社長・役員
略歴
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2000年５月 |
米国ハーバード大学卒業 |
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2000年９月 |
ゴールドマン・サックス証券㈱入社 |
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2007年４月 |
Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任 |
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2010年１月 |
Red Planet Hotels Limited Director |
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2013年４月 |
当社取締役 |
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2015年10月 |
当社代表取締役会長 |
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2017年６月 |
PT Red Planet Indonesia Tbk. Director |
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2022年３月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2022年10月 |
株式会社メタマーケット代表取締役（現任） |
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2022年10月 |
ウェン東京株式会社代表取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表 取締役 社長 |
サイモン・ ゲロヴィッチ |
1977年４月28日生 |
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(注)3,5 |
1,411,640 |
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取締役 COO |
阿部 好見 |
1967年２月28日生 |
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(注)3 |
50,000 |
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取締役 |
ドリュー・エドワーズ |
1971年４月２日生 |
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(注)1,3 |
－ |
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取締役 |
桑島 浩彰 |
1980年11月29日生 |
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(注)1,3 |
－ |
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取締役 |
マーク・ユスコ |
1963年５月９日生 |
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(注)1,3 |
750,000 |
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取締役 |
タイラー・エヴァンス |
1992年１月30日生 |
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(注)1,3 |
－ |
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取締役 |
ベンジャミン・ツァイ |
1973年１月19日生 |
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(注)1,3 |
－ |
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取締役 |
衛藤 バタラ |
1979年12月27日生 |
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(注)1,3 |
944,820 |
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取締役 |
リチャード・キンケイド |
1976年11月19日生 |
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(注)1,3 |
1,000 |
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監査役 |
高桑 昌也 |
1977年10月27日生 |
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(注)2,4 |
－ |
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監査役 |
大橋 俊明 |
1975年３月17日生 |
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(注)2,4 |
－ |
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監査役 |
保田 志穂 |
1966年１月７日生 |
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(注)2,4 |
－ |
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計 |
3,157,460 |
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（注）１．取締役 ドリュー・エドワーズ、桑島浩彰、マーク・ユスコ、タイラー・エヴァンス、ベンジャミン・ツァイ、衛藤バタラ及び、リチャード・キンケイドは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 高桑昌也、大橋俊明及び保田志穂は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、保険料を全額会社負担とし、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとしております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は７名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役については、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
社外取締役のドリュー・エドワーズは、日本株に投資する株式ファンドを20年以上にわたり率いてきた経験があるため、日本企業への投資に豊富な経験を持ち、国内外の投資家が上場企業に期待する最高の水準を達成することを目指している当社の経営全般に助言をいただき、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与し、新規事業の立ち上げについて当社に助言・提言を適宜行っております。
社外取締役の桑島浩彰は、企業経営及び学術分野において20年以上にわたる豊富な経験を有していることから、事業構造の抜本的な改革を図る新規事業の立ち上げについて当社に助言・提言を適宜行っております。
社外取締役のマーク・ユスコは、投資戦略家としての卓越した経歴と、ブロックチェーンおよび暗号通貨投資を従来のポートフォリオに統合する先駆的な取り組みを評価され取締役候補者に指名されました。Morgan Creek Capital Managementの創設者として、同氏は世界の金融市場に対する深い理解と革新的な投資ソリューションへの取り組みを示してきました。同氏のリーダーシップの下、2018年にMorgan CreekDigitalが設立され、デジタル資産エコシステムに焦点を当てた一連のベンチャーキャピタルファンドが設立されました。同氏の経済動向に対する洞察力と、ビットコインおよびその他の暗号通貨を多様化した投資戦略の一部として推奨する姿勢は、同氏の前向きなアプローチを際立たせています。同氏の専門知識とビジョナリーなリーダーシップは当社に助言・提言を適宜行っております。
社外取締役のタイラー・エヴァンスは、ビットコインおよび資産管理分野での重要な貢献とリーダーシップが評価され取締役候補者に指名されました。Bitcoin Magazineの発行者およびBitcoin Conferenceシリーズの主催者であるBTCInc.の共同創設者として、同氏はビットコインエコシステムの形成において重要な役割を果たしてきました。同氏の専門知識は、UTXO Managementの共同創設者兼マネージングパートナーとしての業務を通じてさらに具現化されています。UTXO Managementでは、Bitcoin Ecosystem Fundおよび210k Capitalを指揮し、初期段階のベンチャーキャピタルおよびオンチェーン流動性提供に焦点を当てています。同氏のビットコイン業界に関する深い知識と戦略的ビジョンは当社に助言・提言を適宜行っております。
社外取締役のベンジャミン・ツァイは、金融およびデジタル資産分野での豊富な経験とリーダーシップが評価され取締役候補者に指名されました。Wave Digital Assetsの創設者兼社長として、デジタル資産管理における革新的なリーダーシップを発揮してきました。同氏のキャリアには、メリルリンチ日本証券でのマネージングディレクターやメリルリンチシンガポールコモディティーズでのCEOといった重要な役職が含まれており、ストラクチャードプロダクトおよびコモディティの専門知識を有しています。さらに、Alliance BernsteinおよびLABlockchain Labでの役割は、代替投資およびブロックチェーン技術に関する幅広い知識を活用しています。同氏の戦略的ビジョンと包括的な業界経験は当社に助言・提言を適宜行っております。
社外取締役の衛藤バタラは、起業家およびベンチャーキャピタリストとしての顕著な業績が評価され取締役候補者に指名されました。日本初のソーシャルネットワーキングサービスであるMixiの共同創設者として、デジタルコミュニケーションの分野で革新と変革を遂げる能力を示してきました。インドネシアと日本のスタートアップを支援するトップベンチャーキャピタル企業であるEast Venturesでのリーダーシップは、技術進歩を推進するための戦略的ビジョンと専門知識をさらに強調しています。同氏の豊富な経験と洞察力は当社に助言・提言を適宜行っております。
社外取締役のリチャード・キンケイドは、金融分野での豊富な経験とリーダーシップ、上場企業での取締役経験があり、当社の上場企業としてのガバナンスや取締役会の運営に適任であると考え、今後当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくためです。
社外監査役の高桑昌也は、財務及び会計に関する豊富な経験と知見をもとに、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜必要な助言を行っております。
社外監査役の大橋俊明及び保田志穂は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の 状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
2 |
32 |
167 |
118 |
269 |
31,266 |
31,854 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
3,520 |
21,402 |
4,827 |
112,994 |
32,921 |
182,944 |
358,608 |
407,534 |
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所有株式 数の割合 （％） |
－ |
0.982 |
5.968 |
1.346 |
31.509 |
9.180 |
51.015 |
100.000 |
－ |
（注） 自己株式95,798株は、「個人その他」に957単元、「単元未満株式の状況」に98株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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2024年12月31日現在 |
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名称 |
住所 |
資本金又 は出資金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 割合又は被所 有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） チューン那覇匿名組合 （注）１ |
東京都港区 |
658,919千円 (匿名組合出資金総額) |
不動産、不動産信託受益権の取得、保有及び処分等 |
（出資比率） 100.0 |
- |
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（連結子会社） 株式会社メタマーケット |
東京都港区 |
1,000千円 |
主に、Web 3やブロックチェーン、NFTなどの先端技術を用いた商売 |
（所有） 100.0 |
役員の兼任・・１人 |
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（連結子会社） ウェン東京株式会社 （注）２ |
東京都港区 |
1,000千円 |
ホテル運営業務等 Web 3やブロックチェーン、NFTなどの先端技術を用いた商売 |
（所有） 100.0 |
役員の兼任・・１人 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．ウェン東京株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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ウェン東京株式会社 |
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売上高 |
372,408千円 |
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経常利益 |
22,651千円 |
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当期純利益 |
28,260千円 |
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純資産額 |
△20,379千円 |
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総資産額 |
642,441千円 |
３．株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパンに付きましては、2024年６月５日付で破産手続開始決定がされたことに伴い、当連結会計年度末に連結の範囲から除外しております。