就任
|
2017年10月
|
㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
㈱Not Found(現㈱アンビション・エージェンシー) 取締役就任
|
2017年10月
|
㈱VISION 取締役就任
|
2020年７月
|
㈱アンビション・レント 取締役就任
|
2020年７月
|
㈱アンビション・パートナー 取締役就任
|
2024年９月
|
当社 常務取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
21,504
|
取締役
(監査等委員)
|
長瀬 文雄
|
1949年１月６日生
|
1973年４月
|
㈱辰村組(現南海辰村建設㈱) 入社
|
2002年２月
|
㈱ジョイント・コーポレーション 入社
|
2007年２月
|
ネットエージェント㈱ 入社
|
2010年９月
|
当社 監査役就任
|
2015年９月
|
当社 社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
2022年12月
|
㈱Re-Tech RaaS 監査役就任
|
2024年２月
|
㈱DRAFT 監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
(監査等委員)
|
林 美樹
|
1979年11月７日生
|
2002年８月
|
日本アジア航空㈱ 入社
|
2007年８月
|
㈱ワイズプラス 入社
|
2009年12月
|
司法書士法人星野合同事務所 入所
|
2010年４月
|
司法書士法人JLO 入所
|
2011年４月
|
林美樹司法書士事務所 所長就任
|
2011年４月
|
司法書士法人H２O(現H２O合同司法書士事務所) 代表就任(現任)
|
2012年９月
|
当社 社外監査役就任
|
2015年９月
|
当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年８月
|
㈱みれい 代表取締役就任(現任)
|
2019年５月
|
10合同会社 代表社員就任(現任)
|
2020年４月
|
TEN合同会社 代表社員就任(現任)
|
2020年９月
|
一般社団法人全日本たすけあい共同参画 代表理事就任(現任)
|
2024年７月
|
日本大学法学部エクステンションセンター 講師(現任)
|
|
(注)３
|
790
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
河野 浩人
|
1971年７月４日生
|
1997年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2001年10月
|
日興コーディアル証券㈱ 入社
|
2003年１月
|
河野公認会計士事務所 所長就任(現任)
|
2003年１月
|
㈲ケーマックスアンドカンパニー(現㈱ケーマックスアンドカンパニー) 代表取締役就任(現任)
|
2006年３月
|
㈱ヴァンパッシオン 監査役就任(現任)
|
2010年６月
|
(特非)ドネーションミュージック 監事就任(現任)
|
2012年２月
|
フォースバレー・コンシェルジュ㈱ 監査役就任(現任)
|
2013年６月
|
㈱スピードリンクジャパン 社外監査役就任(現任)
|
2013年９月
|
当社 社外監査役就任
|
2015年９月
|
当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2018年５月
|
㈱S-works 取締役就任
|
2022年１月
|
㈱ベアーズ 社外監査役就任
|
2022年２月
|
㈱ユナイテッドウィル 監査役就任（現任）
|
2022年２月
|
㈱S-works 代表取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
㈱News TV 監査役就任
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
3,399,884
|
(注) １．長瀬文雄、林美樹及び河野浩人は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
大竹 正史
|
1965年８月２日
|
1989年４月
|
㈱ミヤマ（現㈱レオパレス21）入社
|
―
|
2007年２月
|
同社 内部統制プロジェクト室異動
|
2008年４月
|
同社 経営企画部内部統制推進課異動
|
2010年４月
|
同社 監査部内部監査課異動
|
2019年４月
|
㈱アズ・ライフケア監査役就任
|
2020年８月
|
同社 退社
|
2021年２月
|
当社入社 内部監査室配属
|
2022年７月
|
当社 内部監査室長就任(現任)
|
② 社外役員の状況
当社は社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担うとともに、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
当社の社外取締役林美樹、河野浩人のいずれも当社との間に人的関係、資本的関係または、取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に長瀬文雄、林美樹、河野浩人の各氏を選任しております。
社外取締役長瀬文雄は、社会保険労務士として事業会社における人事・労務部門に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査により当社の経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役林美樹は、司法書士として高い法令遵守の精神を有し、法務に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査により当社の経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役河野浩人は、公認会計士としての財務・会計に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査により当社の経営に活かすことを目的に選任しております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は、３名の監査等委員で構成されており、監査等委員の監査は月１回の監査等委員会で逐次報告されております。内部監査室が内部監査結果を監査等委員会に報告しており、適宜、意見交換を行っております。また、監査等委員会監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携を取る体制を整えており、内部監査結果については必要に応じて監査法人にも報告いたします。
